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Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Fabriksgasse13 | A-8700 Leoben Tel +43 (0) 3842 200-0 | Fax +43 (0) 3842 200-216 | E-mail [email protected]
7. Juli 2011
17. Ordentliche Hauptversammlung
der Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
www.ats.net
Austria Technologie & SystemtechnikAktiengesellschaft17. HV
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Source: AT&S
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1. Bericht des Vorstandes
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2010/11 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010/11
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010/11
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010/11
6. Bericht des Vorstandes über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien gemäß §65 Abs. 3 AktG.
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers 2011/12
8. Wahlen in den Aufsichtsrat
Tagesordnung
Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Fabriksgasse13 | A-8700 Leoben Tel +43 (0) 3842 200-0 | Fax +43 (0) 3842 200-216 | E-mail [email protected]
Tagesordnungspunkt 1
Bericht des Vorstandes
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Austria Technologie & SystemtechnikAktiengesellschaft17. HV
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Agenda
AT&S Highlights
AT&S Performance
AT&S Wachstumspfad
AT&S Ausblick 2011/12
AT&S CSR
AT&S Technik & Entwicklung
AT&S Finanzen
AT&S Märkte
AT&S Investor Relations
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Highlights
� AT&S beendet mit einem starken 4. Quartal das Wirtschaftsjahr 10/11 und wächst gegenüber dem Vorjahr um rund 30 %
� Zweistelliges profitables Wachstum
� Neue Kapazitäten (rund 20%) in China und Indien mit einem Investitionsvolumen von rund 115 Mio. Euro geschaffen
� 6% der Erlöse (rund 30 Mio. Euro) in Forschung & Entwicklung investiert
� Basis für eines der modernsten HDI Werke gelegt – Grundstück in Chongqing erworben
� Kundenportfolio weiter ausgebaut – neue Kunden akquiriert
� Strategische Partnerschaften
� Panasonic
� Embedded Components
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AT&S Highlights
AT&S Performance
AT&S Wachstumspfad
AT&S Ausblick 2011/12
AT&S CSR
AT&S Technik & Entwicklung
AT&S Finanzen
AT&S Märkte
AT&S Investor Relations
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Umsätze pro Segment 2007/08 – 2010/11� AT&S kommt gestärkt aus der Wirtschaftskrise� Klare Ausrichtung der Werke nach Kundensegmenten� Diversifiziertes Kundenportfolio
AT&S Performance
44%
30%
18% 23%
28%
2010/11
488 Mio €
9%
24%
12%
1%
28%
21%
10%
486 Mio. €450 Mio. €
2008/09
60%
64%67%
56%
2007/08
372 Mio. €
2009/10
31%
11%
8,7%- 0,2%
- 6,9%
9,5%
Jahr
Other
Mobile Devices
Industrial
Automotive
10%
3%2%
EBIT-margin (%)
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� Zweistelliges Wachstum in allen Segmenten
� Saisonalität bei den Erlösen im Mobile Devices Segment
� Neue Kunden dazugewonnen� Gut diversifiziertes Kundenportfolio
Aufteilung der Erlöse nach Ländern und Segmenten
AT&S Performance – 2010/11
31%
15%
27%
25%
1%
Austria+Germany
Rest of Europe
Asia
Canada/USA
Other
© Zahlen basieren auf der internen Managementinformation und können sich noch ändern
67,6
32,4
13,4
76,8
36,5
14,7
65,2
40,3
15,8
61,8
43,9
17,2
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Mobile Devices Industrial Automotive
Q1 10/11
Q2 10/11
Q3 10/11
Q4 10/11
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AT&S Highlights
AT&S Performance
AT&S Wachstumspfad
AT&S Ausblick 2011/12
AT&S CSR
AT&S Technik & Entwicklung
AT&S Finanzen
AT&S Märkte
AT&S Investor Relations
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Überblick über AT&S Geschäftssegmente
MOBILE DEVICESINDUSTRIAL SERVICES /
AUTOMOTIVE SOLUTIONS
ZIEL-SEGMENTE
Control & Instrumentation
Sensoric
Automotive
Medical
Aviation & Security
Smart Phones
Tablet PC’s
Notebooks
Digital Still Cameras
Mobile Music Players
Gaming Devices
ECP®
Innovative Packaging
Embedding Applications for
� Mobile Devices
� Automotive Solutions
� Industrial Solutions
Klare Ausrichtung nach Kundenanforderungen
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AT&S Highlights
AT&S Performance
AT&S Wachstumspfad
AT&S Ausblick 2011/12
AT&S CSR
AT&S Technik & Entwicklung
AT&S Finanzen
AT&S Märkte
AT&S Investor Relations
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� Die Anzahl der verkauften Smart Phoneswird auf 300 Mio. im Jahr 2012 und auf 500 Mio. im Jahr 2015 geschätzt
� Das Wachstum beruht hauptsächlich auf einer starken Zunahme der Käufe in den emerging markets speziell in China und Indien sowie in den lateinamerikanischen Ländern
�AT&S muss mit dieser Entwicklung mithalten damit es nicht wichtige Kunden-und Marktanteile in ihrem Kerngeschäft verliert.
