www.vrmanagement.ch

Beste Verwaltungsrats-Praxis17. Exklusives Seminar für angehende und erfahrene Verwaltungsräte

Corporate Governance Professionelles, ganzheitliches und systematisches Verwaltungsrats-Management

22. | 23. Oktober 2019 in Luzern

2

Die Veranstaltung

KurzbeschriebBereits zum 17. Mal kommt unser schweizweit bestens etabliertes Verwaltungs­rats­Seminar in Luzern zur Austragung. Der ideale Mix von Erfahrung und Kompetenz aus Theorie und Praxis sowie auch die Themen­ und Referenten­auswahl haben diesen Anlass zu einer Referenzveranstaltung der Schweizer VR­Weiterbildung werden lassen.

ZielAlle Teilnehmenden gewinnen in den zwei Seminartagen einen umfassenden Überblick über eine professionelle Oberleitungs­Tätigkeit und ­Organisation. Im Rahmen einer ganzheitlichen und systematischen Sichtweise auf die Thematik, werden alle Facetten einer besten Verwaltungsrats­Praxis ausgeleuchtet. Selbstverständlich wird auch dem Erfahrungsaustausch und Networking viel Zeit eingeräumt. Die Kontakte und Gespräche unter den rund 90 Teilnehmenden sind ein weiterer, sehr geschätzter Mehrwert dieses VR­Seminars.

TeilnehmerkreisAngehende und erfahrene Präsidialpersonen, Delegierte und Mitglieder von Verwaltungsräten sowie auch Unternehmerinnen und Unternehmer, Stiftungs­räte und Mitglieder von Geschäftsleitungen.

VeranstaltungsortHotel Astoria, Luzern – Swiss made hospitality & design– [Lageplan unter www.astoria­luzern.ch]

3

Alleinstellungsmerkmale und DifferenzierungFür was diese Veranstaltung steht und sich gegenüber anderen Seminaren differenziert:– Inhabergeführte und moderierte Veranstaltung– Leistungs­ und Erfolgsausweis seit 2001– Jährlich nur einmalige Durchführung – Ganzheitliche und umfassende Themenbehandlung– Referenten mit ausgewiesenem Praxisbezug– Ergänzungsreferate «out of the box»– Exklusiver Teilnehmerkreis– Entscheidungsträger unter sich– Umfassende Dokumentation

MedienpartnerDie UnternehmerZeitung ist das Fachblatt der Firmeninhaber/inhaber innen in der Deutschschweiz. Im Gespräch mit Persön­lichkeiten aus Wirtschaft und Politik vermitteln Wirtschafts­

journalisten, Fachautoren und prominente Kolumnisten Hintergrundinforma­tionen, Fakten und Meinungen. Wirtschaftspolitische Themen werden ergänzt durch praxisorientierte Fach beiträge zu Controlling, Investment, IT, Logistik und Management. Zusätzlich in jeder Ausgabe der UnternehmerZeitung ent­halten ist die Spezial­Rubrik VR­Praxis.Die UnternehmerZeitung erscheint monatlich mit einer Auflage von 30 000 Exemplaren.[www.unternehmerzeitung.ch]

4

Die Veranstalterin

Verwaltungsrat Management AG – www.vrmanagement.ch Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 ist die Verwaltungsrat Management AG, Luzern, als Generalunternehmung für alle Verwaltungsratsfragen in der ganzen Schweiz sowie im grenznahen Ausland aktiv.

Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt vollumfänglich und zugleich ausschliesslich auf dem Themengebiet Corporate Governance und dabei insbesondere auf einer ganzheitlichen und systematischen Verwaltungsrats­Tätigkeit und ­Organisation.

Die Verwaltungsrat Management AG begleitet Verwaltungsräte unter anderem in folgenden Themengebieten:– Professionalisierung der VR­Organisation und ­Tätigkeit– Suche und Vermittlung von Verwaltungsräten– VR­Entwicklung und ­Weiterbildung– VR­Selbstevaluation und ­Assessment– VR­Zertifizierungsverfahren nach «Best Board Practice®»– Eigene direkte Einsitznahme in VR­Gremien

Inhaber, Geschäftsführer und SeminarleitungGründer, Inhaber und Geschäftsführer der Verwaltungsrat Management AG ist Silvan Felder. Bereits seit 2001 fokussiert er mit seiner Firma vollumfänglich und ausschliesslich auf eine bestmögliche Verwaltungsrats­Praxis sowie situativ optimale Zusammen­setzungen von VR­Gremien. Er steht dabei im tagtäglichem Austausch mit Verwaltungsräten vor allem von mittelgrossen und grossen Familienunter­nehmungen, Unternehmungen im Besitze der öffentlichen Hand sowie auch börsenkotierten Firmen.

