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Durchführer

Regionale Finanzierungsangebote für erneuerbare Energien-Projekte in

Lateinamerika und der Karibik

Impressum

Herausgeber

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Öffentlichkeitsarbeit

11019 Berlin

www.bmwi.de

Text und Redaktion

Arbeitsgemeinschaft

ICON-INSTITUT Engineering GmbH (Köln) und

DFIC – Dr. Fromme International Consulting (Essen)

c/o ICON-INSTITUT Engineering GmbH

Von-Groote-Straße 28

D-50968 Köln

Redaktionelle Bearbeitung

Olaf Mecke (DFIC), Dr. Jörg-W. Fromme (DFIC)

Stand

Juni 2015

Bildnachweis

freeimages.com

Diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum

Verkauf bestimmt. Nicht zulässig ist die Verteilung

auf Wahlveranstaltungen und an Informationsständen

der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder

Aufkleben von Informationen oder Werbemitteln.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie ist mit dem audit berufundfamilie®

für seine familienfreundliche Personalpolitik

ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von

der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative

der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.

Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis .......................................................................................................................................................................... 3

1 Einleitung ............................................................................................................................................................................................. 4

2 Übersicht relevanter Finanzierungsprogramme ............................................................................................................................... 6

3 Details zu den Programmen ................................................................................................................................................................ 6

3.1 Öffentliche Finanzierungsgeber ...................................................................................................................................................... 6

3.2 Private Equity Funds ...................................................................................................................................................................... 8

3.3 Überregionale Finanzierungsoptionen für EE mit Lateinamerika als Portfolio-Schwerpunkt ........................................................ 9

3.4 Übersicht lokaler Geschäftsbanken .............................................................................................................................................. 10

4 Quellenverzeichnis ............................................................................................................................................................................. 12

Abkürzungsverzeichnis

BNDES Brasilianische Entwicklungsbank

CABEI Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftliche Integration

CAF Lateinamerikanische Entwicklungsbank

CIF Climate Investment Fund

CTF Clean Technology Fund

DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

DW Dollar Window

EE Erneuerbare Energien

EEE Exportinitiative Erneuerbare Energien

EIB Europäische Investitionsbank

EUR Euro

GCF Green Climate Fund

GDF Geothermal Development Facility

GEF Global Environment Facility

IDB Inter-Amerikanische Entwicklungsbank

IFC International Finance Corporation

IIC Inter-American-Investment Corporation

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

KMU Kleine und Mittlere Unternehmen

LACVA Latin American Private Equity & Venture Capital Association

LIBOR London Interbank Offered Rate

PPP Public Private Partnership

SCF Strategic Climate Fund

SG-SICA Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

USD United States Dollar

4 4

1 Einleitung

Die vorliegende Übersicht regionaler Finanzierungsangebote im Rahmen des Geschäftsreiseprogramms der Exportinitiative

Erneuerbare Energien (EEE) ist Teil des Angebotes zu Finanzierungsstudien. Diese ist in Ergänzung zur Finanzierungsbasisstudie

2014 sowie den jeweiligen Länderstudien zu sehen, die zahlreiche globale oder länderspezifische Finanzierungsmöglichkeiten für

Projekte mit Erneuerbaren Energien (EE) darstellen. Alle Studien sind auf der Webseite der EEE www.export-erneuerbare.de

abrufbar. Die nachfolgende Übersicht regionaler Finanzierungsangebote in Lateinamerika und der Karibik soll deutsche KMUs

(Kleine und Mittlere Unternehmen) bei der Identifikation relevanter Finanzierungsoptionen für Projekte mit EE Technologien in der

Region unterstützen.

