ASCOM HOLDING AG GENERALVERSAMMLUNG · Urs Leinhäuser. Ascom Generalversammlung 2015 38. 6. Wahlen 6.2 Präsident des Verwaltungsrates. Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von

ASCOM HOLDING AGGENERALVERSAMMLUNG 2015

JUHANI ANTTILAVR-PRÄSIDENT

in CHF 2014 2013

Umsatz 448,8 Mio 459,7 Mio

EBITDA 69,2 Mio 67,6 Mio

Konzerngewinn 38,5 Mio 36,9 Mio

Gewinn pro Aktie (EPS) 1,10 1,07

Marktkapitalisierung(per 31.12.)

549,0 Mio 540,0 Mio

GUTES JAHRESERGEBNIS 2014

Ascom Generalversammlung 2015 2

ERHÖHTE GEWINNAUSSCHÜTTUNG AN DIE AKTIONÄRE

Antrag an die Generalversammlung 2015:

Dividendenausschüttung von CHF 0,45 Dividendenrendite von rund 3% für 2014 Gewinnausschüttungsquote von 42% (2013: 39%)

Ascom Generalversammlung 2015

Nachhaltige Dividendenpolitik: Ausschüttungsquote im Rahmen von 35–50%

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ASCOM –WACHSTUMSSTRATEGIE

ZIELE UNSERER WACHSTUMSSTRATEGIE


Transformation von Ascom zu einem Healthcare-ICT-Unternehmen Starke Dynamik im zweiten Halbjahr 2014 als gute Grundlage

Zusätzliches Investitionsprogramm im Umfang von CHF 10 Mio für eine beschleunigte Strategieumsetzung im Jahr 2015

Wireless Solutions Entwicklung zu einem umfassenden Anbieter für integrierte Workflow-

Optimierungslösungen im Bereich Healthcare

Network Testing Festigung Marktführerschaft im Bereich Test & Measurement und

Weiterentwicklung der Lösungen im Bereich Network Analytics

5

[ ]WIRELESS SOLUTIONS: FOCUS AUF WORKFLOW SOLUTIONS FÜR HEALTHCARE – NICHT NUR PRODUKTELIEFERANTBefriedigung von Kundenbedürfnissen im Gesundheitsbereich: Patientensicherheit Zufriedenheit von Patienten und Pflegepersonal Effizienzsteigerung im Spital und Kosteneinsparungen


[ ]

Individualisierung der «value proposition» für die Kunden Mobile Smartphones / Nurse Call als Basis Öffnung der Verbindungsplattformen Design von Workflow Solutions / professionelle Services

WIRELESS SOLUTIONS: «VALUE PROPOSITION» FÜR JEDEN KUNDEN


Design und Development von

Healthcare Solutions

Lokale Anpassungen und Installationen

Konnektivität der medizinischen Geräte

Systemintegration in Spitälern

Entwicklung von Solutions Software

Offene und neutrale Healthcare Middleware

Erweiterung der Kompetenzen erfordert Mix von Investments

ZIEL: WACHSENDE GLOBALE KOMPETENZEN FÜR ASCOM


PRIORITÄTEN FÜR DIE KAPITALALLOKATION


Ziel: Nachhaltige Wertsteigerung für die Aktionäre

Kontinuierliches organisches Wachstum führt zu höherem Ertrag

Geschickte Akquisitionen, die das bestehende Geschäft ergänzen

Kontinuierliche Investitionen zur Aufrechterhaltung der Marktführerschaft in Technologie und Innovation

Nachhaltige Dividendenpolitik

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1 Profitabilität klar im zweistelligen Bereich

2015: 13–16% EBITDA-Marge im Kerngeschäft(aufgrund zusätzlicher Investitionen)

2016/17: 14–18% EBITDA-Marge

2 Nachhaltiges organisches Wachstum

2015: 3–7% organisches Wachstum im Kerngeschäft2016/17: 5–10% organisches Wachstum

3 Fokus

Innovative Produkte und LösungenGewinn von MarktanteilenWeitere Steigerung der Profitabilität

SCHWERPUNKTZIELE FÜR ASCOM


[ ]


UMSETZUNG DER «VERORDNUNG GEGEN ÜBERMÄSSIGEVERGÜTUNGEN» (VEGÜV)

11

UNÜBERTRAGBARE RECHTE DER AKTIONÄRE

Wahl des Verwaltungsrates und des Verwaltungsratspräsidenten (neu)

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (neu)

Wahl der Revisionsstelle

Beschluss über eine Dividendenausschüttung

Statutenrevision

Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrates (neu)

Genehmigung der maximalen Vergütung der Konzernleitung (neu)

