Jahresbericht 2008

Die Fotos im Viasuisse-Geschäftsbericht zeigen Arbeiten von Gianni Vasari, der eine Reihe von Bildern und Objekten für Viasuisse geschaffen hat.

Vasari wurde 1949 in Biel geboren. Seit 1980 hat der freischaffende Künstler sein Atelier in der Bieler Altstadt.

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Jahresbericht

1. 2008 – ein Jahr der Konsolidierung 71. 2008 – une année de consolidation 81. 2008 – un anno di consolidamento 9

2. Geschäftsverlauf 102.1 Partner, Umfeld, Politik 112.2 Verwaltungsrat, Beirat, Geschäftsleitung 132.3 Strategie 142.4 Markt 152.5 Kunden 172.6 Organisation und Prozesse 182.7 Einschätzung des Präsidenten 21

3. Personal 22

4. Finanzen 244.1 Finanzielle Situation 25

5. Organe und Aktionäre per 31.12.2008 265.1 Aktionariat 275.2 Verwaltungsrat 285.3 Beirat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle 29

Jahresrechnung

6. Bilanz 326.1 Aktiven 336.2 Passiven 35

7. Erfolgsrechnung 36

8. Anhang zur Jahresrechnung 38

9. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes 40

10. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2008 42

11. Kontakt 44

Inhaltsverzeichnis

Jahresbericht

Jahresbericht

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Im vergangenen Geschäftsjahr wurden we-sentliche Jahresziele erfüllt, positive Entwick-lungen zeichneten sich ab. So trugen verschie-dene Aktivitäten wesentlich zur Verbreiterung der soliden Basis von Viasuisse bei. Insgesamt kann das Jahr 2008 als Jahr der Konsolidie-rung betrachtet werden.

• Uneinheitliches Bild bei den Absatzmärkten: Positive Entwicklung im Bereich Business-to-Administration, der Auftrag des Bundesamts für Strassen ASTRA für den Betrieb der VIZ-CH ging am 1.2.2008 in die operative Phase. Die erwar-tete Ertragssteigerung im Bereich Business-to- Business wurde jedoch nicht erreicht. Der Dienst 163 als einziges Produkt im Bereich Business-to-Consumer verliert weiter an Anrufen.

• Erfreulicher Zustand der Finanzen: Das Unter-nehmen verfügt weiterhin über eine hohe Liqui-dität. Trotz Einlagen in die Arbeitgeberbeitrags-reserve der Pensionskasse konnte ein Gewinn erwirtschaftet werden.

• Positive Entwicklung bei den Mitarbeitenden: Trotz erhöhter Fluktuationsrate war die Zufrie-denheit der Mitarbeitenden sehr hoch. Die Ab-gänge konnten rechtzeitig ersetzt werden, es hat sich ein neues, motiviertes Team gebildet. Die Personalentwicklung und die Weiterbildung wur-den in bewährter Art und Weise weitergeführt.

• Positive Bilanz bei der Organisation und den Pro-zessen: Als wesentliche Neuerung wurde in der Redaktion der 24-Stunden-Betrieb erfolgreich eingeführt. Die Informatik-Infrastruktur arbeitet ausgelagert bei T-Systems äusserst stabil. Aller-dings musste der Vertrag mit T-Systems nach-verhandelt werden, finanzielle Konzessionen sei-tens Viasuisse waren unumgänglich.

• Eine äusserst erfolgreiche EURO 08 – auch für Viasuisse: Die eingebrachten Kompetenzen und Erfahrungen in der Verkehrsinformation wurden von allen Partnern und vom Publikum geschätzt.

• Stabilität und Kontinuität im Verwaltungsrat: Es kam zu keinen Zu- oder Abgängen. Konrad Lu-der ersetzt als Präsident Walter Rüegg, der dem Verwaltungsrat als Mitglied weiterhin erhalten bleibt.

• Professionelle Wahrnehmung statutarischer Auf-gaben: Dem Verwaltungsrat standen für diese Aufgaben wirksame Managementinstrumente zur Verfügung. Die Unternehmensstrategie und die Risiken wurden einer detaillierten Analyse unterzogen und die notwendigen Massnahmen eingeleitet.

1 2008 – ein Jahr der Konsolidierung

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1 2008 – une année de consolidation

Des objectifs essentiels ont été atteints et des développements positifs se sont amorcés durant l’exercice écoulé. Différentes activités ont contribué à élargir considérablement les bases déjà solides de Viasuisse. En résumé, 2008 peut être considérée comme l’année de la consolidation.

• Image variée en matière de débouchés: dé-veloppement positif dans le domaine du Busi-ness-to-Administration, le mandat d’exploitation de la VIZ-CH, qui nous a été confié par l’Office fédéral des routes (OFROU), est entré dans sa phase opérationnelle au 1er février 2008. Cepen-dant, nos objectifs de croissance en matière de Business-to-Business n’ont pas été atteints. Le nombre d’appels au service 163, seul produit de la catégorie Business-to-Consumer, a continué de diminuer.

• Etat réjouissant des finances: l’entreprise dis-pose toujours de liquidités conséquentes. Un bé-néfice a pu être réalisé, en dépit de versements de cotisations d’employeur dans les réserves de la caisse de pension.

• Evolution positive des collaborateurs: en dépit de l’augmentation du taux de rotation du person-nel, les collaborateurs sont très satisfaits. Les départs ont pu être remplacés à temps et une nouvelle équipe motivée s’est formée. Le déve-loppement du personnel et la formation continue se sont poursuivis d’une manière éprouvée.

• Bilan positif au niveau de l’organisation et des processus: nouveauté essentielle, l’introduc-tion du service de rédaction 24 heures sur 24 a été réalisée avec succès. L’infrastructure in-formatique délocalisée chez T-Systems est ex-trêmement stable. Toutefois, la renégociation du contrat avec T-Systems a contraint Viasuisse à des concessions financières.

• EURO 08 très fructueux – aussi pour Viasuisse: les compétences que nous avons apportées et notre expérience en matière d’information rou-tière ont été fort appréciées par tous nos parte-naires et par le public.

• Stabilité et continuité au conseil d’administra-tion: il n’y a eu ni départ, ni arrivée. Konrad Lu-der a remplacé Walter Rüegg à la présidence; ce dernier reste au conseil d’administration en tant que membre.

• Prise en charge professionnelle des tâches statutaires: le conseil d’administration dispose d’instruments de management efficaces pour accomplir ces tâches. La stratégie d’entreprise et les risques ont été soumis à une analyse détaillée et les mesures adéquates mises en œuvre.

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Durante lo scorso anno diversi obbiettivi sono stati raggiunti, e si intravvedono degli svilup-pi positivi. Diverse attività hanno permesso di ampliare considerevolmente le basi già solide di Viasuisse. Complessivamente il 2008 può essere considerato come un anno di consoli-damento.

