PowerPoint-Präsentation© Roli
© Roli
Diagramm1
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
Diagramm2
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
430
423.5
420
407.5
390
403.5
377
396
364
385.5
336
368
Tabelle1
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Tabelle2
Tabelle3
© Roli
Diagramm3
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
„AKTIV“ am Clubleben teil!
Austritt (seit 6 Jahren und mehr)
Anzahl Mitglieder mit AS zu 1'000
Anzahl Mitglieder mit Anteilscheinen im Wert von CHF 1'000 nach aktuellem Mitglieder-Status
60
15
3
11
Tabelle1
Aktiv
Passiv
Austritt (seit 6 Jahren und mehr)
Anzahl Mitglieder mit AS zu 1'000
60
15
3
11
Tabelle1
Anzahl Mitglieder mit AS zu 1'000
Anzahl Mitglieder mit Anteilscheinen im Wert von CHF 1'000 nach aktuellem Mitglieder-Status
Tabelle2
Tabelle3
© Roli
von Beitragsvergünstigungen!
Anzahl Mitglieder mit AS zu 1'000
Anzahl Mitglieder mit Anteilscheinen im Wert von CHF 1'000 nach "Alter" der Anteilscheine seit Ausgabejahr
62
9
4
14
Tabelle1
62
9
4
14
Tabelle1
Anzahl Mitglieder mit AS zu 1'000
Anzahl Mitglieder mit Anteilscheinen im Wert von CHF 1'000 nach "Alter" der Anteilscheine seit Ausgabejahr
Tabelle2
Tabelle3
© Roli
indirekt schon fast zurückbezahlt!
Anteil "Rückzahlung" (Differenz zur Beitragsvergünstigung)
Anteile "Rückzahlung" kummuliert seit 1993
Beitragsvergüngstigung mit Anteilscheinen CHF 100 pro Jahr (10% des AS-Wertes)
40
60
60
40
60
120
40
60
180
40
60
240
40
60
300
40
60
360
40
60
420
40
60
480
40
60
540
40
60
600
40
60
660
40
60
720
40
60
780
40
60
840
Tabelle1
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600
660
720
780
840
Tabelle1
Anteil "Rückzahlung" (Differenz zur Beitragsvergünstigung)
Anteile "Rückzahlung" kummuliert seit 1993
Beitragsvergüngstigung mit Anteilscheinen CHF 100 pro Jahr (10% des AS-Wertes)
Tabelle2
Tabelle3
© Roli
Grundsatzentscheid, Ersatz der bestehenden Mergel-Sandplätze oder Einbau eines modernen Belagsuntergrundes (längere Spieldauer, doppelt so hohe Erstellungskosten).
Bewässerungsanlage
Beleuchtung
© Roli
Sanitarische Anlagen Malerarbeiten Garderoben
Toiletten, Boiler teilweise ersetzen und sanieren Wände und Decken streichen Ersatz Bodenplatten
Sanierung und Entkalkung genügt für die kommenden Jahre. Holzdecke und Wände, Frondienst. Bodenplatten in beiden Garderoben sind defekt, Frondienst.
Küchengeräte
Ersatz der Küchengeräte nötig, ev. Fronten streichen genügt, Frondienst.
Beleuchtung / Strom
Bestehende Beleuchtung ist gefährlich. Stromzufuhr zu gering, partiell Frondienst.
© Roli
Untergrund planieren und betonieren, Platten ersetzen und neu verlegen
Die Platten auf der Terrasse sind schief und „wackelig“, sie müssen partiell ersetzt und neu verlegt werden, Frondienst.
Gartenmöbel
Gartenmöbel sind teilweise defekt und zeigen Altersschäden. Ersatzteile für Stühle (Schalen) nicht mehr erhältlich. Möbel müssen ersetzt werden
Gartenmöbel sind teilweise defekt und zeigen Altersschäden. Ersatzteile für Stühle (Schalen) nicht mehr erhältlich. Möbel müssen ersetzt werden
Seit Jahren werden die defekten Stuhl-Schalen ersetzt - nun sind keine Ersatzteile mehr erhältlich.
Malerarbeiten (Holz)
Aussenanstrich des Holzes beim ganzen Gebäude
Schutzmassnahme, die alle 5 bis 7 Jahre wiederholt werden muss, Frondienst.
© Roli
Bereich / Variante
Erfahrungswerte vorhanden (keine Experimente), typischer Sandplatz, bekannte und sehr beliebte Spieleigenschaften, vertretbare Erstellungskosten, ev. Sparpotential bei der Bewässerung sowie kürzere Bauphase
Keine Saisonverlängerung, keine schnelleren Anspielzeiten nach Regenschauern, Instandstellungskosten im Frühjahr mit ca. 10 bis 12 kCHF rund 50 - 60% höher als bei Variante „Optimistisch“
Ballwand „Optimistisch“
Hohe Erstellungskosten, luxuriöse Variante, Kosten- / Nutzen-Verhältnis fraglich
Clubhaus „Realistisch“
Das Notwendige wird erledigt, die veraltete Infrastruktur (Küchengeräte und Licht) wird ziel- und zweckgerichtet erneuert oder revidiert
Partiell in den kommenden Jahren weitere Investitionen nötig, jedoch nicht in grossem Umfang zu erwarten
© Roli
Was
Wer
Anteilscheinrückgabe
Anteilscheineigner
Baurechtsvertrag
Hypothekerhöhung
31. Jul. 2007
Sofern alle Anträge an GV und Gem.Vers. angenommen werden so gut wie sicher.