* Basierend auf der geschätzten HDI Kapazitäten des WerkesShanghai
Verkaufte Stück (in Millionen)
Verkaufte Smart Phones werden mit geschätzten 19% pro Jahrwachsen
Source: GBI Research: Microprocessor Market to 2020
500
100
400
300
200
0201420132012
CAGR+9%
CAGR+9%
20152008 201120102009
AT&SCAGR
~13% - 15%*
AT&SCAGR
~13% - 15%*
Covered by GBI - Study Extrapolation
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Source: AT&S
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Der Anteil der Elektronik im Auto nimmt rasant zu
Source:Prismark, AT&S
Electr. Contentin bln USD
2,150
2,100
2,050
2,000
1,950
1,900
1,850
1,800
1,750
1,700
1,650
mln units
CAGR+10%CAGR+10%
2015
$200
2014
$182
2013
$170
2012
$159
2011
$144
2010
$127
2009
$115
2008
$133
Vehicle production (mln Units)Electronic content per vehicle ($)Electronic content total ($ bln)
AT&SCAGR~10%
AT&SCAGR~10%
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Medizin-Equipment Markt (in bln USD)
Der Medizin-Equipment Markt zeichnet sich durch starke Nachfrageund neue technologische Anwendungen aus
Source: Global Data, AT&S
20122011
CAGR+8%
CAGR+8%
201520102009 20142013
� Überalterung der Bevölkerung in den Industriestaaten
� Steigendes Problembewusstsein fürbessere medizinische Versorgung und Infrastruktur in den emerging markets
� Die Nachfrage wird weniger durchkonjunkturelle Schwankungen beeinflusst
� Diagnose- und Therapieanwendungenwerden stärker kommunikationsbasierenddurchgeführt
�Diese Entwicklungen bieten starkeWachstumschancen für die AT&S Technologien
AT&SCAGR~11%*
AT&SCAGR~11%*
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NAN Werk II / Phase1 neues Werk Chongqing
WE
RK
E
SHA L11
01/2010 12/2010
03/2010 09/2010
05/2011Q2 2011 Q1/2013
07/2011
IN PRODUKTION RAMP-UP 2011/12
AT&S erhöht die Kapazitäten um 20%
Produktionskapazität in m²*:
710k
380k
120k
300k130k
400k
~ 200k
SHA L12
SHA L13
IN ENTWICKLUNG
Nanjangud Shanghai Seoul (Korea)Klagenfurt Leoben Fehring Chongqing
* entspricht der technischen Maximalkapazität des Werkes
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� Mit dem Erwerb (Nutzungsberechtigung) des Grundstückes in der Entwicklungszone Liangjiang nahe der westchinesischen Stadt Chongqing ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Unternehmenswachstum gelungen.
� Die erworbene Fläche entspricht mit ca. 120.000m² der Fläche des Grundstücks in Shanghai.
� Der Kapazitätsausbau wird entsprechend der Marktentwicklung und des Kundenbedarfs stufenweise erfolgen.
� Der Spatenstich erfolgte am 16. Juni 2011.
AT&S baut zweites HDI Werk in China
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� Im Jahr 2010 belief sich der weltweite Tablet-Markt auf 18 Millionen verkaufte Einheiten.
� In den nächsten drei Jahren werden dreistellige Wachstumsraten prognostiziert. Dies entspricht einem Absatz von ca. 150 Millionen Stück für das Jahr 2015.
� AT&S ist bereits erfolgreich im Tablet-Markt tätig. Mit ihrer Erfahrung und den modernsten Technologien in China bestehen bereits heute die besten Voraussetzungen, das hohe Wachstumspotential und die Marktanforderungen zu realisieren.