• Un’immagine variegata in materia di sbocchi: sviluppo positivo nell’ambito del Business-to-Administration, il mandato affidato alla VIZ-CH dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) è en-trato nella fase operativa il 1 febbraio 2008. Nonostante ciò i nostri obbiettivi Business-to-Business non sono stati raggiunti. Il numero di telefonate al servizio 163, unico prodotto della categoria Business-to-Consumer, è diminuito.

• Buona condizione delle finanze: l’azienda dispo-ne ancora di cospicue liquidità. Si è registrato un beneficio, malgrado il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi per la Cassa Pensioni.

• Sviluppo positivo tra i collaboratori: malgrado l’aumento del tasso di rotazione del personale, i collaboratori sono molto soddisfatti. Le partenze sono state rimpiazzate per tempo e si è potuta formare una nuova squadra motivata. Lo svilup-po del personale e la formazione continua sono proseguiti in maniera proficua.

• Bilancio positivo nell’ambito dell’organizzazione e dei processi: l’introduzione di un servizio di redazione 24 ore su 24 – un cambiamento so-stanziale – è stata realizzata con successo. La collaborazione con T-Systems per l’infrastruttura informatica è estremamente stabile. Tuttavia, la rinegoziazione del contratto con T-System ha im-posto a Viasuisse delle concessioni finanziarie.

• EURO 08 un grande successo – anche per Via-suisse: le competenze e l’esperienza sull’infor-mazione riguardante il traffico da noi apportate sono state molto apprezzate da tutti i nostri part-ner e dal pubblico.

• Stabilità e continuità nel Consiglio di amministra-zione: non ci sono stati nuovi arrivi, né partenze. Konrad Luder ha sostituito il presidente Walter Rüegg, il quale resta nel Consiglio di ammini-strazione in qualità di membro.

• Presa a carico professionale degli obblighi sta-tutari: il Consiglio di amministrazione dispone di efficaci strumenti di management per adempiere ai suoi compiti. La strategia aziendale e i rischi sono stati sottoposti ad analisi dettagliata e sono state attuate tutte le misure necessarie.

1 2008 – un anno di consolidamento

2 Geschäftsverlauf

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2.1 Partner, Umfeld, Politik

Die Partner SRG SSR idée suisse, TCS und SBB nahmen auch im Geschäftsjahr 2008 – analog zu den Vorjahren – eine Doppelfunktion ge-genüber Viasuisse wahr. Einerseits waren sie Aktionäre mit Einsitz im Verwaltungsrat, ande-rerseits waren sie Abnehmer der Produkte und Dienstleistungen von Viasuisse und bildeten damit die wichtigste Kundengruppe.

Viasuisse konnte im Berichtsjahr die Verkehrsin-formationsdienstleistungen für die Aktionäre weiter ausbauen. Einige Schwerpunkte:

• Viasuisse entwickelte – in Zusammenarbeit mit SWISS TXT – eine modulare Internetlösung für Verkehrsinformationen. Diese Lösung, die im We-sentlichen aus einer zoombaren Karte mit Mel-dungen und einer entsprechenden Liste besteht, wurde von allen Unternehmenseinheiten der SRG SSR im eigenen Internetauftritt aufgeschaltet.

• Für die EURO 08 wurde ein hoher zusätzlicher Einsatz in der Verkehrsredaktion von Viasuisse geleistet. Schweizer Radio DRS und Schweizer Fernsehen wurden rund um die Uhr mit allen In-formationen zum Verkehr zur EURO 08 beliefert. In diesem Zusammenhang wurden zum ersten Mal in der Geschichte von Viasuisse auch regel-mässig Verkehrsinformationen am Fernsehen gezeigt.

• Auch für den Partner TCS wurde das Dienstleis-tungsangebot rund um die EURO 08 ausgebaut. Als Novität wurden täglich dreisprachige Ver-kehrsprognosen für den Strassen- und Schie-nenverkehr sowie die Host Cities der EURO 08 verfasst. Diese wurden von TCS übernommen und auf der Website publiziert.

• Für die SBB wurde die automatische Bahnver-kehrsinfo unter der Telefonnummer 166 weiter ausgebaut. Viasuisse ist bei dieser Dienstleistung sowohl für den technischen Betrieb als auch für die inhaltliche Meldungsaufbereitung verantwort-lich. Neben inhaltlichen Verbesserungen wurden als wesentliche Neuerungen die Benutzerführung und die Meldungsausgabe in englischer Sprache realisiert. Damit steht das System nun rund um die Uhr in den Sprachen deutsch, französisch, italienisch und englisch zur Verfügung.

• Mit dem Partner SkyMedia AG wurde die Ver-kehrsbeobachtung aus der Luft weiter ausgebaut. Viasuisse setzte dazu regelmässig einen Helikop-ter ein. Die Beobachtungen des Piloten oder des Flughelfers wurden der Einsatzzentrale am Bo-den über Funk mitgeteilt und dort umgehend im Redaktionssystem von Viasuisse verarbeitet. Fall-weise wurden Radiokunden mit Live-Reportagen aus dem Helikopter beliefert. Diese Leistung von Viasuisse war vor allem während der EURO 08 für verschiedene Kunden von besonderem Inte-resse. Leider wurden die Möglichkeiten durch rigorose Einschränkungen der Luftwaffe stark beschnitten. Dies trotz dem offiziellen Status von Viasuisse als nationale Verkehrsinformations-zentrale des Bundes und als nationaler Partner der Projektorganisation EURO 08.

Im 2008 wurde die im Strassenverkehrsgesetz vorgegebene Neuordnung der Kompetenzen im Strassenverkehr umgesetzt. Seit dem 1.1.2008 ist der Bund alleine für die Nationalstrassen zustän-dig. Die nationale Verkehrsmanagementzentrale in Emmen (VMZ-CH) hat am 1.2.2008 den Betrieb aufgenommen. Sie ist zuständig für die operative Umsetzung der Leaderrolle des Bundes im Bereich

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Partner, Umfeld, Politik2.1

Abbildung 1: Schema der Aufgaben und Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Verkehrsinformation seit 1.2.2008

Viasuisse-Leistungen im Auftrag des ASTRA:

– Bereitstellung des Systems (Hard-/Software GEWI-TIC)

– Aufbereitung Nationalstrassen-Meldungen (Integration Inputs Polizei und VMZ-CH)

– Meldungen aus eigenen Quellen

VERkEHRSINfoRMATIoNSZENTRALE SCHWEIZ (VIZ-CH)

– Ereigniskalender Nationalstrassen mit Infos Baustellen / Veranstaltungen

– gesamtschweizerische Vorschrifen / Empfehlungen fürs Verkehrsmanagement

VERkEHRSMANAGEMENTZENTRALESCHWEIZ (VMZ-CH)

– Meldungen über Ereignisse und zum Strassenzustand

– lokale Vorschriften / Empfehlungen fürs Verkehrsmanagement

LEITSTELLEN dER PoLIZEI

Verbreitung der Meldungen gem. Verteiler ASTRA

der Nationalstrassen, namentlich für die Lenkung, Leitung und Steuerung des Verkehrs.