Öffentliche Finanzierungsgeber spielen eine bedeutende Rolle bei der Bereitstellung von Finanzierungsangeboten für EE in

Lateinamerika. Für privatwirtschaftliche Unternehmen sind Finanzierungen von großen Projektvolumen (i.d.R. mehrere Millionen

EUR) hierbei direkt über das Privatsektorfenster von Förderbanken möglich. Für kleinere Finanzierungsvolumen stellt u.a. die KfW-

Entwicklungsbank über Kredit- bzw. Refinanzierungslinien lokal ansässigen Geschäftsbanken zinsgünstiges Kapital auch zur

Finanzierung von EE zur Verfügung, so z.B. für das KMU Programm „Iniciativa MIPYMES Verdes“ der Zentralamerikanischen

Bank für Wirtschaftliche Integration (CABEI) zur Förderung von EE in Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras und

Nicaragua ( siehe 3. „Details zu den Programmen“). Für größere Finanzierungen im Privatsektor können innerhalb der KfW-

Bankengruppe DEG1 (Schwerpunkt Kredit-, Eigenkapital- sowie Projektfinanzierung) oder IPEX2 (Schwerpunkt Export- und

Projektfinanzierung) angefragt werden. Für detaillierte Informationen zu diesen regional nicht weiter spezifizierten, globalen

Finanzierungsoptionen sowie die Klassifizierung von Finanzierungsarten und relevanten Definitionen sei in diesem Zusammenhang

auf die Finanzierungsbasisstudie 2014 (bzw. die jeweiligen Länderstudien für landesspezifische Finanzierungsoptionen) verwiesen.

Für nachfolgend aufgeführte

Finanzierungsangebote gilt:

a) Validität in mehreren

Ländern Lateinamerikas

b) Fokus von Finanzierungen

in Lateinamerika

(Gebietsabgrenzung siehe

nebenstehende Karte)3.

Die Finanzierungsangebote beziehen

sich auf die Finanzierung von

Investitionen und werden in

Anlehnung an die innerhalb des

Geschäftsreiseprogramms der EEE

angebotenen Finanzierungsstudien

in Tabellenform aufgeführt. So

können KMUs schnell die Relevanz für die Finanzierung ihrer jeweiligen Projektvorhaben anhand der wichtigsten Informationen

abprüfen. Dabei werden die strukturellen Besonderheiten Lateinamerikas und deren Auswirkungen auf regionale

Finanzierungsangebote berücksichtigt, indem explizit (und sofern relevant) die Zielländer der jeweiligen Finanzierungsoption

aufgeführt werden.

Wichtige regionale Finanzierungsangebote für die Privatwirtschaft werden durch die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank (IDB)

mit der auf KMU spezialisierten Tochtergesellschaft Inter-American Investment Corporation (IIC), die Lateinamerikanische

Entwicklungsbank (CAF) sowie die Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftliche Integration (CABEI) bereitgestellt. Des Weiteren

können Finanzierungen ggf. auch durch größere nationale Entwicklungsbanken bereitgestellt werden, wie z.B. die brasilianische

1 (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), 2015) 2 (IPEX-Bank, 2015) 3 Angepasste Darstellung basierend auf free worldmap (Powerpointslides.net, 2015)

ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 5 5

Entwicklungsbank BNDES, die auch eine Niederlassung in Uruguay für den Zuständigkeitsbereich Lateinamerika und Karibik

unterhält.4

Internationale Klima- und Umweltschutzfonds (bspw. der Climate Investment Fund (CIF) mit Clean Technology Fund (CTF) und

Strategic Climate Fund (SCF) oder die Global Environment Facility (GEF)) investieren zudem in spezielle Länderprogramme, die

(Pilot-)Projekte aus dem jeweiligen Themenschwerpunkt der Fonds (u.a. Klimaschutz, Umweltschutz, Förderung der Artenvielfalt)

finanzieren. Für KMUs sind diese Optionen nicht direkt zugänglich, jedoch können sie im Rahmen der Programmumsetzung im

Zielland bspw. über Public-Private-Partnership (PPP)-Beteiligung von diesen Finanzierungen profitieren.

