Herzlich Willkommen zur Mitgliederversammlung 2019Trennung von Konten bei Deutscher Bank und Postbank Verkauf unrentabler oder unrentabel gewordener Anlagen Konto bei GLS Gemeinschaftsbank

Herzlich Willkommen zur

Mitgliederversammlung 2019

Mitgliederversammlung - 06.04.2019

1

Begrüßung, Feststellung der

Beschlussfähigkeit und der

Tagesordnung, anschließend

Ehrung der verstorbenen

Mitglieder und TestatorenTOP 1


2

3Mitgliederversammlung - 06.04.2019

Ehrung der verstorbenen Mitglieder

und Testatoren

Geschäftsbericht des VorstandesTOP 2


4

Geschäftsbericht 2018

HTV - ein sicherer Hafen

für alle Tiere!


5

Arbeitsschwerpunkte des Vorstands

Optimierung Tierheimbetrieb

Tierzahlen

Tierschutzberatung

Öffentlichkeitsarbeit


6

Geschäftsbericht 2018

ArbeitsschwerpunkteVertragsverhandlungen mit der FHH, Finanzmanagement im HTV,

Auslandstierschutz

7


Vertragsverhandlungen mit der FHH

FHH zahlt für weitere Quarantäneplätze 20.000 Euro

pro Jahr mehr

FHH zahlt für Vogelgrippe-Prävention Investitionskosten

von einmalig 70.000 bis 85.000 Euro und zusätzlich

Personalkosten von 36.000 Euro pro Jahr

8


Finanzmanagement

Ziele

Die Laufzeiten der Geldanlagen müssen besser an den Bedarf

des Vereins angepasst und Liegezeiten müssen vermieden

werden.

Die Risikostruktur muss besser abgewogen werden und die

Ausrichtung zum Vereinszweck passen.

9


Finanzmanagement

Maßnahmen

Anlagekriterien wie Sicherheit, ethische Ausrichtung, Laufzeit

und mögliche Rendite wurden klar definiert und werden im

Rahmen einer Balance Score Card betrachtet

Verfahrensabläufe für die Geldanlagen wurden optimiert

Trennung von Konten bei Deutscher Bank und Postbank

Verkauf unrentabler oder unrentabel gewordener Anlagen

Konto bei GLS Gemeinschaftsbank eG wurde eröffnet

Vermögensanlagen nach den Anlagekriterien der GLS

Gemeinschaftsbank eG

Zukünftig zwei große Hausbanken, HASPA + GLS, mit

Spendenkonten10


Auslandstierschutz

Fortsetzung unseres konkreten Projektes Rumänien

In fünf Jahren insgesamt 60 Ankünfte mit 564 Hunden

zur Vermittlung und ebenso viele Finanzierungen von

Kastrationen vor Ort (Stand Dez. 2018)

Aufnahmen finanziert durch zweckgebundene Spenden

88 Aufnahmen in 2018 (2017: 139), das entspricht 0,88 %

aller Tiere und 8,59 % der Hunde des vergangenen Jahres

Reform der Ausrichtung des Deutschen Tierschutzbundes

Ergebnis: Handbuch für Tierschutzvereine des

Deutschen Tierschutzbund herausgebracht

11



Professionalisierung des Spätdienstes

Schwerpunkt Ausbildung

Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Freiwillige Erhöhung der Ausbildungsvergütung

12



Modernisierung und Verbesserung der tierärztlichen

Versorgung im Tierheim

Start der Optimierung des Praxismanagements

Einstellung von zwei zusätzlichen Fachkräften

Bausanierung des OP-Bereichs im Alten

Katzenhaus wegen Wasserschadens

13



Personalzahlen Tierpflege (Austritte – Einstellungen)

Einstellung von zwei hauptamtlichen

Taubenbeauftragten

Vergleich der VZÄ* zu den Vorjahren

*Vollzeitäquivalente

14


Jahr Mai November

2011 34,7 35

2015 37,8 41,1

2018 39,8 39,5


Deutscher Tierschutzpreis für Engagement für Stadttauben

(bundesweite Vorbildfunktion)

Verbesserung der Unterbringung

der Katzen (SchlieVet-Boxen für

rund 130.000 Euro, Zustimmung

durch Deutschen Tierschutzbund)

