Indikator Parameter

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    1/117

    5. Peraturan

    KEMENTER!AN

    BADAN USAHA MlLIK NEGARA

    SALINAN

    KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

    NOMOR : SK- 16 /S.MBU/2012

    TENTANG

    INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI 

    ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

    {GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

    PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA,

    Menimban

    Meninat

     ba!"a untu# mela#$ana#an #etentuan Pa$al %% a&at '() Peraturan Menteri Neara Ba*an U$a!a Mili# Neara N+m+r PER,-l/MBU/00 tanal0 Au$tu$ 00 tentan Penera1an Tata Kel+la Peru$a!aan &an Bai# (Good Corporate Governance)  1a*a Ba*an U$a!a Mili# Neara2 1erlu*iteta1#an Ke1utu$an Se#retari$ Kementerian Ba*an U$a!a Mili# Nearatentan In*i#at+r/Parameter Penilaian *an E3alua$i ata$ Penera1an TataKel+la Peru$a!aan &an Bai# (Good Corporate Governance)  1a*a Ba*an

    U$a!a Mili# Neara4

    0. Un*an,Un*an N+m+r 0 Ta!un 6 tentan Ba*an U$a!a Mili#  Neara 'Lembaran Neara Re1ubli# In*+ne$ia Ta!un 6 N+m+r 72 Tamba!an Lembaran Neara Re1ubli# In*+ne$ia N+m+r %7)4

    . Un*an,Un*an N+m+r % Ta!un 7 tentan Per$er+an Terbata$'Lembaran Neara Re1ubli# In*+ne$ia Ta!un 7 N+m+r 0(2Tainba!an Lembaran Neara Re1ubli# In*+ne$ia N+m+r %75()4

    6. Peraturan Pemerinta! N+m+r %0 Ta!un 6 tentan Pelim1a!anKe*u*u#an2 Tua$ *an Ke"enanan Menteri Keuanan 1a*a

    Peru$a!aan Per$er+an 'PERSER-)2 Peru$a!aan Umum 'PERUM) *anPeru$a!aan 8a"atan 'PER8AN) #e1a*a Menteri Neara Ba*an  U$a!aMili# Neara 'Lembaran Neara Re1ubli# In*+ne$ia Ta!un 6 N+m+r 92 Tamba!an Lembaran Neara Re1ubli# In*+ne$ia  N+m+r %65)4

    %. Peraturan Pemerinta! N+m+r %5 Ta!un 5 tentan Pen*irian2Penuru$an2 Pena"a$an2 *an Pembubaran Ba*an U$a!a Mili# 

     Neara 'Lembaran Neara Re1ubli# In*+ne$ia Ta!un 5 N+m+r 0072 Tamba!an Lembaran Neara Re1ubli# In*+ne$ia N+m+r %55()4

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    2/117

    KEM ENTER IAN

    BADAN USAHA MILIK NEGARA

    KEEMP AT.... /3J 

    ,,

    5. Peraturan Pre$i*en N+m+r %7 Ta!un tentan Pembentu#an *an -rani$a$i Kementerian Neara

    $ebaaimana tela! *iuba! *enan Peraturan Pre$i*en N+m+t 0Ta!un004

    (. Peraturan Pre$i*en N+m+r % Ta!un 0 tentan Ke*u*u#an2 Tua$ *an :un$i Kementerian

     Neara $erta $u$unan -rani$a$i2  Tua$ *an :un$i E$el+n I Kementerian Neara $ebaaimana

    tela! *iuba! *enan Peraturan Pre$i*en N+m+r (7 Ta!un 004

    7. Ke1utu$an Pre$i*en N+m+r 5/P Ta!un 004

    9. Ke1utu$an Pre$i*en N+m+r 7/M Ta!un 04

    . Peraturan Menteri Neara BUMN N+m+r ; PER,0/MBU/00 tentan Penera1an Tata Kel+la

    Peru$a!aan &an Bai# (Good  Corporate Governance) 1a*a Ba*an U$a!a Mili# Neara.

    Meneta1#an

    KESATU

    KEDUA

    KETIGA

    MEMUTUSKAN ;

    KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA

    MILIK NEGARA TENTANG INDIKATOR/PARAMETER 

    PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

    PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE  GOVERNANCE)PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN).

    ; In*i#at+r/Parameter Penilaian *an E3alua$i ata$ Penera1an Tata Kel+la

    Peru$a!aan &an Bai# (Good Corporate Governance)  1a*a Ba*an

    U$a!a Mili# Neara2 $elanantum *alam Lam1iran &an ti*a# 

    ter1i$a!#an *ari Ke1utu$an ini4

    ; ln*i#at+r/Parameter G=G *ima#$u* *iuna#an $ebaai 1e*+man *alam

    mela#$ana#an 1enilaian *an e3alua$i ata$ 1enera1an tata #el+la

     1eru$a!aan &an bai# 1a*a Ba*an U$a!a Mili# Neara4

    ; Denan berla#un&a Ke1utu$an ini2 ma#a in*i#at+r/1arameter G=G &an

    $elama ini *iuna#an untu# 1enilaian *an e3alua$i ata$ 1enera1an tata

    #el+la 1eru$a!aan &an bai# 1a*a BUMN2 *in&ata#an ti*a# berla#u.

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    3/117

    ,6,

    KEEMPAT ; Ke1utu$an ini mulai berla#u 1a*a tanal *iteta1#an.

    Salinan Ke1utu$an ini *i$am1ai#an #e1a*a ;

    0. Menteri Neara BUMN4

    . ?a#il Menteri Neara BUMN4

    6. Para Pe

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    4/117

    SALINAN LAMPIRAN 1/1-15

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

    PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    No ASPEK PENGUJIAN I INDIKATOR

    Bobot

    lndi·!to" 

    PARAMETERBobot

    P!"!·

    #$t$" 

    I KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SE%ARA BERKELANJUT AN

    ,

    Jl!' INDIKATOR ( ) Jl!' PARAMETER( *+

    1 Perusahaan memiliki PedomanTata elola Perusahaan !an"#aik $%&% Code) dan'edoman 'erilaku (code of conducQ.

    1,(1) 1 Perusahaan memil ik i Pedoman Tata elolaPerusahaan !an" #aik $%&% Code) !an"ditin*au dan dimutakhirkan se+ara erkala

    0,.0

    0,.0 Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku !an"ditin*au dan dimutakhirkan se+ara erkala

    Perusahaan melaksanakanPedoman Tata eIola

    Perusahaan !an" #aik danPedoman Perilaku se+arakonsisten

    1,(17 6 ireksi menun*uk seoran" an""ota ireksisea"ai 'enan""un" *aa dalam 'enera'an

    dan 'emantauan Tata elola Perusahaan

    !an" #aik

    0,25.

    % Perusahaan men+i'takan situasi kondusi3 untuk melaksanakan Pedoman Tata elolaPerusahaan !an" #aik $%&% Code) danPedoman Perilaku

    0,7.1

    6 Perusahaan melakukan'en"ukuran terhada''enera'an Tata elolaPerusahaan !an" #aik

    0,.0) 5 Perusahaan melakukan assessment terhada''elaksanaan Tata elola Perusahaan !an"#aik dan review se+ara erkala

    0,402

    ( Pelaksanaan Tata elola Perusahaan !an"#aik men*adi salah satu unsur Key Performance Indicator $PI !an" dituan"kandalam ontrak Mana*emen

    0,402

    % Perusahaan melakukankoordinasi 'en"elolaan danadministrasi La'oran 6arta

    eka!aan Pen!elen""araNe"ara $L6PN

    1,470 7 Perusahaan memiliki kei*akan tentan"

    ke'atuhan 'ela'oran harta keka!aan

    'en!elen""ara ne"ara a"i ean

    omisaris/eanPen"aas, ireksi dan

    'e*aat satu tin"kat di aah ireksi

    0,.0

    9 Pen!elen""ara Ne"ara/a*i La'ar  memahami kei*akan/S8P tentan" ke'atuhan

    'ela'oran harta keka!aan 'en!elen""arane"ara

    0,402

    Perusahaan melaksanakan kei*akan/S8P

    tentan" ke'atuhan 'ela'oran harta keka!aan'en!elen""ara ne"ara

    0,257

    5 Perusahaan melaksanakan

    'ro"ram 'en"endalian"rati3ikasi sesuai ketentuan!an" erlaku

    1,470   0 Perusahaan memiliki ketentuan/kei*akan 

    tentan" Pen"endalian %rati3ikasi

    0,402

     /fl>

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    5/117

    SALINAN LAMPIRAN 1/(

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA 

    KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    No ASPEK PENGUJIAN I INDIKATOR

    Bobot

    lndi·

    !to" PARAMETER

    tukda'

    "rati3ikasi

    an

    Bobot

    P!"!,#$t$" 

    11 Perusahaan melaksanakan u'a!a unmenin"katkan 'emahaman terha kei*akan/ketentuan 'en"endalian

    Perusahaan men"im'lementasik 'en"endalian "rati3ikasi

    0,.0

    12 0,257

    6 Perusahaan melaksanakankei*akan atas sistem'ela'oran atas du"aan'en!im'an"an 'ada'erusahaan !an"ersan"kutan $histle loin"

    s!stem

    1,(17   13 Perusahaan memiliki kei*akan tentan"'ela'oran atas du"aan 'en!im'an"an 'ada'erusahaan (whistle blowing system).

    0,402

    14 Perusahaan melaksanakan ke"iatan untukmemerikan 'emahaman atas kei*akan'ela'oran atas du"aan 'en!im'an"an (whistleblowing system).

    0,402

    15 Perusahaan melaksanakan kei*akan tentan"'ela'oran atas du"aan 'en!im'an"an 'ada

    'erusahaan (whistle blowing system).

    0,.0

    7,000 9umlah I 7,000

    II PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL   #,000Jl!' INDIKATOR( ) Jl!' PARAMETER( -+

    7 R:PS/Pemilik Modalmelakukan 'en"an"katan dan'emerhentian ireksi

    (,2(4   16 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal

    meneta'kan 'edoman 'en"an"katan dan'emerhentian ireksi

    0,42.

    0,.(17 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modalmelaksanakan 'enilaian terhada' +alon

    an""ota ireksi

    18 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal

    meneta'kan 'en"an"katan an""ota dan

    kom'osisi ireksi

    0,5(0

    19 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal

    meneta'kan 'en"aturan men"enai ran"ka' *aatan a"i an""ota ireksi

    0,42.

    20 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal

    memerhentikan an""ota ireksi sesuaiden"an 'eraturan 'erundan"-undan"an

    0,174

    21 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal

    memerikan res'on terhada' loon"an *aatan dan/atau 'emerhentian sementara

    ireksi oleh ean omisaris/eanPen"aas

    0,42.

    4/

    .t

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    6/117

    SALINAN LAMPIRAN 1/4

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA 

    KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    ASPEK PENGUJIAN I #oot #oot

    lndi- PARAMETER Para-INDIKATOR kator  meter 

    ) R:PS/Pemilik Modal 1,741 (( Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal 0,42.melakukan 'en"an"katan dan meneta'kan 'edoman 'en"an"katan dan 

    'emerhentian ean 'emerhentian ean omisaris/ean 

    omisaris/ean Pen"aas Pen"aas

    (4 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal 0,51

    melaksanakan 'enilaian terhada' +aIon

    an""ota ean omisaris/ean Pen"aas

    (2 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal 0,427 

    meneta'kan 'en"an"katan an""ota ean omisaris/ean Pen"aas dan kom'osisin!a

    (5 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal 0,42.

    meneta'kan 'en"aturan men"enai ran"ka'

     *aatan a"i an""ota ean omisaris/ean

    Pen"aas

    (. Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal 0,174 

    memerhentikan an""ota ean omisaris/ean Pen"aassesuai den"an

    ; 'eraturan 'erundan"-undan"an

    R:PS/Pemilik Modal 1,4)5 (7 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal 0,51

    memerikan ke'utusan !an" memerikan 'en"esahan Ren+ana 9an"ka

    di'erlukan untuk men*a"a Pen*an" Perusahaan $R9PP atau Re

    No

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    7/117

    SALINAN LAMPIRAN 1/2

    A>TAR INIAT8R/PARAM?T?R P?NILAIAN AN ?@AL:ASI ATAS P?N?RAPAN TATA?L8LA P?R:SA6AAN AN% #AI PAA #AAN :SA6A MILI N?%ARA

    No  ASP? P?N%:9IAN I  #oot #oot

    INIAT8Rlndi- PARAM?T?R Para-

    meter 

    41 R:PS meneta'kan "a*i/honorarium, 0,42.tun*an"an, 3asilitas dan tantiem/insenti3 kiner*a

    untuk ireksi dan eanPen"aas

    omisaris/ean

    4( Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal 0,42.

    meneta'kan auditor eksternal !an" men"audit La'oran euan"an 'erusahaan

    44 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal 0,5(0

    memerikan 'ersetu*uan la'oran tahunan

    termasuk 'en"esahan la'oran keuan"an

    serta tu"as 'en"aasan eanomisaris/ean Pen"aas

    42 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal 0,42.

    meneta'kan 'en""unaan laa ersih

    45 Pen"esahan terhada' La'oran Tahunan dan 0,174 'ersetu*uan terhada' La'oraneuan"an dilaksanakan te'at aktu

    11 R:PS/Pemilik  Modal men"- 0,51 4. R:PS men"amil ke'utusan sesuai ketentuan 0, 174

    amil ke'utusan melalui 'ro- 'erundan"-undan"an di idan" Perseroanses !an" teruka dan adil serta Teratas dan/atau  An""aran asar 

    da'at di'ertan""un"*aakan Perusahaan sehin""a men"hasilkanke'utusan !an" sah

    47 R:PS men"amil ke'utusan melalui 'roses 0,42.

    !an" teruka dan adil

    1( Peme"an" Saham/Pemilik 0,).5 4) Peme"an" Saham/Pemilik Modal memerikan 0,42.