Mit Geothermie als technologischer Fokus wurde auf der UN-Klimakonferenz in Lima im Dezember 2014 die Geothermal

Development Facility (GDF) vorgestellt, die zur Finanzierung von Planung und Bau von Geothermie-Kraftwerken auf dem gesamten

Kontinent mehr als 760 Mio. EUR bereitstellt. Ab Anfang 2016 soll qualifizierten öffentlichen, aber auch privaten Projektentwicklern

aus Mitteln eines Risikoabsicherungsfonds ein konditionierter Zuschuss ("Contingency Grant") zur Verfügung gestellt werden, der

bis zu 40% der Kosten der Explorationsfrühphase und damit einen wesentlichen Teil des Fündigkeitsrisikos abdeckt. Im Erfolgsfall

soll dieser Zuschuss zurückgezahlt werden, wobei die Rückzahlung über die bereitgestellten Kredite refinanziert werden kann.

Außerdem soll ein Technical Assistance Forum die bestehenden und geplanten Programme der beteiligten Geber koordinieren.5

Als weitere zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten für EE, auch in Lateinamerika, befindet sich derzeit der Green Climate Fund

(GCF) unter der Schirmherrschaft von United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC in Korea im Aufbau.

Weitere Informationen hierzu sind unter www.gcfund.org abrufbar.

Die Eigenkapitalfinanzierung durch spezialisierte Private Equity Funds kann für KMUs - insbesondere in Zielländern ohne

ausgeprägtes Engagement im Bereich der internationalen (Entwicklungs-)Zusammenarbeit - eine alternative Möglichkeit der

Finanzierung bieten. Konditionen und Umfang der Kapitalbeteiligung durch Private Equity Fonds sind von der Projektgröße

abhängig; die Beteiligung erfolgt aber oftmals in der Größenordnung zwischen 25% und 50% (ggf. bis 100%), um die

schlussendliche Finanzierung der Projektkosten - möglichst durch günstigeres Fremdkapital - sicher zu stellen.

Die Beteiligung an der ausgegliederten Projektgesellschaft kann dabei in unterschiedlichen Formen, u.a. Minderheits-/

Mehrheitsbeteiligungen, stille/ direkte/ offene Beteiligungen, erfolgen und ändert dementsprechend die Besitzverhältnisse und (ggf.)

Mitspracherechte in der Gesellschaft. Eine Liste von Private Equity Fonds, die in Lateinamerika investieren, befindet sich in 3.

„Details zu den Programmen“.

Ebenso bieten lokale Geschäftsbanken mit Vertretungen in zahlreichen Ländern Lateinamerikas, wie etwa die Banco Santander,

HSBC, Citibank oder Scotiabank, angepasste Finanzierungsprodukte für EE. Diese werden zunehmend aus eigenen Mitteln oder aber

auch als zweckgebundene „Durchleitung“ von Kreditlinien, z.B. aus Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, an KMUs zur

Finanzierung EE Projekte bereitgestellt. Da diese in aller Regel jedoch einen länderspezifischen Bezug haben, sei an dieser Stelle

nochmals auf die länderspezifischen Finanzierungsstudien verwiesen.

Neben der direkten Finanzierung von Investitionen fördern Programme wie „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (4E) in

Zentralamerika“ der GIZ privatwirtschaftliche Initiativen im Energiesektor Lateinamerikas. Möglichkeiten zur Finanzierung und

Förderung der Projektentwicklung bieten sich für Unternehmen bspw. in Kooperation mit dem öffentlichen Sektor über die

Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft (siehe auch Basisstudie zur Finanzierung und Förderung aus Deutschland und

develoPPP.de). Technologiespezifische Schwerpunkte oder Einschränkungen sind dabei nicht vorgegeben. Der Länderfokus von 4E

lag hierbei in der ersten Phase (2010-2013) auf El Salvador, Costa Rica und Honduras; in der aktuellen zweiten Phase (ab 2014)

werden die Aktivitäten auf Guatemala, Nicaragua und Panama ausgeweitet. Regionaler Umsetzungspartner des Programms und somit

Ansprechpartner vor Ort ist das Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA). Weitere Informationen

zu diesem Programm und den aktuellen Projekten befinden sich unter www.energias4e.com bzw. www.giz.de.