Viasuisse hat im Zusammenhang mit den nationa-len Verkehrsmanagementaufgaben des Bundes das vertraglich definierte Mandat für den Betrieb der nationalen Verkehrsinformationszentrale (VIZ-CH) erhalten. Dieser Auftrag beinhaltet die Bereitstellung eines Informatiksystems für Verkehrsinformation sowie dessen technischen und inhaltlichen Betrieb. Ein weiteres wichtiges Element ist die Erfassung und die Koordination von Verkehrsmeldungen in Zusammenarbeit mit Bund und Kantonen. Die Re-geln dieser Zusammenarbeit hat der Bund zuhan-den der Kantone und der Viasuisse im so genannten Betriebshandbuch definiert (vgl. Abbildung 1).

Nach einer Projekt- und Aufbauphase von vier Monaten, konnte Viasuisse am 1.2.2008 termin-gerecht die operativen Aufgaben als VIZ-CH um-

setzen. Trotz eingehender Tests und der definierten Regeln und Prozesse traten – nicht ganz unerwartet – Abstimmungsschwierigkeiten in der praktischen Umsetzung auf. Diese konnten nach einer Anfangs-phase bereinigt werden. Das zuständige Bundes-amt für Strassen ASTRA äusserte sich rückblickend positiv und zufrieden über die Zusammenarbeit mit Viasuisse im Jahr 2008.

Im Zusammenhang mit der Neuverteilung der Auf-gaben und Kompetenzen im Schweizer Strassen-verkehr hat der Einfluss der Politik auf die Tätigkei-ten von Viasuisse zugenommen. Es war daher ein Anliegen des Verwaltungsrats auch einen Vertreter des nationalen Parlaments für den Beirat zu ge-winnen. Dies ist in der Person von Dr. Peter Bieri, Ständerat des Kantons Zug und Präsident der stän-derätlichen Verkehrskommission, auch gelungen. Ständerat Bieri hat sich bereit erklärt, den Fachbei-rat von Viasuisse ab 2009 zu verstärken.

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2.2

Der Verwaltungsrat ist für die Oberleitung der Gesellschaft Viasuisse verantwortlich. Den Ziel-setzungen der Corporate Governance für die Entscheidungs- und Kontrollprozesse kommt der Verwaltungsrat durch ein transparentes und ausgewogenes Verhältnis zwischen Führung und Kontrolle sowie mit einer konsequenten Gewaltentrennung zwischen Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und externer Revision nach.

Folgende Informations- und Kontrollinstrumente stehen dem Verwaltungsrat zur Ausübung seiner Aufgaben zur Verfügung:

• Quartalsweise aktualisierter Finanzreport mit Trendberechnungen bis Ende des Geschäfts-jahres.

• Quartalsweise aktualisiertes Reporting nach dem Balanced-Scorecard-Modell (BSC) zu den Jahres - zielen und strategischen Projekten.

• Reporting des Direktors anlässlich jeder Sitzung des Verwaltungsrats.

• Geschäftsbericht und Jahresrechung.• Integrierte Jahresplanung, Budget und mittelfris-

tiger Finanzplan.• Bericht der externen Revision.• Statutarische Auskunfts- und Einsichtsrechte.

Im Jahr 2008 traf sich der Verwaltungsrat für die Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben zu vier ordentlichen Sitzungen, eine weitere Sitzung wurde im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Zir-kularbeschlüssen abgehalten.

Im Verwaltungsrat gab es im Geschäftsjahr 2008 keine Personalmutationen. Konrad Luder ersetzte als Präsident Walter Rüegg, der dem Verwaltungs-

rat als Mitglied weiterhin erhalten bleibt. Anton Häne wurde zum neuen Vizepräsidenten gewählt.

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung steht für die Behandlung von strategischen und operati-ven Fragen nach wie vor ein Beirat zur Verfügung. Das Fachgremium besteht aus je einem Vertreter der Polizei (Delegierter der Konferenz der kanto-nalen Polizeikommandanten KKPKS), der nationa-len Politik, des Bundesamts für Strassen ASTRA, des Verbands öffentlicher Verkehr VöV, des TCS, der SBB, der Schweizerischen Teletext AG und von Schweizer Radio DRS. Der Beirat traf sich 2008 zu zwei Sitzungen und lieferte unter anderem wertvol-len Input für die Überarbeitung der Unternehmens-strategie.

Der Beirat verzeichnete im Geschäftsjahr 2008 fol-gende Mutationen:

- Reto Habermacher, Kommandant Kantonspolizei Uri, ersetzte als Vertreter der KKPKS den zurück-getretenen Fritz Brigger.

- Dr. Peter Bieri, Ständerat des Kantons Zug, wur-de neu als Vertreter der nationalen Politik in den Beirat gewählt.

- Martin Waeber trat als Vertreter TCS per 31.12.2008 zurück. Er wird 2009 durch Bern-hard Mathys, Leiter Telematik TCS, ersetzt.

In der Geschäftsleitung kam es im Geschäftsjahr 2008 zu folgendem Wechsel:

- Simon Maurer ersetzte als Leiter IT den ausge-tretenen Beat Fahrni.

Verwaltungsrat, Beirat, Geschäftsleitung

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Im August 2008 überprüfte der Verwaltungsrat an einem eintägigen Workshop die bestehende Vision, die Unternehmensstrategie sowie die daraus abgeleiteten strategischen Zielsetzun-gen und passte sie den aktuellen Erkenntnis-sen und den zukünftigen Erwartungen an.

Grundlagen für die Strategiediskussion und die Be-schlüsse bildete ein umfassendes Strategiedoku-ment, welches von Hansjörg Benninger (Schweizer Radio DRS) und vom Direktor im Rahmen des Pro-jekts «fit for the future» erarbeitet wurde und sich mit folgenden Themen auseinandersetzt.

• Zukunftssicherung für Viasuisse durch Verbes-serung der Quellen.

• Steigerung des Kundennutzens und des Umsat-zes aus dem Geschäft mit Dritten.

• Prüfung neuer technischer Möglichkeiten bei der Datenbeschaffung und bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen.

• Prüfung der Positionierung auf den Absatzmärk-ten.

Der Verwaltungsrat hat dem Strategiedokument und den vorgeschlagenen strategischen Stossrich-tungen zugestimmt und die strategischen Ziele in der Unternehmensstrategie wie folgt angepasst:

• Viasuisse bietet Aktionären und Dritten innovati-ve Produkte und Dienstleistungen an.

• Die Produkte und Dienstleistungen von Viasuisse sind qualitativ hochstehend und auf die Kunden zugeschnitten.