    Modal melaksanakan Tata arahan/'eminaan 'enera'an Tata eiola

    elola Perusahaan !an" #aik Perusahaan !an" #aik ke'ada ireksi dan

    sesuai den"an eenan" dan ean omisaris/ean Pen"aas

    tan""un" *aan!a

    4 Peme"an" Saham/Pemilik Modal tidak 0,174

    men+am'uri ke"iatan o'erasional 'erusahaan!an" men*adi tan""un" *aa ireksi

    20 Peme"an" Saham/Pemilik Modal meres'on 0,42.

    terhada' in3ormasi !an" diterima dari ireksidan/atau ean omisaris/ean Pen"aas

    men"enai "e*ala 'enurunan kine a dan

    keru"ian 'erusahaan !an" si"ni3ikan

    ,000 9umlah II ,000

    Ill ?AN 8MISARIS/?AN P?N%AAS 652

    9umlah INIAT8R B 1( 9umlah PARAM?T?RB 22

    14 ean omisaris/ean 1,42) 21 ean omisaris/ean Pen"aas !an" 0,.72

    Pen"aas melaksanakan 'ro- aru dian"kat men"ikuti 'ro"ram 'en"enalan J"ram 'elatihan/'emela*aran !an" diselen""arakan oleh 'erusahaan

    i

    (l'>

    kator   

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    8/117

    SALINAN LAMPIRAN 1/5

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA

    KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA SADAN USAHA MILIK NEGARA

    No ASPEK PENGUJIAN I INDIKATOR

    #oot

    lndi-kator 

    PARAMETER#oot

    Para-

    meter 

    se+ara erkelan*utan% ean omisaris/ean Pen"aas

    melaksanakan 'ro"ram 'elatihan dalamran"ka menin"katkan kom'etensi an""otaean omisaris/ean Pen"aas sesuaikeutuhan

    2(7%

    0% ean omisaris/eanPen"aas melakukan'ema"ian tu"as danmeneta'kan 3aktor-3aktor !an"diutuhkan untuk mendukun"

    'elaksanaan tu"as eanomisaris/ean Pen"aas

    207 %6 ean omisaris/ean Pen"aas memilikikei*akan dan melaksanakan 'ema"iantu"as diantara an""ota eanomisaris/ean Pen"aas

    2(%9

    %% ean omisaris/ean Pen"aasmeneta'kan mekanisme 'en"amilanke'utusan ean omisaris/eanPen"aas

    2%6

    %5 ean omisaris/ean Pen"aas

    men!usun ren+ana ker*a setia' tahun !an"memuat sasaran/ tar"et !an" in"in di+a'ai danmela'orkan se+ara tertulis ke'adaR:PS/Pemilik Modal

    2%6

    %( ean omisaris/ean Pen"aas

    menda'atkan akses in3ormasi 'erusahaansesuai keenan"ann!a

    2%6

    05 ean omisaris/eanPen"aas memerikan'ersetu*uan atas ran+an"anR9PP dan RAP !an"disam'aikan oleh ireksi

    2% %7 ean omisaris/ean Pen"aas

    memerikan 'ersetu*uan alas ran+an"anR9PP !an" disam'aikan oleh ireksi

    02(

    %9 ean omisaris/ean Pen"aasmemerikan 'ersetu*uan alas ran+an"an

    RAP !an" disam'aikan oleh ireksi

    02(9

    0( ean omisaris/eanPen"aas memerikanarahan terhada' ireksi alasim'lementasi ren+ana dankei*akan 'erusahaan

    256 % ean omisaris/ean Pen"aas

    memerikan arahan tentan" hal-hal 'entin"men"enai 'eruahan lin"kun"an isnis !an"di'erkirakan akan erdam'ak esar 'adausaha dan kiner*a 'erusahaan se+ara te'ataktu dan rele

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    9/117

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

    PERUSAHAAN YANG BAIK PADA SADAN USAHA MILIK NEGARA

    No ASPEK PENGUJIAN I INDIKATOR

    Bobot

    lndi·!to" 

    PARAMETERBobot

    P!"!,

    #$t$" 

    51 ean omisaris/ean Pen"aasmemerikan arahan tentan" 'en"uatan sistem'en"endalian intern 'erusahaan

    1,100

    1,10052 ean omisaris/ean Pen"aasmemerikan arahan tentan" mana*emen risiko'erusahaan

    53 ean omisaris/ean Pen"aasmemerikan arahan tentan" sistem teknolo"iin3ormasi !an" di"unakan 'erusahaan

    1,100

    54 ean omisaris/ean Pen"aas

    memerikan arahan tentan" kei*akan dan'elaksanaan 'en"eman"an karir

    1,101

    55 ean omisaris/ean Pen"aasmemerikan arahan tentan" kei*akanakuntansi dan 'en!usunan la'oran keuan"ansesuai den"an standar akuntansi !an" erlakuumum di Indonesia $SA

    1,101

    56 ean omisaris/ean Pen"aas

    memerikan arahan tentan" kei*akan'en"adaan dan 'elaksanaann!a

    1,101

    57 ean omisaris/ean Pen"aasmemerikan arahan tentan" kei*akan mutudan 'ela!anan serta 'elaksanaan kei*akanterseut

    1,101

    17 ean omisaris/eanPen"aas melaksanakan'en"aasan terhada' ireksialas im'lementasi ren+ana dankei*akan 'erusahaan

    .,27   58 ean omisaris/ean Pen"aas

    men"aasi dan memantau ke'atuhan ireksidalam men*alankan 'eraturan 'erundan"an!an" erlaku dan 'e an*ian den"an 'ihakketi"a

    1,217

    59 ean omisaris/ean Pen"aas

    men"aasi dan memantau ke'atuhan ireksidalam men*alankan 'erusahaan sesuai RAPdan/atau R9PP

    1,10.

    60 ean omisaris/ean Pen"aas

    memerikan 'ersetu*uan alas transaksi atautindakan dalam lin"ku' keenan"an ean

    omisaris/ean Pen"aas atau

    R:PS/Pemilik Modal

    0,..

    61 ean omisaris/ean Pen"aas

    $erdasarkan usuI dari omite Audit

    men"a*ukan +alon Auditor ?kstemal ke'ada

    R:PS/Pemilik Modal

    0,77)

     # ''))

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    10/117

    SALINAN LAMPIRAN 1/7

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    $#%  

    No ASPEK PENGUJIAN I INDIKATOR

    Bobot

    lndi·!to" 

    PARAMETERBobot

    P!"!·#$t$" 

    .( ean omisaris/ean Pen"aasmemastikan audit ekstemal dan audit internaldilaksanakan se+ara e3ekti3 sertamelaksanakan telaah atas 'en"aduan !an"erkaitan den"an #:MN !an" diterima olehean omisaris/ean Pen"aas

    1,10.

    .4 ean omisaris/ean Pen"aasmela'orkan den"an se"era ke'adaR:PS/Pemilik Modal a'aila ter*adi "e*alamenurunn!a kiner*a 'erusahaan serta saran-saran !an" telah disam'aikan ke'ada ireksi

    untuk mem'eraiki 'ermasalahan !ana"dihada'i

    1,10.

    1) ean omisaris/ean Pen"aas melakukan'en"aasan terhada''elaksanaan kei*akan'en"elolaan anak'erusahaan/'erusahaan'atun"an

    1,502 .2 ean omisaris/ean Pen"aasmelaksanakan 'en"aasan terhada'kei*akan 'en"elolaan anak'erusahaan/'erusahaan 'atun"an dan'elaksanaann!a

    0,)5

    .5 Peran ean omisaris/ean Pen"aasdalam 'emilihan +alon an""ota ireksi dan

    ean omisaris Anak Perusahaan'erusahaan/'erusahaan 'atun"an

    0,51

    1 ean omisaris/eanPen"aas er'eran dalam'en+alonan an""ota ireksi,menilai kiner*a ireksi $indi

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    11/117

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA

    KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    No ASPEK PENGUJIAN I #oot #oot

    lndi; PARAMETER Para;kator  meter  

    1 ean omisaris/ean 1,.5 70 eanomisaris/ean Pen"aas 0,)5Pen"aas memantau dan memastikan 'nns1'-'nns1' Tata elola memastikan aha 'rinsi'- Perusahaan !an" #aik telah ditera'kan se+ara

    'rinsi' Tata elola e3ekti3 dan erkelan*utan

    Perusahaan !an" #aik telahditera'kan se+ara e3ekti3 danerkelan*utan

    71 ean omisaris/ean Pen"aas 0,.72

    melakukan 'en"ukuran dan 'enilaian

    terhada' kiner*a ean omisaris/ean

    Pen"aas

    (( ean omisaris/ean 1,42)   7 ean omisaris/ean Pen"aas  memiliki 0,42.Pen"aas men!elen"-"arakan 'edoman/tata terti Ra'aC ean

    ra'at ean omisaris/ean omisaris/ean Pen"aas !an" memadai

    Pen"aas !an" e3ekti3 dan

    men"hadiri ra'at terseut

    sesuai den"an ketentuan'erundan"-undan"an

    74 Ra'aC  ean omisaris/ean Pen"aas 0,.57

    diadakan se+ara erkala sesuai ketentuan

    !an" erlaku dan/atau an""aran dasar

    72 ean omisaris/ean Pen"aas 0,42.melakukan e

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    12/117

    SALINAN LAMPIRAN 1/-15

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA 

    KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    v

    No ASPEK PENGUJIAN I INDIKATOR

    Bobot

    lndi,

    !to" PARAMETER

    ilikias

    n"-an

    Bobot

    P!"!,

    #$t$" 

    24 ean omisaris/eanPen"aas memiliki omiteean omisaris/eanPen"aas !an" e3ekti3

    (,247   79 ean omisaris/ean Pen"aas memomite ean omisaris/ ean Pen"a sesuai den"an ketentuan 'erundaundan"an !an" erlaku dan keutuhan e omisaris/ean Pen"aas

    0,.24

    80 om'osisi kean""otaan !an" mendukun"'elaksanaan 3un"si omite dan inde'endensidari masin"-masin" omite eanomisaris/ean Pen"aas

    0,2))

    81 omite ean omisaris/ean Pen"aasmemiliki 'ia"am/+harter dan 'ro"ram ker*a

    tahunan

    0,.24

    82 omite ean omisaris/ean Pen"aasmelaksanakan 'ertemuan rutin sesuai den"an'ro"ram ker*a tahunan serta melakukanke"iatan lain !an" ditu"askan eanomisaris/ ean Pen"aas

    0,44(

    83 omite ean omisaris/ean Pen"aasmela'orkan ke"iatan dan hasil 'enu"asan

    !an" diteriman!a ke'ada ean

    omisaris/ean Pen"aas

    0,44(

    45,00 Su 9umlah Ill 45,00

    IV DIREKSI 0+122

    Jl!' INDIKATOR ( *0 Jl!' PARAMETER( +-

    25 ireksi melaksanakan 'ro"ram'elatihan/'emela-*aranse+ara erkelan*utan

    1,0) 84 ireksi !an" aru dian"kat men"ikuti 'ro"ram

    'en"enalan !an" diselen""arakan oleh

    'erusahaan

    0,2.7

    85 ireksi melaksanakan 'ro"ram 'elatihan

    dalam ran"ka menin"katkan kom'etensi

    an""ota ireksi sesuai keutuhan

    0,.((

    26 ireksi melakukan 'ema"iantu"as/3un"si, eenan" dantan""un" *aa se+ara *elas

    1,).7   86 ireksi meneta'kan struktur/susunan

    or"anisasi !an" sesuai den"an keutuhan'erusahaan

    0,.((

    87 ireksi meneta'kan kei*akan-kei*akan

    o'erasional dan standard o'erasional aku$S8P untuk 'roses isnis inti $+ore usiness'erusahaan

    0,77)

    88 ireksi meneta'kan mekanisme 'en"amilanke'utusan atas tindakan 'erusahaan

    (cororate action) sesuai ketentuan'erundan"-undan"an dan te'at aktu

    0,2.7

    h

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    13/117

    SALINAN LAMPIRAN 1/10-15

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA 

    KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    No ASPEK PENGUJIAN I INDIKATOR

    Bobotlndi,!to" 

    PARAMETERBobotP!"!,#$t$" 

    (7 ireksi men!usun'eren+anaan 'erusahaan

    2,022 ) ireksi memiliki Ren+ana 9an"ka Pan*an"$R9PP !an" disahkan oleh R:PS/Pemilik

    Modal

    0,77)

