Mitgliederversammlung der Sektion Reutlingen 18. April 2013...Berichte der Fachreferenten 2. Jahresrechnung 2012 3. Bericht der Kassenprüfer 4. ... 3.5 Reutlinger Alpinist Versand-

Mitgliederversammlung der Sektion Reutlingen

18. April 2013

1. Bericht des Vorstands Berichte der Fachreferenten

2. Jahresrechnung 2012

3. Bericht der Kassenprüfer

4. Entlastung des Vorstands

5. Wirtschaftsplan 2013

6. Satzungsänderung

7. Beitragserhöhung

8. Erweiterung des DAV-Kletterzentrums

9. Wahlen von: Vorstand, Beirat, Ehrenrat und Kassenprüfer

10. Anträge/Sonstiges

Mitgliederversammlung der Sektion Reutlingen

18. April 2013

Tagesordnung

Vorstandsarbeit

TOP 1

Bericht des Vorsitzenden

• Partnerschaftstour mit SAC Aarau im Alpsteingebiet

• Erste Bergmesse auf der Krachelspitze organisiert

• Besprechungen mit dem WLSB in Stuttgart zum Bauvorhaben

• Bauvoranfrage zum Kletterzentrum bei der Stadt Reutlingen

• Besprechungen bei der Bezirkshauptmannschaft in Bludenz

• Herbstfest mit Ehrungen

• 10 Vorstands- und Beiratssitzungen

• 1 Klausur mit Vorstand und Beirat

• Besprechungen zu Bewerbungen für

das Ehrenamt

Ehrenamtliche Mitarbeit gefordert Laufende Aufgaben:

• Redaktion des Reutlinger Alpinist

• Internetredaktion

• Presse/Öffentlichkeitsarbeit

• Geschäftsstelle (ausgenommen Festangestellte)

• Sponsoring / Werbung

• Ausfahrtsleiter

• Vorstand und Beirat

• Jdav

Saisonale Aufgaben/Projekte:

• Sektionsarchiv

• Alpenball

• Hüttenarbeiten / Wegebau

• Pflegearbeiten im Außenbereich Kletterzentrum

• Landschaftspflege Achalm

TOP 1


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2004 2006 2008 2010 2012

28.03.2013

8.695

Alpenball 2013

Das Ballereignis in der Stadthalle mit über 400 Gästen

TOP 1


Aktion Kletterer für Kirgistan im DAV-Kletterzentrum 3. bis 5. Mai 2013 Wanderwoche mit dem Rambling-Club Stroud in Reutlingen 3. bis 10. August 2013

Hinweise auf Veranstaltungen

TOP 1 Berichte aus den Fachbereichen

Senioren Am Algunder Waalweg


Senioren Unterwegs zum Kalterer See


Senioren Am Gitschberg


Senioren Weinwanderung

Hütten und Wege 2012

TOP 1

Berichte aus den Fachbereichen

Kaltenberghütte

Wasserfassung

221-02MV 20130418 Fb70HuW-KH

Kläranlage

Kaltenberghütte 2012

Pächter

Investitionen

Instandhaltung

Abwasserentsorgung

Materialseilbahn




TOP 1


Neue Reutlinger Hütte -Walter Schöllkopf Hütte-

221-02MV 20130418 Fb70HuW-NRH


TOP 1


Arbeitsgebiet, Wege

markieren im Weideland

nach dem Schnee

221-02MV 20130418 Fb70HuW-Abg

Roman Kargl

Markierungstafel am Reutlinger Weg

Auszeichnung für den Berggeistweg

Natur- und Umweltschutz

TOP 1


• kleiner Landschaftspflegetag Achalm im November 2012 - in Absprache mit der Stadt Reutlingen - durch umfangreiche Maßnahmen in den vergangenen Jahren nur kleiner Einsatz

• Silvesterputzede 2013 Müllaufkommen ist erfreulicherweise rückläufig

Natur- und Umweltschutz

TOP 1


• Arbeitskreis Klettern und Naturschutz (AKN) Reutlingen - Tätigkeit des AKN Reutlingen in 2012 rückläufig. Arbeitseinsätze gezielt geplant und durchgeführt.