• Viasuisse erstellt eine Gesamtsicht und eine Beurteilung zum Verkehr und gibt diese an die Kunden weiter.

• Viasuisse verstärkt die Marktstellung durch Ko-operationen mit Lieferanten von Verkehrsdaten.

• Viasuisse bleibt ein wichtiger Lieferant für das ASTRA auch über das Jahr 2011 hinaus.

• Viasuisse erreicht eine hohe Zufriedenheit aller Kunden und Nutzer von Verkehrsinformationen in Bezug auf die gelieferten Dienstleistungen.

• Viasuisse baut die Organisation und die techni-sche Plattform gemäss den strategischen Vorga-ben aus und erhöht die Automation.

• Viasuisse baut die Verkehrsinformation für Haupt-strassen und Agglomerationen aus. Bei Grossan-lässen bietet Viasuisse spezielle Dienstleistungen an.

• Viasuisse baut den Staumelderclub aus.• Viasuisse erweitert die Dienstleistungen mit zu-

sätzlichen, verwandten Daten (z.B. Daten zu Par-kings, Tankstellen).

• Die Mitarbeitenden sind motiviert, flexibel ein-setzbar und beherrschen die Kernprozesse.

• Viasuisse ist ein zukunftsorientiertes und fort-schrittlich geführtes Unternehmen.

• Viasuisse investiert die Gewinne 2008 – 2011 in den Ausbau des Unternehmens.

• Viasuisse strebt in der Summe der nächsten 5 Jahre ein ausgeglichenes Ergebnis an.

Gemäss Obligationenrecht ist der Verwaltungsrat seit 1.1.2008 auch für den Umgang mit den Unter-nehmensrisiken verantwortlich. Der Verwaltungsrat setzte sich am Strategie-Workshop eingehend mit den Risiken auseinander und leitete die notwendi-gen Massnahmen zur Reduktion, resp. Eliminierung der Risiken ein.

2.3 Strategie

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2.4 Markt

Viasuisse hat den Absatzmarkt in die drei Be- reiche Business-to-Administration (B2A), Busi-ness-to-Business (B2B) und Business-to-Con-sumer (B2C) unterteilt.

In allen Teilmärkten wurden messbare Jahreszie-le definiert (vgl. Abbildung 2). Leider wurden alle drei Teilziele nicht erreicht. Die Gründe dafür sind unterschiedlich und werden in der folgenden Beur-teilung pro Teilmarkt diskutiert.

Business-to-Administration-Markt (B2A)Das Bundesamt für Strassen ASTRA übertrug Via suisse im Jahr 2007 das Mandat für den Be-trieb der nationalen Verkehrsinformationszentrale VIZ-CH. 2008 wurden im Rahmen dieses Auftrags die Initialisierungsphase (Betriebsvorbereitung) ab- ge schlos sen und der operationelle Betrieb per 1.2.2008 aufgenommen.

Zusätzlich zu dieser wichtigen Zusammenarbeit mit dem Bund war die Aufnahme der Zusammenarbeit mit den Kantonen – unter dem neuen Rahmen-mandat des ASTRA – vorgesehen. Viasuisse hatte sich vorgenommen auch mit den Kantonen eine Public Private Partnership (PPP) einzugehen und dazu bis Ende 2008 mindestens einen Vertrag Via-suisse – Kanton abzuschliessen. Das Jahresziel im B2A-Bereich wurde auf dieser Annahme formuliert. Viasuisse hat sich 2008 ganz auf das ASTRA kon-zentriert und aus diesem Grund mit den Kantonen in Sachen PPP keinen Kontakt aufgenommen. Das Jahresziel konnte vor diesem Hintergrund nicht erreicht werden.

Neben dem Mandat VIZ-CH konnte die folgende projektbezogene Zusammenarbeit mit dem ASTRA aus dem Vorjahr weitergeführt werden:

• Die jährliche Stau-Statistik von Viasuisse für den Verkehrsflussbericht des ASTRA.

• Den redaktionellen Betrieb der Schwerverkehrs-plattform im Internet unter www.truckinfo.ch.

• Den technischen und inhaltlichen Betrieb einer Datenbank für Baustellen.

Aus der gesamten Zusammenarbeit mit dem ASTRA konnte Viasuisse 2008 einen Ertrag von 1,44 Mio. generieren. Dies entspricht einem Anteil von 25% am Gesamtertrag.

Business-to-Business-Markt (B2B)Die grössten und wichtigsten Kunden im B2B- Bereich sind nach wie vor die Aktionäre SRG SSR, TCS und SBB. Die Aktionäre bauten im vergangenen Jahr ihre Produktpalette in Bezug auf Verkehrsinfor-mation weiter aus. Dies betrifft insbesondere den Bereich Internet und mobile Anwendungen für so-genannte Smartphones. Vor allem der Aktionär SRG SSR betrieb diesbezüglich grosse Anstrengungen und setzte neue Entwicklungen um. Dies führte zu einer hohen Penetration von kostenlosen Verkehrs-informationsdienstleistungen über verschiedenste Kanäle in der ganzen Schweiz. Dadurch wird es für Viasuisse zunehmend schwieriger, das bestehende Geschäftsmodell (kostenpflichtige Verkehrsinforma-tionen im B2B-Bereich) erfolgreich zu betreiben.

Mit der kostenpflichtigen Lieferung von Produkten und Dienstleistungen an die Aktionäre wurde 2008 ein Ertrag 2,8 Mio. erzielt. Dies entspricht einem Anteil von 48% am Gesamtertrag.

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Im übrigen Bereich B2B konnte der angestrebte Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr nicht realisiert werden. Trotz einer quantitativen Zunahme der Ver-träge, u.a. auch mit internationalen Firmen, ent-sprachen die Volumen der neu abgeschlossenen Verträge nicht den Erwartungen. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass die angestrebte Umsatzsteige-rung nur mit neuen Produkten realisiert werden kann. Zudem ist der «EURO-Effekt» (zusätzliche Kunden dank guten Leistungen Viasuisse während der EURO 08) gänzlich ausgeblieben.

Business-to-Consumer-Markt (B2C)Der Telefondienst 163 ist nach wie vor das einzi-ge kommerzielle Produkt von Viasuisse im B2C-Bereich. Der bereits in den Vorjahren registrierte Rückgang der Anrufzahlen setzte sich auch im 2008 fort. In diesem Bereich war ebenfalls kein «EURO-Effekt», das heisst keine Steigerung der Anrufzahlen, spürbar. Das Jahresziel von 600 000 Anrufen wurde mit effektiv 528 000 getätigten An-rufen um 12% verfehlt. Beim Umsatz von 163 aller-dings wurde das Budget dank längerer Dauer der einzelnen Anrufe praktisch erreicht (–2%).