    0 ireksi memiliki Ren+ana er*a dan An""aranPerusahaan $RAP !an" disahkan olehR:PS/Menteri/Pemilik Modal

    0,77)

    1 ireksi menem'atkan kar!aan 'ada semuatin"katan *aatan sesuai den"an s'esi3ikasi *aatan dan memilik i ren+ana suksesi untukseluruh *aatan dalam 'erusahaan

    1,0))

    ( ireksi memerikan res'on terhada' usulan'eluan" isnis !an" er'otensi menin"katkan

    'enda'atan 'erusahaan,'en"hematan/e3isiensi 'erusahaan,

    'enda!a"unaan aset, dan man3aat lainn!a

    0,77)

    4 ireksi meres'on isu-isu terkini dari eksternalmen"enai 'eruahan lin"kun"an isnis dan

    'ermasalahann!a, se+ara te'at aktu dan

    rele

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    14/117

    SALINAN LAMPIRAN 1/11

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATAKELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    No ASPEK PENGUJIAN I  #oot #ootlndi- PARAMETER Para-kator  meter 

    01 8ireksi  melaksanakan sistem 'enin"katan 0,77)mutu 'roduk dan 'ela!anan

    0( 8ireksi melaksanakan 'en"adaan aran" dan 0,44

     *asa !an" men"untun"kan a"i 'erusahaan,aik har"a mau'un kualitas aran" dan *asaterseut

    04 ireksi men"eman"kan S8M, menilai kiner*a 4,(.7 dan memerikan remunerasi !an" la!ak, dan meman"un lin"kun"an S8M !an" e3ekti3  mendukun" 'en+a'aian 'erusahaan

    02 8ireksi menera'kan kei*akan 'en"aturan 0,.(( untuk anak

    'erusahaan (subsidiary governance) dan/atau'erusahaan 'atun"an

    ireksi melaksanakan 4,(.. 105 ireksi menera'kan kei*akan akuntansi dan 0,.((

    'en"endalian o'erasional dan 'en!usunan la'oran keuan"an sesuai den"an keuan"anterhada' standar akuntansi keuan"an !an" erlaku im'lementasiren+ana dan umum di Indonesia $SA

    kei*akan 'erusahaan

    10. 8ireksi  menera'kan mana*emen risiko sesuai 1,(22

    den"an kei*akan !an" telah diteta'kan

    107 8ireksi meneta'kan dan menera'kan sistem 0,77) 'en"endalian intern untuk melindun"i dan men"amankan in

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    15/117

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLAPERUSAHAAN YANG BAIK PADA SADAN USAHA MILIK NEGARA

    No ASPEK PENGUJIAN I INDIKATOR

    Bobot

    lndi,

    !to" PARAMETER

    Bobot

    P!"!,

    #$t$" 

    0,411116 Terda'at 'rosedur tertulis menam'un" danmenindaklan*uti keluhan-keluhan sta!eholders.

    117 :'a!a untuk menin"katkan nilai Peme"an"Saham se+ara konsisten dan erkelan*utan

    0,411

    118 Perusahaan melaksanakan tan""un" *aasosial 'erusahaan untuk mendukun"keerlan*utan o'erasi 'erusahaan

    1,55.

    32 ireksi memonitor danmen"elola 'otensi enturanke'entin"an an""ota ireksi

    dan mana*emen di aahireksi

    1,0)   119 ireksi meneta'kan kei*akan tentan"mekanisme a"i ireksi dan 'e*aat strukturaluntuk men+e"ah 'en"amilan keuntun"an

    'riadi dan 'ihak lainn!a diseakan enturan

    0,2.7

    ke'entin"an

    120 ireksi menera'kan kei*akan untukmen+e"ah enturan ke'entin"an

    0,.((

    33 ireksi memastikan'erusahaan melaksanakanketerukaan in3ormasi dankomunikasi sesuai 'eraturan'erundan"-undan"an !an"erlaku dan 'en!am'aianin3ormasi ke'ada ean

    omisaris/ean Pen"aasdan Peme"an" Saham te'ataktu

    1,0)   121 ireksi mela'orkan in3ormasi-in3ormasi !an"rele

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    16/117

    SALINAN LAMPIRAN 1/14

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    No ASPEK PENGUJIAN I INDIKATOR

    Bobot

    lndi·

    !to" PARAMETER

    Bobot

    P!"!·

    #$t$" 

    127 ireksi menindaklan*uti arahan, dan/atauke'utusan ean omisaris/eanPen"aas

    0,411

    35 ireksi men!elen""arakan'en"aasan intern !an"erkualitas dan e3ekti3

    1,711   128 Perusahaan memiliki Pia"am Pen"aasanIntern !an" diteta'kan oleh ireksi

    0,15.

    129 SPl/>un"si Audit Internal dilen"ka'i den"an3aktor-3aktor 'endukun" keerhasilan dalam'elaksanaan tu"asn!a

    0,2..

    130 SPI melaksanakan 'en"aasan intern untuk

    memerikan nilai tamah dan mem'eraikio'erasional 'erusahaan

    1,0)

    36 ireksi men!elen""arakan3un"si sekretaris 'erusahaan!an" erkualitas dan e3ekti3

    1,711   131 Sekretaris Perusahaan dilen"ka'i den"an3aktor-3aktor 'endukun" keerhasilan'elaksanaan tu"asn!a

    0,2..

    132 Sekretaris 'erusahaan men*alankan 3un"sin!a

    1,0)

    133 ireksi men"e

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    17/117

    DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    No ASPEK PENGUJIAN I INDIKATOR

    #ootln*i, kator 

    PARAMETER#ootPara-meter 

    4 Perusahaan men!ediakan a"istakeholder akses atasin3ormasi 'erusahaan !an"rele

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    18/117

    5ALINAN LAMPIRAN 1/15-15

    A>TAR INIAT8R/PARAM?T?R P?NILAIAN AN ?@AL:ASI ATAS P?N?RAPAN TATA

    ?L8LA P?R:SA6AAN AN% #AI PAA #AAN :SA6A MILI N?%ARA

    No  ASP? P?N%:9IAN I INIAT8R

    #oot

    lndi-kator 

    PARAM?T?R#oot

    Para-meter 

    151 Perusahaan mem'eroleh 'en"har"aan atauaard lainn!a

    1,25(

    ,000 Su 9umlah @ ,000

    9:MLA6 I E II E Ill E I@ E@ 5,000

    @I ASP? LAINNA $5

    9umlah INIAT8R B ( 9umlah PARAM?T?RB (

    2( Praktik Tata eIolaPerusahaan men*adi +ontohatau benchmar! a"i'erusahaan 'erusahaanlainn!a di IndonesiaF

    5,000 15( Perusahaan memiliki idan"/area !an"men*adi best ractices di lndustrin!a ataumen*adi tu*uan benchmar! a"i 'erusahaan

    lain $aik a"i #:MN mau'un 'erusahaansasta #idan"/area terseut da'at terdiridari 'roduk, 'roses, 3un"si 'endukun", kine aor"anisasi, dan strate"i

    5,000

    24 Praktik Tata eiolaPerusahaan men!im'an" dari'rinsi'-'rinsi' Tata eIolaPerusahaan !an" #aik sesuaiPedoman Penera'an Tataelola Perusahaan !an" #aik(+ood Cororate +overnance)'ada #adan :saha Milik

    Ne"ara, G Pedoman :mum%ood &or'orate %o

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    19/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/1-7)

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    I5 KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SE%ARA BERKELANJUTAN   &,000

    1 Perusahaan memiliki Pedoman Tata elola Perusahaan !an" #aik $%&% Code) dan 'edoman 1,(1)

    'erilaku (code of conducQ.

    1 Perusahaan memiliki Pedoman Telola Perusahaan !an" #aik $%&% Code) !an" 0,.0

    ditin*au dan dimutakhirkan se+ara erkala

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at Pedoman Tata elola Perusahaan !an" #aik $%&% Code).

    $( Pedoman Tata elola Perusahaan !an" #aik $%&% &ode ditandatan"ani oleh 8r"an #:MN atau

    dikukuhkan R:PS

    $4 Pedoman Tata elola Perusahaan !an" #aik $%&% Code) 'alin" sedikit  men"a+u ke'ada PedomanPenera'an Tata elola Perusahaan !an" #aik  (+ood Cororate +overnance) a"i #adan :saha MilikNe"ara, Pedoman Sektoral 8ika ada dan/atau 'eraturan sektoral

    (4) Pedoman Tata elola Perusahaan !an" #aik $%&% Code) ditin*au dandimutakhirkan se+ara erkala

    ( Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku !an" ditin*au dan dimutakhirkan se+ara 0,.0

    erkala

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at Pedoman Perilaku (Code of Conduct).

    $( Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ditandatan"ani oleh ireksi dan ean omisaris/eanPen"aas

    $4 Muatan Pedoman PerilakuH

    a Pern!ataan komitmen ireksi dan ean omisaris/ean Pen"aasF

    Nilai-nilai 'erusahaan $

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    20/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/(

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DIU8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    d C

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    n Mekanisme 'ene"akan Pedoman Perilaku termasuk 'ela'oran atas 'elan""aranF

    0. Pelan""aran dan sanksi

    $2 Pedoman Perilaku ditin*au dan dimutakhirkan se+ara erkala

    ( Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata elola Perusahaan !an" #aik dan Pedoman Perilaku se+ara konsisten

    1,(17

    4 ireksi menun*uk seoran" an""ota ireksi sea"ai 'enan""un"  *aa dalam'enera'an dan 'emantauan Tata elola Perusahaan !an" #aik

    0,25.

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at seoran" an""ota ireksi !an" ditun*uk oleh Ra'aC ireksi sea"ai'enan""un" *aa dalam 'enera'an dan 'emantauan Tata elola Perusahaan!an" #aik

    $( Tu"as an""ota ireksi !an" ditun*uk oleh Ra'aC ireksi sea"ai 'enan""un" *aa dalam 'enera'an dan 'emantauan Tata elola Perusahaan !an" #aik,minimal untukH

    a Men!usun ren+ana ker*a !an" di'erlukan untuk memastikan 'erusahaanmemenuhi Pedoman Penera'an Tata elola Perusahaan !an" #aik(+ood Cororate +overnance) 'ada #adan :saha Milik Ne"ara dan'eraturan 'erundan"-undan"an lainn!a dalam ran"ka melaksanakan

    'rinsi'-'rinsi' Tata Tata elola Perusahaan !an" #aikF Memantau dan men*a"a a"ar ke"iatan usaha 'erusahaan tidak 

    men!im'an" dari ketentuan !an" erlakuF

    + Memantau dan men*a"a ke'atuhan 'erusahaan terhada' seluruh

    'e an*ian dan komitmen !an" diuat oleh 'erusahaan den"an 'ihakketi"a

    $4 Terda'at la'oran men"enai 'elaksanaan Tata elola Perusahaan !an" #aik !an" disam'aikan ke'ada R:PS/Pemilik Modal dan ean omisaris/eanPen"aas minimal sekali dalam setahun

    2 Perusahaan men+i'takan situasi kondusi3 untuk melaksanakan Pedoman Tata elola 

    Perusahaan !an" #aik $%&% Code) dan Pedoman Perilaku

    0,7.1

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan dan 'anduan tamahan !an" da'at memerikan 'anduanleih *auh tentan" era"ai 'raktik !an" terda'at dalam Pedoman Tata elolaPerusahaan !an" #aik $%&% Code).

    ei*akan dan 'anduan tamahan terseut dikomunikasikan dandisosialisasikan ke'ada ean omisaris/ean Pen"aas dan or"an'endukun"n!a, ireksi dan 'e*aat satu tin"kat di aah ireksi

    $( Terda'at kei*akan dan 'anduan tamahan !an" da'at memerikan 'anduanleih *auh tentan" era"ai 'erkara !an" terda'at dalam Pedoman Perilaku

    ei*akan dan 'anduan terseut dikomunikasikan dan disosialisasikan ke'adaor"an 'endukun" ean omisaris/ean Pen"aas dan kar!aan'erusahaan

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    21/117

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    :

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    $4 Seluruh an""ota ireksi dan an""ota ean omisaris/ean Pen"aas  menandatan"ani komitmen untuk mematuhi Pedoman PerilakuF

    $2 ar!aan menandatan"ani se+ara erkala 'ern!ataan ke'atuhan terhada'  Pedoman Perilaku

    $5 Tin"kat 'emahaman !an" aik terhada' Pedoman Tata elola Perusahaan!an" #aik dan Pedoman Perilaku oleh ean omisaris/ean Pen"aas danor"an 'endukun"n!a, ireksi dan kar!aan 'erusahaan

    $. Pedoman Perilaku dan 'eraturan teknis/'edoman 'elaksanaann!a termasuk  men*adi materi dalam 'roses induction $'en"enalan a"i kar!aan aru

    4 Perusahaan melakukan 'en"ukuran terhada' 'enera'an Tata elola Perusahaan !an" #aik 0,.0)

    5 Perusahaan melakukan assessment terhada' 'elaksanaan Tata elola Perusahaan !an" #aik dan review se+ara erkala

    0,402

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Perusahaan a*i melakukan 'en"ukuran terhada' 'elaksanaan Tata elola  Perusahaan !an" aik dalam entukH

    a Penilaian (assessment)* !aitu 'ro"ram untuk men"identi3ikasi'elaksanaan Tata elola Perusahaan !an" #aik di 'erusahaan melalui'en"ukuran 'elaksanaan dan 'enera'an Tata elola Perusahaan !an"#aik di 'erusahaanF

    ?aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at PI men"enai 'elaksanaan Tata elola Perusahaan !an" #aik !an"dituan"kan dalam ontrak Mana*emenF

    PI men"enai 'elaksanaan Tata elola Perusahaan !an" #aik da'at eru'akualitas 'enera'an %&% $Skar Penilaian %&%, da'at *u"a men"enai'elaksanaan unsur-unsur %&% antara lain 'enera'an mana*emen risiko,'en"endalian intern, 'en"aasan intern $audit internal, 'elaksanaan

    mekanisme 'ela'oran alas du"aan 'en!im'an"an, tata kelola teknolo"iin3ormasi, dan 'edoman 'erilaku etika (code of conduct).

