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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundesamt für Polizei fedpol
MROS
Aktuelle Entwicklungen
Julia Blaser
Bereichsleiterin Analyse 1
Agenda
2Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
• goAML – Meldeportal der MROS
• Zahlen und Fakten MROS 2018
• Herausforderungen
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundesamt für Polizei fedpol
Meldeportal der MROS
goAML
Fortschritt / Stand / Neue Funktionen
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• 2-Faktor Authentifizierung ist auf gutem Weg und wird zum GoLive-Termin bereit sein
• Viele der Pilotbanken und auch andere Finanzintermediäre haben der MROS mitgeteilt, dass
sie bereit sind, mittels XML-Upload Meldungen an die MROS zu erstatten
• Diverse kleinere Banken haben der MROS mitgeteilt, dass für sie eine XML-Lösung nicht in
Frage komme und sie sich auf die ½-automatische Lösung («Semi-automated reporting»)
konzentrieren würden
• ½-automatische Lösung ist in der Testphase und wird spätestens Ende 2019 implementiert.
Introduction to goAML
MROS
goAML
Win-Win-Situation
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• goAML ist eine
-Situation für den gesamten Schweizer Finanzplatz:
• Finanzintermediäre
• MROS
• Strafverfolgungsbehörden
Introduction to goAML
MROS
goAML
Ausblick
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• goAML wird im Herbst (Oktober/November) aufgeschaltet, damit sich die CH-
Finanzintermediäre (FIs) registrieren können; ALLE FIs müssen sich bis spätestens am
31.12.2019 registriert haben (wegen Art. 11a Abs. 2 GwG).
• «Klassische» Meldungen (per Fax oder Post) können nur bis und mit 27.12.2019 an MROS
übermittelt werden. Dies wird zu gegebener Zeit an alle CH-Finanzintermediäre
kommuniziert.
• Ab 03.01.2020 werden Meldungen an MROS via goAML erfolgen; Transaktionen können
bis zum 30.6.2020 mit der im Internet verfügbaren Excel-Vorlage übermittelt werden, sofern
keine XML-Lösung verfügbar ist.
• Generell kann erwähnt werden, dass ab 03.01.2020 Meldungen nach altem Verfahren an
die CH-Finanzintermediäre retourniert werden und auf goAML verwiesen wird; Spezialfälle
sollten mit MROS vorgängig besprochen werden.
Introduction to goAML
MROS
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundesamt für Polizei fedpol
Zahlen und Fakten
MROS 2018
9Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Zahlen und Fakten MROS 2018
Erhaltene Meldungen / Weiterleitungsquote
10Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Zahlen und Fakten MROS 2018
Stand der Meldungen
11Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Involvierte Beträge in CHF(Summe der effektiv vorhandenen Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Meldung)
Gesamtsumme 17 588 999 144 100.0%
Summe der weitergeleiteten Meldungen 11 355 191 578 64.6%
Summe der nicht weitergeleiteten Meldungen 3 453 011 036 19.6%
Summe der Meldungen in Bearbeitung 2 780 796 530 15.8%
Durchschnittswert der Meldungen (gesamt) 2 871 205
Durchschnittswert der Meldungen (weitergeleitet) 4 795 267
Durchschnittswert der Meldungen (nicht weitergeleitet) 2 849 019
Durchschnittswert der Meldungen (in Bearbeitung) 1 092 222
Zahlen und Fakten 2018
Involvierte Beträge in CHF
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundesamt für Polizei fedpol
Herausforderungen
13Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Herausforderungen
Aktuell
14Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Quelle: http://www.toonsup.com/cartoons/schuld+2 (Abgerufen am 19.04.2019)
Herausforderungen
15Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Herausforderungen
Entscheid MROS ‘Keine Weiterleitung’
16Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Herausforderungen
Entscheid MROS ‘Keine Weiterleitung’
Textauszug aus der Information an die Finanzintermediäre:
«Wir haben zwischenzeitlich Ihre Meldung vom xx.xx.201x mit
unserer Referenznummer xxxxx/xx bearbeitet und uns entschieden,
diese vorläufig nicht an eine Strafverfolgungsbehörde weiterzuleiten.»
17Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Herausforderungen
Keine Rückmeldung der MROS
18Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Herausforderungen
Keine Rückmeldung der MROS
Art. 32 Abs. 3 GwV-FINMA
Art. 30 Abs. 1 lit. a GwV-FINMA
19Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Zahlen und Fakten MROS 2018
Art. 9 GwG vs. Art. 305ter Abs. 2 StGB
20Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
Herausforderungen
Bewältigung - Zukunft
• Digitalisierung
• Zusammenarbeit / Austausch
• Change
21Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS
Julia Blaser
„Alles Leben
ist Problemlösen“(Karl R. Popper)