4 (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 2015) 5 (KfW Entwicklungsbank, 2014)

6 6

2 Übersicht relevanter Finanzierungsprogramme

Region Lateinamerika

Institution, Programm Zielländer Weiterführende Information

IDB, Project Loans Gesamt Lateinamerika* www.iadb.org/en/about-us/idb-financing/loans-,6029.html

IIC, FINPYME Credit Bahamas, Barbados, Belize, Bolivien, Costa Rica,

Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Guyana,

Haiti, Honduras, Jamaika, Nicaragua, Paraguay, Surinam,

Trinidad und Tobago, Uruguay

www.iic.org/en/products-and-services/apply-small-business-financing

CAF, Propel Panama, Costa Rica, Dominikanische Republik www.caf.com

CABEI, Iniciativa MIPYMES

Verdes

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua www.bcie.org/?cat=1153&title=Green%20MSMEs%20Initiative&lang=en

DEG, Langfristige Darlehen Gesamt Lateinamerika* www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Kontakt/

IFC, Project Loans Gesamt Lateinamerika* www.ifc.org

Private Equity Funds Gesamt Lateinamerika, inkl. Argentinien Siehe Tabelle Private Equity Funds (in 3.2)

* Mit der Ausnahme Argentiniens - die Unterstützung seitens internationaler Förderbanken ist derzeit noch in weiten Teilen ausgesetzt.

3 Details zu den Programmen

3.1 Öffentliche Finanzierungsgeber

IDB - Inter-American Development Bank

Project Loans

Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Projektentwickler, Betrieb, Wartung, Investoren;

mittel- bis langfristig6

Programm und Zielländer Gesamt Lateinamerika*

Finanzierungsart Kreditfinanzierung

Bereiche Infrastruktur, Energie, Transport, Abwasser-/Entsorgung und Kommunikation

Höhe der Finanzierung Verschiedene Kreditvolumen von 0,65 – 140 Mio. EUR7

Zinssatz DW-Libor Feb/Aug 8: 0,97%

Laufzeit der Förderung 7 – 12 Jahre, max. 20 Jahre

Antragsberechtigte Unternehmen aller Art

Währung Darlehen USD

Antragsstellung Direktverfahren bei der Bank

Ansprechpartner/in Europäisches Büro:

Calle de Bailén 41, Madrid, 28005 España

Tel : +34 (91) 3646950

E-Mail: IDBEurope@iadb.org

6 = mittelfristig, = langfristig. 7 Umrechnungen auf Basis des Euro-Referenz-Monatsdurchschnittswerts für Juni 2015 der EZB: 1 EUR= 1,1213 USD; bei allen nachfolgenden Umrechnungen wurde dieser Wechselkurs verwerwendet (Deutsche Bundesbank, 2015) 8 Dollar Window (DW). Die Zinssätze bezeihen sich auf 6 Monate US LIBOR. Eine Anpassung der Zinssätze erfolgt hierbei zweimal jährlich zum 15. Februar und 15. August. DW Darlehen sind ausschließlich in US Dollar verfügbar.

ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 7 7

IIC - Inter-American Investment Corporation (IDB Group)

FINPYME Credit - Small Business Financing

Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Betrieb, Wartung, Investoren;

mittel- bis langfristig

Programm und Zielländer Bahamas, Barbados, Belize, Bolivien, Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Nicaragua, Paraguay, Surinam, Trinidad und Tobago, Uruguay

Finanzierungsart Kreditfinanzierung Investitionen

Bereiche Sämtliche Wirtschaftszweige

Höhe der Finanzierung 70.000 – 425.000 EUR

Zinssatz Fix; Marktmittelbeschaffung zu international günstigen Konditionen

Laufzeit der Förderung 3 - 5 Jahre

Währung Darlehen USD

Antragsberechtigte Unternehmen mit einem Brutto-Jahresumsatz zw. 0,4 – 4,5 Mio. EUR

Antragsstellung Direkt bei der IIC, Antragsformular abrufbar unter:

Website: www.iic.org/en/products-and-services/finpyme-credit-application

Ansprechpartner/in Nicht angegeben; per E-Mail: finpymecredit@iic.org

Wichtige Informationen Voraussetzungen:

Mind. 3 Jahre Geschäftserfahrung Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 445.000 EUR und 5.350.000 EUR Lokale Wirtschaft profitiert von finanzierten Vorhaben

Quelle: www.iic.org9

CAF – Banco de Desarollo de América Latina

Propel - Programa Especial de Financiamiento para Proyectos de Energía Limpia, Alternativa y de Eficiencia Energética

Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Projektentwickler, Betrieb, Wartung, Investoren;

mittel- bis langfristig

Programm und Zielländer Panamá, Costa Rica, Dominikanische Republik

Finanzierungsart Kreditfinanzierung (bis 70% der Investitionskosten)

Bereiche Sämtliche Wirtschaftsbereiche

Höhe der Finanzierung 2,67 Mio. – 26,75 Mio. EUR

Laufzeit der Förderung Projektspezifisch, kein max. Laufzeit angegeben

Währung Darlehen USD

Antragsberechtigte Unternehmen aller Art (kleine und mittlere Projekte)

Antragsstellung Av. Luis Roche, Torre CAF

Altamira, Caracas 1080, Venezuela

Fax: (58 212) 209 2318

E-Mail: propel@caf.com

Website: http://walk.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=74072

Ansprechpartner/in Carlos Sanz, Director, E-Mail : csanz@caf.com

Luis Reingruber, Manager, E-Mail: lreingruber@caf.com

Wichtige Informationen Aktuelle Auskünfte zur Fortführung des Programms konnten seitens der CAF nicht verlässlich verifiziert werden

Die Projektförderung zielt sowohl auf eine dauerhafte Reduzierung des CO2- Gehalts in der Atmosphäre als auch auf die Förderung von Technologien ab

Für diese Förderung kommen Unternehmen in Frage, die praxiserprobte und auch neue Technologien mit sich bringen

An den Kredit sind die Erstellung von begleitenden Studien zum Projekt sowie eine bereits erhaltene oder angemeldete Lizenz gekoppelt

Weitere Voraussetzung: durch das Projekt müssen CER Zertifikate generiert werden Quelle: www.caf.com10

9 (Inter-American Investment Corporation (IIC), 2015) 10 (Banco de Desarollo de América Latina (CAF), 2015)

ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 8 8

CABEI - Central American Bank of Economic Integration

Iniciativa MIPYMES Verdes

Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Betrieb, Wartung, Investoren;

mittel- bis langfristig

Programm und Zielländer Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

Finanzierungsart Kreditfinanzierung Investitionen

Bereiche Energieeffizienz/ Erneuerbare Energien bis zu 5 MW

Höhe der Finanzierung Projektabhängig, max. 4,45 Mio. EUR

Zinssatz Projektabhängig

Laufzeit der Förderung 2 - 10 Jahre

Währung Darlehen In USD und EUR

Antragsberechtigte Unternehmen aller Art mit max. 100 Mitarbeitern

Antragsstellung Bei den jeweiligen Länderbüros: www.bcie.org

(ausschließlich in Spanisch möglich)

Ansprechpartner/in E-Mail: finam@externo.bcie.org und aviless@bcie.org

Wichtige Informationen Neben der Kreditfinanzierung werden projektabhängig Machbarkeits- und Umweltverträglichkeitsstudien mit max. 45.000 EUR gefördert.

Weitere Informationen bietet die spanische Webseite: www.mipymesverdes.org

Quelle: www.bcie.org11

3.2 Private Equity Funds

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nachstehend genannten Fonds lediglich als Beispiele zu verstehen sind.

Das dynamische Umfeld der Private Equity Funds sorgt regelmäßig für neue Fonds-Produkte sowie laufend veränderte Schwerpunkte

und Zielländer. Dies muss bei der Finanzierungs- und Projektplanung entsprechend berücksichtigt werden.