    $( Tin"kat 'en+a'aian !an" memadai alas PI men"enai 'elaksanaan Tata elola  Perusahaan !an" #aik terseut

    2 Perusahaan melakukan koordinasi 'en"elolaan dan administrasi La'oran 6arta eka!aan  Pen!elen""ara Ne"ara $L6PN

    1,470

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    22/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/2

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DIU8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    7 Perusahaan memiliki kei*akan tentan" ke'atuhan 'ela'oran harta keka!aan 0,.0'en!elen""ara ne"ara a"i ean omisaris/ean Pen"aas, ireksi dan 'e*aat  satu tin"kat di aah ireksi

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan/S8P tentan" 'en"elolaan terhada' ke'atuhan dan 'en!am'aian L6PN

    (2) Terda'at ke'utusan ireksi tentan" 9aatan dalam or"anisasi #:MN !an"diteta'kan sea"ai Pen!elen""aran Ne"ara !an" a*i men!am'aikan L6PNke'ada P

    $4 Terda'at ke'utusan ireksi tentan" 'e*aat 'erusahaan !an" ditu"askan melaksanakan

    koordinasi den"an P erkaitan den"an 'en"elolaan L6PN di lin"kun"an 'erusahaan$2 Terda'at kei*akan/'eraturan men"enai 'emerian sanksi terhada' Pen!elen""ara Ne"ara

    !an" elum mem!am'aikan L6PN sesuai 'eraturan 'erundan"-undan"an !an" erlaku

    9 Pen!elen""ara Ne"ara/a*i La'or memahami kei*akan/S8P tentan" ke'atuhan 0,402

    'ela'oran harta keka!aan 'en!elen""ara ne"ara

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at 'elaksanaan sosialisasi dan imin"an teknis tentan" L6PN ke'ada 'e"aaiterkait

    (2) Pen!elen""ara Ne"ara mam'u men!usun L6PN se+ara te'at aktu sesuai

    'eraturan 'erundan"-undan"an !an" erlaku

    Perusahaan melaksanakan kei*akan/S8P tentan" ke'atuhan 'ela'oran harta 0,257

    keka!aan Pen!elen""ara Ne"ara

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    ,$1 Tin"kat ke'atuhan Pen!elen""ara Ne"ara di 'erusahaan dalam men!am'aikan

    L6PN

    (2) Terda'at 'ela'oran erkala tentan" 'erkeman"an 'emenuhan kea*ianmen!am'aikan L6PN ke'ada P

    $4 Terda'at 'emerian te"uran/sanksi a"i Pen!elen""ara Ne"ara !an"

    elum/tidak mem!am'aikan L6PN sesuai 'eraturan 'erundan"-undan"an

    5 Perusahaan melaksanakan 'ro"ram 'en"endalian "rati3ikasi sesuai ketentuan !an" erlaku 1,470

    10 Perusahaan memiliki ketentuan/kei*akan tentan" Pen"endalian %rati3ikasi 0,402

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan/ketentuan tentan" Pen"endalian %rati3ikasi

    $( ei*akan/ketentuan tentan" Pen"endalian %rati3ikasi !an" meli'uti komitmen   eanomisaris/ean Pen"aas dan ireksi, ketentuan-ketentuan tentan"  "rati3ikasi, 3un"si!an" ditu"askan men"elola "rati3ikasi, mekanisme 'ela'oran

    "rati3ikasi, 'emantauan atas 'elaksanaan dan sanksi alas 'en!im'an"anketentuan "rati3ikasi   I 

    a

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    23/117

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DIU8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    11 Perusahaan melaksanakan u'a!a untuk menin"katkan 'emahaman terhada'kei*akan/ketentuan Pen"endalian %rati3ikasi

    0,.0

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at 'elaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentan" Pen"endalian%rati3ikasi ke'ada ean omisaris/ean Pen"aas, ireksi dan kar!aan'erusahaan

    $( Terda'at ke"iatan 'endistriusian ketentuan dan 'eran"kat Pen"endalian %rati3ikasi di lin"kun"an 'erusahaan

    $4 Tin"kat 'emahaman ean omisaris/ean Pen"aas, ireksi dan kar!aan!an" memadai terhada' kei*akan Pen"endalian %rati3ikasi

    $2 Terda'at ke"iatan diseminasi tentan" Pen"endalian %rati3ikasi ke'adastakeholder 'erusahaan

    1( Perusahaan men"im'lementasikan Pen"endalian %rati3ikasi 0,257

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at ke"iatan 'en"elolaan "rati3ikasi !an" sesuai den"an 'erundan"-undan"an !an" erlaku

    $( Terda'at 'ela'oran tentan" 'en"endalian "rati3ikasi di lin"kun"an 'erusahaan

    $4 Terda'at 'enin*auan dan 'en!em'umaan erkala terhada' 'eran"kat 

    'endukun"

    . Perusahaan melaksanakan kei*akan alas sistem 'ela'oran alas du"aan 'en!im'an"an 'ada'erusahaan !an" ersan"kutan (whistle blowing system).

    1,(17

    14 Perusahaan memiliki kei*akan tentan" 'ela'oran alas du"aan 'en!im'an"an 'ada'erusahaan (whistle blowing system).

    0,402

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan men"enai 'ela'oran alas du"aan 'en!im'an"an 'ada 'erusahaan (whistle blowing system).

    $( Materi Pedoman 'enera'an sistem 'ela'oran 'elan""aran $histle loin"H

    a Perlindun"an 'ela'orF

    :nit 'en"elola sistem 'ela'oran 'elan""aranF

    C. ea*ian untuk melakukan 'ela'oran alas 'elan""aranF

    d Mekanisme 'en!am'aian 'elan""aran $in3rastruktur dan mekanisme, kerahasiaan dan 'erlindun"an 'ela'or, komunikasi den"an 'ela'orF

    e Pelaksanaan in

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    24/117

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DIU8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    C

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    >aklor-3aklor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH$1 Terda'al ke"ialan sosialisasi kei*akan whistle blowing system ke'ada 

    kar!aan 'erusahaan

    $( Terda'al ke"ialan sosialisasi kei*akan whistle blowing system ke'adasta!eholders 'erusahaan

    15 Perusahaan melaksanakan kei*akan lenlan" 'ela'oran alas du"aan 'en!im'an"an'ada 'erusahaan (whistle blowing system).

    0,.0

    >aklor-3aklor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'al sarana/media 'erusahaan !an" memadai unluk mendukun" 

    'elaksanaan kei*akan whistle blowing system.$( Terda'al 'enan"anan/tindak lan*ul sesuai den"an kei*akan alas 'en"aduan

    !an" dilerima 'erusahaan

    $4 Terda'al 'ela'oran alas 'elaksanaan kei*akan lenlan" 'ela'oran alas du"aan'en!im'an"an 'ada 'erusahaan (whistle blowing system).

    $2 Terda'al 'elaksanaan eaklor-3aklor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'al 'edoman 'en"an"kalan dan 'emerhentian ireksi

    $( Maleri Pedoman 'en"an"kalan dan 'emerhenlian, dianlaran!a adalahH

    a Mekanisme 'en*arin"an alau nominasi +alon an""ola ireksiF

    Penilaian/'en"u*ian alas ke'alulan dan kela!akan (fit and roer tes

    a"i an""ola ireksi

    17 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal melaksanakan 'enilaian lerhada' +alon an""ola ireksi

    0,5(0

    >aklor-3aklor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'al a3 tar #akal %alon !an" diselu*ui oleh Menleri Ne"ara #:MN danerisikan nama-nama !an" di'eroleh melalui 'roses 'en*arin"an dalam ran"kamem'eroleh +alon an""ola ireksi

    $( Seluruh #akal %alon !an" diselu*ui oleh Menleri Ne"ara #:MN diundan"se+ara lertulis oleh Tim dan men"ikuli u*i kela!akan dan ke'alulan sesuaikelenluan !an" erlakuF

    a : dilakukan oleh Tim lerhada'H $1 #akal +alon an""ola ireksi !an"

    lelah men!elesaikan masa *aalann!a unluk dian"kal men*adi an""olaireksi 'ada *aalan !an" ereda alau men*adi an""ola ireksi 'ada

      !an a nF a a +a on anaao a re s !an erasa ar  

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    25/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/7

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    'e*aat eselon I dan II lnstansi PemerintahF

    : dilakukan oleh Lema"a Pro3esional dan die

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    26/117

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    $(etentuan 'eran"ka'an *aatan !an" menimulkan enturan ke'entin"anterseut termasuk *enis-*enis 'eran"ka'an *aatan dan 'en"aturan/mekanisme'en"unduran diri dari *aatan ran"ka' terseut atau *aatan an""ota ireksi,!an" 'alin" lamat 40 hari se*ak ter*adi 'eran"ka'an *aatan terseut

    (0 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal memerhentikan an""ota ireksi sesuai den"an 'eraturan 'erundan"-undan"an

    0,42.

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Peneta'an 'emerhentian an""ota ireksi Perum dilakukan den"an ke'utusanMenteriF Peneta'an 'emerhentian an""ota ireksi Persero da'at dilakukanden"an ke'utusan R:PS se+ara 3isik, ke'utusan Menteri selaku R:PS, dan

    ke'utusan seluruh Peme"an" Saham di luar R:PS

    $( Taha'an 'emerhentian an""ota ireksi seaktu-aktuH

    a Ren+ana 'emerhentian an""ota ireksi dieritahukan ke'ada !an"ersan"kutan se+ara lisan atau tertulis oleh Menteri atau 'e*aat !an"ditun*ukn!aF

     b. e'utusan 'emerhentian karena alasan-alasanH $a tidak da'atmemenuhi kea*iann!a !an" telah dise'akati dalam kontrakmana*emenF $ tidak da'at melaksanakan tu"asn!a den"an aikF $+tidak melaksanakan ketentuan 'eraturan 'erundan"-undan"an dan/atauketentuan an""aran dasarF $d terliat dalam tindakan !an" meru"ikan

    #:MN dan/atau ne"araF $e din!atakan ersalah dalam 'utusan'en"adilan !an" mem'un!ai kekuatan hukum !an" teta', diamil setelah!an" ersan"kutan dieri kesem'atan memela diri

    $4 e'utusan R:PS/Pemilik Modal memuat alasan 'emerhentian

    (1 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal memerikan res'on terhada' loon"an

     *aatan dan/atau 'emerhentian sementara ireksi oleh ean omisaris/ean

    Pen"aas

    0,42.

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal memerikan res'on/tan""a'an alas'emerhentian sementara ireksi oleh ean omisaris/ean Pen"aasF

    diantaran!a da'at eru'a 'eman""ilan untuk 'en*elasan men"enai'emerhentian sementara an""ota ireksi terseut

    $( alam *an"ka aktu 'alin" lamat 40 $ti"a 'uluh hari setelah tan""al'emerhentian sementara harus diselen""arakan R:PS

    $4 alam R:PS terseut, an""ota ireksi !an" ersan"kutan dieri kesem'atanuntuk memela diri

    $2 R:PS men+aut atau men"uatkan ke'utusan 'emerhentian sementara

    terseut alam hal R:PS men"uatkan ke'utusan 'emerhentian sementara,an""ota ireksi !an" ersan"kutan dierhentikan untuk seterusn!a alam haC *an"ka aktu 40 $ti"a 'uluhK hari telah leat R:PS tidak diselen""arakan, atau

    R:PS tidak da'at men"amil ke'utusan, 'emerhentian sementara terseutmen*adi atal

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    27/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    o

    (, 

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    9 R:PS/Pemilik Modal melakukan 'en"an"katan dan 'emerhentian ean omisaris/ean  Pen"aas 1,02

    (( Pem'em

    >akt

    e"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal meneta'kan 'edoman 'en"an"katan danerhentian ean omisaris/ean Pen"aas

    0,51

    r-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $*6 Terda'at 'edoman 'en"an"katan dan 'emerhentian ean omisaris/ean  Pen"aas

    $( Pedoman 'en"an"katan dan 'emerhentian, diantaran!a men"atur men"enaiH$a 'en*arin"an atau nominasi +alon an""ota ean omisaris/eanPen"aasF $ 'enilaian a"i +alon an""ota ean omisaris/ean

    Pen"aas

    (4 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal melaksanakan 'enilaian terhada' +alon an""ota ean omisaris/ean Pen"aas

    0,427

    Faktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal men+ari usulan +alon an""ota eanomisaris/ean Pen"aas

    $( Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal melaksanakan 'enilaian terhada'

    %alon ean omisaris/ean Pen"aas

    $4 Penilaian men+aku' semua kriteria 'enilaian ean omisaris/ean

    Pen"aas !an" diteta'kan dalam ketentuan 'erundan"-undan"an di idan"#:MN $'enilaian terhada' 'ers!aratan inte"ritas, dedikasi, memahami

    masalah-masalah mana*emen 'erusahaan !an" erkaitan den"an salah satu

    3un"si mana*emen dan memiliki 'en"etahuan !an" memadai di idan" usaha'erusahaan Proses 'enilaian +alon ean omisaris/ean Pen"aasdidukun" den"an #erita A+ara 'enilaian

    $2 Peneta'an ean omisaris/ean Pen"aas ter'ilih erdasarkan hasil akhir

    'enilaian

    (2 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal meneta'kan 'en"an"katan an""ota ean omisaris/ean Pen"aas dan kom'osisin!a

    0,42.