� Es ist das erklärte Ziel der AT&S, die Position im Tablet-PC-Markt auszubauen und mit Innovation und Qualität zu punkten.
AT&S sieht im Tablet-Markt großes Wachstumspotential
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AT&S Highlights
AT&S Performance
AT&S Wachstumspfad
AT&S Ausblick 2011/12
AT&S CSR
AT&S Technik & Entwicklung
AT&S Finanzen
AT&S Märkte
AT&S Investor Relations
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� Erlöse von EUR 535 Mio. – 550 Mio*. � EBIT Marge > 9 %* � Effektiver Steuersatz ~ 20 %� Investitionssumme (CAPEX): EUR 130 Mio. plus**� Verschuldungsgrad (langfristig) ≤ 80 %
AT&S gibt einen Ausblick auf das Jahr 2011/12*
* basierend auf stabilen Wechselkursen ** abhängig vom Projektverlauf
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AT&S Highlights
AT&S Performance
AT&S Wachstumspfad
AT&S Ausblick 2011/12
AT&S CSR
AT&S Technik & Entwicklung
AT&S Finanzen
AT&S Märkte
AT&S Investor Relations
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Corporate Social Responsibility - CSR
Als weltweit führendes Unternehmen im
Leiterplattenbereich verbindet AT&S aus Überzeugung
unternehmerisches Handeln mit sozialer und
umweltorientierter Verantwortung.
AT&S kombiniert daher die Faktoren Nachhaltigkeit,
Umwelt und Arbeitssicherheit in einem integrierten
Managementansatz und verdeutlicht damit anschaulich,
dass
� Ökologie,
� soziales Engagement und
� Ökonomie
nicht im Widerspruch stehen.
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Nachhaltigkeit, Umwelt- und Arbeitssicherheit
Weltweit verfolgt die AT&S die gleichen strengen Um welt- und Arbeitssicherheitsauflagen an allen Produktionsstandorten:
� Teil des integrierten Managements (Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit)– Die Wichtigkeit von Umweltschutz und Arbeitssicherheit wird im Unternehmen vom Top
Management vorgelebt und als integraler Bestandteil der Management Politik zum Mitarbeiter gebracht.
� Ziele des Arbeitssicherheitsmanagements: – Stärkung des sicherheitsbewussten Verhaltens– Vermeidung von Gefährdungen und Unfällen– Durch laufende Schulungen, jährliche Programme und langfristige Zielsetzungen konnte die
Unfallrate seit 2008 um 43% reduziert werden.
� Ziele des Umweltmanagements:– Kontinuierliche Verbesserung der Produkte, Verfahren und Prozesse– Sparsamer Verbrauch von Ressourcen– Unsere internen Standards hinsichtlich Emissionen sind an allen Standorten strenger als die
gesetzlichen Auflagen.
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Carbon Footprint
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
Ziel 2010/11 IST 2010/11
60,0
53,0
kg C
O2
/ m² P
CB
* Ziel ist es den CO2 Ausstoß jährlich um 5% zu senken
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Arbeitssicherheit
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Beispiele� Innovative Abwasserbehandlungsanlagen in Shanghai u nd Nanjangud
– Shanghai: Recyclinganteil von 50%– Auszeichnung der AT&S China mit dem Award „Model Enterprise in Water-Saving“– Nanjangud: Recyclinganteil von ca. 80%
� Pilotprojekt AT&S Photovoltaik am Standort Hinterbe rg– Dezember 2010: Ausbaustufe 1 mit 4,7 kWp Einspeisung ins hauseigene Netz– Ausbaustufe 2 für 2011 geplant, Erweiterung um 5 kWp 5600 kg CO2 Einsparung– Nach Abschluss der 2. Ausbaustufe werden 10300 kWh ins eigene Netz eingespeist.
� Senkung Chemikalienverbrauch– Regeneration von Kupferchlorid am Standort Nanjangud brachte eine Einsparung von 80%
Salzsäure und Wasserstoffperoxyd.
� Recycling von Leiterplatten– Leiterplattenabfälle aus der Produktion werden einem externen Recycling zugeführt. Im Zuge der
Aufbereitung werden alle Metalle rückgewonnen und wieder in den Stoffkreislauf rückgeführt.