• Landesnaturschutzverband (LNV) Arbeitskreis Reutlingen - Stellungnahme zur Erweiterung der Erddeponie Saurer Spitz

• Naturkundliche Wanderung rund um die Gönninger Seen - Tagestour mit der Umweltgruppe der Sektion Schwaben

TOP 1


Touren und Ausfahrten

- 33 Fachübungsleiter und Ausfahrtsleiter

- 59 Ausfahrten und Ausbildungen

- 934 Teilnehmer

TOP 1


- 20 Ausbildungen

- 12 Wanderungen

- 9 Skiausfahrten

- 5 Ski-/Skihochtouren

- 5 Hochtouren

- 7 Sonstige (z.B. Sektionstag)

Boulderraum

Kooperationen mit Kindergärten

Kletteranlage

Kooperation

mit der KBF

Klettergruppen für Kinder und Jugendliche

insgesamt >100 Teilnehmer

AKN

Bildquellen:

Archiv Kaltwasser, www.Tagblatt.de 05.03.2013

Klettersport


http://www.tagblatt.de/


Kletterkurse und Ausfahrten

Wettkämpfe

BaWü –Bouldermeisterschaften

Regio Cups

Speed Cup

Klettersport

Kletterzentrum Reutlingen

Grundkurse

Fortgeschrittenenkurse

Geburtstage

Firmenevents

Und vieles mehr….

Besucherzahlen 07.2010 bis 02.2013

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

2010

2011

2012

2013

Fachbereich Ausbildung

Fachübungsleiter/innen, Trainer/innen etc.

Fachbereiche 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bergsteigen - 2 2 2 2 3

Familiengruppenleiter/innen 1 1 2 2 2 2

Hochtouren 6 6 6 6 6 6

Ski alpin 11 11 10 10 13 14

Skibergsteigen/Skihochtouren 3 3 4 4 4 5

Snowboard Tour 1 1 1 1 1 1

Trainer C/ B, Sportklettern/

Wettkampfklettern/Kletterbetreuer 9 9 16 17 18 25

Wanderleiter/innen 3 5 6 6 7 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausbilder/innen insgesamt 36 40 47 48 54 63

Fachbereich Ausbildung Fachübungsleiter/innen in Ausbildung:

Alpinklettern 1

Skibergsteigen 1

Ski alpin 1

Trainer C, B, Sportklettern/

Wettkampfklettern/Kletterbetreuer 14

Snowboard Tour 1

Wanderleiter 2

---------------

Insgesamt 20

Skiabteilung 2012

Ausfahrten Ski alpin und Snowboard 2012

- Kinder- und Erwachsenenskikurse incl.

Tage Teilnehmer

Februar Jugend Ski- und Snowboardausfahrt Oberjoch

Philipp Nörpel/Megan Fleming/Caren Widmann 3 15

März Davos (Peter Jensch) 3 40

Familienausfahrt Golm (Manfred Klett/Steffen Nedele) 3 42

Skisafari in den französischen Alpen (Bernd Schönwälder) 6 9

April Riffelseehütte Pitztal (Christof Ziegler/Daniel Seeger) 4 39

Dezember Stubai (Lothar Etter) 4 54

Jugendausfahrt in den Kitzclub Zell am See

Philipp Nörpel/Megan Fleming) 6 17

Skiabteilung 2012

Ski- und Snowboardkurse für Kinder und Jugendliche

Februar Skiarena Holzelfingen Tage Teilnehmer

(Organisation Daniel Seeger) 2 20

Dezember Sonnenkopf

(Philipp Nörpel/Megan Fleming/Peter Schlotterbeck) 1 22

Skihochtouren 2012

Januar Skitouren in Sörenberg 3 15

Februar Skitouren Vals/Berner Oberland 3 15

SkitourenOberengadin 3 15

Alle Skihochtouren wurden von Rolf Wizgall organisiert

4 Termine wegen schlechten Wetters ausgegefallen

Snowboardtour

Januar Wertacher Hörnle (Kevin Wizgall) 1 2

Skiabteilung 2012

Grundkurs Ski-/Schneeschuhtouren

mit Schwerpunkt: Lawinenausbildung Tage Teilnehmer

Januar Allgäu (Peter Jensch/Helmut Kober/Bernd Schönwälder) 3 17

Sonstige Veranstaltungen 2012

September Hochtour zum Sustenhorn (Rolf Wizgall) 2 15

Wanderungen und Weinprobe

im Gebiet von Regensburg (Rolf Wizgall) 3 30

Oktober Wanderung am Rande des Schönbuchs nach Tübingen

Saisoneröffnung(Rolf Wizgall) 1 34

April Skilehrerseminar in Obergurgl (Saisonabschluss) 3 14

Gesamt 54 415

1.1 Geldbestände und Forderungen 01.01.2012

1.11

1.12

1.121

1.122

1.123

1.13

1.131

1.14

1.141

1.15

1.151

Bargeld

Girokonten

KSK Reutlingen (18016)