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Pen"an"katan ean omisaris/ean Pen"aas

    a Peneta'an an""ota ean omisaris/ean Pen"aas oleh

    R:PS/Pemilik Modal selamat-lamatn!a 40 $ti"a 'uluh hari se*ak masa *aatan terseut erakhir

    Pen"an"katan ean omisaris/ean Pen"aas dilakukan den"ane'utusan Menteri #:MN selaku R:PS/Pemilik Modal, sesuai den"an'eraturan 'erundan"-undan"an

    + Peneta'an 'en"an"katan ean omisaris/ean Pen"aas melaluiR:PS/Pelantikan ean omisaris/ean Pen"aas !an" didukun"

    den"an #erita  A+ara R:PS/Pelantikan ean omisaris/eanPen"aas

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    28/117

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    29/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/11-7)

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DID.8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    ( R:PS/Pemilik Modal memerikan ke'ulusan !an" di'erlukan unluk men*a"a ke'enlin"anusaha 'erusahaan dalam *an"ka 'an*an" dan *an"ka 'endek sesuai den"an den"an'eraluran 'erundan"-undan"an dan/alau an""aran dasar

    1,(1

    (7 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal memerikan 'en"esahan Ren+ana 9an"kaPen*an" Perusahaan $R9PP alau Reaklor-3aklor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal menela'kan 'edoman 'en!usunanR9PP

    $( Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal melakukan 'emahasan/'en"ka*ianlerhada' ran+an"an R9PP alau Re

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    30/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/1(

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DID.8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    R:PS/e'utusan Pemilik Modal untuk 'en"esahan/'ersetu*uandilaksanakan 'alin" lamat 'ada akhir tahun seelum tahun an""aran er RAP *alan

    alasPemilik

    ( Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal memerikan 'ersetu*uan/ke'utusanusulan aksi kor'orasi !an" 'erlu menda'at 'ersetu*uan/ke'utusan R:PS/Modal

    0,42.

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal melakukan 'emahasan/ 'en"ka*ian/'enelaahan terhada' usuIan ireksi !an" 'erlu menda'at'ersetu*uan/ke'utusan R:PS/Pemilik Modal

    a Pen"amilan ke'utusan R:PS $3isik mau'un ukan 3isik didahuluiden"an 'ema'aran oleh ireksi atau 'ermintaan 'en*elasan alas hal-hal!an" dia"endakan untuk di'utuskan oleh R:PS/Pemilik Modal

    Pen"amilan ke'utusan R:PS mem'ertiman"kan tan""a'an eanomisaris/ean Pen"aas alas hal-hal !an" diusulkan oleh ireksi

    $( Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal memerikan 'ersetu*uan/ ke'utusan terhada' usulan ireksi

    R:PS/Pemilik Modal memutuskan transaksi 'entin" !an" diusulkan ireksiterseut atau tidak terda'at usulan 'eruatan hukum ireksi !an" tidakdi'utuskan oleh R:PS/Pemilik Modal $Risalah R:PS *ika dilakukan R:PS >isik,Surat e'utusan *ika dilakukan R:PS ukan 3isik

    $4 Persetu*uan/ke'utusan oleh Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modaldilaksanakan te'at aktu

    R:PS/Pemilik Modal memerikan 'ersetu*uan/ke'utusan dalam aktu 'alin"lamat 40 hari untuk S8/#8T dan maksimal 7 hari untuk 'ele'asan assetsetelah dokumen usulan dan 'en*elasan diterima se+ara len"ka' sesuai den"an!an" di'erlukan oleh R:PS/Pemilik Modal dalam men"amil ke'utusan

    10 R:PS/Pemilik Modal memerikan 'ersetu*uan la'oran tahunan termasuk 'en"esahan la'orankeuan"an serta tu"as 'en"aasan ean omisaris/ean Pen"aas sesuai 'eraturan'erundan"-undan"an dan/atau an""aran dasar

    (,07)

    40 R:PS/Pemilik Modal memerikan 'enilaian terhada' kiner*a ireksi dan kiner*a eanomisaris/ean Pen"aas 0,42.

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Penilaian kiner*a ireksi

    a Terda'at sistem/'edoman 'enilaian kiner*a ireksi $kole"ial danindi

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    31/117

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    mem'ertiman"kan tan""a'an ean omisaris/ean Pen"aas alas  kiner*a ireksi

    d Penilaian kiner*a dituan"kan dalam Risalah R:PS/ke'utusan Menteri$untuk Perum

    $( Penilaian kiner*a ean omisaris/ean Pen"aas

    a Terda'at sistem/'edoman 'enilaian kiner*a ean omisaris/ean  Pen"aas $ma*elis, !an"memuat sekuran"-kuran"n!a indikator kiner*a utama dan kriteria keerhasilan

    Terda'at ontrak iner*a, !an" memuat tar"et kiner*a ean omisaris/ean Pen"aas$ma*elis, !an" disahkan/disetu*ui Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal

    + R:PS/Pemilik Modal memerikan 'enilaian iner*a ean omisaris/ean Pen"aas $ma*eliserdasarkan la'oran kiner*a ean omisaris/ean Pen"aas

    d Penilaian kiner*a dituan"kan dalam Risalah R:PS/ke'utusan Menteri $untuk Perum

    R:PS meneta'kan "a*i/honorarium, tun*an"an, 3asilitas dan tantiem/insenti3 kiner*a 0,42.

    untuk ireksi dan ean omisaris/ean Pen"aas

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Peneta'an "a*i/honorarium, tun*an"an, dan 3asilitas

    a Pedoman "a*i/honorarium, tun*an"an dan 3asilitas ireksi dan ean omisaris/ean Pen"aasdiantaran!a memuat tentan" H $1 3ormula  'ehitun"an "a*i/honorariumF $( >ormula 'erhitun"an

    "a*i/honorarium,  tun*an"an dan 3asilitas terseut mem'erhatikan 'enda'atan, aktiormula 'erhitun"antantiem/insenti3 kiner*a mem'ertiman"kan 3aktor 'en+a'aian tar"et, tin"kat kesehatan, dan

    3aktor-3aktor lain !an" rele

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    32/117

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DIU8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    ( Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal meneta'kan auditor eksternal !an" men"audit 0,5(0La'oran euan"an 'erusahaan

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal meneta'kan 'edoman audit ekstemal'enun*ukan

    $( R:PS/Pemilik Modal melakukan 'emahasan/ 'en"ka*ian/'enelaahan terhada'

    +alon-+alon Auditor ?ksternal !an" dia*ukan oleh eanPen"aas

    omisaris/ean

    Proses 'emahasan didahului den"an 'ema'aran oleh ean

    omisaris/ean Pen"aas alas 'en"usulan auditor eksternal !an" akanmen"audit la'oran keuan"an, termasuk alasan 'en"usulan dan 'roses'en+alonann!a, dan usulan 'eneta'an esarn!a honorarium

    $4 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal memutuskan 'enun*ukan Auditor  ?ksternal !an" akan men"audit

    la'oran keuan"an 'erusahaan, 'eneta'an  esarn!a honorarium/imal *asa untuk auditor eksternal

    terseut $RisaIah R:PS *ika dilakukan R:PS >isik, Surat e'utusan *ika dilakukan R:PS ukan 3isik

    4 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal memerikan 'ersetu*uan la'oran tahunan 0,5(0 termasuk'en"esahan la'oran keuan"an serta tu"as 'en"aasan ean

    omisaris/ean Pen"aas

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at 'edoman 'en!usunan la'oran tahunan (annual reort) dan la'oran tentan" tu"as'en"aasan ean omisaris/ean Pen"aas !an"  diteta'kan oleh Peme"an" Saham/R:PS/PemilikModal

    $( Terda'at telaahan terhada' la'oran tahunan $termasuk la'oran keuan"an dan   la'oran tu"as'en"aasan ean omisaris/ean Pen"aas !an" dilakukan oleh Peme"an" Saham/R:PS/PemilikModal

    $4 Terda'at 'emerian 'ersetu*uan la'oran tahunan termasuk 'en"esahan  la'oran keuan"an serta tu"as'en"aasan ean omisaris/ean Pen"aas, !an" dituan"kan dalam risalah R:PS

    $2 Terda'at ke'utusan R:PS tentan" memerikan/tidak memerikan  'emeasan tan""un" *aaterhada' 'en"urusan !an" dilaksanakan oleh ireksi dan 'en"aasan !an" dilaksanakan oleh ean

    omisaris/ean Pen"aas

    2 Peme"an" Saham/R:PS/Pemilik Modal meneta'kan 'en""unaan laa ersih 0,174

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at 'edoman/kei*akan de

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    33/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/15-7)

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR @ANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    45Pen"esahan terhada' La'oran Tahunan dan 'ersetu*uan terhada' La'oran euan"andilaksanakan te'at aktu 0,174

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    R:PS/e'utusan Pemilik Modal untuk 'en"esahan la'oran tahunan dilaksanakante'at aktu sesuai ketentuan, !aitu 'alin" lamat . $enam ulan setelah erakhim!atahun uku !an" lam'au

    11 R:PS/Pemilik Modal men"amil ke'utusan melalui 'roses !an" teruka dan adil serta da'at di'ertan""un"*aakan

    0,.(

    4. R:PS men"amil ke'utusan sesuai den"an ketentuan 'erundan"-undan"an di idan"Perseroan Teratas tentan" Perseroan Teratas dan/atau an""aran dasar 'erusahaan

    sehin""a men"hasilkan ke'utusan !an" sah

    0,42.

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 etua R:PS sesuai den"an ketentuan 'erundan"-undan"an di idan"Perseroan Teratas dan/atau an""aran dasar 'erusahaan

    $( Peserta ra'at memenuhi kuorum sesuai den"an ketentuan 'erundan"-undan"an di idan" Perseroan Teratas dan/atau an""aran dasar 'erusahaan

    47 R:PS men"amil ke'utusan melalui 'roses !an" teruka dan adil 0,42.

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Peme"an" Saham dierikan kesem'atan untuk men"a*ukan usul mata a+araR:PS sesuai den"an 'eraturan 'erundan"-undan"an

    $( alam hal an""aran dasar dan atau 'eraturan 'erundan"-undan"anmen"haruskan adan!a ke'utusan R:PS tentan" hal-hal !an" erkaitan den"anusaha 'erusahaan, ke'utusan !an" diamil harus mem'erhatikan ke'entin"ana*ar 'ara 'eman"ku ke'entin"an

    $4 R:PS dalam mata a+ara lain-lain tidak erhak men"amil ke'utusan ke+ualisemua Peme"an" Saham hadir dan/atau diakili dalam R:PS dan men!etu*uitamahan mata a+ara R:PS e'utusan alas mata a+ara tamahan terseutharus disetu*ui den"an suara ulat

    1( Peme"an" Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata elola Perusahaan !an" #aik sesuai

    den"an eenan" dan tan""un" *aan!a

    0,)40

    4) Peme"an" Saham/Pemilik Modal memerikan arahan/'eminaan 'enera'an Tata elola Perusahaan !an" #aik ke'ada ireksi dan ean omisaris/ean Pen"aas

    0,174

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at arahan Peme"an" Saham/Pemilik Modal dalam R:PS mau'un dalam e'utusan Peme"an" Saham tentan" 'ersetu*uan transaksional

    $( Terda'at 'emahasan dan e

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    34/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/1.

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    4 Peme"an" Saham/Pemilik Modal tidak men+am'uri ke"iatan o'erasional 'erusahaan!an" men*adi tan""un" *aa ireksi 0,42.