15



16


Neue Quarantäneplätze geschaffen

Erneuerung der maroden Überdachungen der

Hundeaußengehege in der Hundekrankenstation

und in der Hunde-Sozialstation

Neues Bereitschaftsfahrzeug

für die Tierrettung

Tierzahlen 2018Tragende Tiere, viele Hunde- und Katzenwelpen, viele Aussetzungen zu und

in den Sommerferien, sehr hohe Aufnahmezahlen von Stadttauben


17

Tierzahlen 2018

5.211 einheimische

Wildtiere (2017: 3.396)

1.024 Hunde (2017: 1.078)

1.534 Katzen (2017: 1.483)

2.181 andere Heimtiere (2017: 1.908)

Insgesamt wurden 9.950 Tiere

aufgenommen (2017: 7.865)

18


Hunde

Bestand per

01.01.2018

184 (2017: 158)

Zugang 1.024 (2017: 1.078)

Abgang 1.027 (2017: 1.052)

Bestand per

31.12.2018

181 (2017: 184)

19


Katzen

Bestand per

01.01.2018

293 (2017: 244)

Zugang 1.534 (2017: 1.483)

Abgang 1.587 (2017: 1.434)

Bestand per

31.12.2018

240 (2017: 293)

20


Andere Heimtiere


Zugang 2.181 (2017: 1.908)

Davon Kleinsäuger 697 (2017: 797)

Davon

383 (2017: 436)

124 (2017: 79)

87 (2017: 116)

59 (2017: 69)

1 (2017: 0)

Hauskaninchen

Meerschweinchen

Farbratten

Farbmäuse

Weißbüschelaffe

21

Andere Heimtiere


Zugang 2.181 (2017: 1.908)

Davon Huf- und Klauentiere 7 (2017: 3)

Davon

2 (2017: 1) Schweine

1 (2017: 1) Schaf

4 (2017: 0) Ponys

22

Andere Heimtiere


Zugang 2.181 (2017: 1.908)

Davon Ziervögel 442 (2017: 351)

Davon

237 (2017: 196)

47 (2017: 53)

46 (2017: 30)

42 (2017: 31)

12 (2017: 6)

6 (2017: 5)

3 (2017: 1)

2 (2017: 2)

Wellensittiche

Kanarienvögel

Nymphen„sittiche“

Zebrafinken

Unzertrennliche

Amazonen

Kakadus

Weißohr-Bülbüls

23

Andere Heimtiere


Zugang 2.181 (2017: 1.908)

Davon Hausgeflügel 582 (2017: 285)

Davon

142 (2017: 139) ZuchttaubenDavon

73 (2017: 71)

66 (2017: 65)

Brieftauben

Ziertauben

54 (2017: 34)

376 (2017: 106)

2 (2017: 1)

2 (2017: 0)

Haushühner

Wachteln

Pfauen

Puter

24

Andere Heimtiere


Zugang 2.181 (2017: 1.908)

Davon exotische Reptilien 178 (2017: 203)

Davon

67 (2017: 90) Wasserschildkröten, davon46 (2017: 61)

34 (2017: 30)

20 (2017: 20)

Schmuckschildkröten

Landschildkröten, davon Griechische Landschildkröten

12 (2017: 11)

3 (2017: 2)

2 (2017: 1)

19 (2017: 47)

7 (2017: 16)

Bartagamen

Leguane

Jemen-Chamäleons

Schlangen, davonRiesenschlangen

25

Andere Heimtiere


Zugang 2.181 (2017: 1.908)

Davon Amphibien 22 (2017: 0),

unter anderem 20 Axolotl

Davon Fische 219 (2017: 252)

vorwiegend Guppys, Welse, Salmler,

Spitzmaulkärpflinge (Black Mollys)

26

Andere Heimtiere


Zugang 2.181 (2017: 1.908)

Davon Wirbellose 56 (2017: 17)

Davon

6 (2017: 1) Vogelspinnen

2 (2017: 1) Schwarze Witwen

5 (2017: 5) Skorpione

10 (2017: 1) Garnelen

33 (2017: 3) Wasserschnecken

27

Einheimische Wildtiere


Zugang 5.210 (2017: 3.396)

Davon 1.141

Davon

337 (2017: 227)

329 (2017: 315)

241 (2017: 218)

42 (2017: 54)

26 (2017: 29)

25 (2017: 25)

20 (2017: 6)

7 (2017: 2)

3 (2017: 2)

1 (2017: 0)

Säugetiere (2017: 981)

Eichhörnchen

Igel

Wildkaninchen

Wanderratten

Stein- und Baummarder

Feldhasen

Fledermäuse

Füchse

Marderhunde

Dachs

28



Zugang 5.210 (2017: 3.396)