Überblick regional tätiger Investmentfonds

Fonds Regionaler Fokus

Länderschwerpunkt Investmentfokus Kapitalisierung Gründung Website

CoreCo Holding Zentralamerika Guatemala, Costa Rica Diverse Wirtschaftsbranchen n.a. 2009 www.corecoholding.com

Real Infrastructure Capital Partners LLC (REAL)

Lateinamerika Mexiko, Brasilien, Peru, Kolumbien, karibische Inseln

Erneuerbare Energien (Wind, Wasserkraft, Biomasse, Geothermie)

n.a. n.a. www.realinf.com

Conduit Investment Partners, LLC

Lateinamerika Politisch stabile Länder in Lateinamerika und der Karibik

Erneuerbare Energien 517 Millionen EUR 2003 www.conduitcap.com

Victoria Capital Partners

Südamerika (weltweit tätig)

Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Peru

Diverse Wirtschaftsbranchen 1,34 Milliarden EUR

(in Südamerika) 1995 www.victoriacp.com

Quelle: DFIC 03/2015

Die Latin American Private Equity & Venture Capital Association12 (LAVCA) ist ein Zusammenschluss aus über 170 Firmen, die

sich aus weltweit führenden, in der Region aktiven Investmentfirmen und aus dort ansässigen Investmentfonds zusammensetzen. Die

Mitglieder kontrollieren eine Kapitalisierung von ca. 53,5 Milliarden EUR, die für direkte Investitionen in Lateinamerika bestimmt

sind.

11 (Central American Bank of Economic Integration (CABEI), 2015) 12 (Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LACVA), 2015)

ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 9 9

3.3 Überregionale Finanzierungsoptionen für EE mit Lateinamerika als Portfolio-Schwerpunkt

Im DEG-Portfolio belaufen sich die Finanzierungen für Lateinamerika und Karibik auf rund 1,82 Milliarden Euro und somit über ein

Viertel des Gesamtportfolios. Die Finanzierung von Infrastrukturvorhaben im Bereich Erneuerbare Energien ist ein Schwerpunkt.

Langfristige Mittel gingen an Unternehmen, die etwa einen Windpark in Mexiko oder ein Geothermiekraftwerk in Nicaragua bauen.

Im Finanzsektor gewährt die DEG Geschäftsbanken beispielsweise in Brasilien, Guatemala und Peru Darlehen und

Mezzaninfinanzierungen und fördert somit indirekt die Privatwirtschaft. Direkte Finanzierungen sind für KMUs für hohe und

langfristige Investitionen in Lateinamerika verfügbar:

DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Langfristige Darlehen

Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Projektentwickler, Investoren;

langfristig

Programm und Zielländer Gesamt Lateinamerika*

Finanzierungsart Langfristige Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben (ab ca. 30 Mio. EUR Projektvolumen,

10 Mio. EUR DEG Engagement). Kredit-, Mezzanin- und Eigenkapitalfinanzierung (EK-Beteiligung

< 50% und ab 2,5-15 Mio. EUR) sowie Garantien

Bereiche Sämtliche Wirtschaftszweige, u. a. Infrastrukturinvestitionen in Stromerzeugung und –Verteilung mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien

Höhe der Finanzierung Darlehen i.d.R. bis 25 Mio., max. 40 Mio. EUR;

ggf. auch Eigenkapital- und Projektfinanzierung; in der Regel bis zu 30% des Projektvolumens, Mindestengagement ca. 10 Mio. EUR; Größere Volumina durch Zusammenarbeit mit EDFI13

Zinssatz Fest oder variabel; Höhe in Abhängigkeit des Projekt- und Länderrisikos; Tilgung projektspezifisch in Abhängigkeit des Cashflows

Laufzeit der Förderung 4 – 10 Jahre, für Projektfinanzierung EE ggf. länger

Währung Darlehen EUR oder USD; auch Lokalwährung möglich

Antragsberechtigte Private Unternehmen

Antragsstellung Beratung über Unternehmenszentrale in Köln www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Kontakt/

Ansprechpartner/in DEG Programmberatung: info@deginvest.de

Abteilungsleiter Lateinamerika: Hr. Vinitius, E-Mail: Justus.vinitius@deginvest.de

Wichtige Informationen Schwerpunkt: Finanzierung größerer Projekte (ab ca. 30 Mio. EUR Projektkosten)