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Arbeitssicherheit
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Vision zur nachhaltigen Leiterplatte
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Arbeitssicherheit
� Zusätzliche Möglichkeiten, Leiterplatten nachhaltig und ressourcenschonend zu produzieren werden derzeit von Teams evaluiert.
� Bei der Evaluierung werden nicht nur interne Prozesse beleuchtet. Die Betrachtung bezieht sich auch auf die Bereiche alternative Basismaterialien, Transporte, Beschaffung der Materialien sowie auf mögliche weitere Funktionalitäten einer Leiterplatte.
� Mittelfristig wird aus diesen Recherchen ein umfassendes Programm zur Herstellung von ökologisch hochwertigen Leiterplatten entstehen.
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AT&S Highlights
AT&S Performance
AT&S Wachstumspfad
AT&S Ausblick 2011/12
AT&S CSR
AT&S Technik & Entwicklung
AT&S Finanzen
AT&S Märkte
AT&S Investor Relations
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Source: AT&S
27
0
100
200
300
400
500
600
1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
Um
satz
[ME
UR
]
Schlüsselfaktoren in der Entwicklung der AT&S
AKLFEH
HTB I
HTB II
NAN NAN IISHA I
SHA II
SHA III
ANS
HDI FV FV 3
ALIVH®ML
FLEXCore-technik
SS
PTH
FOH
erw. 2011/12
CQ
� Innovative Technologien� Stark wachsende Märkte� Produktionskapazität
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Anwendungsbeispiele im Segment Mobile Devices
Smart Phones
Digitale Kameras Camcorder
Tablet PC‘s
Gaming Devices
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Produkttypen im Segment Mobile Devices
Flexible Leiterplatten
MultilayerLeiterplatten
Starr-flexible Leiterplatten
HDI Microvia LeiterplattenAnylayer
ApplikationsbeispielMobiltelefon
Touch pad
LCD
Slide hinge
Kamera Modul
Sub Key
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Anwendungsbeispiele im Segment Automotive
Komfortelektronik
Sicherheit
Navigation, Unterhaltungs-& Informationselektronik
Antriebssysteme
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Produkttypen im Segment Automotive
ApplikationsbeispielRückfahrkamera
8L ML Starr-Flex Doppelseitige Leiterplatten Einseitige LeiterplattenDrosselventilsteuerung Fototechnik
IMS Leiterplatten(Insulated Metallic Substrate)LED
Flexible LeiterplattenFlex auf Alu, Headlight Applikation
Starr-flexible Leiterplatten
HDI Leiterplatten24GHz Radar Spurwechselassistent
Multilayer Microvia LeiterplattenDigitaler Fahrtenschreiber
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Anwendungsbeispiele im Segment Industrial
Mess-, Steuer-, & Regeltechnik LuftfahrttechnikMedizintechnik
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Produkttypen im Segment Industrial
ApplikationsbeispielMagnetresonanz
16L Core Laser
Doppelseitige Leiterplatten Schlafphasenwecker
Multilayer Leiterplatten bis zu 22 LagenDisplay
Einseitige Leiterplatten
IMS Leiterplatten(Insulated Metallic Substrate)
LED Anwendungen
Flexible Leiterplatten
Starr-flexible Leiterplatten8L ML Starr-Flex
HDI Microvia LeiterplattenWireless Modul für Laptops
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Technische Anforderungen in den einzelnen Segmenten
Fortschrittlichste Technologie 100% LiefertreueHohe Flexibilität bei Bedarfs- und Produktschwankungen 100% Zuverlässigkeit
Niedrige Fertigungskosten Technologiekonzepte für die Zukunft
Breites Produktspektrum 100% LiefertreueVersorgungsgarantie (Zeit und Volumen) 100% Zuverlässigkeit