Davon 4.057 Vögel (2017: 2.399)

3.430 (2017: 2.003)

Davon

1.610 (2017: 940)

1.501 (2017: 839)

66 (2017: 28)

7 (2017: 2)

627 (2017: 396)

Davon

243 (2017: 151)

219 (2017: 139)

22 (2017: 21)

Landvögel

Tauben (inklusive 1.179 Stadt- und 424

Ringeltauben; 2017 noch 711 bzw. 223)

Singvögel

Greifvögel

Eulen

Wasser- und Watvögel

Möwen

Enten

Höckerschwäne

29



Zugang 5.210 (2017: 3.396)

Davon Reptilien und Amphibien 7 (2017: 9)

Davon

3 (2017: 3)

1 (2017: 1)

2 (2017: 3)

Davon Wirbellose 5 (2017: 7)

Davon

4 (2017: 1)

1 (2017: 0)

Europäische Sumpfschildkröten

Ringelnatter

Frösche

Wollhandkrabbe

Nashornkäfer

30

Vermittlungen 2018


Gesamt 2.955 (2017: 2.796)

Kleintiere 1.506 (2017: 1.412)

Katzen 1.012 (2017: 965)

Hunde 437 (2017: 419)

(inkl. 19 Kat-1-Hunde; 2017: 15)

31

Tierschutzberatung

Rolle der Tierschutzberatung

Ermittlungen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz

Überwachung von Sicherstellungen

Zusammenarbeit mit den Veterinärämtern


32

Tierschutzberatung

Kennzahlen aus der Tierschutzberatung

In 2018 wurden 632 tierschutzrelevante Fälle gemeldet, die „über eine Beratung am Telefon“ hinausgingen

In 22 Fällen wurde strafrechtlich ermittelt – in 16 Fällen nach Anzeige des HTV, in 6 Fällen von Amts wegen)

In 6 Fällen wurde Ordnungswidrigkeitsanzeige gestellt

84 ehrenamtliche ÜberprüferInnen für Nachkontrollen bei vermittelten Tieren, davon 44 seit Betreuung durch TSB

