6. ordentliche 6. ordentliche GeneralversammlunGeneralversammlun

gg

Samstag, Samstag, 19. November 201119. November 2011

Misteli AGMisteli AG

Konstituierung:Konstituierung:

Vorsitz: Dr. Markus Reber v/o HomerVorsitz: Dr. Markus Reber v/o Homer Protokoll: Daniel Ritschard v/o QuartProtokoll: Daniel Ritschard v/o Quart Wahl der StimmenzählerWahl der Stimmenzähler Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Dr. Gregor Wild v/o CiceroDr. Gregor Wild v/o Cicero Vertreter der Revisionsstelle:Vertreter der Revisionsstelle:

Dietmar Rohrmann (Sofista und Partner Dietmar Rohrmann (Sofista und Partner AG)AG)

Präsenz GV 2009Präsenz GV 2009

## Aktionärinnen und Aktionäre persönlich ## Aktionärinnen und Aktionäre persönlich anwesendanwesend

## rechtsgültig vertreten## rechtsgültig vertreten

## Stammaktien à Fr. 50.- (# Stimmen)## Stammaktien à Fr. 50.- (# Stimmen) ## Vorzugsaktien à Fr. 1‘000.- (# St.)## Vorzugsaktien à Fr. 1‘000.- (# St.) Total: ## StimmenTotal: ## Stimmen Total: ## AktienkapitalTotal: ## Aktienkapital Präsenz: ##%Präsenz: ##%

Entschuldigungen:Entschuldigungen: Stefan Liechti v/o Forte Alfred Balmer v/o Brutus H! Urs Herzog v/o Knigge Hans Ulrich Habegger v/o Storch Otto Meyer v/o Jolly Hand Ingold v/o Schimmu Hans Ulrich Habegger v/o Storch Karin Scherrer Reber Christoph Schwaller v/o Ohm D! Hans Gygax v/o Droll U.v.a.m!

Feststellungen:Feststellungen:

Es wurde rechtzeitig zur GV eingeladenEs wurde rechtzeitig zur GV eingeladen(Wengianer Nr. 3, Oktober 2011, S. 86 f.)(Wengianer Nr. 3, Oktober 2011, S. 86 f.)

Die Traktandenliste liegt vorDie Traktandenliste liegt vor Auflage der Jahresrechnung und des Auflage der Jahresrechnung und des

–berichts während 20 Tagen am Sitz –berichts während 20 Tagen am Sitz Präsenzliste / vertretene Aktien:Präsenzliste / vertretene Aktien:

.... Aktionäre / ..... Aktien.... Aktionäre / ..... Aktien Die GV ist beschlussfähigDie GV ist beschlussfähig

Traktandenliste:Traktandenliste:

1.1. Genehmigung des Protokolls der Genehmigung des Protokolls der 5 .o. GV der Misteli AG vom 13.11.10 5 .o. GV der Misteli AG vom 13.11.10

2.2. Erstattung des JahresberichtsErstattung des Jahresberichts

3.3. Erstattung der Jahresrechnung des Erstattung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2010/11Geschäftsjahres 2010/11Bericht der KontrollstelleBericht der KontrollstellePräsentation des Budgets für das Präsentation des Budgets für das Geschäftsjahr 2011/12Geschäftsjahr 2011/12

Traktandenliste:Traktandenliste:

1.1. Beschlussfassung über die Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses Verwendung des Jahresergebnisses 2010/112010/11

2.2. Entlastung des VerwaltungsratesEntlastung des Verwaltungsrates3.3. Wahl des Verwaltungsrates Wahl des Verwaltungsrates 4.4. Wahl der RevisionsstelleWahl der Revisionsstelle5.5. UmfrageUmfrage6.6. VariaVaria

Traktandum 1:Traktandum 1:

Genehmigung des Protokolls der Genehmigung des Protokolls der 5 .o. Generalversammlung der Misteli AG 5 .o. Generalversammlung der Misteli AG vom 13. November 2010vom 13. November 2010

publiziert im „Wengianer“ Nr. 1 vom publiziert im „Wengianer“ Nr. 1 vom Januar 2011, S. 19 ff.Januar 2011, S. 19 ff.

