Wie kann ich mit Lexis® Diligence Geschäftspartner überprüfen?

Wie kann ich…

Geschäfts-partner

überprüfen?

… mit Lexis® Diligence

1 © LexisNexis 2014

Reputationsschäden Finanzielle Risiken Umsatzeinbußen Strafzahlungen Kundenverluste Gefängnisstrafen

Schützen Sie sich vor

Wirtschaftskriminalität!


Treffen Sie die nötigen Compliance-Vorkehrungen

Reduzieren Sie das Risiko einer ungewollten

Beteiligung an Betrug, Geldwäsche oder der

Finanzierung terroristischer Aktivitäten

Stellen Sie sicher, dass bestehende sowie potenzielle Kunden und Geschäftspartner ausreichend bekannt sind

Seien Sie in der Lage, kurz-fristig auf Compliance Audits oder Gerichtsver-

fahren zu reagieren


Hohe Geldstrafen in Korruptions- und Betrugsfällen

Quellen: FCPA & www.theriskradar.com

$32,0

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$400,0

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Bilfinger (2013)

Yara International (2014)

Magyar Telekom / Deutsche Telekom (2011)

Clearstream Banking of Luxembourg (2014)

Daimler AG (2010)

Bank of Tokyo Mitsubishi (2013)

Alcoa (2014)

Total (2013)

BEA (2010)

KBR / Halliburton (2009)

Siemens (2008)

*in Mio.

Korruption und Betrug sind keine Kavaliersdelikte


Notwendigkeit zur Geschäftspartnerüberprüfung

Quelle: JAHRESBERICHT 2012

Financial Intelligence Unit (FIU) DEUTSCHLAND

Herausgeber: BUNDESKRIMINALAMT Zentralstelle für

Verdachtsmeldungen

Steigerung der Verdachtsmeldungen


Überzeugen Sie sich selbst!

Finden Sie heraus, wie Sie mit Lexis® Diligence Geschäftspartner überprüfen und Risiken minimieren können.


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