2.4 Markt

Definierte Jahresziele 2008 Ziele, Zielwerte 2008 Zielerreichungim Bereich Markt per 31.12.2008

Ausbau Marktstellung B2A 1 zusätzlicher Vertrag (ohne ASTRA) Ziel nicht erreichtAusbau Marktstellung B2B Umsatzsteigerung auf 625 000 Ziel nicht erreichtDefensive Marktstellung B2C Anrufzahlen 163 auf 600 000 Ziel nicht erreicht

Abbildung 3: Ertrag 2008, aufgeteilt nach Marktsegmenten

Abbildung 2: Ziele und Zielerreichung 2008 im Absatzmarkt

48% B2B Aktionäre

25% B2B (ASTRA)

10% B2B Dritte

10% B2C (163)

7% Ertrag übrige Verrechnung

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2.5 Kunden

Eine regelmässige und fundierte Marktforschung lieferte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wich-tige Inputs für die Marketingaktivitäten von Via-suisse. In periodischen Abständen wurden die Qua lität und Akzeptanz der Produkte und Dienst-

leistungen bei Radiohörern, bei Nutzern des Tele-fondienstes 163 und bei B2B-Kunden erhoben und ausgewertet. Die Qualität und Aktualität der Ver-kehrsmeldungen wurden in allen Befragungen als gut bis sehr gut bewertet.

Definierte Jahresziele 2008 Ziele, Zielwerte 2008 Zielerreichungim Bereich Kunden per 31.12.2008

Zufriedenheit B2A-Kunden Hohe Zufriedenheit ASTRA Ziel erreichtZufriedenheit B2B-Kunden Hohe Zufriedenheit B2B-Kunden Ziel erreichtZufriedenheit B2C-Kunden Hohe Zufriedenheit Nutzer 163 Ziel erreicht

Abbildung 4: Ziele und Zielerreichung 2008 im Bereich Kunden

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Zusammenarbeit ASTRADamit die operative Zusammenarbeit mit dem ASTRA im Rahmen des Mandats VIZ-CH am 1.2.2008 gestartet werden konnte, waren um-fangreiche Vorbereitungsarbeiten notwendig. Die Arbeiten konzentrierten sich im Wesentlichen auf die drei Bereiche Informatiksystem, Prozesse und Ausbildung. Die Vorgaben dazu lieferte das ASTRA. Die Vorbereitungen wurden im Jahr 2007 gestartet und konnten termingerecht abgeschlossen werden.

Trotz der umfangreichen Vorbereitungen kam es in den ersten Wochen der Zusammenarbeit ASTRA – Viasuisse – Kantone zu Abstimmungsproblemen. Diese konnten jedoch im weiteren Verlauf rasch beseitigt werden. Die Zusammenarbeit wurde am Ende des Berichtsjahres sowohl vom ASTRA wie auch von Viasuisse als gut bezeichnet. Vor allem zwei Massnahmen haben sich in diesem Kontext bewährt: die sofortige telefonische Kontaktaufnah-me zwischen ASTRA und Viasuisse bei Fragen oder Schwierigkeiten und die regelmässigen Sitzungen zwischen der Leitung der Verkehrsmanagement-zentrale des ASTRA (Leiter/Stellvertreter) und Via-suisse (Direktor/Chefredaktor). Technische ProduktionsplattformEine hohe und einwandfreie Verfügbarkeit des In-formatiksystems ist für Viasuisse von vitaler Be-deutung. Sämtliche Verkehrsmeldungen werden mit einer speziellen Anwendung auf der techni-schen Plattform erfasst und verarbeitet. Ein mög-licher Ausfall der technischen Plattform würde die gesamte Produktion von Viasuisse blockieren.

Damit das System fehlerfrei und professionell betrieben werden kann, hat Viasuisse 2007 alle technischen Geräte (Hardware) und Anwendungen

(Software) bei T-Systems Schweiz AG als Dienst-leistung gemietet. Der Betrieb der Dienstleistung durch T-Systems wurde Ende 2007 gestartet. Im ersten vollen Betriebsjahr 2008 zeigten sich vor allem zwei Tendenzen:

• Der technische Betrieb verlief äusserst stabil. Die angestrebte Verfügbarkeit des Informatik-systems wurde übertroffen. Unter diesem Aspekt war die Auslagerung zu T-Systems erfolgreich.

• Die vertragliche und kommerzielle Zusammen-arbeit mit T-Systems war äusserst schwierig. Einzelne Verträge mussten – nur wenige Monate nach deren Unterzeichnung – nachverhandelt werden.

InformationsquellenAuch 2008 wurden die Verbesserungen der In-formationsquellen für Verkehrsinformation weiter fortgeführt. Zentrales Element dabei: eigene, unab-hängige Informationsquellen um die Abhängigkeit von den offiziellen Meldungen der Behörden zu reduzieren. Zwei bewährte Massnahmen aus den Vorjahren wurden fortgesetzt: die Installation von eigenen Kameras (inkl. Helikopter) und der Ausbau der Staumelder.

Neben vier weiteren stationären Kameras von Via-suisse wurde auch ein Helikopter des Partners SkyMedia AG mit einer Kamera ausgerüstet. Damit ist es nun möglich, nicht nur mündliche Informa-tionen aus dem Helikopter zu erhalten, sondern auch Einzelbilder der Kameras – verbunden mit der präzisen Referenzierung der Aufnahme auf einer digitalen Karte.

Im Bereich der Staumelder ist Viasuisse eine Koope-ration mit AutoScout24 eingegangen. AutoScout24

2.6 Organisation und Prozesse

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2.6 Organisation und Prozesse

betreibt die grösste Website für Gebrauchtwagen in der Schweiz. Die bisher selbständige Website der Staumelder wurde in AutoScout24 integriert. Damit konnte die Beachtung für die Staumelder erhöht und zusätzliche Mitglieder für den Staumelderclub gewonnen werden.

Innovation2008 sollte die Innovation durch verschiedene Pro-jekte gesteigert werden. Ziel war es vor allem, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um damit die angestrebten Umsatzziele auf dem Markt zu erreichen.

Leider konnte die Innovation nicht in gewünschtem Masse gesteigert werden. Es war vorgesehen, ei-nen zusätzlichen Informatiker als technischen Pro-jektleiter einzustellen. Trotz der Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Personalvermittlungsbüro konnte die Stelle nicht besetzt werden. Zusätzlich verliess der Leiter IT, Beat Fahrni, das Unterneh-men per 31.7.2008. Damit entstand eine Lücke, die erst auf den 1.11.2008 geschlossen werden konnte und die dazu beitrug, dass verschiede-ne Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Mit Simon Maurer konnte die Funktion als Leiter IT wieder optimal besetzt werden.