5

Zur Person von Silvan Felder:– Seit 2001 Inhaber und Geschäftsführer Verwaltungsrat Management AG, Luzern– Dipl. Wirtschaftsprüfer, Betriebsökonom HWV, Diplom SKU– Präsident SwissBoardForum [www.swissboardforum.ch]– Hauptpartner und Fachexperte Best Board Practice® bei SQS [www.sqs.ch]– VR­Mitglied Funk Insurance Brokers AG [www.funk­gruppe.ch]– VR­Vizepräsident Jörg Lienert AG [www.joerg­lienert.ch]– VR­Präsident A4 Agentur AG [www.a4agentur.ch]– Vorstand Industrie­ und Handelskammer Zentralschweiz [www.ihz.ch]– Mitverfasser von zwei VR­Handbüchern für die Praxis

(SwissBoardForum 2018 / 2014 und WEKA 2010)

Unser Versprechen – Ihr MehrwertTransparenz, Glaubwürdigkeit, Integrität und Zuverlässigkeit prägen unseren Auftritt und unseren Umgang mit Kunden und Partnern.

Wir sind passioniert im Erbringen unserer Dienstleistungen und lassen uns von folgendem Grundsatz leiten: «Nur was man gerne tut, macht man auch wirklich gut!»

Wir sind schweizweit führend bezüglich thematischem Fokus und Dienstleistungs­angebot sowie Preis­/Leistungsverhältnis. Dabei ist nicht Grösse sondern Einzig­artigkeit unser Leitsatz!

Wir wissen wo unsere mehrwertbringenden Kompetenzen liegen. Wenn wir dabei an unsere Grenzen stossen, bringen wir unsere längjährigen und bewährten Netzwerkpartner zur Empfehlung.

6

ProgrammübersichtTag 1 | Dienstag | 22. Oktober 2019

08.15 – 08.40 h Eintreffen der Teilnehmenden

08.50 – 09.20 h Einführung | Who ist Who der Teilnehmenden |

Erwartungen und Zielsetzungen für das Seminar

Silvan Felder

09.20 – 10.15 h Best Board Practice – Ganzheitliche und systematische

VR-Tätigkeit und -Organisation sowie 10 Fallstricke

Silvan Felder

10.15 – 10:45 h Erfrischungspause

10:50 – 11.50 h Normativ – Der Verwaltungsrat im gesetzlichen Rahmen

Ines Pöschel

12.00 – 13.30 h Mittagessen

13.40 – 14.40 h Kommunikativ – Der Verwaltungsrat als Garant für

Transparenz und Glaubwürdigkeit

Simon Kopp

14.55 – 15.55 h Dirigieren, Leadership, Teamwork – Analogien zwischen

Konzertpodium und Unternehmen

Lena-Lisa Wüstendörfer

16.00 – 16.30 h Erfrischungspause

16.35 – 17.35 h Finanzwirtschaftlich – Der Verwaltungsrat in der

Finanzverantwortung

Erich Ettlin

17.40 – 17.55 h Abschlussdiskussion und Fragen zum Tag

18.15 – 21.00 h Gemeinsamer Apéro, Abendessen und Networking

7

Tag 2 | Mittwoch | 23. Oktober 2019

08.00 – 08.15 h Eintreffen der Teilnehmenden

08.20 – 09.25 h Personell – Auswahl, Zusammensetzung

und Organisation des Verwaltungsrates

Silvan Felder

09.30 – 10.30 h Die Rolle des VR bei Digitalen Strategien – Warum es

meistens keine Digitale Transformation, sondern eine

Digitale Strategie braucht.

Prof. Dr. Stefan Michel

10.30 – 11.00 h Erfrischungspause

11.05 – 12.05 h Digitalisierung / Robotik / Künstliche Intelligenz –

Braucht es in der Zukunft noch Verwaltungsräte?