Kompetenzverschiebung zugunsten der Aktionäre durch die VegüV


1 Organisation des Verwaltungsrates

3–7 Mitglieder gewählt auf eine Amtsdauer von 1 Jahr Wahl des Präsidenten durch die Generalversammlung Mehrheit der VR-Mitglieder muss unabhängig sein Höchstalter für VR-Mitglieder: 70 Jahre

2 Vergütungsausschuss

2–3 Mitglieder Wahl des Vorsitzenden durch den Verwaltungsrat Vergütungsausschuss erarbeitet Anträge zuhanden des Verwaltungsrats

3 Limitierung der Anzahl externer Mandate

Mitglieder des VR: max. 4 bezahlte und max. 5 unbezahlte externe Mandate VR-Präsident: max. 3 Mandate bei anderen Publikumsgesellschaften Mitglieder der Konzernleitung: max. 1 bezahltes und max. 3 unbezahlte externe

Mandate (vorbehältlich der Genehmigung durch den VR)

STATUTENREVISION: ORGANISATION


4 Vergütungsgrundsätze

Angemessen, wettbewerbsfähig, leistungsorientiert In Übereinstimmung mit Unternehmenszielen und Interessen der Aktionäre

5 Vergütung der Konzernleitung

Fixe Vergütung > jährliche bindende Genehmigung der Maximalbeträge durch die Aktionäre an der GV für das nächste Geschäftsjahr

Variable Vergütung > jährliche bindende Genehmigung der Maximalbeträge durch die Aktionäre an der GV für das nächste Geschäftsjahr

Long-Term Incentive > jährliche bindende Genehmigung der Maximalbeträge durch die Aktionäre an der GV für das nächste Geschäftsjahr

Jährliche Konsultativabstimmung über Vergütungen des letztenGeschäftsjahres (Vergütungsbericht)

6 Vergütung des Verwaltungsrates

Jährliche bindende Genehmigung durch die Aktionäre an der GV für Amtsdauer von 1 Jahr

Keine variablen Vergütungen

STATUTENREVISION: VERGÜTUNGEN


7 Arbeitsverträge mit Mitgliedern der Konzernleitung

Verbot von Abgangsentschädigungen und Sign-on-Boni Dauer der Arbeitsverträge: Kündigungsfrist von max. 12 Monaten Anpassung aller Arbeitsverträge per 1. Januar 2015 erfolgt

8 Konkurrenzverbote

Keine Konkurrenzverbote gegen zusätzliche Entschädigung

9 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Wahl durch die Generalversammlung für 1 Jahr Auch elektronische Instruktion über die Aktionärsplattform bei Sherpany möglich

STATUTENREVISION: ÜBRIGE BESTIMMUNGEN


1 Fixe Vergütung (inkl. Zahlungen an die Pensionskasse / Sozialleistungen)

5 Mitglieder der Konzernleitung (seit 1. September 2014) Regelmässiger Benchmark zu vergleichbaren Unternehmen Antrag für das Geschäftsjahr 2016: max. CHF 2’500’000 (2015: CHF

2’300’000 für 4 Mitglieder)

2 Variable Vergütung

Abhängig von ausschliesslich quantitativen Zielen (Nettoumsatz, EBITDA, Networking Capital)

Zielsetzung in Einklang mit Budget und Mid-Term-Plan Bei Erreichung aller gesetzten Ziele erhält der CEO 50% der Fixvergütung

(übrige Konzernleitungsmitglieder: 40%) als variable Vergütung Bei deutlichem Übertreffen des Budgets ist max. eine Verdoppelung möglich Variable Vergütung in keinem Fall höher als die Fixvergütung Antrag für das Geschäftsjahr 2016: max. CHF 1’900’000 für 5 Mitglieder

(2015: CHF 1’700’000 für 4 Mitglieder)

VERGÜTUNGSSYSTEM KONZERNLEITUNG (I)


3 Long-term Incentive

Ablösung der früheren Optionspläne durch einen «Share Matching Plan» Voraussetzung: Teilnehmer müssen selbst gleich viel investieren Ziel: Angleichung an die Interessen langfristiger Aktionäre

4 Share Matching Plan

Teilnehmer erwirbt Ascom-Aktien zu Marktpreisen als «Investment Shares» (bis zu einem vom VR festgelegten Maximalbetrag)

Haltefrist von 3 Jahren Retentionsanteil: Teilnehmer erhält 35% seines Investments mit zusätzlichen

Aktien vergütet («Matching Shares»), sofern Arbeitsvertrag nach 3 Jahren noch besteht

Performance-Anteil: Sofern Performance-Ziele (EBITDA-Margenziele gemäss Mid-Term Plan) erreicht werden, kann ein Teilnehmer bis zu 65% zusätzliche Matching Shares erhalten