Antrag des Verwaltungsrates: Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des ProtokollsGenehmigung des Protokolls

Traktandum 2:Traktandum 2:

Erstattung des JahresberichtesErstattung des Jahresberichtes

publiziert im „Wengianer“ Nr. 2 vom Juni publiziert im „Wengianer“ Nr. 2 vom Juni 2011, S. 54 ff. (Misteli – von „Restaubistrobar 2011, S. 54 ff. (Misteli – von „Restaubistrobar Gut Gelaunt“ zu Ristorante „Anacapri“)Gut Gelaunt“ zu Ristorante „Anacapri“)

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes des Jahresberichtes

RestaurantRestaurant

Gut Gelaunt SolothurnGut Gelaunt Solothurn

Einige Probleme im operativen BereichEinige Probleme im operativen Bereich Personal / Führung: grosser WechselPersonal / Führung: grosser Wechsel Drinks, Säfte, Glacen: befriedigendDrinks, Säfte, Glacen: befriedigend Mahlzeiten: nach wie vor unter den Mahlzeiten: nach wie vor unter den

ErwartungenErwartungen Problem der Konsolidierung der Problem der Konsolidierung der

verschiedenen Restaurants in der verschiedenen Restaurants in der Gruppe „Jansen Gastronomie“Gruppe „Jansen Gastronomie“

Gut Gelaunt SolothurnGut Gelaunt Solothurn

Problematik Fumoir: Umsatzrückgang!Problematik Fumoir: Umsatzrückgang!

Ralf Jansen will am Stao Solothurn Ralf Jansen will am Stao Solothurn festhaltenfesthalten

Gut Gelaunt Solothurn: Gut Gelaunt Solothurn:

neuer Betriebsleiterneuer Betriebsleiter

Szenario «ASPERITAS»Szenario «ASPERITAS»

«Schlecht gelaunt»«Schlecht gelaunt»

«Dein Glück ist heute gut gelaunt,«Dein Glück ist heute gut gelaunt,doch fürchte seinen Unbestand»doch fürchte seinen Unbestand»(Schiller, Ring des Polykrates)(Schiller, Ring des Polykrates)

Task Force des VerwaltungsratesTask Force des Verwaltungsrates

Task force «Asperitas»Task force «Asperitas»

Markus Reber v/o HomerMarkus Reber v/o Homer Andreas Wyss v/o AlkaAndreas Wyss v/o Alka Max Rütti v/o SimplexMax Rütti v/o Simplex

Conrad Stampfli v/o BacchusConrad Stampfli v/o Bacchus Fredy Rufer Fredy Rufer Werner KäserWerner Käser

Ablauf der EreignisseAblauf der Ereignisse

07.12.2010: Besprechung mit Ralf 07.12.2010: Besprechung mit Ralf JansenJansen

Einstellung MietzinszahlungenEinstellung Mietzinszahlungen Suche nach NachmieternSuche nach Nachmietern Viele Sitzungen!Viele Sitzungen!

24.01.2011: Erstes Treffen mit Fritz 24.01.2011: Erstes Treffen mit Fritz BaderBader

02.02.2011: Aufnahme 02.02.2011: Aufnahme Retentionsurkunde / BetreibungRetentionsurkunde / Betreibung

Verschiedene Verhandlungen mit Verschiedene Verhandlungen mit Fürsprecher Andreas Howald, BernFürsprecher Andreas Howald, Bern

Verhandlungen Jansen mit Gruppe Verhandlungen Jansen mit Gruppe «Desperados»«Desperados»

Sitzungen der Misteli AG mit Fritz BaderSitzungen der Misteli AG mit Fritz Bader 22.03.2011: Ultimatum an Ralf Jansen22.03.2011: Ultimatum an Ralf Jansen 25.03.2011: VR-Sitzung25.03.2011: VR-Sitzung 29.03.2011: Abschluss des neuen 29.03.2011: Abschluss des neuen

Mietvetrages mit AnaCapri Gastro AGMietvetrages mit AnaCapri Gastro AG

29.03.2011: Kündigung des Mietvertrags 29.03.2011: Kündigung des Mietvertrags mit Ralf und Nicole Jansen per mit Ralf und Nicole Jansen per 30.04.201130.04.2011

Planung UmbauPlanung Umbau Verwertung Inventar / VerkaufVerwertung Inventar / Verkauf

02.05.2011: Räumung des Lokales: in 02.05.2011: Räumung des Lokales: in extremis! Start Umbauextremis! Start Umbau