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    Tidak terda'at instruksi se+ara tertulis/surat/ke'utusan dari Peme"an" Saham/PemilikModal !an" ersi3at transaksional/o'erasional !an" tidak erdasarkan usulan dariireksi A'aila ada instruksi/surat/ke'utusan PS terkait den"an o'erasional'erusahaan tan'a ada usulan ireksi, maka hal terseut meru'akan interaktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 R:PS/Pemilik Modal meneta'kan sistem 'enerimaan la'oran men"enai "e*ala 'enurunan kiner*a dari ireksi dan/atau ean omisaris/ean Pen"aasF

    $( Peme"an" Saham/Pemilik Modal memerikan res'on/tan""a'an alas in3ormasimen"enai 'enurunan kiner*a dan/atau keru"ian 'erusahaan !an" si"ni3ikan!an" disam'aikan oleh ean omisaris/ean Pen"aas dan/atau ireksi

    #entuk res'on/tan""a'an, da'at eru'a 'eman""ilan untuk 'en*elasanmen"enai 'enurunan kiner*a, 'ermintaan in3ormasi/klari3ikasi, dan sea"ain!a

    Ill5 DE7AN KOMISARIS/DE7AN PENGA7AS '$,000

    14 ean omisaris/ean Pen"aas melaksanakan 'ro"ram 'elatihan/'emela*aran se+araerkelan*utan

    1,42)

    21 ean omisaris/ean Pen"aas !an" aru dian"kat men"ikuti 'ro"ram'en"enalan !an" diselen""arakan oleh 'erusahaan

    0,.72

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 ean omisaris/ean Pen"aas men!am'aikan ke'ada ireksi untukdiadakan 'ro"ran 'en"enalan a"i an""ota ean ornisaris/ean

    Pen"aas !an" aru dian"kat

    $(  An""ota ean omisaris/ean Pen"aas !an" aru dian"kat men"ikuti 'ro"ram 'en"enalan 'erusahaan

    $4 Tin"kat kehadiran/keakti3an an""ota ean omisaris/ean Pen"aas dalammen"ikuti 'ro"ram 'en"enalan 'erusahaan

    2( ean omisaris/ean Pen"aas melaksanakan 'ro"ram 'elatihan dalam ran"kamenin"katkan kom'etensi an""ota ean omisaris/ean Pen"aas sesuai

    keutuhan

    0,.72

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan ean oisaris/Pen"aas tentan" 'elatihan a"i ean  

    omisaris/ean Pen"aas

    $( Terda'at ren+ana ker*a dan an""aran untuk ke"iatan 'elatihan a"i an""ota   I 

     P'>

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    35/117

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

     /,i C

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    ean omisaris/ean Pen"aas$4 Pelaksanaan 'ro"ram 'elatihan/'emela*aran

    a Pelaksanaan 'elatihan a"i an""ota ean omisaris/ean Pen"aasdirealisasikan sesuai den"an ren+ana ker*a eaan omisaris/eanPen"aas

    Terda'at la'oran tentan" hasil 'elatihan !an" telah di*alani an""otaean omisaris/ean Pen"aas

    12 ean omisaris/ean Pen"aas melakukan 'ema"ian tu"as, eenan" dan tan""un" *aa se+ara *elas serta meneta'kan 3aktor-3aktor !an" diutuhkan untuk mendukun"'elaksanaan tu"as ean omisaris/ean Pen"aasan

    (,1(7

    24 ean omisaris/ean Pen"aas memiliki kei*akan dan melaksanakan 'ema"iantu"as diantara an""ota ean omisaris/ean Pen"aas

    0,.2)

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at ketentuan !an" men"atur tentan" kea*ian ean omisaris/eanPen"aas untuk melakukan 'ema"ian tu"as di antara an""ota eanomisaris/ean Pen"aas

    $( Terda'at 'eneta'an ean omisaris/ean Pen"aas tentan" 'ema"iantu"as diantara an""ota ean omisaris/ean Pen"aas

    $4 Pema"ian tu"as men+aku' seluruh idan" tu"as ireksi

    $2 Terda'at 'enu"asan an""ota ean omisaris/ean Pen"aas sea"ai ketua/akil/an""ota omite ean omisaris/ean Pen"aas

    22 ean omisaris/ean Pen"aas meneta'kan mekanisme 'en"amilan ke'utusanean omisaris/ean Pen"aas

    0,24

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $*6 Terda'at 'en"aturan men"enai mekanisme 'en"amilan ke'utusan eanomisaris/ean Pen"aas se+ara 3ormal, terdiri dari $1 'en"amilanke'utusan melalui ra'at ean omisaris/ean Pen"aasF $( 'en"amilanke'utusan diluar ra'at $melalui sirkuler dan lain-lain

    $( Terda'at standar aktu tin"kat kese"eraan 'en"amilan ke'utusan 'ersetu*uanterhada' usulan ireksi

    Pen"amilan ke'utusan ean omisaris/ean Pen"aas dilakukan sesuaiden"an standar aktu !an" diteta'kan se*ak usulan tindakan disam'aikandalam Ra'at ean omisaris dan/atau Ra'at ean omisaris - ireksi atause+ara tertulis untuk ke'utusan sirkulerF Tin"kat kese"araan erkisar 7 hari$aik dan sam'ai den"an 12 hari $+uku'

    $4 Terda'at ketentuan tentan" tin"kat kese"eraan untuk men"komunikasikanke'utusan ean omisaris/ean Pen"aas ke'ada ireksi, maksimal 7 harise*ak disahkan/ditandatan"ani

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    36/117

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAP ANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    alam hal ean omisaris men"amil ke'utusan !an" men"ikat di luar Ra'aC eanomisaris se+ara 3isik, maka ke'utusan terseut harus disetu*ui se+ara tertulis olehsemua an""ota ean omisaris e'utusan ean omisaris terseut mem'un!aida!a men"ikat den"an kekuatan hukum !an" sama den"an ke'utusan eanomisaris !an" dihasilkan Ra'aC ean omisaris se+ara 3isik

    25 ean omisaris/ean Pen"aas men!usun ren+ana ker*a setia' tahun !an"memuat sasaran/ tar"et !an" in"in di+a'ai dan mela'orkan se+ara tertulis ke'adaR:PS/Pemilik Modal

    0,24

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan men"enai 'en!usunan ren+ana ker*a dan an""aran tahunan

    ean omisaris/ean Pen"aas !an" memadai

    $( Terda'at 'en!usunan ren+ana ker*a dan an""aran tahunan oleh eanomisaris/ean Pen"aas

    $4 Terda'at ren+ana ker*a dan an""aran tahunan ean omisaris/eanPen"aas !an" dihasilkan dari 'emahasan ean omisaris/eanPen"aas

    a. Ren+ana ker*a dan an""aran tahunan !an" memuat ren+ana ker*a danan""aran untuk melaksanakan ren+ana ke a terseut, serta disahkanoleh ean omisaris/ean Pen"aas

    Ren+ana ker*a dan an""aran tahunan memuat indikator kine a utamadan tar"et-tar"etn!a !an" men+erminkan ukuran keerhasilan'elaksanaan tu"as 'en"aasan dan 'emerian nasihat ke'ada ireksi

    + Proses 'en!usunan Ren+ana er*a dan An""aran Tahunan ean

    omisaris/ean Pen"aas men""unakan 'eran"kat eanomisaris/ean Pen"aas se+ara o'timal

    $2 Pen!am'aian Ren+ana e a dan An""aran Tahunan ean omisaris/ean Pen"aas ke'ada ireksi untuk dimasukkan sea"ai a"ian dari RAP

    $5 Ren+ana ker*a dan an""aran tahunan ean omisaris/ean Pen"aasdisam'aikan se+ara tertulis ke'ada Peme"an" Saham/Pemilik Modal untukmenda'atkan 'en"esahan

    2. ean omisaris/ean Pen"aas menda'atkan akses in3ormasi 'erusahaan sesuaikeenan"ann!a

    0,24

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan/'edoman ean omisaris/ean Pen"aas tentan"

    in3ormasi !an" harus disediakan oleh ireksi dan kei*akan terseut

    disam'aikan ke'ada ireksi

    $( Sustansi kei*akan/'edoman diantaran!a memuatH entuk in3ormasi !an"disam'aikan aik !an" erkala mau'un insidentil, standar aktu'en!am'aiann!a dan mekanisme 'en!am'aian in3ormasi terseut oleh ireksi

    $4 9ika ireksi tidak memenuhi kea*ian 'en!ediaan in3ormasi ke'ada eanomisaris/ean Pen"aas, terda'at u'a!a komunikasi den"an ireksi untukmeminta in3ormasi !an" diutuhkan untuk 'elaksanaan tu"asn!a

    I

    ::eD ..

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    37/117

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DIU8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    15 ean omisaris/ean Pen"aas memerikan 'ersetu*uan atas ran+an"an R9PP dan RAP !an" disam'aikan oleh ireksi

    2,904

    47 ean omisaris/ean Pen"aas memerikan 'ersetu*uan atas ran+an"an R9PP !an" disam'aikan oleh ireksi

    1,296

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    (1) Terda'at kei*akan men"enai mekanisme 'emerian 'ersetu*uan/tan""a'an/'enda'at ean omisaris/ean Pen"aas terhada' ran+an"an R9PP !an"disam'aikan oleh ireksi

    (2) Terda'at ren+ana ke a ean omisaris/ean Pen"aas !an" erkaitanden"an 'roses 'ersetu*uan R9PP !an" disam'aikan ireksi

    $4 ean omisaris/ean Pen"aas melakukan telaah terhada' ran+an"anR9PP !an" disam'aikan oleh ireksi

    a. Terda'at 'roses telaah sesuai den"an ren+ana ker*a !an" diteta'kan,aik melalui 'roses 'emahasan internal mau'un ra'at "aun"anean omisaris/ean Pen"aas dan ireksi

    Adan!a hasil telaah ran+an"an R9PP se+ara tertulis $Risalah ra'atinternal ean omisaris/ean Pen"aas atau Ra'at omite eanomisaris/ean Pen"aas

    + ean omisaris/ean Pen"aas memastikan hasil telaah ran+an"an 

    R9PP dikomunikasikan dan ditindaklan*uti oleh ireksid Proses telaah !an" dilakukan oleh ean omisaris/ean Pen"aas

    men""unakan seluruh 'eran"kat di ean omisaris/ean Pen"aas

    ,   (4) ean omisaris/ean Pen"aas memerikan 'enda'at dan saran terhada'ran+an"an R9PP dan disam'aikan ke'ada R:PS/Pemilik Modal untuk ahan'ertiman"an ke'utusan R:PS/Pemilik Modal

    a.  Adan!a tan""a'an tertulis eru'a 'enda'at dan saran men"enairan+an"an R9PP ke'ada R:PS/Pemilik Modal

    # Tan""a'an ran+an"an R9PP oleh ean omisaris/ean Pen"aas dierikan dalam *an"ka aktu sesuai ketentuan/kei*akan

    (5) ualitas !an" memadai atas tan""a'an ean omisaris/ean Pen"aas  

    terhada' ran+an"an R9PP

    48 ean omisaris/ean Pen"aas memerikan 'ersetu*uan atas ran+an"an RAP !an" disam'aikan oleh ireksi

    1,608

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    (1) Terda'at kei*akan ean omisaris/ean Pen"aas men"enai

    'elaksanaan 'emerian 'ersetu*uan/tan""a'an/'enda'at ean

    omisaris/ean Pen"aas terhada' ran+an"an RAP !an" disam'aikan olehireksi

    (2) Terda'at ren+ana ker*a ean omisaris/Pen"aas !an" erkaitan den"an'roses 'ersetu*uan ran+an"an RAP !an" disam'aikan ireksi   )

    )>

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    38/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/(0

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DIU8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    $4ean omisaris/ean Pen"aas

    melakukan telaah terhada' ran+an"anRAP !an" disam'aikan oleh ireksi

    a Terda'at 'roses telaah sesuai den"an ren+ana ker*a !an" diteta'kan, aik   melalui 'roses'emahasan internal mau'un ra'at "aun"an ean omisaris/ean Pen"aas dan ireksi

     Adan!a hasil telaah ran+an"an RAP se+aratertulis $Risalah ra'at

    internal ean omisaris/ean Pen"aas atau Ra'at omite eanomisaris/ean Pen"aas

    + ean omisaris/ean Pen"aasmemastikan hasil telaah

    dikomunikasikan dan ditindaklan*uti oleh ireksid Proses telaah !an" dilakukan oleh ean omisaris/ean Pen"aas   men""unakan seluruh

    'eran"kat di ean omisaris/ean Pen"aas

    - $2 ean omisaris/ean Pen"aas memerikan 'enda'at dan saran terhada'ran+an"an RAP dan disam'aikan ke'ada R:PS/Pemilik Modal untuk ahan'ertiman"an ke'utusan R:PS/Pemilik Modal

     Adan!a tan""a'an tertulis eru'a 'enda'at dan saran men"enai ran+an"an RAP ke'ada R:PS/PemilikModal

    Tan""a'an alas ran+an"an RAP oleh ean omisaris/ean Pen"aas dierikan dalam *an"ka aktusea"aimana diatur dalam #oard Manual

    Terda'at sim'ulan aha ran+an"an RAP selaras dan/atau tidak

    selaras den"an R9PP

    $5 ualitas !an"memadai alas tan""a'an ean omisaris/ean Pen"aas

    terhada' ran+an"an RAP

    1. ean omisaris/ean Pen"aas memerikan arahan terhada' ireksi alas im'lementasi ,52

    ren+ana dan kei*akan 'erusahaan

    2 ean omisaris/ean Pen"aas memerikan arahan tentan" hal-hal 'entin" 1,100

    men"enai 'eruahan lin"kun"an isnis !an" di'erkirakan akan erdam'ak esar 'adausaha dan kiner*a 'erusahaan se+ara te'at aktu dan releaktor-

