EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg

EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICHEU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICHeusaeusa

Hilfe beim Umgang mit Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der strafbewehrten Verboten der

Europäischen UnionEuropäischen Union

eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

RECHERCHE-SERVICE RECHERCHE-SERVICE eusaeusa

Schützt vor Verletzung Schützt vor Verletzung

restriktiver Maßnahmen der EUrestriktiver Maßnahmen der EU


eusaeusa-SYSTEM-SYSTEM

Abgleich von Namen Abgleich von Namen mit Listeneinträgen in EU-Verordnungenmit Listeneinträgen in EU-Verordnungen


REAKTION AUF ANSCHLÄGE REAKTION AUF ANSCHLÄGE VOM 11. SEPTEMBER 2001VOM 11. SEPTEMBER 2001

EU-Terrorverordnungen mit EU-Terrorverordnungen mit

restriktiven Maßnahmenrestriktiven Maßnahmen


MASSNAHMENVERORDNUNGENMASSNAHMENVERORDNUNGEN

Zwei Grundverordnungen aus Zwei Grundverordnungen aus

2001 und 20022001 und 2002

sowiesowie

AktualisierungsverordnungenAktualisierungsverordnungen

AUSWEITUNG DER EU-AUSWEITUNG DER EU-REAKTIONEN AUF PERSONEN REAKTIONEN AUF PERSONEN

UND ORGANISATIONENUND ORGANISATIONEN

Al Qaida, Osama bin Laden, die Taliban und andere Al Qaida, Osama bin Laden, die Taliban und andere terroristische Organisationen, Belarus, Bosnien terroristische Organisationen, Belarus, Bosnien und Herzegowina, China, Côte d’Ivoire, Kongo, und Herzegowina, China, Côte d’Ivoire, Kongo,

Kroatien, Iran, Irak, Nordkorea, Libanon, Liberia, Kroatien, Iran, Irak, Nordkorea, Libanon, Liberia, Libyen, Mazedonien, Moldawien, Myanmar Libyen, Mazedonien, Moldawien, Myanmar

(Burma), Serbien und Montenegro, Sierra Leone, (Burma), Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, USA, Usbekistan, Somalia, Sudan, Syrien, USA, Usbekistan,

Jugoslawien und ZimbabweJugoslawien und Zimbabwe


EU-PHILOSOPHIE

Terrorverordnungenverpflichtenjede Person

Terrorismusist

Herausforderung

Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus


STRAFBEWEHRUNGSTRAFBEWEHRUNG

Individueller Abgleich der Kontakt-Individueller Abgleich der Kontakt-VerboteVerbote

arbeitsintensivarbeitsintensivfehlerbedroht fehlerbedroht risikobehaftetrisikobehaftet


bis zu 500.000 € Geldstrafe oderbis zu 500.000 € Geldstrafe oder bis zu 5 Jahren Haftstrafe bis zu 5 Jahren Haftstrafe bis zu 15 Jahren in schwerwiegenden bis zu 15 Jahren in schwerwiegenden

Fällen und Fällen und Abschöpfung bis maximal des Abschöpfung bis maximal des

Bruttoerlöses nach dem OWiGBruttoerlöses nach dem OWiG

STRAFENSTRAFEN


eusaeusa-DIENSTLEISTUNG-DIENSTLEISTUNG

bietet Schutz vor bietet Schutz vor

Strafe, Abschöpfung und ImageverlustStrafe, Abschöpfung und Imageverlust


GELTUNGSBEREICHGELTUNGSBEREICH

für natürliche Personenfür natürliche Personen für juristische Personen, Gruppen für juristische Personen, Gruppen

oder Organisationen oder Organisationen


VERBOTEVERBOTE

Verbote betreffenVerbote betreffen

Gelder Gelder

andere finanzielle Vermögenswerte andere finanzielle Vermögenswerte

wirtschaftliche Ressourcenwirtschaftliche Ressourcen


Wirtschaftliche KontaktverboteWirtschaftliche Kontaktverbote

gegenüber gegenüber

gelisteten Personen und Organisationengelisteten Personen und Organisationen

KONSEQUENZKONSEQUENZ


eusaeusa-KONTROLLEN-KONTROLLEN

Vorsorgen Vorsorgen

durchdurch

lückenlose und regelmäßigelückenlose und regelmäßige

Überwachung aller Überwachung aller ListeneintragungenListeneintragungen


LISTENAUSSCHNITTLISTENAUSSCHNITT

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister für Verteidigung)

SUCHEN-FINDEN-DOKUMENTIERENSUCHEN-FINDEN-DOKUMENTIEREN

eusaeusa-Recherche -Recherche

basiert auf basiert auf

Verordnungen zu restriktiven Verordnungen zu restriktiven MaßnahmenMaßnahmen


PRÜFMETHODEPRÜFMETHODE

Auf Anfrage NamensabgleichAuf Anfrage Namensabgleich

mit aktuellen EU-Listen mit aktuellen EU-Listen

Dokumentation durch ProtokollDokumentation durch Protokoll


PROTOKOLLPROTOKOLL

Protokollierung der Protokollierung der

Unbedenklichkeits-Unbedenklichkeits-Erklärung Erklärung

Treffer-AuflistungTreffer-Auflistungeusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

Nachweis Nachweis regelkonformen Handelns regelkonformen Handelns

mit mit eusaeusa-Protokoll -Protokoll bei Außenwirtschaftsprüfungbei Außenwirtschaftsprüfung

BEWEISMITTELBEWEISMITTEL


VERTRAULICHKEITVERTRAULICHKEIT

Vertraulichkeit Vertraulichkeit

ist garantiert fürist garantiert fürangefragte Namen angefragte Namen

undunderstellte Prüfergebnisseerstellte Prüfergebnisse


RECHERCHE-SERVICE

eusa

Mitglieder Dritte

AndereConsultantsDienstleisterExporteureImporteure


ENTGELTEENTGELTE

25,00 Euro 25,00 Euro + Umsatzsteuer+ Umsatzsteuerfür VFI-Mitgliederfür VFI-Mitglieder

35,00 Euro 35,00 Euro + Umsatzsteuer+ Umsatzsteuer

für Nicht-Mitgliederfür Nicht-Mitglieder

Jede Anfrage* ist gebührenpflichtigJede Anfrage* ist gebührenpflichtig

* Jeder Name gilt als eine Anfrage* Jeder Name gilt als eine Anfrageeusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

eusa GmbHeusa GmbHKanalstraße 7, 22085 HamburgKanalstraße 7, 22085 HamburgTel: +49 (0)40 23 88 20-0 Tel: +49 (0)40 23 88 20-0 Fax: +49 (0)40 23 88 20-20Fax: +49 (0)40 23 88 20-20E-Mail: [email protected]: [email protected]: www.eusa24.euWebsite: www.eusa24.eu

IMPRESSUMIMPRESSUM

Sicherheit Sicherheit im Umgang mit im Umgang mit

EU-gelisteten Personen und OrganisationenEU-gelisteten Personen und Organisationen

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