Prof. Dr. Roland Siegwart

12.10 – 13.30 h Mittagessen

13.40 – 14.40 h Riskmanagement – Der Verwaltungsrat im Umgang mit

Risiken und Krisen

Prof. Dr. Roman Boutellier

14.45– 15.15 h Erfrischungspause

15.20 – 16.15 h Zukunft Wirtschaftsstandort Schweiz – Was

Verwaltungsräte in ihre strategischen Überlegungen

miteinbeziehen sollten

Dr. Peter Grünenfelder

16.20 – 16.30 h Abschluss des VR-Seminars

8

Roman Boutellier– Professor emer. ETH Zürich und Universität St. Gallen; Dr. math.– u.a. Verwaltungsrat bei Ammann Group Holding AG, Georg Fischer AG

sowie Präsident Bankrat Appenzeller Kantonalbank

Erich Ettlin– dipl. Betriebsökonom HWV/FH, eidg. dipl. Steuerexperte,

eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer– seit 2015 Ständerat Kanton Obwalden; Partner bei BDO AG in Luzern

sowie Verwaltungsrat u.a. bei CSS Versicherung AG und Brunni­Bahnen Engelberg AG

Silvan Felder– Diplom SKU, dipl. Wirtschaftsprüfer und Betriebsökonom HWV– Inhaber und Geschäftsführer der Verwaltungsrat Management AG

[www.vrmanagement.ch]– Weiteres siehe Seite 5

Peter Grünenfelder– BWL­Studium an der Hochschule St. Gallen mit nachfolgender Dissertation

zum Thema «Die Rolle der politischen Führung im Rahmen des New Public Management»

– Direktor von Avenir Suisse [www.avenir­suisse.ch], vormals Staatsschreiber des Kantons Aargau

Die Referenten (alphabetische Reihenfolge)

9

Simon Kopp– lic. phil. / dipl. LSEB ­ Universität Bern; Leiter Medienstelle

Staatsanwaltschaft Kanton Luzern sowie Miteigentümer der DEICHER | KOPP KOMMUNIKATION [www.deicherkopp.ch]

Stefan Michel– Professor für Marketing und Service Management sowie Direktor des

Executive MBA am IMD in Lausanne– u.a. Verwaltungsrat bei Bossard Holding AG sowie Präsident im Stiftungsrat

der Schweizerischen Gesellschaft für Marketing GfM

Ines Pöschel– lic. iur., Rechtsanwältin, Partnerin bei Kellerhals Carrard, Zürich

[www.kellerhals­carrard.ch]– Verwaltungsrätin u.a. bei Implenia AG, Alcon AG, Reichle Holding AG, Wirz

Partner Holding AG sowie Vorstandsmitglied SwissBoardForum

Roland Siegwart– Ordentlicher Professor für Autonome Systeme, Leiter des Autonomous

Systems Lab der ETH Zürich sowie des Technologietransferinstituts Wyss Zurich der ETH und Uni Zürich

– Mitbegründer mehrere Startups und u.a. Verwaltungsrat bei der NZZ, Evatec AG und Komax Holding AG

Lena-Lisa Wüstendörfer– Doktorat in Musikwissenschaft Uni Basel, MA in Dirigieren Musikhoch­

schule der Stadt Basel, MA in Musikwissenschaft und Wirtschaft Uni Basel [www.wuestendoerfer.com]

– Musikalische Leiterin renommierter Orchester und Chöre sowie diverse inter­nationale Engagements als Gastdirigentin.

10

Der ganzheitliche Systemansatz

Die sechs VR-Funktionen®

Mit welchen Führungs­ und Kontrollaufgaben müssen sich Verwaltungsräte befassen, um den externen, nicht beeinflussbaren und limitierenden Faktoren wie Markt, Ressourcen, Ansprüchen von Eigentümern und Stakeholdern sowie Ge­setzen und Empfehlungen unternehmerisch erfolgreich zu entsprechen und eine nachhaltige Unternehmensfortführung zu gewährleisten?

Normativ – der VR im gesetzlichen Rahmen

Die normative VR­Funktion stellt sicher, dass insb. Gesetze, aber auch Standards und Empfehlungen praxisgerecht in der VR­Tätigkeit und ­Organisation inte­griert, umgesetzt und stetig überprüft werden. Sämtliche VR­relevanten Rechte und Pflichten sowie Rollen, Funktionen und Zusammenspiel mit der operativen Unternehmensführung werden verbindlich festgelegt.