Raiba Bludenz

Geldanlagekonten

Geldmarktkonto (KSK)

Hüttenkonto


Forderungen gegen Dritte

Sonstige Forderungen (Ausfahrten)

0,00 €

2.905,90 €

4.743,75 €

1.582,38 €

9.658,64 €

239,02 €

4.448,40 €

23.578,09 €

1.2 Darlehensschulden und Verbindlichkeiten 01.01.2012

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

Darlehen DAV 340060/Kletterzentrum

Darlehen DAV 340061/340062/Kletterzentrum

Darlehen DAV 340090/Kletterzentrum

Darlehen DAV Seilbahn

Darlehen KSK 6000100186/Kletterzentrum

Darlehen KSK 6000100148/Kletterzentrum

86.400,00 €

105.600,00 €

9.000,00 €

15.000,00 €

160.000,00 €

140.000,00 €

516.000,00 €

TOP 2

Jahresrechnung 2012

Seite 1

2. Einnahmen 2012

2.1

2.11 2.12

Mitgliedsbeiträge+ Aufnahmegebühr 281.816,68 €

Abführung an Hauptverein ./. 144.569,32 € Sektionsanteil (netto)

137.247,36 €

2.2 2.21 2.22

Kaltenberghütte Erträge aus Hüttenbewirtschaftung 22.469,40 € Versicherungsleistung 1.464,89 €

23.934,29 €

2.3 2.31

Neue Reutlinger Hütte Erträge aus Nächtigungen

2. 356,64 €

2.4 2.41 2.42

Wasserversorgung+Bestanderhebung Zuschüsse Land BW und DAV München Darlehen DAV

37.771,18 €

12.000,00 €

49.771,18 €

2.5 Spenden 7.307,25 €

2.6 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65

Sonstige Einnahmen Bücherverkauf, Hüttenschlafsäcke u.a. Sportförderzuschuss (WLSB) Jahresprogramm (Einnahmen Anzeigen) Verwall-Runde (Umlage der Sektionen) Verwallrunde (Anzeigen) Zuschüsse Sport-Förderung (Stadt)