Niedrige Fertigungskosten 100% Rückverfolgbarkeit
TS 16949 Zertifizierung 0 ppm
Hohe Vielfalt an Anforderungen 100% LiefertreueHohe Vielfalt an Spezifikationen 100% Zuverlässigkeit
Hohe Vielfalt an Fertigungsstückzahlen Materialvielfalt und Sondermaterialien
Unterschiedliche Produktlebenszyklen
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1. High End SegmenteZiel: Platzierung von AT&S Produkten in High-End Mobile Devices. Diese Produkte können nur von sehr wenigen
Herstellern in hohen Volumen effizient produziert werden
2. Integration von weiteren Schritten in der WertschöpfungsketteZiel: Abdecken von weiteren Schritten der Wertschöpfungskette durch AT&S Produkte
3. Neue Technologien mit geringem Einsatz von natürlichen RessourcenZiel: Keine Beschränkungen in der Produktion aufgrund von Engpässen von natürlichen Ressourcen
Weiterentwicklung – Hauptziele neuer AT&S Technologien
ProductDefinition
IndustrialDesign
MechanicalDesign
ElectronicsDesign
PCBProduction
PCB ComponentAssembly
FinalAssembly
Marketing & Sales
ECP®
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Source: AT&S
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Embedded Component Packaging – ECP®
SMT Komponenten
Lötbälle zur Verbindung der Leiterplatte
eingebettete aktive Komponente
Verdrahtungsanlagen
Package
� Hochleistungs-Gleichstrom Umrichter fürSmartphone Anwendungen
� Dimensionen: 2.3mm x 2.9mm x 1mm
� Integrierte Umrichter - Lösung
� Kunde kauft eine Komponente imGegensatz zu 4 (herkömmliche Lösung)
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Source: AT&S
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Innovations Pipeline
2.5D-R
Miniaturisier-ung
Öko-freundlicheProdukte
Integrations-Konzepte
XORNucleuS®
ECP®
Embedded Copper
FV+++ FV+FVHDIBVPTH
2.5D®-C
Serienproduktion
Mittlere Serien
Industrialisierung
R&D
Printed PCB
Assembled PCB
Mechanical Integration
Embedded Component
Advanced Thermal
ALIVH™Interconnect Density
Rigid Flex
Thermal substrateHeavy Cu
Antizipation, InnovationMarktgetriebene Entwicklungen basierend auf zukünftigem Wettbewerbsvorteil
DurchführungEntscheidung, Investition und Projektierungfür schnelle Markteinführung
OptimierungFührerschaft durch ausgewählte Prozesse und kontinuierliche Effizienzsteigerung
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38
Patentstatus
0
5
10
15
20
25
HDI ECP 2.5D IOI gedruckte PCB weitere
21
8 8 8
1
7
3
31 2
0
4
13 Neuanmeldungen GJ 2010/11
53 bestehende Patente
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Hohes Maß von Prozess-Integration und Prozess-Automation
Kontrolle der Prozessparameter und Prozesszustände
Überleiten der Kundenspezifikation zu Prozessparametern
Überprüfen von Produktion und Prozessen durch IN-LINE Kontrolle und automatisches Anpassen der Prozesse anhand der Messergebnisse
Entwickeln der ProduktionsmitarbeiterTeilenummern ausgerichtet Prozess ausgerichtet
TIM (Total Integrated Manufacturing) Die Fabrik der Zukunft
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Source: AT&S
40
Automation & Integration
MES Manufacturing Execution System
Beladen & Entladen
Transfer zwischen den
Prozessen
Managen der Wartezeit
Online Analysen & Nachjustage
Maschinen-zuteilung & Produktions-
fluss-Kontrolle
Hochqualifizierte Mitarbeiter mit Fokus auf Qualitäts- und Ablaufkontrollen
Daten Transfer
KnowledgeDatenbank
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41
Wie unterscheiden wir uns zu unseren Konkurrenten?