Strategisch – der VR als Gestaltungs- und Chancenrat

Die strategische VR­Funktion beinhaltet die Trilogie von Strategie, Struktur und Kultur. Ihre entsprechende Implementierung bis hin zum regelmässigen Con­trolling führt zu Sinngebung, Fähigkeit und Bereitschaft in der Führung und Fortführung der Unternehmung.

Finanzwirtschaftlich – der VR als Finanz- und Controllingrat

Die finanzwirtschaftliche VR­Funktion verlangt, dass sich der Verwaltungsrat mit der Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle und der Finanz­planung systematisch auseinandersetzt. Im Fokus des VR steht u. a. auch das Spannungsfeld im Dreieck «Liquidität / Rentabilität / Sicherheit».

11

Personell – integriertes HR-Management im VR

Die personelle VR­Funktion befasst sich mit den HR­Prozessen im Verwaltungs­rat selber. Dazu gehören unterem anderem die gezielte Auswahl und Zusammen­setzung, die Funktionsbeschreibung und ­wahrnehmung, allfällige Ausschüsse, die Selbstevaluation, die Honorierung sowie die eigene Weiterbildung und Entwick­lung. Zusätzlich kommt der Auswahl und Zusammensetzung der Geschäftsleitung zentralste Bedeutung zu.

Führungsmässig – der VR im Umgang mit Risiken und Krisen

Die führungsmässige VR­Funktion trägt Sorge dazu, dass mittels einem syste­matischen Risiko­ und Krisenmanagement die nachhaltige Unternehmensfort­führung sichergestellt wird. Ebenso eine entscheidende Rolle spielt ein professi­onelles VR­Sitzungsmanagement bezüglich Qualität, Effizienz und Effektivität.

Kommunikativ – der VR als transparenzverantwortliches Gremium

Diese Funktion beinhaltet die institutionalisierte Informations­ und Kommuni­kationspolitik, sowohl nach innen als auch nach aussen. Transparenz und Repu­tation sind zu sichern, auch vorausschauend und insbesondere für schwierige Zeiten.

Weiterführende Literatur und Schaubilder finden Sie dazu auf www.vrmanagement.ch

12

Funk Insurance Brokers AG

Seit 140 Jahren die beste Empfehlung.Funk in der Schweiz zeichnet sich durch Nähe zum Kunden, Kompetenz und Begeisterung bei Bewertung und Management von Risiken für Unternehmen aus. Die 1879 gegründete Funk Gruppe gilt heute als grösster eigenständiger Risikobe­rater und Versicherungsbroker im deutschsprachigen Raum, mit Niederlassungen in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich. Seit 2018 ist Funk auch im Fürsten­tum Liechtenstein mit Sitz in Vaduz präsent. International tätige Unternehmen werden durch die «Funk Alliance» weltweit betreut.Drei gute Gründe für den Verwaltungsrat mit Funk Kontakt aufzunehmen: Risiko­management, Cyber­Restrisiko­Transfer, D&O.[www.funk­gruppe.ch]

Jörg Lienert AG

Selektion von Fach- und FührungskräftenJörg Lienert AG sucht und selektioniert seit über 35 Jahren Fach­ und

Führungskräfte, für Firmen, Organisationen und die öffentliche Hand. Immer im Mandat für die Arbeitgeberseite. Immer öffentlich. Immer im Quervergleich am Markt. Schweizweit, branchenübergreifend und fein vernetzt, mit Niederlassun­gen in Luzern, Zug, Zürich, Basel, Bern und neu auch in Aarau.[www.joerg­lienert.ch]

Die Veranstaltungspartner

13

Liechtensteinische Landesbank AG

Persönliches Banking in PerfektionVertrauen schaffen und für Vertrautheit sorgen. Auf dieser Grundlage

wachsen stabile Beziehungen. Diese pflegen wir seit 1861 persönlich, partnerschaftlich und kompetent. Schliesslich kümmern wir uns nicht nur um Ihr Vermögen, sondern auch um Sie.Ihr Kundenberater ist Ihr direkter Ansprechpartner in sämtlichen Finanz­angelegenheiten. Wir gehen auf Ihre Bedürfnisse ein und entwickeln gemeinsam mit Ihnen massgeschneiderte Lösungen. Das ist unser «Persönliches Banking in Perfektion».[www.llb.li]