    3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1

    $(

    $4

    Terda'at kei*akan/kriteria !an" diteta'kan ean omisaris/ean Pen"aas

    men"enai in3ormasi lin"kun"an isnis dan 'ermasalahann!a !an" di'erkirakanerdam'ak 'ada usaha 'erusahaan dan kiner*a 'erusahaan !an" 'erlumenda'at 'erhatian ean omisaris/ean Pen"aas

    Terda'at 'en!ediaan ahan a+aan/re3erensi !an" memudahkan eanomisaris/ean Pen"aas mem'eraharui 'en"etahuan tentan" 'eruahanlin"kun"an isnis dan 'ermasalahan !an" dihada'i 'erusahaan dan/atau

    'ermintaan arahan dari ireksi tentan" 'ermasalahan !an" dihada'i

    'erusahaan

    ean omisaris/ean Pen"aas melakukan 'emahasan internal men"enaiisu-isu terkini men"enai 'eruahan lin"kun"an isnis dan 'ermasalahan !an"

    dihada'i 'erusahaan  A

    fJ>

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    39/117

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DIU8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    ean omisaris/ean Pen"aas melakukan telaah men"enai isu-isuterkini tentan" 'eruahandihada'i 'erusahaan

    lin"kun"an isnis dan 'ermasalahan !an"

    ean omisaris/ean Pen"aas memerikan arahan ke'ada ireksi

    erdasarkan hasil telaahlin"kun"an isnis dan

    men"enai isu-isu terkini tentan" 'eruahan'ermasalahan !an" dihada'i 'erusahaan,

    termasuk 'emerian 'ersetu*uan *ika res'on 'erusahaan dalam

    keenan"an ean omisaris/ean Pen"aas

    Proses telaah !an" dilakukan oleh ean omisaris/ean Pen"aas men""unakan seluruh 'eran"kat diean omisaris/ean Pen"aas $omite ean omisaris/ean Pen"aas

    $2 9ika isu-isu 'eruahan lin"kun"an isnis dan 'ermasalahann!a !an"mem'en"aruhi usaha 'erusahaan, terda'at res'on ean omisaris/eanPen"aas melakukan telaah kesesuaian

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    40/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/((-7)

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    51ean ornisaris/ean Pen"aas rnernerikan arahan tentan" 'en"uatan sistern

    1,100'en"endalian intern 'erusahaan

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan ean ornisaris/ean Pen"aas rnen"enai 'en"aasan dan'ernerian nasihat terhada' kei*akan/ran+an"an sistern 'en"endalian intern dan'elaksanaann!a

    $( Terda'at ren+ana ean ornisaris/ean Pen"aas rnen"enai 'en"aasan dan'ernerian nasihat terhada' kei*akan/ran+an"an sistern 'en"endaalian intern dan'elaksanaann!a

    $4 ean ornisaris/ean Pen"aas rnelaksanakan 'en"aasan dan  'ernerian

    nasihat terhada' kei*akan/ran+an"an sistern 'en"endalian intern dan 'elaksanaann!a

    a ean ornisaris/ean Pen"aas rnelakukan telaah atasH $1kei*akan/ran+an"an dan 'elaksanaan sistern 'en"endalian internF $(  hasile

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    41/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/(4-7)

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    Terda'at hasil telaah ean omisaris/ean Pen"aas atas kei*akandan 'elaksanaan mana*emen risiko 'erusahaan

    + Proses telaah !an" dilakukan oleh ean omisaris/ean Pen"aasmen""unakan seluruh 'eran"kat di ean omisaris/ean Pen"aas$omite ean omisaris/ean Pen"aas

    (4) ean omisaris/ean Pen"aas men!am'aikan arahan tentan"'enin"katan kualitas kei*akan dan 'elaksanaan mana*emen risiko 'erusahaan

    (5) ualitas !an" memadai alas arahan ean omisaris/ean Pen"aas tentan" mana*emen risiko 'erusahaan

    53ean omisaris/ean Pen"aas memerikan arahan tentan" sistem teknolo"iin3ormasi !an" di"unakan 'erusahaan 1,100

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan ean omisaris/ean Pen"aas men"enai'en"aasan dan 'emerian nasihat terhada' kei*akan sistem teknolo"iin3ormasi 'erusahaan dan 'elaksanaann!a

    $( Terda'at ren+ana ean omisaris/ean Pen"aas men"enai 'en"aasandan 'emerian nasihat terhada' kei*akan sistem teknolo"i in3ormasi

    'erusahaan dan 'elaksanaann!a

    (3) ean omisaris/ean Pen"aas melaksanakan 'en"aasan dan

    'emerian nasihat terhada' kei*akan dan 'elaksanaan sistem teknolo"iin3ormasi

    a ean omisaris/ean Pen"aas melakukan telaah terhada'kei*akan sistem teknolo"i in3ormasi dan 'elaksanaann!a sesuai den"anren+ana ke a !an" telah diteta'kan

    Terda'at hasil telaah ean omisaris/ean Pen"aas terhada' kei*akan sistem teknolo"i in3ormasi 'erusahaan dan 'elaksanaann!a

    + Proses telaah !an" dilakukan oleh ean omisaris/ean Pen"aasmen""unakan seluruh 'eran"kat di ean omisaris/ean Pen"aas$omite ean omisaris/ean Pen"aas

    (4) ean omisaris/ean Pen"aas men!am'aikan arahan ke'ada ireksitentan" kei*akan dan 'elaksanaan sistem teknolo"i in3ormasi

    (5) ualitas !an" memadai alas arahan ean omisaris/Pen"aas tentan"sistem teknolo"i in3ormasi 'erusahaan dan 'elaksanaann!a

    54 ean omisaris/ean Pen"aas memerikan arahan tentan" kei*akan dan

    'elaksanaan 'en"eman"an karir

    1,0)

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan ean omisaris/ean Pen"aas men"enai'en"aasan dan 'emerian nasihat terhada' kei*akan 'en"elolaan sumer 

    da!a manusia, khususn!a tentan" mana*emen karir di 'erusahaan, sistem dan'rosedur 'romosi, mutasi dan demosi di 'erusahaan dan 'elaksanaankei*akan terseut

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    42/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/(2

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    $( Terda'at ren+ana ean omisaris/ean Pen"aas men"enai 'en"aasandan 'emerian nasihat men"enai kei*akan sumer da!a manusia dan'elaksanaan kei*akan terseut

    $4 ean omisaris/ean Pen"aas melaksanakan 'en"aasan dan'emerian nasihat terhada' terhada' kei*akan suksesi mana*emen dan'elaksanaann!a

    a ean omisaris/ean Pen"aas melakukan telaah terhada'H .*6kei*akan 'en"eman"an karir serta 'elaksanaann!a, !an" meli'uti'enem'atan kar!aan 'ada *aatan dalam struktur or"anisasi'erusahaan, 'romosi dan demosi, serta mutasiF $( Ren+ana 'romosidan mutasi satu le

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    43/117

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    ,,().' 

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    I $omile ean omisaris/ean Pen"aas$2 ean omisaris/ean Pen"aas men!am'aikan arahan ke'ada ireksi

    lenlan" kei*akan akunlansi dan 'en!usunan la'oran keuan"an eserta'enera'ann!a

    (5) ualilas memadai alas saran ean omisaris/ean Pen"aas alas kei*akan akunlansi dan 'en!usunan la'oran keuan"an eserta 'enera'ann!a

    56 ean omisaris/ean Pen"aas memerikan arahan lenlan" kei*akan'en"adaan dan 'elaksanaann!a

    *100

    >aklor-3aklor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $*6 Terda'al kei*akan ean omisaris/ean Pen"aas men"enai'en"aasan dan 'emerian nasihal lerhada' kei*akan 'en"adaan aran" dan *asa eserta 'elaksanaann!a

    $( Terda'al ren+ana ean omisaris/ean Pen"aas men"enai 'en"aasandan 'emerian nasihal lerhada' kei*akan 'en"adaan dan 'elaksanaann!a

    $4 ean omisaris/ean Pen"aas melakukan 'emahasan lerhada'lerhada' kei*akan 'en"adaan dan 'elaksanaann!a

    a ean omisaris/ean Pen"aas melakukan lelaah lerhada'kei*akan 'en"adaan dan 'elaksanaann!a

    ean omisaris/ean Pen"aas memerikan saran erdasarkanhasil 'en"aasan dan 'enelaahan alas kei*akan 'en"adaan dan'elaksanaann!a

    + Proses lelaah !an" dilakukan oleh ean omisaris/ean Pen"aasmen""unakan seluruh 'eran"kal di ean omisaris/ean Pen"aas$omile ean omisaris/ean Pen"aas

    $2 ean omisaris/ean Pen"aas men!am'aikan arahan ke'ada ireksilenlan" kei*akan 'en"adaan dan 'elaksanaann!a

    (5) ualilas !an" memadai alas saran ean omisaris/ean Pen"aas 

    men"enai kei*akan 'en"adaan dan 'elaksanaann!a

    57 ean omisaris/ean Pen"aas memerikan arahan lenlan" kei*akan mulu dan'ela!anan serta 'elaksanaan kei*akan lerseut

    0200

    >aklor-3aklor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $*6 Terda'al kei*akan ean omisaris/ean Pen"aas men"enai'en"aasan dan 'emerian nasihal lerhada' kei*akan mulu dan 'ela!ananserta 'elaksanaan kei*akan lerseut

    $( Terda'al ren+ana ean omisaris/ean Pen"aas men"enai lu"as'en"aasan dan 'emerian nasihal lerhada' kei*akan mulu dan 'ela!ananeserta 'elaksanaann!a

    $4 ean omisaris/ean Pen"aas melakukan 'emahasan lerhada'lerhada' kei*akan mulu dan 'ela!anan eserta 'elaksanaann!a I 

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    44/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/(.-7)

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DID.8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    a ean omisaris/ean Pen"aas melakukan telaah terhada'kei*akan mutu dan 'ela!anan eserta 'elaksanaann!a

    ean omisaris/ean Pen"aas memerikan arahan erdasarkanhasil hasil telaah atas kei*akan mutu dan 'ela!anan eserta'elaksanaann!a terseut

    + Proses telaah !an" dilakukan oleh ean omisaris/ean Pen"aasmen""unakan seluruh 'eran"kat di ean omisaris/ean Pen"aas$omite ean omisaris/ean Pen"aas

    $2 ean omisaris/ean Pen"aas men!am'aikan arahan ke'ada ireksitentan" kei*akan mutu dan 'ela!anan eserta 'elaksanaann!a

    $5 ualitas memadai atas saran ean omisaris/ean Pen"aas men"enaikei*akan mutu dan 'ela!anan eserta 'elaksanaann!a

    17 ean omisaris/ean Pen"aas melaksanakan 'en"aasan terhada' ireksi atasim'lementasi ren+ana dan kei*akan 'erusahaan

    .,27

    5) ean omisaris/ean Pen"aas men"aasi dan memantau ke'atuhan ireksidalam men*alankan 'eraturan 'erundan"an !an" erlaku dan 'er*an*ian den"an 'ihakketi"a

    1,217

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan men"enai 'en"aasan dan 'emerian nasihat ean

    omisaris/ean Pen"aas atas ke'atuhan 'erusahaan dalam men*alankan'eraturan 'erundan"-undan"an !an" erlaku dan an""aran dasar sertake'atuhan 'erusahaan terhada' seluruh 'er*an*ian dan komitmen !an" diuatoleh 'erusahaan den"an 'ihak keti"a

    $( Terda'at re+ana ker*a ean omisaris/ean Pen"aas !an" memahaske'atuhan direksi terhada' 'eraturan 'er-::-an dan 'er*an*ian den"an 'ihakketi"a

    $4 ean omisaris/ean Pen"aas memahas ke'atuhan ireksi terhada'  'eraturan 'erundan"-undan"an dan 'er*an*ian den"an 'ihak keti"a

    a Terda'at telaahan atas ke'atuhan ireksi terhada' an""aran dasar,

    'eraturan 'erundan"-u ndan"an !an" men"atur isnis 'erusahaan$re"ulasi sektoral, dan 'eraturan 'erundan"-undan"an lainn!a serta'er*an*ian den"an 'ihak keti"a

    Termasuk !an" ditelaah adalah $1 la'oran hasil audit atas ke'atuhanterhada' 'eraturan 'erundan"-undan"an !an" erlaku $PSA-.( !an"diteritkan Akuntan Pulik !an" men"audit la'oran keuan"an, sertala'oran hasil audit !an" dilaksanakan oleh #P RI men"enai ke'atuhanterhada' 'erundan"-undan"an !an" erlakuF $( hasil e

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    45/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/(7

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    &

    t  

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    Terda'at hasil telaahn atas ke'atuhan 'erusahaan dalam men*alankan'eraturan 'erundan"-undan"an !an" erlaku dan an""aran dasar sertake'atuhan 'erusahaan terhada' seluruh 'er*an*ian dan komitmen !an"diuat oleh 'erusahaan den"an 'ihak keti"a