16.06.2011: Eröffnung AnaCapri16.06.2011: Eröffnung AnaCapri

«Jansen Gastronomie»«Jansen Gastronomie»

Gut Gelaunt Bern AGGut Gelaunt Bern AG Portabe AG Portabe AG Konkurs Konkurs

Gut Gelaunt Solothurn AGGut Gelaunt Solothurn AG Portaso AG Portaso AG

Gastro11 GmbHGastro11 GmbH

Gastro11 GmbH:Gastro11 GmbH:

Ära «Gut Gelaunt»Ära «Gut Gelaunt» Investitionen Gut Gelaunt ins Misteli: Investitionen Gut Gelaunt ins Misteli:

Fr. 1.5 Mio (!!!):Fr. 1.5 Mio (!!!): «Rohbaumiete»: Küche / Innenausbau / «Rohbaumiete»: Küche / Innenausbau /

Infrastruktur, Gross- und KleininventarInfrastruktur, Gross- und Kleininventar Ausstehende Mietzinsen: Ausstehende Mietzinsen:

Fr. 130’000.- , davon Fr. 80’000.- durch Fr. 130’000.- , davon Fr. 80’000.- durch Erlös Retentionsrecht gedeckt: Erlös Retentionsrecht gedeckt: Restanz: ca. Fr. 50’000.-Restanz: ca. Fr. 50’000.-

Darlehen: Fr. 130’000.- davon Darlehen: Fr. 130’000.- davon Fr. 65’000.- von AnaCapri übernommenFr. 65’000.- von AnaCapri übernommen

Nutzung der Nutzung der LiegenschaftLiegenschaft Liegenschaft ist voll vermietet Liegenschaft ist voll vermietet Die Ertragslage ist optimalDie Ertragslage ist optimal Keine nennenswerten Probleme mit der Keine nennenswerten Probleme mit der

Mieterschaft. Mieterschaft.

Schiff auf Kurs!Schiff auf Kurs!

Neue Investitionen:Neue Investitionen: Umbau Ristorante AnaCapri:Umbau Ristorante AnaCapri:

ca. Fr. 500’000.-, von AnaCapri bezahltca. Fr. 500’000.-, von AnaCapri bezahlt Einige wenige Investitionen der Misteli Einige wenige Investitionen der Misteli

AGAG Umbau zu Ladengeschäft («Kleidi»):Umbau zu Ladengeschäft («Kleidi»):

ca. Fr. 50’000.-ca. Fr. 50’000.- Diverse Anpassungen und Reparaturen Diverse Anpassungen und Reparaturen

(teilweise durch Versicherung gedeckt)(teilweise durch Versicherung gedeckt)

Ladengeschäft:Ladengeschäft:

3 ½ Zimmerwohnungen3 ½ Zimmerwohnungen

Wohnung Nord:Wohnung Nord: wurde per 28.02.2011 gekündigtwurde per 28.02.2011 gekündigt Nachmieter sind bereits gefundenNachmieter sind bereits gefunden

Wohnung Süd:Wohnung Süd: Nach dem Tod von Fritz Hirt bzw. nach der Nach dem Tod von Fritz Hirt bzw. nach der

Kündigung : 3 Monate MietzinsausfallKündigung : 3 Monate Mietzinsausfall Seit 1. September 2011 wieder vermietetSeit 1. September 2011 wieder vermietet

Verwaltung der LiegenschaftVerwaltung der Liegenschaft

Rufimo Immobiliendienstleistungen GmbHRufimo Immobiliendienstleistungen GmbH

Fredy RuferFredy Rufer

Traktandum 3:Traktandum 3:

Erstattung der Jahresrechnung des Erstattung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2010/11Geschäftsjahres 2010/11Entgegennahme des Berichts der KontrollstelleEntgegennahme des Berichts der KontrollstellePräsentation des Budgets für das Präsentation des Budgets für das Geschäftsjahr 2011/12Geschäftsjahr 2011/12

Antrag des Verwaltungsrates: Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme des Berichts der Kontrollstelle, Kenntnisnahme des Berichts der Kontrollstelle, Genehmigung der Jahresrechnung 2010/11Genehmigung der Jahresrechnung 2010/11

Jahresrechnung Jahresrechnung 2010/112010/11

Bericht der Bericht der KontrollstelleKontrollstelle

Budget 2011/12Budget 2011/12

Traktandum 4:Traktandum 4:

Beschlussfassung über die Verwendung Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2010/11des Jahresergebnisses 2010/11

Antrag des Verwaltungsrates: Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung Vortrag auf neue Rechnung

Traktandum 5:Traktandum 5:

Entlastung des VerwaltungsratesEntlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung des Verwaltungsrates Entlastung des Verwaltungsrates

Traktandum 6:Traktandum 6:

Erneuerungswahlen VerwaltungsratErneuerungswahlen Verwaltungsrat

Zusammensetzung Zusammensetzung heuteheute

DemissionenDemissionen

Max Rütti v/o Simplex Max Rütti v/o Simplex

Stefan Liechti v/o ForteStefan Liechti v/o Forte

Andreas Eng v/o CatoAndreas Eng v/o Cato

Alfred Balmer v/o Brutus H!Alfred Balmer v/o Brutus H!

Weiterhin zur Verfügung Weiterhin zur Verfügung stehen :stehen : Dr. Markus Reber v/o HomerDr. Markus Reber v/o Homer

Andreas Wyss v/o AlkaAndreas Wyss v/o Alka

Daniel Ritschard v/o Quart: Daniel Ritschard v/o Quart: neu als Vertreter der Alt-Wengianeu als Vertreter der Alt-Wengia

Gaudenz Flury v/o SatzGaudenz Flury v/o Satz

Neue Kandidaten:Neue Kandidaten:

Markus Jordi v/o DynamoMarkus Jordi v/o Dynamo

Conrad Stampfli v/o BacchusConrad Stampfli v/o Bacchusals Vertreter der Männerhelvetia als Vertreter der Männerhelvetia SolothurnSolothurn

Christoph Venetz v/o PaschaChristoph Venetz v/o Pascha

Antrag Verwaltungsrat:Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl folgender Verwaltungsräte:Wiederwahl folgender Verwaltungsräte:

Dr. Markus Reber v/o HomerDr. Markus Reber v/o Homer Andreas Wyss v/o AlkaAndreas Wyss v/o Alka Daniel Ritschard v/o QuartDaniel Ritschard v/o Quart Gaudenz Flury v/o SatzGaudenz Flury v/o Satz

Neuwahl von:Neuwahl von: Markus Jordi v/o DynamoMarkus Jordi v/o Dynamo Conrad Stampfli v/o Bacchus (W!, H!)Conrad Stampfli v/o Bacchus (W!, H!) Christoph Venetz v/o PaschaChristoph Venetz v/o Pascha

für eine Amtsperiode von 3 Jahrenfür eine Amtsperiode von 3 Jahren

Traktandum 7:Traktandum 7:

Wahl der RevisionsstelleWahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Wahl der

Sofista Treuhand und Partner AG Sofista Treuhand und Partner AG

für die Dauer eines weiteren Jahres für die Dauer eines weiteren Jahres

Traktandum 8:Traktandum 8:

UmfrageUmfrage

Es wurden keine schriftlichen Fragen Es wurden keine schriftlichen Fragen gestellt.gestellt.

Gibt es Fragen aus dem Saal?Gibt es Fragen aus dem Saal?

Traktandum 9: VariaTraktandum 9: Varia Termin der Generalversammlung 2012:Termin der Generalversammlung 2012:

Samstag, 17. November 2012Samstag, 17. November 2012

«Drido-Weso»: Reanimation gelungen!«Drido-Weso»: Reanimation gelungen!

Steuerwert der Aktien der Misteli AG:Steuerwert der Aktien der Misteli AG:

rund 70% des Nennwertesrund 70% des Nennwertes

Vorzugsaktien (Fr. 1‘000.-): Fr. 686.-Vorzugsaktien (Fr. 1‘000.-): Fr. 686.-

Stammaktien (Fr. 50.-). Fr. 34.30Stammaktien (Fr. 50.-). Fr. 34.30

Herzlichen Dank!Herzlichen Dank!

für Ihre Aufmerksamkeitfür Ihre Aufmerksamkeit

dem Verwaltungsratdem Verwaltungsrat der Kontrollstelleder Kontrollstelle und vor allem den Aktionärinnen und und vor allem den Aktionärinnen und

AktionärenAktionären

Gemütlicher Teil:Gemütlicher Teil:

Einladung zum ApéroEinladung zum Apéro

ins Ristorante AnaCapri!ins Ristorante AnaCapri!