Einführung 24-Stunden-BetriebEin wichtiger Meilenstein in der Organisation von Viasuisse wurde am 1.5.2008 erreicht. In der Redaktion von Viasuisse wurde die dritte Schicht und damit der durchgehende 24-Stunden-Betrieb eingeführt. Die seit der Gründung im Jahr 2001 unveränderte Organisation mit täglichen Früh- und Spätschichten (5 – 21 Uhr) und einem Pikettdienst genügte nicht mehr. Die Aufgaben während der Nacht und die Anforderungen der Kunden nahmen

in den letzten Jahre stetig zu, so dass eine or ga ni-satorische Anpassung unabdingbar wurde. Die zu- sätzliche Schicht bedeutete auch einen erhöhten Personalbedarf. Damit alle Schichten im 7x24- Stun den-Zyklus abgedeckt und die gesetzlichen Ruhe zeiten eingehalten werden können, wurde das Redaktionsteam neu auf 25 Personen aufge stockt.

QualitätssicherungDie gleichbleibende und hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen ist eine der Hauptforderun-gen der Kunden an Viasuisse. Für die Sicherstel-lung der Qualität ist vor allem die Beherrschung der Kernprozesse durch die Mitarbeitenden und eine permanente Überprüfung der Qualität notwendig.

Die Mitarbeitenden werden nach einer soliden Grundausbildung mehrmals pro Jahr fachspezi-fisch weitergebildet. Diese themenbezogene Wei-terbildung wird bei Viasuisse intern durchgeführt.

Die Qualität der Produkte wird mehrmals pro Tag in Form von Stichproben «end-to-end » geprüft. Dabei werden der Inhalt und die Verarbeitungsgeschwin-digkeit von der Eingabe in der Redaktion bis zum Ausgabegerät oder -dienst geprüft und mit den Vorgaben verglichen. Allfällige Abweichungen wer-den protokolliert und raschmöglichst behoben. EURO 08Die Fussballeuropameisterschaft EURO 08 war in den letzten Jahren das wichtigste und grösste Pro-jekt für Viasuisse. Die Vorbereitungen des Grossan-lasses dauerten bei Viasuisse mehr als zwei Jahre und reichten von einfachen Projektsitzungen in einer frühen Phase bis zu organisatorischen und technischen Umstellungen in den Wochen vor dem Turnier.

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Viasuisse hatte für die Dauer der EURO die Pro-dukte und Dienstleistungen massiv ausgebaut. Die Meldungen zum Strassen-, Schienen- und Fuss-gängerverkehr wurden über bisherige und neue Kanäle verbreitet. Erweitert wurde das Informati-onsangebot mit täglichen Verkehrsprognosen und Live-Einschaltungen aus dem Helikopter.

Die Redaktion bei Viasuisse intern musste dazu massiv aufgestockt werden. Die Redaktion leistete total 400 zusätzliche Redaktionsstunden während eines Monats und bis zu 24 zusätzliche Stunden pro Tag. Dazu kam an den Spieltagen die Präsenz vor Ort in den Städten Bern, Zürich und Genf. Dies

konnte nur dank einer engen und erfolgreichen Zu-sammenarbeit mit der Projektorganisation des Bun-des und den Austragungsorten erreicht werden.

Die teilweise befürchteten Verkehrsprobleme wäh-rend der EURO 08 blieben aus. Die Kunden und Organisatoren konnten jederzeit rund um die Uhr mit hochaktuellen Verkehrsinformationen beliefert werden. Das Fazit ist positiv: Viasuisse konnte ihre Erfahrungen als multimodale und multimediale Ver-kehrsinformationszentrale und die wichtige Klam-merfunktion um das gesamte Verkehrsgeschehen (verschiedene nationale, regionale, lokale Verkehrs-träger und verschiedene Sprachen) wahrnehmen.

2.6 Organisation und Prozesse

Definierte Jahresziele 2008 im Ziele, Zielwerte 2008 ZielerreichungBereich Organisation/Prozesse per 31.12.2008

Qualitätsverbesserung Content 4 zusätzliche Geräte zur Staudetektion Ziel erreichtZuverlässige Produktion Hohe Verfügbarkeit der Plattform 99,17% Ziel erreichtSteigerung Innovation Realisierung von 8 Innovationsprojekten Ziel nicht erreichtSystemführerschaft Einführung 24-Stunden-Betrieb, Ziel erreicht permanente QualitätHochwertige Produkte 1 2 Ausbildungstage pro Mitarbeitende Ziel erreichtHochwertige Produkte 2 Prüfung der effizienten Verarbeitung Ziel erreicht

Abbildung 5: Ziele und Zielerreichung 2008 im Bereich Organisation und Prozesse

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2.7 Einschätzung des Präsidenten Konrad Luder

Die Verkehrsinformation lässt sich aus dem heuti-gen mobilen Leben nicht mehr wegdenken. Sie ist allgegenwärtig geworden – und zwar im wörtlichen Sinn, nämlich rund um die Uhr. Die Verkehrsin-formation wird in der Schweiz hauptsächlich von Viasuisse generiert und angeboten. Wohl jeder Verkehrsteilnehmer hat Viasuisse schon gehört oder gelesen oder zur Kenntnis genommen. Die Präsenz von Viasuisse hat im Berichtsjahr noch stark zugenommen, etwa, weil sie mit dem ASTRA zusammenarbeitet, oder die EURO 08 speziell mit Verkehrsinformationen bedienen durfte, oder Stau-prognosen veröffentlicht, oder live am Radio be-richtet etc. Man darf feststellen, dass der moderne Mensch Verkehrsinformationen etwa so konsumiert wie Wetterdaten und Wetterprognosen. Diese Be-dürfnisse werden noch zunehmen und Viasuisse ist gewappnet, den Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Verkehrsinformationen sollen qualitativ hervor-ragend sein und bleiben, zudem rasch, aber auch von besonderem Nutzen sein. Dies wird etwa heis-sen, dass Zusatzinformationen geliefert werden sollen (z.B. Parkhäuserdaten). Viasuisse will und kann nicht den Verkehr lenken, sie kann dem mün-digen Verkehrsteilnehmer Informationen liefern, die dieser – selbständig handelnd – umsetzen kann.

Das Konzept Viasuisse mit den starken Partnern SRG SSR, SBB, TCS und SkyMedia AG hat sich bewährt. Alle möglichen Verkehrsarten sind ein-gebunden, also auch der öffentliche Verkehr. Und nicht nur der Verkehr auf den Nationalstrassen, sondern auch jener in den Agglomerationen und Kantonen ist bei Viasuisse berücksichtigt.

In Zukunft wird Viasuisse wohl noch mehr benut-zergerecht aufbereitete und spezielle Verkehrsin-formationen generieren, auch für einzelne Kunden oder Anlässe. Weiter werden neben dem Radio, das uns nahe bleibt, auch andere Verbreitungsmittel zunehmen. Jedenfalls haben die Organe der Via-suisse sich mit strategischen Überlegungen unter dem Titel «fit for the future» befasst, die schon bald konkretisiert werden dürften.

