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M.Burger-Scheidlin, ICC 03.07.22 1 Kriminelle wollen Ihr Geld… …und klopfen vielleicht schon morgen bei Ihrer Firma an! M. Burger-Scheidlin ICC - Austria - International Chamber of Commerce ICC - Commercial Crime Services, London

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Kriminelle wollen Ihr Geld…

…und klopfen vielleicht schon morgen

bei Ihrer Firma an!

M. Burger-Scheidlin

ICC - Austria - International Chamber of Commerce

ICC - Commercial Crime Services, London

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Globalisierung – offene Grenzen

öffnet allen Marktzutritt – auch der org. Kriminalität

viele Geschäfte über 4 - 5 Staaten strukturiert

Gauner verschwinden schnell

Int. Rechtssystem kompliziert,

daher Verfolgung zu langsam

Aufdeckung: ‘...bin selbst betrogen!’

= Einladung für Gauner ohne nationale Bindung

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Sind Sie Angriffsziel ?

Kleinkriminelle - brechen Türen auf, rauben Juweliere aus

Groß-Kriminelle Geschäftspartner

Problem Handel: häufig wechselnde Partner

Bieten Sie eventuell zusätzliche Angriffsziele ?

Steuerschonung, schwarze Kassa, Bauvorschriften?

Arbeitsgesetze bzw. Anmeldung bei ASVG umgehen?

Vortragsziel:

Gedankenwelt Krimineller kennenlernen

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Schöner Schein

Reputation aufbauen - Empfehlungen durch

Kammer + Bank + RA

alteingesessene Firma + Fußball

« nützliche Helfer »…lässt man gut verdienen

Wer ist Ihr Partner ?

Anwalt Kroatien

Bleche Ukraine

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Hausgemachte Faktoren

Überbordende Gesetzgebung, Subventionen... Bürokratie

Steuern

Pfusch …Schwarzgeld

Geld schwer "weiß" veranlagbar

Anbote von Abzockern „interessant“

Schaden € 3 Mrd. = 30.000 Arbeitsplätze/y

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Management im Wettbewerb

lokal: Bürokratie + Steuern - global Wettbewerb, China Preise

Reaktion Management « Gewinn ist alles !? »

Wie fühlt sich Mitarbeiter ? …Partner ?

Frust, Dienst nach Vorschrift, Reform-Unwilligkeit

Management als Vorbild – oder? Mitarbeiter ?

Mitentscheidung ? Personalauswahl ? Kreativität ?

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Korruption - Firma gegen Firma

Schottereinkäufer

Essenzen Ungarn – Erpressung ?

Maschinenlieferung Thailand

UN + OECD Anti-Korruptions Konvention

einmal = Melkkuh !?

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Knapp bei Kasse ?

Webseite garantiert Kreditvermittlung - € 350.-

Kredit 5 J, 2%, detaillierte Selbstauskunft

notwendig

US-Bank, Antigua

Nahrungsmittel – Ö – CH € 2,5 m –

Fabrik Burgenland - Wechsel € 150.000.- voraus

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Afrikanische Spielchen

österr. Einkäufer für Lagos

Scheckanzahlung – Tirol - Bitte um teilweise Rücküberweisung

Goldeinkauf – Angola – „sind in Paris – Verzollung“

Erbschaft – Konto in Nigeria blockiert

Princess Memorial Lottery – you have won !

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Tolles Service

Weinlieferung zur Verkostung –

Lieferspesen per Scheck

Subventionierter Autokauf

IT Outsourcing

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Cybercrime

Phishing…

Dominion of Melchizedech

Bank empfiehlt „strong buy“

Angeblicher Aktien Rückkauf

Rückkauf nach gr. Wertsteigerung

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Investieren Sie sich reich !

Futures + Options

Penny Stocks

Geschäftsführer Veranlagungen

Containerleasing

Konkurs Klagenfurt

R Investitionsprogramm

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„Gier frisst Hirn“

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Geldanlage - Sie sind auserwählt !

kein Risiko ! - Gewinn garantiert ! - Prospekt Warnhinweis

erste Investition …Vertrauen

…Verluste Geld nachschießen - Investition retten - Kredit

…wieder Verluste - Mißtrauen – Beschimpfung

„Plattmacher“

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Import - Export Unterpreisige Ware

Italienische Spiele

Order für Messe – Scheck beigelegt

Blue Jeans für Russland

Exklusive Möbel für Moskau

Textilquote Bangladesh

Lieferung CIF Khartoum

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Export Rumänien

Maschine bestellt – 1. Anzahlung

Maschine geliefert – 2. Teilzahlung

in-Betriebnahme - ….

…Zahlungs-Aufforderung

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US Lebensmittelregistrierung

Registrierung dringend erforderlich !

innerhalb von 3 Wochen

- sonst

langfristiger Ausschluss aus US Markt

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Produktfälschungen

XXX - Sonnenbrille

Handtasche – Futter

Jeansimport – 2 Container ……

Bremsen, Achsschenkel

vielfach von o.K. organisiertstrafrechtl. + zivilrechtl. Haftung

+ Folgeschäden Gesundheit…

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Geldwäsche

Subvention für Umsatzwachstum fakturieren über uns -5%

Investition in Ihre Firma

Geld-Deposit – Zinsen geteilt

20% Anteil – neues Geld durch „kriminelle

Abt.“

Kaufwillig – due diligence – sucht

Problemstellen

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„Jobs - Austria “ stellt vor…

Tätigkeit als regionaler Finanz-Manager

Kunden: Privatpersonen + Firmen

Aufgaben:

Annahme Einzahlungen auf Ihrem Konto

- Behebung Bargeld-Überweisung

Verdienst: € 300-1.000.-/Tag

….flexibler Arbeitstag neben Ihrem Hauptjob

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Job Angebote

Interview in Kaffeehaus

Headhunter

sucht Top-Job zu besetzen - Detail-

Interview

……Spionage

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Spionage

Baumeister – Tirol

Außendienst-Softwareprobleme

Geldveranlagung für Geschäftsführer

Prävention: positive Mitarbeiterführung

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Ausschreibung - Möbel für Luxushotel Schweiz

Vermittler hilft bei Auftragsvergabe

notwendig: top Präsentation

Anbotserstellung nach Plänen ...binnen 4 Wochen

Leistungen 100% Bankgarantie gedeckt

Ausschreibung - Zulassungsgebühr -

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Warnsignale

Überdurchschnittl. Verzinsung garantiert

großer Diskont auf Nominale

Druck, rasch Offerte akzeptieren

Versprechung, daß 2. Geschäft viel größer

beglaubigte Vollmacht ungefragt beigebracht

sehr große Transaktionen - einige Mio.

auffallend niedriger Preis

ungewöhnliche Zahlungskonditionen

Vorauskommission an Zwischenhändler

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Durch Risikofaktoren wie...

überbordende Gesetze

hohe Steuern

« eiskaltes » Management

helfen wir

die org. Kriminalität zu finanzierenMindestpreise für best. Produkte… Mafia dankt !

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Finanzieren Sie die Mafia ?

EU Agrarpolitik

US Baumwollsubvention

Madagaskar Zucker + Reis

US Stahlprotektion

Ursachen – Bekämpfung ??