Im Maximum wird 1 Investment Share mit 1 Matching Share abgegolten Antrag für das Geschäftsjahr 2016: max. CHF 900’000 (Berechnung zum

Zuteilungszeitpunkt) für 5 Mitglieder (2015: CHF 800’000 für 4 Mitglieder)

VERGÜTUNGSSYSTEM KONZERNLEITUNG (II)


5 Fixe Vergütung

6 Mitglieder des Verwaltungsrates Ausschliesslich Fixhonorar, keine variable Komponente Antrag für die Periode von einem Jahr bis zur GV 2016: CHF 900’000

(unverändert gegenüber dem Vorjahr)

VERGÜTUNGSSYSTEM VERWALTUNGSRAT


[ ]


BESTEN DANK!

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FRITZ MUMENTHALERCEO

HIGHLIGHTS 2014

Sehr starkes zweites Halbjahr- Beide Divisionen erhöhten ihren Umsatz um rund 26% gegenüber demersten Halbjahr

- Zweites Halbjahr zeigt “wahres” Potential der Ascom Gruppe

Ausgezeichnetes Jahr für unsere Wireless Solutions Division- Umsatzwachstum von 6,4% gegenüber Vorjahr *- EBITDA-Marge von 18,0%

Gesetzte Ziele (Guidance) erreicht und Shareholder Value gesteigert- Umsatzentwicklung insgesamt im Rahmen des Vorjahres*- Höhere EBITDA-Marge von 15,4% auf Gruppenstufe- Steigerung des Unternehmensgewinns auf CHF 38,5 Mio

*zu konstanten Wechselkursen


NETWORK TESTING – STÄRKERES 2. HALBJAHR

Network Testing: EBITDA für Gesamtjahr durch tiefere Volumen tangiert

65.2 68.1 52.7 66.3

55.7% 55.4% 54.3% 54.8%

11.8%15.0%

4.4%

13.4%

-5.0%

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

0

50

100

150

1.Hj/2013 2.Hj/2013 1.Hj/2014 2.Hj/2014

(Halbjahres-Vergleich)

Umsatz Bruttomarge EBITDA-Marge

(CHFm)

+25,8%


Umsatz nach Produktegruppen Umsatz nach Regionen

NETWORK TESTING:MARKTFÜHRER IN TEST & MEASUREMENT

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014

CH

Fm

Test & Measurement Benchmarking & MonitoringReporting & Analysis Systems & Solutions

16%9%

33%

42%

15%11%

27%

47%

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014C

HFm

Amerika Naher Osten/Afrika Europa Asien-Pazifik

38%

17%

37%

8%

34%

21%

34%

11%


WIRELESS SOLUTIONS – UMSATZWACHSTUM VON 6,4% UND EBITDA-MARGE VON 18,0%

Wireless Solutions: Rekordergebnis im 2. Halbjahr 2014

149.7 156.4 140.8 178.1

50.5% 50.9% 49.5%52.9%

14.0%

20.5%

10.9%

23.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

50

100

150

200

250

1.Hj/2013 2.Hj/2013 1.Hj/2014 2.Hj/2014

(Halbjahres-Vergleich)

Umsatz Bruttomarge EBITDA-Marge

(CHFm)

+26,5%


Umsatz nach Kundensegment Umsatz nach Regionen

WIRELESS SOLUTIONS – MIT KLAREM FOKUS AUF DAS GESUNDHEITSWESEN

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014

CH

Fm

Gesundheitswesen OEM IndustrieHotel & Handel Sicherheitseinr. Andere

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014C

HFm

Rest von EMEA NiederlandenSkandinavien DACHAmerika Asien-Pazifik

56%

12%10%6%5%

11%

59%

12%9%6%5%9%

16%

21%

22%

21%

19%

1%15%

21%

20%

20%

20%

4%


STARKE DYNAMIK IM GESUNDHEITSWESEN (HEALTHCARE)

Umsatzanteil des Gesundheits-wesens in % von Wireless Solutions

2011

2014

Starke Entwicklung während den vergangenen 4 Jahren Umsatz wuchs jährlich über 7% seit 2011 ~ 75% des Umsatzes mit bestehenden Kunden Umfang des Geschäfts im Gesundheitswesen:

~ 60% Umsatzanteil an Division WS > 40% Umsatzanteil an Ascom Gruppe

Leistungsausweis 2014 Neues bahnbrechendes Gerät Ascom Myco Repositionierung als global führender Anbieter

im ICT-Markt des Gesundheitswesens für integrierte Workflow-Lösungen

Ausweitung der geografischen Präsenz: > Australien, Malaysia

51%49%

Gesundheits-wesenAndere

Segmente

59%

41%

AndereSegmente


Gesundheits-wesen

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ASCOM MYCO – EIN SMART DEVICE FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN

Ascom Myco – ein Smart Device speziell für das Gesundheitswesen

Entwicklung in enger Abstimmung mit Spitälern und Pflegepersonal

Sehr erfreuliche Rückmeldungen von Kunden aus der Ambulanz- und Alterspflege

Grosses Interesse in ganz Westeuropa und den USA –erste Bestellungen erhalten


TRANSFORMATION DES UNTERNEHMENS ZU «ASCOM 2020»

Strategische Richtung Folge Ambition für 2020

1 Stärkerer Fokus auf ICT imGesundheitswesen

Grösserer Zielmarkt > 75% des Umsatzes aus Gesundheitssektor

2 Von Produkten hin zuLösungen

Höherer Anteil des Service-Geschäfts am Umsatz

> 50% des Umsatzes durch Lösungs- und Servicegeschäft

3 Von Hardware- hin zuSoftware-zentriertemGeschäft

Geschäft mit höheren Margen

> 25% des Umsatzesdurch Connectivity-Software

4 Neufokussierung von Network Testing

Grösserer Zielmarkt > 20% Wachstumsrate in Analytics-Geschäft

Ziel: Ascom soll in jedem erstklassigen Spital der Welt präsent sein


INVESTITIONSFOKUS 2015

Verkauf und Marketing Zusätzliche Stellen für den Verkauf von Workflow Solutions und die

Geschäftsentwicklung im Bereich Gesundheitswesen Verstärkung des Key Account Managements in allen Regionen

Globale Entwicklung von Lösungen Einsatz weiterer Lösungsarchitekten Einstellung zusätzlicher Softwareentwicklungsingenieure

Bereitstellung vor Ort Fachkräfte für Gestaltung von Lösungen im Gesundheitswesen Techniker für Integration und kundenspezifische Lösungen

Insgesamt Schaffung von bis zu 100 Vollzeitstellen für beide Divisionen Ca. 80% der Investionen für die Division Wireless Solutions


[ ]UNSER ZIEL: ASCOM SOLL IN JEDEM ERSTKLASSIGEN SPITAL DER WELT PRÄSENT SEIN

Transformation zu einem Anbieter von Workflow-Lösungen im Gesundheitssektor



TAGESORDNUNG

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2014der Ascom Holding AG, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:Genehmigung


2. Konzernrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle



3. Vergütungsbericht 2014 (Konsultativabstimmung)



4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2014 der Ascom Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates:Ausschüttung einer Dividende von CHF 0,45 pro dividendenberechtigte Aktie


5. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates


6. Wahlen6.1 Verwaltungsrat (I)

Antrag des Verwaltungsrates:Wiederwahl von Juhani Anttila Dr. J.T. Bergqvist Dr. Harald Deutsch Christina Stercken Andreas Umbach


6. Wahlen6.1 Verwaltungsrat (II)

Antrag des Verwaltungsrates:Neuwahl von Urs Leinhäuser


6. Wahlen6.2 Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:Wiederwahl von Juhani Anttila


6. Wahlen6.3 Vergütungsausschuss

Antrag des Verwaltungsrates:Wahl von Dr. J.T. Bergqvist (bisher) Andreas Umbach (bisher) Dr. Harald Deutsch (neu)


6. Wahlen6.4 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Zürich


6. Wahlen6.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrates:Wahl von Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Bern Dr. Gian-Sandro Genna, Rechtsanwalt (als dessen

Stellvertreter), Bern


7. StatutenrevisionAnpassung an die Verordnung gegen übermässigeVergütungen (VegüV)

Antrag des Verwaltungsrates:Änderung gemäss beiliegendem Vorschlag


8. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen

8.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungendes Verwaltungsrates von max. CHF 900’000 für die Amtsperiode bis zur GV 2016



8.2a Konzernleitung (fixe Vergütungen)

Antrag des Verwaltungsrates:Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von max. CHF 2’500’000 für das Geschäftsjahr 2016

(einschliesslich Beiträge an die Pensionskassen und andere Sozialleistungen)



8.2b Konzernleitung (variable Vergütungen)

Antrag des Verwaltungsrates:Genehmigung der Gesamtsumme der variablenVergütungen der Konzernleitung von max. CHF 1’900’000 für das Geschäftsjahr 2016



8.2c Konzernleitung (Zuteilung von Beteiligungsrechten)

Antrag des Verwaltungsrates:Genehmigung der Gesamtsumme des Wertes der Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-term Incentive) von max. CHF 900’000 (zum Zeitpunkt der Zuteilung) für das Geschäftsjahr 2016


9. Verschiedenes


AUF WIEDERSEHEN AN DER GENERALVERSAMMLUNG 2016

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