� Herstellungsintelligenz– Spezifisches Prozess Know How
� Klare Patentstrategie� Effizienter und strukturierter Innovationsprozess� Schutz des AT&S Know How‘s� Flexible Produktionsstrukturen� Standardisierung der Technologie� Energieeffizientes Produktionssystem� Ununterbrochene Verfügbarkeit aller relevanten
Informationen während des gesamten Produkt-Lebenszykluses
� Weltweite Transparenz der KPI‘s(Leistungskennzahlen der Kernprozesse)
Unterscheidungsmerkmale
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Source: AT&S
42
Video
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43
AT&S Highlights
AT&S Performance
AT&S Wachstumspfad
AT&S Ausblick 2011/12
AT&S CSR
AT&S Technik & Entwicklung
AT&S Finanzen
AT&S Märkte
AT&S Investor Relations
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Source: AT&S
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Finanzkennzahlen 2010/11
In EUR '000 März 2011 vor Einmaleffekten
31.03. 2011 März 2010 vor Einmaleffekten
31.03. 2010
YTD YTD YTD YTD
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Gesamterlöse 487.948 372.184
davon in Asien produziert (in %) 68,6 67,1
davon in Europa produziert (in %)
31,4 32,9
EBITDA 98.582 95.947 54.082 34.480
EBITDA-Marge 20,2 19,7 14,5 9,3
EBIT 49.208 46.531 10.971 -25.562
EBIT-Marge 10,1 9,5 2,9 -6,9
Konzernergebnis 37.709 35.032 -1.084 -37.617
Gewinn je Aktie * 1,62 1,51 -0,03 -1,6
Cash Earnings 87.218 84.584 42.372 22.771
*basierend auf den im Umlauf befindlichen Aktien
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Source: AT&S
45
Finanzkennzahlen 2010/11
In EUR '000 31.03. 2011 31.03. 2010
YTD YTD
KONZERNBILANZ
Bilanzsumme 575.335 483.390
Eigenkapital 229.816 208.793
Nettoverschuldung 193.726 147.985
Verschuldungsgrad (in %) 84,3 70,9
Nettoumlaufvermögen 79.357 71.906
Nettoumlaufvermögen/Gesamterlöse (in %) 16,3 19,3
Eigenmittelquote (in %) 39,9 43,2
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Nettoschulden sind in Summe um rund 46 Mio. Euro gestiegen. Verschuldungsgrad auch durch Wechselkursdifferenzen beeinflusst
Die Nettoinvestitionen sind im Einklang mit dem zügigen Kapazitätsausbau für Shanghai und Nanjangud gestiegen
Entwicklung Investitionen/Nettoverschuldung
148 154 162
194
71%62%
72%85%
-5%
10%
25%
40%
55%
70%
85%
100%
-
30
60
90
120
150
180
31/03/10 30/06/10 30/09/10 31/03/11
Net
Gea
ring
Net
Deb
t (E
UR
m)
19
30
36 31
-2
4
10
16
22
28
34
40
Q1 10/11 Q2 10/11 Q3 10/11 Q4 10/11
Net
CA
PE
X
(EU
R m
)
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Geldflussrechnung
In EUR '000 31.03.2011 31.03.2010
Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 70.707 47.003
Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeiten (116.671) (18.254)
Nettomittelzu/abfluss aus Finanzierungstätigkeiten 36.945 (22.791)
Nettozu/abnahme von Zahlungsmittel/äquivalente (9.019) 5.958
Zahlungsmittel/äquivalente am Jahresanfang 13.354 7.031
Währungsgewinne/verluste (108) 365
Zahlungsmittel/äquivalente am Jahresende 4.227 13.354
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AT&S Highlights
AT&S Performance
AT&S Wachstumspfad
AT&S Ausblick 2011/12
AT&S CSR
AT&S Technik & Entwicklung
AT&S Finanzen
AT&S Märkte
AT&S Investor Relations
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AT&S - Aktieninformation
Listing Vienna Stock Exchange, Prime Standard
Indizes ATX Prime, WBI SME
Reuters RIC (A) ATSV.VI
Bloomberg (A) ATS AV
Ausgegebene Aktien 25,9 Millionen
Im Umlauf befindliche Aktien 23,3 Millionen
Kalendar
� 1. Quartal 2011/12 20. Juli 2011
� Dividendenzahltag & Ex Tag 28. Juli 2011
� 2. Quartal 2011/12 20. Oktober 2011
� 3. Quartal 2011/12 24. Jänner 2012
� Jahresergebnis 2011/12 10. Mai 2012
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AT&S“The High Technology Experience”
Im September 2011 startet das Projekt „AT&S The High Technology Experience“ im WerkLeoben/Hinterberg. Die Neugestaltung der Werksführung ist im Rahmen der „Erlebniswelt Wirtschaft – made in Styria“ der SFG initiiert worden.
Ziel ist es, mit interaktiven High-Tech-Lösungen die Leistungen und Innovationen des hochmodernen Technologie-unternehmensAT&S zu transportieren.
Das Projekt richtet sich an Schüler, Studenten, Kunden, Investoren und an die Bevölkerung der Umgebung.
Vorschau September 2011
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AT&S - Auszeichnung
Insgesamt wurden heuer zehn heimische Unternehmen ausgezeichnet. Bewertet wurden dabei die Qualität der Finanzberichte, der Investor Relations sowie von Strategie und Unternehmensführung. Der Small Mid Cap-Preis ging an Kapsch TrafficCom vor Palfinger und ATS.