SwissBoardForum

sharing experienceDas SwissBoardForum, rechtlich als Verein organisiert, fördert die pro­

fessionelle Verwaltungsrats­Tätigkeit in der Schweiz. Im Zentrum stehen dabei für die aktuell über 500 Mitglieder der persönliche Erfahrungsaustausch und praxisnahe Wissensvermittlung – in über 12 Veranstaltungen pro Jahr. Ebenso engagiert sich das SwissBoardForum als wirtschaftlich und politisch unabhängi­ge Organisation auf politischer Ebene für Fragen der Corporate Governance.[www.swissboardforum.ch]

14

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme SQS

Bewertungs- und ZertifizierungsdienstleistungenDie SQS, 1983 als schweizerischer Verein gegründet, ist die in der Schweiz

führende Prüfstelle, die neutral und unabhängig sowohl national als auch inter­national Audit­ und Zertifizierungsdienstleistungen anbietet. Über 400 bestens qualifizierte festangestellte und freie Mitarbeitende sorgen weltweit in sämtlichen Industrie­ und Dienstleistungsbereichen kompetent und praxisorientiert für massgeschneiderte Mehrwerte! Speziell im Angebot für Verwaltungsrats­ und Stiftungsratsgremien: Das Best Board Practice®­Label als Gütesiegel für eine werthaltige und gelebte Corporate Governance.[www.bestboardpractice.ch] [www.sqs.ch]

A4 Agentur AG

Markenführung / Design / KommunikationWie kann ich mich als Anbieter trotz zunehmender Konkurrenz und ein­heitlichen Qualitätsstandards erfolgreich im Markt durchsetzen? Für Unter­

nehmen, die sich vom reinen Preiswettbewerb abwenden wollen, eröffnet die erfolgreiche Markenführung neue Chancen. Eine starke Marke ist der Schlüssel zur Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb und bietet entscheidende Vor­teile: Steigerung der Qualitätswahrnehmung, Rekrutierung der besten Mitarbei­tenden sowie Erzielung eines Preispremiums. A4 Agentur verhilft Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen zu mehr Beachtung in einer digitalen Welt. Dies geschieht durch die Stärkung der Marke, durch prägnantes Design und eine zielgerichtete Kommunikation. «Wir machen Sie herausragend».[www.a4agentur.ch]

Die Veranstaltungspartner

Teilnahmegebühr/LeistungsumfangCHF 2990.–CHF 2690.– für Mitglieder SwissBoardForum [www.swissboardforum.ch]

In der Gebühr sind die Teilnahme an den beiden Seminartagen, eine ausführliche Seminar­dokumentation, zwei Mittagessen, ein Nachtessen sowie die reichhaltigen Pausen­erfrischungen enthalten. Übernachtungsmöglichkeiten werden vom Hotel Astoria zu Vorzugspreisen offeriert.

Besuchen mehrere Personen des gleichen Unternehmens dieses Seminar, erhält jeder weitere Teilnehmer 10 % Ermässigung auf die Teilnahmegebühr.

Anmeldung für 2­tägiges VR­Seminar vom 22.|23. Oktober 2019 in Luzern:

Beste Verwaltungsrats-Praxis, professionelles, ganzheitliches und systematisches Verwaltungsrats-Management

Name | Vorname

Firma

Funktion

Strasse | Nr.

PLZ | Ort

Telefon

E-Mail

Datum | Unterschrift

Ich bin Mitglied SwissBoardForum ja nein

AnnulationBei Annulation oder Umbuchung später als 30 Tage vor Seminarbeginn werden 50 % und später als 14 Tage vor Beginn der Ver­anstaltung 100 % der Teilnahmegebühr ver­rechnet, auch im Falle «höherer Gewalt». Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten e inen Ersatzteilnehmer.

Anmeldung | AuskünfteIhre Anmeldung können Sie uns mit dem untenstehenden Talon oder auch online un­ter www.vrmanagement.ch – Rubrik «Events» zukommen lassen. Spätester Anmeldetermin ist der 30. September 2019. Die Platzzahl ist limitiert, die Anmeldungen werden nach de­ren Eingang priorisiert.

Verwaltungsrat Management AG | Seidenhofstrasse 14 | Postfach 4333 | 6002 Luzern

Telefon 041 211 33 88 | info@vrmanagement.ch | www.vrmanagement.ch

Verwaltungsrat Management AG

Seidenhofstrasse 14

Postfach 4333

6002 Luzern