FROM s.c, BERI'1RS S. R. SUCERiJR PHONE NO. : 030225648 Mar, 07200611:43AM P02

SC "BERM AS" SA SuceavaPlatforma lndustriala $cheia f.h.Cod unic de inregjstrare: 723~36Tclefon: 0230/526543; 52654

~Fax: 0230/526542; 526543I~-mail: bermasv@yahoo.com I

.~~~'/"

,'.;~~J~.~~~~

\r

)

\FOND.,.,.

\

0 7 MAR 2006

COMUNICA T D'E PRESA11::\

~

JI:.

~:ocietatea comcr(~iaJa BERMAS S.A. Suceava. cu sedjul Ipcalitateo. ~cheiastr.Humorului, nr.61 Jude1ul Suceava, inrcgistrata 1a Oficiul Registru1uiComer~ului Suceava sub nr .J33/37 /} 991, C~)d unjc de Inregistrare:723636, avandun cap;ital social de 10.7'73.974,40 lei Jmpartit in 15.391.392 acti~ni nominative cu0 valoare nominata de O~ 7 lei fiecare , anuntA ca Ja data de 07 martie 2006lllcepand cu ora 7.00 8, avut Joc ADUNAREA GENERALA IORDJNARA AACTIONARILOR undl~ au fost prczenp ~i reprc7..enta1i lega.l acppnari detinatori a11.656.002 acpuni reprczenmnd 75~ 73% din capita.Ju1 social I~j in continuare

ADUN,~REA GENEI~ALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR,lncepan.d cu ora 9.30, unde au fost prezcn\i sau reprezenta1~ legal actionaridetinatori a 11.656.002 ~lctiuni, reprezentand 75)73% din capitalut,socia.1.

J.. ADUNAREA (~ENERALA ORD]NARA A ACTIONARILOR(prima ,convocaTe), statutar constituit8, a adoptat Hotararea nr.l d~l1 07 martie 2006

cu \lnn~itorul continut::l. AprobA Raportul de Gestiune aJ Consiliului de Ad~injstratie pentru

exercitiul financjar a] anuluj 2005. i:~. Aproba Raportul de Audit 1ntocmit de audjtorul ~nanciar pentru

exercitiuJ financiar al anului 2005.:~. Aprobci BTLA~~TUIJ CONTABTL, CON"\JL DE PROFfW $1 PIERDERE

~i celelalte situatij fil1an,~iarc lntocmite pentru anu1 2005, asttel: III

3.1 .:elL.AJ~UL C~ABlJ: ~ IIIa) Activelt~ totale ale S.C. BEI{MAS S.1\. Succav Ja 31 decembrie

2005 S\lnt in suma de 22,.458.24] lei, din C31-e:.active imobitizatc ,13.6t7.7691ei.stocuri 7.777.406 lei.aJte active circuJante ] .008.730 lei

.che]tuieli ill avans 54.336 lei

PHONE NO, : 030225648

Irar.

07 2006 11:44AM P03

.capitaluri proprii 17.916.290 lei l'

.datorii tota.1e 4.541 .951 Jeiv Datorii~e inrcgistrate Ja 3] decembrie 2005 a tennene de plata

dupa aceasta. data, SOCJetatea neavand datorii restante.3 .2..QQ~UL D.r~ PROF1T-S1gJERDr~RE0.--.clft'a de afaceri neta 31.780.303 lei.venituri totale 36.77] .178 lei.cheJtuieIi totale 32.584.075 Ie.profituJ brut 4.] 87.103 Ie.profitltl net 3.566.3] 6 I I

.~4. Aproba r~partizarea profi~ului net aferent cx rcitiu)uj finaJlc1aral anulul 2005 In suma total a de 3.566.3] 6 )el, dupa cum urme a:

.fond de rezerva ]ega] COJlstituit 209.3 5 leim procent de 5% din profituJbrut rcalizat in cadru1 1imitei

legale de 20% din capitalu.1 social.fond de participar(~ a salariati.1or 134.2 8 lei

)a profit In procent de 4%.djIerenta dc 3.222.683 lei ca f

pm1e cuvenita actionarilor screpartizea'l'..a astfel:

-sursc proprii de finant.are a 1.28 .524 leijnvestiliilor ce vor fi reaJi'L.atein cursul anului 2006

-dividende cuvenitc actionari]or 1.93 .159 leiCu va.loarea obiective]or dc invcstitij cat.e vor .realizate in anuJ

2006 1mantate djn suma de 1.289.524 ]ci, societatea i~j va majQta capitalul socia)prill lllcorporarea acestor reZe1'Vc constituite ca surge pro~rij de finantarereprezentand contributia tuturor acponarilor la fondu1 dc d! '-,voltare, in bazaaprob~irii mtr-o adunare gencral5 ulterjoara.