10 Fachkunde-Schulungen mit 52 TeilnehmerInnen


33

Tierschutzberatung

Ermittlungen bei Verstößen gegen das

Tierschutzgesetz

Zuarbeit durch eigene Ermittlungen und Recherchen

Kooperatives Zusammenwirken der Tierschutzberatung

mit den 7 Veterinärämtern und seinen 27

AmtstierärztInnen


34

Tierschutzberatung

Positives Beispiel der Zusammenarbeit bei

Tierschutzverstößen


35

Tierschutzberatung

Negative Beispiele der Zusammenarbeit bei

Tierschutzverstößen


36

Tierschutzberatung

Überwachung von Sicherstellungen

Internes Ampel-System

97 Sicherstellungen aufgrund tierschutzwidriger

Haltung, davon betroffen waren 538 Tiere

In 18 dieser Fälle war die Tierschutzberatung mit

der späteren Halterrückgabe nicht einverstanden

Nachüberprüfungen durch Tierschutzberatung

De-facto-Kontrolle der Tätigkeiten der

Veterinärämter durch den HTV


37

Tierschutzberatung

Positives Beispiel bei der Überwachung von

Sicherstellungen


38

Tierschutzberatung

Negatives Beispiel bei der Überwachung von

Sicherstellung


39

Öffentlichkeitsarbeit


Hohe Reichweite der Website hamburger-tierschutzverein.de

HTV-Website erreicht rund 52.000 Personen pro Monat

Besucher lesen im Durchschnitt neun Seiten pro Besuch

Mehr als eine Million Klicks pro Monat

Mehrere Hundert Tiersteckbriefe, mehr als 200

redaktionelle Beiträge auf der Website und 35 verschickte

Pressemitteilungen in 2018

Wachsende Facebook-Community

Spitzenbeitrag zur Ferkel-Kastration mit

mehr als 150.000 erreichten Personen

40

http://www.hamburger-tierschutzverein.de/

Veranstaltungen

Frühlingsfest mit ca. 8.000 BesucherInnen

Tierschutzfest mit ca. 10.000 BesucherInnen

Neujahrsempfänge für UnterstützerInnen

mit rund 130 TeilnehmerInnen

Patentreffen an drei Tagen mit mehr

als 90 TeilnehmerInnen

Monatliche KinderSonntage


Aktionen Mitinitiator des Bürgerbegehrens

„Klövensteen soll leben - stoppt den

Masterplan für einen Wildtierzoo“

Plakatkampagne,

Pressekonferenz und

Demonstration gegen

die Ausbeutung von

Wildtieren bei

„Circus Krone“

42


Aktionen HTV-Unterschriften-Aktion gegen die

Aufhebung des Verbots der betäubungslosen

Ferkelkastration und Aufforderung an

alle Hamburger Bundestagsabgeordneten,

sich für den Tierschutz einzusetzen

Erstes vom HTV organisiertes

Handicapchen-Treffen mit Hunden,

die sich von ihren Einschränkungen

nicht unterkriegen lassen

43


SpatzenCafé jetzt vegan

Im ehrenamtlichen SpatzenCafé und bei Veranstaltungen

bieten wir nur noch vegane Speisen und Getränke an

Im SpatzenCafé erfolgte die Umstellung

durch den engagierten Einsatz von zwei

ehrenamtlichen Vegan-Beauftragten

Auf unseren Festen gibt es auch

vegetarische Kuchen – aber auch hier

unterstützen wir unsere SpenderInnen,

dass möglichst viel vegan gebacken wird


Bericht des Schatzmeisters zum

Jahresabschluss des

Geschäftsjahres 2018 mit

Erläuterungen durch den

Steuerberater

TOP 3


45

FinanzenVereinsergebnis (Erträge und Aufwendungen), Mitgliedsbeiträge, Spenden, Patenschaften, FHH, Personalaufwand


46

-722,8

224,5

-874,3

643,3

291,5

2.462,9

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Vereinsergebnis in Tsd. €

2013 2015


47

4.020,7

5.042,7

4.075,8

5.635,25.399,0

7.669,3

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Gesamterträge in Tsd. €


48

2.757,8 2.727,62.915,8

3.102,83.293,3

3.712,7

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Gesamterträge ohne Nachlässe in Tsd. €


49

1.262,9

2.315,1

1.160,0

2.532,4

2.105,7

3.956,6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Nachlässe in Tsd. €


50

4.743,5 4.818,2 4.950,1 4.991,9 5.107,5 5.206,4

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Gesamtaufwendungen in Tsd. €


51

3.195,33.303,7 3.393,6 3.350,5 3.432,7 3.464,4

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Personalaufwand in Tsd. €

Soziale Abgaben und

Aufwendungen

Löhne und

Gehälter

52


171,3 170,7183,1 185,7 189,6

207,4

0

50

100

150

200

Mitgliedsbeiträge in Tsd. €


53

355,9 376,0

518,8

681,0

744,4

821,1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Spenden in Tsd. €


54

63,6

84,4

108,7

139,9

162,4

179,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

davon: Patenschaften in Tsd. €


55

72,3 74,2

68,4 69,5

64,6

58,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90Tierabgabe/Einlösung Fundtiere in Tsd. €


56

209,9

238,5250,1

230,9

199,5 206,1

0

50

100

150

200

250

300Tiervermittlung in Tsd. €


57

1.546,01.427,3 1.442,2

1.498,6

1.646,7

1.951,2

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Freie u. Hansestadt Hamburg (Vertrag) in Tsd. €


58

Marco Siebert

(Dipl. Oec. & Steuerberater)

Überblick über die

Vereinsbereiche

HTV-Jahresabschluss 2018


59

Zusammenfassende Übersicht

für das Kalenderjahr 2018

Vereinsergebnis 2018: 2.462.898 €

Zum Vergleich:

Vereinsergebnis 2017: 291.519 €

Gesamterträge: 7.669.328 €

Gesamtaufwendungen: - 5.206.430 €


60

Überblick über die Vereinsbereiche

ideellerBereichTierheim

Hamburger Tierschutzverein e.V.

Vermögens-verwaltung

wirtschaftlicher Geschäfts-betrieb


61

Verteilung der Gesamtaufwendungen 2018

Tierheim

3.971.049 €

Ideeller Bereich

WirtschaftlicherGeschäftsbetrieb


66.519 €

98.550 €

1.070.312 €

76%

21%

2%

1%

Personal/Tier-versorgung etc.

Tierschutz-/Öffent-lichkeitsarbeit/ freilebende Tiere etc.

Veranstaltungen, Verkäufe etc.

Aufwendung Vermietung, Wertpapiere etc.