Produktportfolio ist in allen Ländern, auch für lokale Unternehmen, zugänglich Vermittlung weiterer Finanzierungsprogramme (u.a. von IFC, Europäischer Investitionsbank

(EIB)) und Syndizierung von Projektfinanzierung Finanzierung von Teilprojekten ist ebenfalls möglich Staatsgarantien sind in der Regel nicht notwendig Besicherung der Darlehen erfolgt projektindividuell (Anlagevermögen im Investitionsland,

Treuhandkonto) Voraussetzung: Projekt ist entwicklungspolitisch und betriebswirtschaftlich sinnvoll (Technische) Machbarkeit des Projektes muss durch Investor gesichert werden.

Quelle: www.deginvest.de14

Die International Finance Corporation (IFC) der Weltbank hat sich auf die Finanzierung großer Infrastrukturprojekte spezialisiert bei

denen der Kreditnehmer ein privates Unternehmen ist.

13 European Development Finance Institutions (EDFI). Eine Liste der EDFI ist verfügbar unter www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Download-Center/Links/European-Development-Finance-Institutions-%28EDFI%29/index.html 14 (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), 2015)

ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 10 10

IFC – International Finance Corporation (World Bank Group)

IFC Loans

Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Projektentwickler, Investoren

langfristig

Programm und Zielländer Gesamt Lateinamerika*

Finanzierungsart Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben (mittels Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung; IFC Anteil

i.d.R. auf 25% beschränkt, in Ausnahmen und kleineren Investitionen 35%; bei Erweiterungesinvestitionen

auf 50% der Gesamtkosten)

Bereiche Schwerpunkte: Telekommunikation, Umweltschutz, Verkehr und Stromversorgung;

andere Sektoren nicht ausgeschlossen

Höhe der Finanzierung 0.9 – 90 Mio. EUR

Laufzeit der Förderung 7 – 12 Jahre, max. 20 Jahre

Währung Darlehen Gängige Leitwährungen; in lokaler Währung nach Vereinbarung

Antragsberechtigte Unternehmen aller Art

Antragsstellung www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/what+we+do/about_ifc_financing

Ansprechpartner/in nach Bereichen: www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/About+IFC/Contacts/

Wichtige Informationen Beschränkung des IFC-eigenen Darlehens- und Kapitalfinanzierungsanteils auf 25% der geschätzten Projektkosten (in Ausnahmefällen bis zu 50%)

Der übrige Darlehensanteil von 75% wird durch Geschäftsbanken gestellt. Diesen Anteil reicht der IFC als „lender of record“ an den Darlehensempfänger weiter

IFC hat weitreichende Umwelt- und Sozialstandards, die bei Kreditvergabe einzuhalten sind. Quelle: www.ifc.org15

* Mit der Ausnahme Argentiniens - die Unterstützung seitens internationaler Förderbanken ist derzeit noch in weiten Teilen ausgesetzt.

3.4 Übersicht lokaler Geschäftsbanken

Eine umfassende Übersicht lokal ansässiger Geschäftsbanken bietet nachstehende Liste des durch die IDB neu gegründeten KMU-

Netzwerks „ConnectAmericas“.16

IDB - Inter-American Development Bank (ConnectAmericas)

Land Lokale Geschäftsbank (als Link)

Argentinien

Banco Bice

Banco CMF

Banco Finasur

Banco Galicia

Banco Industrial

Banco Macro

Banco Municipal de Rosario

Banco Patagonia

Banco Santander Río

Banco Supervielle

BBVA Banco Francés

Belize Atlantic Bank

Bahamas Itaú BBA - Nassau

Bolivien

Banco de Crédito de Bolivia

Banco Económico

Banco Ganadero

Banco Los Andes ProCredit

Banco Nacional de Bolivia

Banco Mercantil Santa Cruz

15 (International Finance Corporation (IFC), 2015) 16 (Inter-American Development Bank (IDB) - ConnectAmericas, 2015)

ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 11 11

Brasilien

Banco ABC Brasil S.A

Banco BTG Pactual

Banco Daycoval

Banco Industrial do Brasil

Banco Pine

Banco Rabobank International Brasil S.A

Banco Sofisa

Banco Santander Brasil

Chile

Banco Internacional

Banco Santander Chile

Costa Rica

Banco Cathay

Banco Improsa

Banco Lafise

Banco Promérica

Ecuador

Banco Pichincha

Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO

El Salvador

Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco Promérica

Guatemala

Banco Agromercantil de Guatemala

Banco Internacional

Honduras

Banco Atlántida

Banco del País

Banco Ficohsa

Banco Lafise

Banco Promérica

Banco ficensa

Banco Banhcafe

Jamaika

First Caribbean International Bank

First Global Bank Limited

Kolumbien Bancolombia

Banco Davivienda

BBVA - Colombia

Mexiko

BBVA Bancomer

CIbanco

Interbanco

Banco Santander México

Nicaragua

Banco de Finanzas

Banco de la Producción - BanPro

Banco Lafise Bancentro

Panamá

Banco Aliado

Banco General

Banco Internacional de Costa Rica

BAC Credomatic

Banco Lafise - Panamá

Credicorp Bank

Global Bank Corporation

Multibank

TowerBank

Paraguay

Banco Amambay

Banco Continental

Banco Itaú

Banco Regional

BBVA Paraguay

Sudameris Bank

Visión Banco

Banco Familiar

ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 12 12

Perú

Banco InterAmericano de Finanzas - BanBif

Banco Internacional del Perú

BBVA Banco Continental

Dominikanische Republik

Banco BHD

Banco de Reservas - BanReservas

Banco Múltiple Santa Cruz

Banco Popular Dominicano

Surinam De Surinaamsche Bank

Uruguay Nuevo Banco Comercial (Grupo Scotiabank)

Quelle: www.connectamericas.com

4 Quellenverzeichnis

Banco de Desarollo de América Latina (CAF). (2015). www.caf.com. Abgerufen am 12. 03 2015 von

http://walk.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=74072 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (2015). www.bndes.gov.br. Abgerufen am 12. 03 2015 von

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Navegacao_Suplementar/Menu_Filiais/montevideo_office.html

Central American Bank of Economic Integration (CABEI). (2015). www.bcei.org. Abgerufen am 10. 03 2015 von www.bcei.org

Deutsche Bundesbank. (30. 06 2015). www.bundesbank.de. Abgerufen am 01. 07 2015 von

http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/its_details

_value_node.html?tsId=BBEX3.M.USD.EUR.BB.AC.A02&listId=www_s331_b01012_2

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG). (2015). www.deginvest.de. Abgerufen am 11. 03 2015 von

www.deginvest.de

Inter-American Development Bank (IDB) - ConnectAmericas. (2015). www.connectamericas.com. Abgerufen am 29. 06 2015 von

https://connectamericas.com/content/financial-products-and-services

Inter-American Development Bank (IDB). (2015). www.iadb.org. Abgerufen am 10. 03 2015 von www.iadb.org

Inter-American Investment Corporation (IIC). (2015). www.iic.org. Abgerufen am 11. 03 2015 von www.iic.org

International Finance Corporation (IFC). (2015). www.ifc.org. Abgerufen am 10. 03 2015 von www.ifc.org

IPEX-Bank. (2015). www.kfw-ipex-bank.de. Abgerufen am 12. 03 2015 von https://www.kfw-ipex-bank.de/Internationale-

Finanzierung/KfW-IPEX-Bank/

KfW Entwicklungsbank. (08. 12 2014). www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung. Abgerufen am 12. 03 2015 von

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/News/News-

Details_250624.html

Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LACVA). (2015). www.lavca.org. Abgerufen am 12. 03 2015 von

http://lavca.org/about/mission-and-history/

Powerpointslides.net. (2015). www.powerpointslides.net. Abgerufen am 10. 03 2015 von

http://www.powerpointslides.net/powerpointgraphics/powerpointmaps.html

ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 13 13

www.export-erneuerbare.de

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