Stint indreptatiti sa primeasca dividende toti ctionarii inscri~iin l~el~jstrul Acponarilor eliberat de Servici'JI de Registru din cadrul Burseide Valori Bueur~~~i la sfar~itul zilei de 31 mar!ie 2~O6-dati dij inregistrare.

PJvldendu] brut este dc 0,) 256 let/acpune.

Distribuirca dividende]or sc va face in t.eJ1l1en d maxim 6 luni dela da1;a prezentei adtmarj generale Ct\ precizarea c~ operatl '~nile de plata adividendclor se vor derula Jncepfind cu 01 ma1 2006.

P1ata dividendelor se face de regula prin "asjeria socictii,fij,ac1ionaril Pumnd opta $i pcntl"U alt.e modalitati dc plata: mandat! po~tal, viramente

t II

ill c~r~turi desch.is~. 1a banc1 cu suportarea cheltui,~~~J,or aterent~! (taxe po~taJe sau

CUlDl~lOane banca.Je}. ..." i'.r

FROM: SC BERM AS SA FAX NO. : 0230 526544 Mar. 072006 12:07PM P1

5. Aproba 'BUGETUL DE VENITURI -51 CHEllimJIELI, stabjlit inbaza programului de activitate, pentru anu] 2006, care prevede: If

.cifra de afaceri neta 38.054.577 leI.venituri totale 43.499.327 lei.cheltuieli totale 39.229.244 lei.profit brut 4.270.083 lei.profit net 3.586.870 lei6. Ratifica politica de pre1Uri practicata de Consiliul de

Administrape in cursul anului 2005 ~i pana la data prezentei adunan generate ~iImpu1:ernice~te Consiliul de Administratie a] societa!ij cu stabilirea politicii depre1Ul1 in continuare pana la sIar~itul anului 2006.

7. Aproba remunera!ia membrjlor Consiliului de Administratie ~iai ComitetulU,i de Directie precum ~i a onorariului auditorol financiar pen1ruperjo~Lda 01 aprilie 2006- 01 aprilie 2007.

Aproba nivelul de ierarhizare al salariului: I de baza pentru

pre~edinte]e Consiliului de Administrape In calitate de Director at societa!ii pentruacee~~i perioadi." "

I mputemice~te Consiliul de Administrape pentru stabilireasalariilor ~i a altor drepturi de natura salariala pentru functiile, ,de Inginer -5ef ~iContalbil ~ef. I C

8. Ratifica hotararile Consiliului de Administrati~lluate in perioada15 maJrtie 2005-07 martie 2006.

9. Aproba data de inregistrare 31 martie 2006 pentruidentificarea acponarilor care Urnleaza sa beneficieze de dividende .,i asupra carorase rasfrang toate efectele prezentei hotarftri a Adunarii Generale Ordinare aActionarilor.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACp.ONARILORImputemice~te pe pre~edintele Consiliului de Administrape care are ~i functia deDirectC)f al societa.tii -Ec.Gatej Constantin ~i pe Contabilul $ef a1 societ~tii -Ec.Anisoi Elena, sa efectueze toate fonnalitatile ~i sa lncheie toate actele juridiceneceSaJ~e pentru ducerea la indeplinire a hotaffirilor ~a cum au fost luate asthi 07martie 2006.

fl,. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR.(prima convocaTe), starutar constituita, a adoptat Homrarea nr.1 ditil 07 martie 2006cu UTn1iitornl continut:

1 a) Aproba programul de investitji realizat in cutsul anului 2005,cuprinzand objective de investipi puse In functiune cu 0 vaJoare tQtala de intrare in

patrimctniu de 4.223.545 lei.b) Aproba programul de investitij pe tennen fuediu de 2 ani

respectiv pentru anu12006 ~i anul2007 in valoare totalii de 1.921.000 BURD.

FROM: SC BE:RMAS SAFAX NO. .0230526544

Mar. 07 2006 11:38AM P4

It

FROM: SC BEI~MAS SAFAX NO. : 0230526544

M~r. 07 2006 11: 39AM f:)5

i

iPRE~ED E CONSILWLUI DE ADMCo'.~'tI"c., ~ s,C. BERMAS S.A. SUCEA VA'-~ '\- ,.,~ ri.1 ; E~.-C fa ti~. Q~\ ~.::' .~/...a ODS D n' ...' '-- \ ...'-' ..' ~" ,.,... "-: ,.,~~7""~"". i,~ "

~",,~... ~

ContabiJ $ef,Ec.Anisoi Elena