62

Verteilung der Gesamterträge 2018

Ideeller Bereich5.097.239 €

Tierheim


WirtschaftlicherGeschäftsbetrieb

93.096 €

123.924 €

2.355.069 €

Erbschaften/Mitglieds-beiträge/Spenden etc.

Einlösung Fundtiere/Tierab-gaben/ Tiervermittlungen etc.

Zinsen/Mieten etc.

Verkäufe etc.

66%

31%

2%1%


63

Gewinne/Verluste 2018

Vereinsergebnis 2018: 2.462.898 €


Wirtsch. Geschäftsbetrieb: 26.577 €

Vermögensverwaltung: 25.374 €

Ideeller Bereich: 4.026.927 €

Tierheim: -1.615.980 €

64

Fazit

Die liquiden Rücklagen (Geldkonten u. Wertpapiere) betrugen zum

31.12.2018 rund 4,2 Mio. Euro (VJ: 3,5 Mio. Euro) und decken

damit rund 80 % (VJ: 68 %) der jährlichen Vereinsaufwendungen.


Die jährlichen Aufwendungen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro

sind überwiegend durch den Betrieb des Tierheims veranlasst.

Zum Betrieb des Tierheims ist der Verein weiterhin dringend auf

Mitgliedsbeiträge, Spenden und Nachlässe angewiesen.

Der Verlust des Tierheims konnte im Kalenderjahr 2018 durch die

anderen Vereinsbereiche ausgeglichen werden.

Das Vereinsergebnis des Kalenderjahres 2018 in Höhe von

2.462.898 Euro wurde den Rücklagen zugeführt.

65

Bericht der RechnungsprüferTOP 4


66

AusspracheTOP 5


67

Feststellung des

Jahresabschlusses 2018TOP 6


68

Beschluss über die Bestätigung der

Kooptation von Ivonne Stetefeld als

BeisitzerinTOP 7


69

Vorstellung Ivonne Stetefeld

Zu meiner Person

Kinder sind die Tierschützer von morgen

Mein Weg zum HTV

Betreuerin der HTV Jugend- und

Aktionsgruppe seit Oktober 2016

Kooptation in den HTV-Vorstand am

10.05.2018


70

Beschluss über die Bestätigung der

Kooptation von Dr. Bettina Brockmüller

als BeisitzerinTOP 8


71

Vorstellung Dr. Bettina Brockmüller

Zu mir

Was ich mitbringe

Betriebswirtschaftliche Kompetenz

Personalführungskompetenz

Geduld und Verlässlichkeit

Ausgeprägtes Tierschutzinteresse


72

Vorstellung Dr. Bettina Brockmüller

Wie ich mich in den HTV einbringen möchte

Aufbau eines Teams aus Ehrenamtlichen für die

Nachlassabwicklung

Optimierte Verwertung der Nachlässe

Unterstützung beim Praxismanagement der

Tierarztpraxis

Unterstützung des Schatzmeisters bei dessen

betriebswirtschaftlichen Aufgaben

Kooptation in den Vorstand des HTV am 13.10.2018


73

Beschluss über die

Entlastung des VorstandesTOP 9


74

Beschluss über die

Entlastung der RechnungsprüferTOP 10


75

Pause


76

Festsetzung der Höhe der

Mitgliedsbeiträge 2020TOP 11


77

Ausrichtung 2019/2020TOP 12


78

Rückblick 2018/2019

Optimierung der Entsorgungskosten

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Ergebnisse des Fundraising-Workshops

Neuer Schwerpunkt der HTV-Jugend- und Aktionsgruppe: Kaninchen

Unterbringung der Wasserschildkröten

Weitere Vernetzung: Nordtreffen am

15.06.2018


79

Ausrichtung 2019/2020

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Ergebnisse des Fundraising-Workshops

Unterbringung der Wasserschildkröten

Gesundheitsprophylaxe-Programm für Vögel

Verstärkung der Kinder- und Jugendarbeit

Optimierung der Katzenrettung

Praxis-/Laboroptimierung


80

VerschiedenesTOP 13


81

Herzliche Einladung

zum Frühlingsfest

am 5. Mai 2019

von 9 bis 16 Uhr

im Tierheim

Süderstraße


82

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

den Tieren gegenüber!

83


Documents

Herzlich Willkommen zur Mitgliederversammlung 2019Trennung von Konten bei Deutscher Bank und Postbank Verkauf unrentabler oder unrentabel gewordener Anlagen Konto bei GLS Gemeinschaftsbank