Small & Mid Cap-Preis
1. Platz: Kapsch TrafficCom AG
2. Platz: PALFINGER AG
3. Platz: AT&S AG
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Tagesordnungspunkt 2
Beschlussfassung über die Verwendung des im
Jahresabschluss 2010/11 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
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Es liegt der Antrag des Vorstandes und Aufsichtsrates der Gesellschaft vor, vom ausgewiesenen und ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn 2010/2011 der Gesellschaft in Höhe von EUR 24.754.662,80 auf die zum Auszahlungstag ausstehenden und gewinnberechtigten Stückaktien eine Dividende in Höhe von 36 Cent pro Aktie auszuschütten und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 28.490.000 besteht aus 25.900.000 Stückaktien, wobei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2.577.412 eigene Aktien hält, sodass heute 23.322.588 Aktien ausstehend und gewinnberechtigt sind. Somit wären mit heutigem Stand EUR 8.396.131,68 auszuschütten und der Restbetrag in Höhe von EUR 16.358.531,12 auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % ist jeweils davon in Abzug zu bringen. Dividendenzahltag ist nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Satzung der 28. Juli 2011. Die Auszahlung der Dividende erfolgt über die jeweiligen Depotbanken, Zahlstelle ist die Raiffeisen Centrobank AG, Wien.
Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung vom 8. Juni 2011 dem Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes angeschlossen.
Tagesordnungspunkt 2
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Tagesordnungspunkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010/11
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Es liegt der Antrag des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft vor, über die Entlastung des Vorstandes in einem Vorgang, also en bloc, abzustimmen und den Mitgliedern des Vorstandes für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010/2011 die Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 3
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Tagesordnungspunkt 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010/11
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Zu Punkt 4. der Tagesordnung liegt der Antrag des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates in einem Vorgang, also en bloc, abzustimmen und den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010/2011 die Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 4
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Tagesordnungspunkt 5
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung
für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010/11
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Zu Punkt 5. der Tagesordnung liegt der Antrag des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 mit insgesamt EUR 207.700,-- zu beschließen, wobei sich die Gesamtvergütung wie folgt aufgliedert:
Tagesordnungspunkt 5
Mitglied FixumAusschuss-vergütung
variable Vergütung
Sitzungsgeld Summe
Dr. Hannes Androsch 30.000 3.000 14.600 1.200 48.800
Ing. Willibald Dörflinger 25.000 0 7.300 2.000 34.300
Dr. Georg Riedl 20.000 2.000 7.300 2.000 31.300
DI Albert Hochleitner 20.000 2.000 7.300 1.600 30.900
Dkfm. Karl Fink 20.000 2.000 7.300 1.200 30.500
Mag. Gerhard Pichler 20.000 3.000 7.300 1.600 31.900
135.000 12.000 51.100 9.600 207.700
Die variable Vergütung wird bestimmt durch die Kennzahlen Cash-Earnings und ROCE (Return on Capital Employed), wobei die Gewichtung zu jeweils gleichen Teilen erfolgt.Allenfalls anfallende Steuern und Abgaben auf Aufsichtsratsvergütungen und Sitzungsgelder mit Ausnahme der persönlichen Einkommensteuer sind den Aufsichtsratsmitgliedern zu erstatten.
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Tagesordnungspunkt 6
Bericht des Vorstandes über den Erwerb und die
Verwendung eigener Aktien gemäß §65 Abs. 3 AktG.
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Tagesordnungspunkt 7
Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/12
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Ich bringe den Antrag, die vom Aufsichtsrat vorgeschlagene PwC Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011/2012 zu bestellen, zur Abstimmung.
Tagesordnungspunkt 7
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Tagesordnungspunkt 8
Wahlen in den Aufsichtsrat
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Zur Wahl in den Aufsichtsrat liegt der Antrag des Aufsichtsrates der Gesellschaft vor, Herrn Dr. Georg Riedl, Frau Dr. Karin Schaupp und Frau DDr. Regina Prehofer in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.
Die Wahl erfolgt gemäß § 11 der Satzung der Gesellschaft jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das einzelne Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet.
Jede der vorgeschlagenen Personen hat eine Erklärung gemäß § 87 Absatz 2 Aktiengesetz zur fachlichen Qualifikation, den beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie dass keine Umstände vorliegen, die die Besorgnis der Befangenheit begründen könnten, abgegeben. Diese Erklärungen wurden auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.
Tagesordnungspunkt 8