Als Präsident bin ich dankbar, einen gut einge-spielten und interessierten Verwaltungsrat sowie einen zuverlässigen CEO zur Seite zu haben, aber auch eine tadellos funktionierende Infrastruktur und treues Personal, das während 24 Stunden am Tag von Biel aus hervorragende Arbeit leistet.

3 Personal

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3 Personal

Auch im Bereich Personal stand das Geschäftsjahr 2008 unter dem Stichwort Konsolidierung. Das Vorjahr mit vielen Veränderungen (u.a. Reorganisa-tion in der Redaktion, Umzug der Geschäftsräume, Outsourcing der Informatik) hatte von den Mitarbei-tenden viel Anpassungs- und Veränderungsbereit-schaft verlangt. Dieser Wandel hinterliess Spuren bei der Belegschaft. Entsprechend wurde im Januar 2008 eine Standortbestimmung vorgenommen und mit einer externen Beratungsfirma eine anonyme Mitarbeitenden-Umfrage durchgeführt. Die Ergeb-nisse zeigten organisatorisches und strukturelles Verbesserungspotenzial auf. Die Geschäftsleitung leitete daraus Massnahmen ab und setzte sie um. Zur nochmaligen Überprüfung der Situation wurde im Dezember 2008 eine weitere Mitarbeitenden-Umfrage durchgeführt: Sie fiel sehr positiv aus. So beurteilten die Mitarbeitenden auf einer Skala von 1–5 u.a. das Arbeitsklima mit 3,8, die Zusammen-arbeit mit den Vorgesetzten mit 3,9 sowie den Lohn mit 4,2.

Konsolidiert wurde aber auch der Personalbestand: So verliessen im Berichtsjahr einige langjährige Mitarbeitende die Firma und diverse Angestellte än-derten ihr Pensum und/oder ihr Aufgabengebiet. Im Rahmen der Einführung des 24-Stunden-Betriebes

wurden zusätzliche Redaktoren und Redaktorinnen rekrutiert, ausgebildet und in das Team integriert.

Der Personalbestand setzte sich Ende 2008 wie folgt zusammen:

• 25 Festangestellte (Redaktion und Adminis-tration: 11 Vollzeitstellen und 14 Teilzeitstellen zwischen 50%–90%; 1 Teilzeitstelle 80% war am Stichtag vakant)

• 6 Aushilfen mit unbefristeten Arbeitsverträgen

Per 31.12.2008 wurden in der Redaktion insge-samt 25 Personen mit 1880 Stellenprozenten und in der Administration 6 Personen mit 450 Stellen-prozenten beschäftigt.

Im Verlaufe des Geschäftsjahres 2008 sind 13 Per-sonen ein- sowie 6 Personen ausgetreten.

Die durchschnittliche Anstellungsdauer beläuft sich auf 3,6 Jahre. 10 Mitarbeitende sind seit dem Grün-dungsjahr bei Viasuisse angestellt.

Das Durchschnittsalter der Mitarbeitenden beträgt 35,2 Jahre.

Definierte Jahresziele 2008 Ziele, Zielwerte 2008 Zielerreichungim Bereich Personal per 31.12.2008

Fortschrittliches Unternehmen 2 Ausbildungstage pro GL-Mitglied Ziel erreichtAdäquate Mitarbeitende Mitarbeiterbewertung vom Vorgesetzten Ziel erreichtMotivierte Mitarbeitende 1 Befragung der Mitarbeitenden Ziel erreichtMotivierte Mitarbeitende 2 Messung der Fluktuationsrate Ziel erreicht

Abbildung 6: Ziele und Zielerreichung 2008 im Bereich Personal

4 Finanzen

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4.1 Finanzielle Situation

Viasuisse weist im Berichtsjahr einen handelsrecht-lich ausgewiesenen Gewinn von CHF 110 167.44 aus. Das Unternehmen verfügte am Bilanzstich-tag jeweils über hohe flüssige Mittel (CHF 1,286 Mio.), welche unter dem Jahr allerdings deutlichen Schwankungen unterworfen waren. Das ausgewie-sene Fremdkapital ist – bedingt durch die erst im 2009 getätigte Überweisung in die Arbeitgeberbei-tragsreserve – unerwartet hoch (CHF 1,018 Mio.)

Der Ertrag konnte gegenüber dem Vorjahr insge-samt um rund CHF 885 000 (18%) gesteigert wer-den. Dazu trug v.a. der Leistungsauftrag VIZ-CH mit dem ASTRA bei.

Beim direkten Aufwand entsprachen die meisten eingekauften Dienstleistungen dem Vorjahreswert. Beim Telefondienst 163 ergab sich dank einem mit der Swisscom neu verhandelten Sharing eine Kosteneinsparung, so dass schliesslich der direkte Aufwand insgesamt rund CHF 250 000 (20%) tiefer ausfiel als 2007.

Der Personalkostenanstieg von CHF 825 000 (41%) lässt sich einerseits durch eine der Jahresrechnung 2008 belastete Einzahlung in die Arbeitgeberbei-tragsreserve der Pensionskasse von CHF 600 000 erklären, andererseits durch die Erhöhung von Stellenprozenten in der Redaktion mit der Einfüh-rung des 24-Stunden-Betriebes sowie die hohen Rekrutierungskosten (Informatiker).

Die Informatikkosten für die bei T-Systems ein-gekauften Leistungen sowie für externe Informa-tikunterstützung (Vakanz Leiter Informatik) fielen höher aus als budgetiert und betrugen 300% (CHF 643 000) vom Vorjahreswert. Demgegenüber stan-den allerdings auch Einsparungen von nicht ge-tätigten EDV-Investitionen und Personalkosten für Informatikpersonal. Der sonstige Betriebsaufwand als Ganzes nahm allerdings nur um CHF 250 000 zu (19%).