Beginn Platzsanierung
Handwerker BauKo
Beginn Gebäude
Handwerker BauKo
Ende Platzsanierung
Ende Sanierung
Mitglieder und Aufgaben der BauKo:
Mitglieder:
Führung der Bauabrechnung und Einsicht in Unterlagen:
BauKo:
- Kontrolliert Bauabrechnung, hat Budgethoheit
- Führt separates Sanierungskonto in Vereinsbuchhaltung
Mitglieder / Vereinsversammlung:
© Roli
Wir berücksichtigen bei der Vergaben - wo möglich - Clubmitglieder oder lokales Gewerbe!
Unser Ziel ist es, die Sanierungsaufträge wie folgt zu vergeben:
Pro Auftrag werden in der Regel 3 bis 5 Offerten eingeholt.
Primär entscheidet bei vergleichbaren Leistungen der Preis
über die Vergabe.
Lokales Gewerbe
?
Bewässerung
30‘000
30‘000
Je nach Zustand der Anlage und Varianten-Wahl, kann dieser Posten auch geringer sein.
Beleuchtung
Clubhaus
Diverses
Total
Nach Möglichkeit berücksichtigen wir lokales Gewerbe und erledigen Arbeiten als Frondienst
Total (nach Abgeboten)
Ausgangslage, Voraussetzungen und aktueller Stand
Sport-Toto (ZKS) ist geschätzt, Grundzusage ist im März 2006 erfolgt;
Gemeinde hat per 17. November 2006 das zinslose Darlehen von CHF 75‘000.- gut geheissen und unterstützt die Anträge betr. Baurechtsvertrag für die Gemeindeversammlung vom Juni 2007;
Bank hat Hypothek-Erhöhung an Bedingungen geknüpft, ist aber grundsätzlich bereit, zu helfen;
Anteilschein-Regelung gemäss Anträgen würde eine wichtige Bank-Bedingung erfüllen (neben Baurecht);
Grundsatzentscheid GV setzt Startzeichen, hat Signalwirkung und ist DIE Grundvoraussetzung für alle weiteren Vorhaben.
© Roli
Gemeinde: 75‘000.-
Bank-Hypothek: 75‘000.-
SportToto: 120‘000.-
TCH: 30‘000.-
© Roli
Frondienst
Bereich
Frondienst
Küche
möglich
Terrasse
möglich
Projektarbeit BauKo-Mitarbeit Diverses
Total Frondienst (erste Schätzung)
Nicht so umfangreich, wie bei Erstellung vor 25 Jahren, aber immer noch materieller Beitrag an die Sanierung
400 - 500
© Roli
Was geschieht, wenn Vereinsversammlung NEIN sagt?
Grundvoraussetzung für gesamtes Sanierungs- und Finanzierungs-Konzept fehlt, vollständige Überarbeitung nötig;
Detailanalyse erfolgt nach GV durch Vorstand;
Platzsanierung (da dringend, denn die Lebensdauer der Plätze ist erreicht oder partiell bereits überschritten) in erster Priorität weiter verfolgen und versuchen, die Finanzierung hierfür sicher stellen (Neuverhandlung mit Gemeinde, ZKS, Bank) und Antragstellung an GV 2007;
Sanierung Gebäude (innen und aussen) wird zurück gestellt und nur über den Unterhalt des Gebäudes dessen jährliches Budget geregelt;
Unterhaltskosten für Platz und Gebäude wird hoch bleiben und in den nächsten Jahren tendenziell steigen, was zu einer höheren Belastung der Jahresrechnung führt;
Der Gesamtzustand der Anlage wird sich weiter verschlechtern.
© Roli
Zusammenfassung
Argumente, gerade jetzt mit der Sanierung zu beginnen:
Der Zeitpunkt, mit der Sanierung jetzt zu starten, ist beinahe ideal, da der FC Hausen ebenfalls einen grossen Schritt in Richtung neuer Fussballplätze im „Jonentäli“ vorwärts gekommen ist.
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom nächsten Juni wird voraussichtlich auch über dieses Projekt abgestimmt!
Wenn wir da nicht auch „mit von der Partie“ sind, kann es sein, dass für nächsten Jahre keine finanziellen Mittel von der Gemeinde für unser Anliegen mehr zur Verfügung stehen.
Der Zustand unserer Plätze ist nach 25 Jahren nicht mehr sehr gut - die Unterhaltskosten haben sich beinahe verdoppelt und belasten die laufende Jahresrechnung!
Die Mitgliederzahlen sind konstant und die Finanzen in Ordnung.
Das Sanierungsvorhaben ist ausgewogen, nachhaltig und stellt den Betrieb für die nächsten 20 bis 25 Jahre sicher.
Und „last but not least“...
© Roli
?
Passive
Junioren
Aktive
0
20
40
60
80
100
120
140
Sonstige
Affoltern
Mettmenstetten
Aeugst
Kappel
Rifferswil
40%
10%
25%
25%
nach "Alter" der Anteilscheine seit Ausgabejahr
62
9
4
14
nach aktuellem Mitglieder-Status
-
Anlagevermögen
Anteil Jahres-Zins