10,00 €

1.265,60 € 3.000,00 € 8.158,87 €

900,00 € 1.685,22 €

15.019,69 €

2.7 Zinserträge aus Geldanlagen 1.754,81 €

2.8 Gesamteinnahmen DAV (ohne Kletterzentrum)

237.391,22 €

TOP 2

Jahresrechnung 2012

Seite 2

3. Ausgaben 2012

3.1 Sanierungsmaßnahmen, Reparaturen,

Ersatzbeschaffungen

3.11 3.111

3.112

3.113

3.114

3.115

Kaltenberghütte Sanierungsmaßnahmen, Reparaturen 8.881,24 €

Inventar 2.071,77 €

Sonst. Bewirtschaftungskosten 2.980,42 € Bestandserhebung Hütte 11.263,78 €

Neue Wasserversorgung 49.994,74 €

75.191,95 €

3.12 3.121

3.122

3.123

Neue Reutlinger Hütte Sanierungsmaßnahmen,

Reparaturen 2.878,65 €

Inventar -0- €

Sonst. Bewirtschaftungskosten 2.140,39 €

5.019,04 €

3.13 Seilbahn Reparaturen 5.225,73 €

Darlehenstilgung 15.000,- €

Zinsen 450.- €

20.675,73 €

3.14 3.141

Wege und Steiganlagen Reparaturen

314,70 €

101.201,42 €

TOP 2

Jahresrechnung 2012

Seite 3

3.2 Veranstaltungen

3.21

3.22

3.23

3.24

Ausfahrten Ausgaben 42.592,86 € 1.050,30 €

Einnahmen 41.542,56 €

Alpenball Ausgaben 8.807,42 € ./. 1.031,58 €


Gymnastik Ausgaben 3.332,91 € 1.399,01 €


Sonst. Veranstaltungen

Monatswanderungen, Sektionsabende, Vorträge, Sonstiges: 2.904,37

4.322,10 €

3.3

3.31

Ausgaben für Jugend,

und Aus- und Fortbildung

Aufwandsentschädigungen 12.807,02

3.32

3.33

3.34

Ausbildungskosten und Zuschüsse

Ausrüstung 7.937,63 €

Hexenhäusle

Betriebskosten und Unterhaltung ./. 160,03 €

Boulderraum

Betriebskosten und Unterhaltung

- Ausgaben 11.341,14 €

- Einnahmen 7.983,04 € 3.358,10 €

23.942,72 €

3.4 Karten, Bücher, Führer, Zeitschriften 572,08 €

TOP 2

Jahresrechnung 2012

Seite 4

3.5 Reutlinger Alpinist Versand- u. Herstellungskosten 17.772,02 €

Jahresprogramm 2012 8.700,02 €

26.472,04 €

3.6 Naturschutz 367,86 €

3.7 Mitgliederwerbung, neue Website 4.727,20 €

3.8 3.81

3.82

3.83

3.84

3.85

3.86

3.87

3.88

3.89

3.810

Verwaltungskosten Mitgliederverwaltung

Porto, Tel., Büromat., Internet, Sonstiges

Mobiliar, Geräte ( EDV, Piepser)

Kosten des Geldverkehrs

Zinsen

Ehrenzeichen, Geschenke, Jubilarehrung

Versicherungen

Beiträge an andere Verbände

Weingärtnerstraße Miete und Betriebsko.

Dresdner Platz 7 Miete und Betriebskosten

Verwall-Runde

21.350,68 €

10.164,19 €

3.549,90 €

484,61 €

184,51 €

1.238,60 €

5.136,20 €

6.275,10 €

5.615,27 €

1.520,05 €

13.902,78 €

69.385,89 €

3.10 Gesamtausgaben (ohne Kletterzentrum) 230.991,31 €

3.11 Gesamteinnahmen DAV, Punkt 2.8 (ohne Kletterzentrum) 237.391,22 €

3.12 Mehreinnahmen 6.399,91 €

TOP 2

Jahresrechnung 2012

Seite 5

Kletterzentrum

4. Ausgaben Kletterzentrum 2012

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Kosten der Ausstattung

Betriebskosten Kletterzentrum

- Zinsaufwand Kletterzentrum

- Tilgung Darl. DAV München

Tilgung Darl. DAV 340061/340062

- Tilgung Darl. DAV 340090

- Tilgung Darlehen KSK

- Grundsteuer

- Ertragssteuern

- Umsatzsteuer VZ

14.847,40 €

210.623,19 €

19.642,79 €

10.800,00 €

13.200,00 €

1.000,00 €

153.390,00 €

1.157,44 €

14.236,75 €

6.342,83 €

Gesamtausgaben Kletterzentrum 445.240,40 €

5. Einnahmen Kletterzentrum 2012

5.1

5.2

5.3

5.4

Einnahmen Eintrittsentgelte

Einnahmen aus Werbung + Bistro

Nutzungspauschale Stadt RT

Zuschuss Baukosten WLSB

Gesamteinnahmen Kletterzentrum

336.352,50 €

14.106,45 €

10.000,00 €

83.390,00 €

443.848,95 €

Seite 6

TOP 2

Jahresrechnung 2012

6. Jahresergebnis 2012

6.1 Gesamteinnahmen

DAV 237.391,22 €

Kletterzentrum 443.848,95 €

681.240,17 €

6.2 Gesamtausgaben

DAV 230.991,31 €

Kletterzentrum 445.240,40 €

676.231,71 €

6.3 Mehreinnahmen

5.008,46 €

6.4 Liquide Mittel zum 01.01.2012 23.578,09 €

./. Enthaltene Forderungen ./. 4.448,40 €

19.129,69 €

6.5 Liquide Mittel zum 31.12.2012 27.368,74 €

./. Enthaltene Forderungen ./. 3.230,59 €

24.138,15 €

Saldo 5.008,46 €

Seite 7

TOP 2

Jahresrechnung 2012

7. Geldbestände und Forderungen zum 31.12.2012

7.1

7.2

7.21

7.22

7.23

7.3

7.31

7.4

7.41

7.5

7.51

Bargeld

Girokonten



Raiba Bludenz

Hüttenkonto


Geldanlagekonten

Geldmarktkonto (KSK)

Forderungen

Sonstige Forderungen (z.B. für Ausfahrten)

0,00 €

639,35 €

1.258,93 €

1.624,29 €

213,86 €

20.401,72 €

3.230,59 €

27.368,74 €

8. Schuldenstand zum 31.12.2012

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Darlehen DAV 340060 (108.000,00 €)

Darlehen DAV 340061/340062 (132.000,00 €)

Darlehen DAV 340090 (10.000,00 €)

Darlehen KSK 6000100186 (160.000,00 €)

Darlehen KSK 6000100148 (140.000,00 €)