    + Proses telaah !an" dilakukan oleh ean omisaris/ean Pen"aasmen""unakan seluruh 'eran"kat di ean omisaris/ean Pen"aas$omite ean omisaris/ean Pen"aas

    $2 Terda'at arahan ean omisaris/ean Pen"aas ke'ada ireksierdasarkan hasil telaahan

    '5) ean omisaris/ean Pen"aas mela'orkan hasil e

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    46/117

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DIU8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    C

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    .0 ean omisaris/ean Pen"aas memerikan 'ersetu*uan atas transaksi atautindakan dalam lin"ku' keenan"an ean omisaris/ean Pen"aas atauR:PS/Pemilik Modal

    0,44

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at mekanime a"i ean omisaris/ean Pen"aas men"enai'emerian 'ersetu*uan/otorisasi/rekomendasi ean omisaris/eanPen"aas terhada' tindakan ireksi !an" memertukanrekomendasi/'ersetu*uan ean omisaris/ean Pen"aas sesuai ketentuan!an" erlaku dan/atau an""aran dasar

    $( Terda'at ren+ana ker*a ean omisaris/ean Pen"aas untuk memahas

    transaksi atau tindakan dalam lin"kun" keenan"an ean omisaris/eanPen"aas atau R:PS/Pemilik Modal

    $4 Terda'at 'emerian otorisasi atau rekomendasi oleh ean omisaris/eanPen"aas atas transaksi atau tindakan ireksi dalam lin"ku' keenan"anean omisaris/ean Pen"aas atau R:PS/Pemilik Modal

    a ean omisaris/ean Pen"aas melakukan telaah terhada'transaksi atau tindakan ireksi melalui 'roses 'emahasan internalean omisaris/ean Pen"aas dan den"an ireksi, !an" keduan!adituan"kan dalam risalah ra'at internal ean omisaris/eanPen"aas dan risalah ra'at ean ornisaris/ean Pen"aas danireksi

    alarn 'roses otorisasi ean omisaris/ean Pen"aas mernastikantindakan-tindakan strate"is !an" memutuhkan 'ersetu*uan ataurekornendasi ean omisaris/ean Pen"aas telah didukun" den"ananalisis risiko !an" rnemadai

    + Proses telaah !an" dilakukan oleh ean omisaris/ean Pen"aasmen""unakan seluruh 'eran"kat di ean omisaris/ean Pen"aas$ornite ean ornisaris/ean Pen"aas

    $5 Pemerian otorisasi atau rekornendasi 'alin" lamat 12 hari se*ak usulan atau dokurnen se+ara len"ka' diterirna oleh ean ornisaris/ean Pen"aas

    .1 ean ornisaris/ean Pen"aas $erdasarkan usuC dari omite Audit rnen"a*ukan+alon Auditor ?ksternal ke'ada R:PS/Pernilik Modal

    0,77)

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan dan 'rosedur ean ornisaris/ean Pen"aas

    men"enai 'roses 'enun*ukan +alon auditor eksternal dan/atau 'enun*ukankernali auditor eksternal dan 'en!am'aian usulan +alon auditor eksternalke'ada R:PS/Pemilik Modal

    $( Terda'at ren+ana ker*a 'enun*ukan +alon auditor dan an""aran ia!a audit eksternal dalam RAT ean ornisaris/ean Pen"aas

    #.

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    47/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/(

    KRITERIA DAN AKT-R,AKT-R @ANG DIU8I KESESUAIAN PENERAPANN@A

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    $4 ean omisaris/ean Pen"aas melalui omite Audit melakukan 'roses'enun*ukan +alon auditor ekstemal sesuai den"an ketentuan 'en"adaan aran"dan *asa masin"-masin" 'erusahaan, dan a'aila di'erlukan da'at memintaantuan ireksi dalam 'roses 'enun*ukann!a9ika 'enun*ukkan kemali, haruserdasarkan e

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    48/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/40

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    $4 Pen!am'aian arahan ke'ada ireksi tentan" 'enin"katan e3ektiaktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan dan 'rosedurH $1 'ela'oran ke'ada R:PS/Pemilik Modal *ika te adi "e*ala menurunn!a kine a 'erusahaanF dan $( mekanisme'emerian saran se"era ke'ada ireksi untuk mem'eraiki 'ermasalahan !an"

    erdam'ak 'ada menurunn!a kiner*a 'erusahaan terseutF $4 mekanismeuntuk se"era memahas "e*ala menurunn!a kine a 'erusahaan

    $( ean omisaris/ean Pen"aas melakukan 'emahasan tentan" "e*alamenurunn!a kine a 'erusahaan se+ara te'at aktu

    a Terda'at telaahan ean omisaris/ean Pen"aas tentan" "e*alamenurunn!a kine a 'erusahaan

    Terda'at arahan ean omisaris/ean Pen"aas ke'ada ireksi erdasarkan hasil telaah tentan" "e*ala menurunn!a kine a 'erusahaan

    + Proses telaah !an" dilakukan oleh ean omisaris/ean Pen"aasmen""unakan seluruh 'eran"kat di ean omisaris/ean Pen"aas

    $omite ean omisaris/ean Pen"aas

    d Tin"kat kese"eraan ean omisaris/ean Pen"aas memahas"e*ala menurunn!a kiner*a 'erusahaan dan memerikan saran 'eraikan!an" di'erlukan

    $4 Terda'at la'oran ean omisaris/ean Pen"aas ke'ada R:PS/PemilikModal tentan" "e*ala menurunn!a kine a 'erusahaan !an" si"ni3ikan dan'emerian saran-saran 'eraikan !an" telah disam'aikan ke'ada ireksi untukmen"atasi 'ermasalahan 'en!ea "e*ala menurunn!a kiner*a terseut

    $2 ualitas !an" memadai alas arahan lan"kah-lan"kah 'eraikan eanomisaris/ean Pen"aas !an" disam'aikan ke'ada ireksi

    1) ean omisaris/ean Pen"aas melakukan 'en"aasan terhada' 'elaksanaan kei*akan'en"elolaan anak 'erusahaan/'erusahaan 'atun"an

    1,200

    .2 ean omisaris/ean Pen"aas melaksanakan 'en"aasan terhada' kei*akan'en"elolaan anak 'erusahaan/'erusahaan 'atun"an dan 'elaksanaann!a

    0,44

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan ean omisaris/ean Pen"aas men"enai'en"aasan dan 'emerian nasihat terhada' kei*akan 'en"elolaan anak'erusahaan/'erusahaan 'atun"an dan 'elaksanaan kei*akan terseut

    $( Terda'at ren+ana 'emahasan men"enai kei*akan dan 'elaksanaan

    'en"elolaan anak 'erusahaan/'erusahaan 'atun"an I.

    (  

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    49/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/41-7)

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    $4 ean omisaris/ean Pen"aas melakukan 'emahasan men"enaikei*akan 'en"elolaan 'erusahaan anak 'erusahaan/'erusahaan 'atun"an dan'elaksanaann!a

    a Terda'at 'roses eaktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan dan 'rosedur 'eran ean omisaris/ean Pen"aas

    dalam 'en"an" katan ireksi dan ean omisaris anak'erusahaan/'erusahaan 'atun"an

    $( ean omisaris/ean Pen"aas 'erusahaan melakukan 'enilaian terhada''roses 'en"an"katan ireksi dan ean omisaris anak'erusahaan/'erusahaan 'atun"an, serta memerikan 'eneta'an tertulis $setu*uatau tidak setu*u terhada' 'roses 'en"an"katan ireksi dan ean omisarisanak 'erusahaan/'erusahaan 'atun"anF

    $4 Peneta'an tertulis terhada' 'roses 'en"an"katan ireksi dan ean omisarisanak 'erusahaan/'erusahaan 'atun"an 'alin" lamat 15 hari kalender terhitun"

    se*ak tan""al diteriman!a +alon ireksi dan ean omisaris anak'erusahaan/'erusahaan 'atun"an

    1 ean omisaris/ean Pen"aas er'eran dalam 'en+alonan an""ota ireksi, menilaikine a ireksi $indiaktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    a ean omisaris/ean Pen"aas memiliki kei*akan dan kriteria seleksi a"i+alon ireksi dan 'en"usulan +alon terseut ke'ada Peme"an" Saham/PemilikModal

    ean omisaris/ean Pen"aas melakukan telaah dan/atau'enelitian/'emeriksaan terhada' +alon-+alon ireksi !an" diusulkan ireksi,seelum disam'aikan ke'ada Peme"an" Saham/Pemilik Modal

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    50/117

    SALINAN LAMPIRAN 11/4(

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    + Adan!a usulan omisaris atas +alon-+alon an""ota ireksi !an" aru ke'adaR:PS/Pemilik Modal

    67 ean omisaris/ean Pen"aas menilai ireksi dan mela'orkan hasil 'enilaianterseut ke'ada Peme"an" Saham/Pemilik Modal

    0,44

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    $1 Terda'at kei*akan ean omisaris/ean Pen"aas men"enai 'enilaiankiner*a ireksi dan 'ela'oran ke'ada Peme"an" Saham/Pemilik Modal

    $( Terda'at ren+ana ean omisaris/ean Pen"aas men"enai 'amantauan kiner*a ireksi dan 'ela'oran ke'ada Peme"an" Saham/Pemilik Modal

    $4 Terda'at 'enilaian ean omisaris/ean Pen"aasa Terda'at 'enilaian kiner*a ireksi erdasarkan telaahan kriteria, tar"et

    dan indikator kiner*a utama !an" ter+aku' dalam ontrak Mana*emenireksi se+ara kole"ial den"an realisasi 'en+a'aiann!a

    Terda'at 'enilaian kiner*a ireksi erdasarkan telaahan kriteria, tar"etdan indikator kiner*a utama !an" ter+aku' dalam ontrak Mana*emen

    ireksi se+ara indi

  • 8/18/2019 Indikator Parameter

    51/117

    KRITERIA DAN 8AKTOR-8AKTOR YANG DIU9I KESESUAIAN PENERAPANNYA

    P?N9?LASAN RIT?RIA #8#8T

    .46 ean omisaris/ean Pen"aas men!am'aikan usulan remunerasi $"a*i,tun*an"an dan 3asilitas serta tantiem/insenti3 kiner*a ireksi ke'adaR:PS/Pemilik Modal

    ean omisaris/ean Pen"aas melakukan tindakan terhada' 'otensi enturan ke'entin"an !an" men!an"kut dirin!a

    2%(7

    (. ean komisaris/Pen"aas memiliki kei*akan enturan ke'entin"an danmelaksanakan se+ara konsisten kei*akann terseut

    2%(7

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    '0) Terda'at kei*akan ean omisaris/ean Pen"aas men"enai $'otensienturan ke'entin"an !an" da'at men""an""u 'elaksanaan tu"as ean

    omisaris/ean Pen"aas

    ') ean omisaris/ean Pen"aas menandatan"ani 'ern!ataan tidak memilikienturan ke'entin"an dan men!atakan se+ara tertulis hal-hal !an" er'otensimenimulkan enturan ke'entin"an terhada' dirin!a dan men!am'aikann!ake'ada R:PS/Pemilik Modal

    a  Adan!a surat 'em!ataan omisaris tidak memiliki enturan ke'entin"an 'ada aal 'en"an"katan !an" di'eraharui setia' aal tahun

    :ntuk 'em!ataan tahunan da'at dilaksanakan den"an menamahkan'ern!ataan terseut sea"ai lam'iran atau a"ian dari ontrak iner*aatau RAT ean omisaris

    #ila dalam 'eriode 'elaksanaan tu"asn!a, ean omisaris/ean

    Pen"aas men"alami $'otensi enturan ke'entin"an terda'at surat

    'ern!ataan ean omisaris/ean Pen"aas rnen"enai hal terseutdan disam'aikan ke'ada Peme"an" Saham/Pemilik Modal

    ean ornisaris/ean Pen"aas rnemuat Pakta lnte"ritas !an"

    dilam'irkan dalam :sulan Tindakan ireksi !an" harus menda'atkanrekornendasi dari ean omisaris/ean Pen"aas dan 'ersetu*uanR:PS/Pemilik Modal

    '6) ean omisaris/ean Pen"aas a*i mela'orkan ke'ada 'erusahaan

    $Sekretaris Perusahaan untuk di+atat dalam a3tar husus rnen"enai

    ke'ernilikan sahamn!a dan/atau keluar"an!a 'ada 'erusahaan terseut dan'erusahaan lain

    0 ean omisaris/ean Pen"aas memantau dan memastikan aha 'raktik Tata elola  Perusahaan !an" #aik telah ditera'kan se+ara e3ekti3 dan erkelan*utan

    02555

    7 ean omisaris/ean Pen"aas memastikan 'rinsi'-'rinsi' Tata eiola 

    Perusahaan !an" #aik telah ditera'kan se+ara e3ekti3 dan erkelan*utan

    266

    >aktor-3aktor !an" iu*i esesuaian Penera'ann!aH

    '0) Terda'at kei*akan dan 'edoman untuk rnernantau 'enera'an 'rinsi'-'rinsi' Tata elola Perusahaan !an" #aik

    ') Terda'at ren+ana ke a ean omisaris/ean Pen"aas untuk memantau 'enera'an 'rinsi'-'rinsi' Tat