Definierte Jahresziele 2008 Ziele, Zielwerte 2008 Zielerreichungim Bereich Finanzen per 31.12.2008

Genügend liquide Mittel Liquiditätsgrad II zwischen 100%–150% Ziel erreichtAusgeglichenes Ergebnis Erreichung budg. Gewinn von 330 000 Ziel erreichtErhöhung finanzieller Spielraum Eigenfinanzierungsgrad 70% Ziel erreicht

Abbildung 7: Ziele und Zielerreichung 2008 im Bereich Finanzen

5 Organe und Aktionäre per 31.12.2008

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5.1 Aktionariat

Die total 3400 Aktien mit einem Nominalwert von CHF 100.– pro Aktie sind wie folgt verteilt:

• SRG SSR idée suisse 1433 Aktien • Touring Club Schweiz TCS 1020 Aktien • Schweizerische Bundesbahnen SBB AG 675 Aktien • SkyMedia AG 272 Aktien

42% SRG SSR idée suisse

30% TCS

20% SBB

8% SkyMedia AG

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Der Verwaltungsrat der Viasuisse setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsrat5.2

Verwaltungsratspräsident Konrad Luder, TCS Vizepräsident Anton Häne, SBB AG

VR-Mitglieder Walter Rüegg, SR DRS Fredy Franzoni, RSI Serge Roth, RSR Beat Flückiger, TCS Daniel Monnet, SBB AG Jürg Fleischmann, SkyMedia AG

Sekretär Toni Abgottspon, SRG SSR idée suisse

Amtsdauer/Wiederwahl Verwaltungsrat:

Gewählt für Amtsdauer WiederwahlKonrad Luder, TCS 2004 – 2010 GV 2010Anton Häne, SBB AG 2007 – 2010 GV 2010Walter Rüegg, SR DRS 2001 – 2010 GV 2010Fredy Franzoni, RSI 2001 – 2010 GV 2010Serge Roth, RSR 2001 – 2010 GV 2010Beat Flückiger, TCS 2006 – 2009 GV 2009Daniel Monnet, SBB AG 2006 – 2009 GV 2009Jürg Fleischmann, SkyMedia AG 2004 – 2010 GV 2010

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5.3 Beirat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle

BeiratDie vom Verwaltungsrat gewählten Mitglieder des Beirats sind:

Präsident Beirat Hans Kaspar Schiesser, VöV

Mitglieder Beirat Georg Auf der Maur, SR DRS Erwin Wieland, ASTRA Roland Binz, SBB AG Urs Luginbühl, Schweizerische Teletext AG Reto Habermacher, Kommandant Kantonspolizei Uri Peter Bieri, Ständerat Kanton ZugVorgeschlagen für 2009: Bernhard Mathys, TCS

GeschäftsleitungDie Geschäftsleitung der Viasuisse setzt sich aus den folgenden Personen zusammen:

Direktor/CEO Mark BögliChefredaktor Marco De Carli, Stellvertreter des DirektorsLeiterin Finanzen Christa Moeri GächterLeiterin Marketing Regula Gerber OdermattLeiter Informatik Simon Maurer

RevisionsstelleAnlässlich der Generalversammlung vom 21.4.2008 wurde die Firma BDO Visura aus Biel für ein Jahr als Revisionsstelle gewählt.

Konrad Luder, Präsident

Jahresrechnung

6 Bilanz

33

6.1 Aktiven

2008 2007 Flüssige Mittel 1 285 674.09 1 063 935.00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - gegenüber Dritten 85 601.91 169 561.38- gegenüber Nahestehenden 835 235.75 4 025.95- Delkredere – 4 521.30 0.00 Andere kurzfristige Forderungen 7 995.42 8 864.11 Rechnungsabgrenzung 83 981.43 235 388.72 Umlaufvermögen 2 293 967.30 1 481 775.16

Sachanlagen - Mobiliar und Einrichtungen 73 795.00 98 718.42- EDV-Anlage 8 992.00 25 437.00- Software 5 363.00 17 520.00- Verkehrsinfo-Telefon 163 14 261.89 47 396.00- Kameras 15 550.00 37 158.98 Immaterielle Anlagen - Goodwill und Lizenz Marke Traffix 2.00 2.00 Anlagevermögen 117 963.89 226 232.40

2 411 931.19 1 708 007.56

6 Bilanz

35

6.2 Passiven

2008 2007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - gegenüber Dritten 40 252.52 96 389.74- gegenüber Nahestehenden 94 974.55 98 829.20 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 147 936.11 43 829.94 Rechnungsabgrenzungen 735 578.00 185 936.11 Fremdkapital 1 018 741.18 424 984.99

Aktienkapital 340 000.00 340 000.00 Gesetzliche Reserven - Allgemeine Reserven 130 000.00 130 000.00 Freie Reserven 60 000.00 60 000.00 Bilanzgewinn - Gewinnvortrag 753 022.57 660 364.10- Jahresgewinn 110 167.44 92 658.47 Eigenkapital 1 393 190.01 1 283 022.57

2 411 931.19 1 708 007.56

7 Erfolgsrechnung

37

7 Erfolgsrechnung

2008 2007 Erlös aus Lieferungen und Leistungen 4 866 536.09 3 954 767.75Übriger Betriebsertrag 927 486.55 949 441.71Erlösminderungen – 4 521.30 0.00Betrieblicher Gesamtertrag 5 789 501.34 4 904 209.46 Direkter Aufwand 1 002 111.79 1 255 529.18

Bruttoergebnis 1 4 787 389.55 3 648 680.28

Löhne und Gehälter 1 887 900.19 1 708 706.92Sozialleistungen 772 923.22 239 990.34Übriger Personalaufwand 172 287.98 58 983.59Personalaufwand 2 833 111.39 2 007 680.85 Bruttoergebnis 2 1 954 278.16 1 640 999.43

Raumaufwand 121 469.92 118 835.70Verwaltungsaufwand 265 423.01 307 751.00Informatik 859 955.53 217 093.87Werbung 266 728.69 365 888.90Übriger Betriebsaufwand 53 769.74 307 556.99Sonstiger Betriebsaufwand 1 567 346.89 1 317 126.46

Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen 386 931.27 323 872.97 und Steuern

Finanzertrag 986.77 1 476.06 Finanzaufwand – 6 214.86 – 1 168.48 Finanzerfolg – 5 228.09 307.58

Betriebsergebnis vor Abschreibungen 381 703.18 324 180.55

Abschreibungen auf Sachanlagen 242 650.59 216 791.53

Jahresgewinn vor Steuern 139 052.59 107 389.02

Steuern 28 885.15 14 730.55

Jahresgewinn 110 167.44 92 658.47

8 Anhang zur Jahresrechnung

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RisikobeurteilungIm Rahmen seiner Pflicht zur Oberleitung der Ge-sellschaft hat der Verwaltungsrat die Geschäftslei-tung beauftragt, mindestens jährlich eine Risiko-analyse durchzuführen. Die systematisch erfassten

und analysierten Risiken wurden in einer Risikoliste zusammengefasst. Dies geschieht in einer Risiko/Wahrscheinlichkeits-Matrix. Der Verwaltungsrat hat im Berichtsjahr am 25.8.2008 das Thema der Risikobeurteilung behandelt.

8 Anhang zur Jahresrechnung

2008 2007 Brandversicherungswerte der Sachanlagen Basler Versicherungs-Gesellschaft CHF 450 000.00 CHF 890 000.00

9 Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes

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9 Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes

2008 2007 Gewinnvortrag 753 022.57 660 364.10Jahresgewinn 110 167.44 92 658.47 Der verfügbare Bilanzgewinn beträgt CHF 863 190.01 CHF 753 022.57

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung: Vortrag auf neue Rechnung 863 190.01 753 022.57

10 Bericht der Revisionsstelle

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11 Kontakt

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