Darlehen DAV Wasserversorgung

75.600,00 €

92.400,00 €

8.000,00 €

26.610,00 €

120.000,00 €

12.000,00 €

334.610,00 €

Reutlingen, den 31.03.2013

Dieter Pasternacki (Schatzmeister)

TOP 2

Jahresrechnung 2012

Seite 8

TOP 3

Bericht der Kassenprüfer

Hans-Dieter Mössner Anita Lang

TOP 4

Entlastung des Vorstands

Seite 1

1.1 Geldbestände per 01.01.2013 27.368,74 €

1.2 Darlehen per 01.01.2013 334.610,00 €

2. Einnahmen 2013

2.1 Mitgliedsbeiträge

Abführung Hauptverein

Sektionsanteil

290.000,-- €

./. 150.000,-- €

140.000,-- €

2.2

2.2.1

2.2.2

Erträge aus Hüttenbewirtschaftung

Kaltenberghütte

Neue Reutlinger Hütte

25.000,-- €

3.000,-- €

28.000,-- €

2.3

2.3.1

Finanzierungsmittel für Hütten, Wege usw.

(Zuschüsse)

4.000,-- €

2.4

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

DAV-Kletterzentrum

Eintrittsentgelte 300.000.-- €

abzüglich Betriebskosten ./. 210.000.-- €

-

Nutzungspauschale der Stadt Reutlingen

Einnahmen aus Werbung und Bistro

Darlehensaufnahme (KSK)

abzüglich Zinsen ./. 20.000.-€

abzüglich Tilgung außerordentl../. 80.000,-€

90.000,-- €

10.000,-- €

14.000,-- €

0,-- €

./. 100.000,-- €

14.000..--€

2.5 Gesamteinnahmen 186.000,-- €

TOP 5

Wirtschaftsplan 2013

3. Ausgaben 2013

3.1

3.1.1

3.1.2

Baumaßnahmen Kaltenberghütte

- Ausstattung Küche Sonstige Hüttenverbesserungen (Abwasserbeseitigung, Planung)

20.000,-- €

20.000,-- €

3.2 Baumaßnahmen Neue Reutlinger Hütte

- Ausstattung und Sonstiges

3.000,-- €

3.3 Schuldentilgung -Kletterzentrum

DAV Darlehen

25.000,-- €

3.4 Kletterzentrum Erweiterung

(Planungskosten)

10.000,-- €

INVESTITIONSSUMME 78.000,-- €

3.5

3.6

3.7

Wegeunterhaltung

Ausgaben für Hüttenbewirtschaftung Seilbahn-Unterhaltung

3.000,-- €

5.000,-- €

2.000,-- €

10.000,-- €

3.8 Ausgaben für Jugend, FüL und Ausbildung

- Hexenhäusle

- Ausbildung, Zuschüsse, Entschädigungen

- Ausrüstungskosten

1.000,-- €

20.000,-- €

4 000,-- €

25.000,-- €

TOP 5


Seite 2

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Gymnastik

Karten und Führer

Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit, u.ä.

Alpenball

Versicherungen, Beiträge an Verbände

2.000,-- €

2.000,-- €

3.000,-- €

-0,-- €

7.000,-- €

14.000,-- €

3.15 Verwaltungskosten

Porto, Tel., Büromaterial., EDV-Ausstattung, Mobiliar

Ehrenzeichen, Geschenke

Mitgliederverwaltung

Der Reutlinger Alpinist

Jahresprogramm (netto)

Sonstige Verwaltungskosten

20.000,-- €

2.000,-- €

25.000,-- €

20.000,-- €

6.000,-- €

5.000,-- €

74.000,-- €

3.16 Sonstiges und Unvorhergesehenes 10.000,-- €

3.17 Gesamtausgaben 211.000,-- €

TOP 5


Seite 3

4.1 Angenommenes Jahresergebnis 2013

Einnahmen (2.5)

Ausgaben (3.17)

Mehrausgaben

186.000,-- €

211.000,-- €

25.000,-- €

4.2 Geldbestände

Zum 01.01.2013

Mehrausgaben

Zum 31.12.2013 voraussichtlich

27.368,-- €

./.25.000,-- €

2.368,-- €

5. Schuldenstand zum 31.12.2013

DAV Hauptverein Kletterzentrum

Wasserversorgung

Bankdarlehen für Kletterzentrum

Zwischenkredit für WLSB-Zuschuss

151.000,-- €

12.000,--€

100.000,-- €

26.610,-- €

289.610,-- €

Reutlingen, 02.04.2013

Dieter Pasternacki

(Schatzmeister)

TOP 5


Seite 4

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•

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