1

มตยอการประชมสภามหาวทยาลยนเรศวร ครงท 256 (14/2561)

วนอาทตยท 23 ธนวาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ หองทพยนภาลย ชน 1 โรงแรมมโด (Mido Hotel) กรงเทพมหานคร ------------------------------

เรมประชม เวลา 13.30 น.

นายกสภามหาวทยาลยไดกลาวเปดประชม และขอใหทประชมด าเนนการประชมตามระเบยบ ดงน

1. พธมอบประกาศนยบตรเนองในโอกาสท ผชวยศาสตราจารยพเศษ ดร.ปรชา เรองจนทร

กรรมการสภามหาวทยาลยนเรศวร ผทรงคณวฒไดรบพระราชกระแสชมเชยและกระเชาพระราชทาน เนองจากเปนผปฏบตด เปนตวอยางใหแกประชาชนในดานเศรษฐกจพอเพยงจากสมเดจพระเจาอยหว มหาวชราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกร สภามหาวทยาลยนเรศวรโดยศาสตราจารย นายแพทย ดร.กระแส ชนะวงค นายกสภามหาวทยาลยไดมอบชอดอกไม และศาสตราจารยพเศษ ดร.กาญจนา เงารงษ อธการบดมหาวทยาลยนเรศวร ไดมอบประกาศนยบตรแสดงความยนดกบผชวยศาสตราจารยพเศษ ดร.ปรชา เรองจนทร กรรมการสภามหาวทยาลยนเรศวร ผทรงคณวฒ ทไดรบพระราชกระแสชมเชยและกระเชาพระราชทาน เนองจากเปนผปฏบตด เปนตวอยางใหแกประชาชนในดานเศรษฐกจพอเพยงจากผแทนพระองคของสมเดจพระเจาอยหวมหาวชราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกร เมอวนท 21 ธนวาคม 2561 จากนน นายกสภามหาวทยาลยในฐานะตวแทนสภามหาวทยาลยไดกลาวแสดง ความยนดกบผชวยศาสตราจารยพเศษ ดร.ปรชา เรองจนทร กรรมการผทรงคณวฒ เปนผทมความจรงใจ ตงใจและเตมใจทจะประกอบกจการเพอสวนรวม เปนบคคลทใชชวตสวนตว ชวตครอบครว หรอทางดานการศกษา ในแนวทางของเศรษฐกจพอเพยงมาตลอด จนวนนเปนบคคลแรกทไดรบพระราชกระแสชมเชยและกระเชา

ระเบยบวาระท 1 เรองแจงเพอทราบ

ระเบยบวาระท 1.1 เรองทประธานแจงใหทประชมทราบ

2

พระราชทาน เนองจากเปนผปฏบตด เปนตวอยางใหแกประชาชนในดานเศรษฐกจพอเพยงจากสมเดจพระเจาอยหวมหาวชราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกร ดงนนขอใหทกทานในทประชมปรบมอแสดงความชนชมอกครง

2. พธมอบของขวญปใหม ศาสตราจารยพเศษ ดร.กาญจนา เงารงษ อธการบดมหาวทยาลยนเรศวร ไดมอบ

ของขวญแกกรรมการผทรงคณวฒ เนองในโอกาสเทศกาลปใหมทจะถงน

3. มอบเอกสารใหกบกรรมการสภามหาวทยาลย ไดแก 1) หนงสอ “85 ภาวะผน าแหงอนาคต ศาสตราจารยนายแพทย ดร.กระแส ชนะวงศ”

โดย รฐกร วงศนวตร 2) แผนยทธศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร ปงบประมาณ 2562 –

2565 3) จลสารเพอการอนรกษและสงเสรมศลปวฒนธรรม ปท 1 ฉบบท 3 ประจ าเดอน

ธนวาคม 2561

4. ขอสงเกตดานการศกษาของประเทศสาธารณรฐประชาชนจน จากการทศาสตราจารย นายแพทย ดร.กระแส ชนะวงค นายกสภามหาวทยาลย

ไดมโอกาสไปเยยมชมและลงนามบนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ ระหวาง มหาวทยาลยเกรก กบ มหาวทยาลยสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนจนไดขอสงเกตดานการศกษาของประเทศสาธารณรฐประชาชนจน ดงน 1) เนนดานการศกษา โดยสนบสนนใหนกศกษาท เปนคนจน เดนทางไปศกษาตางประเทศใหมากทสด ทงประเทศขนาดเลก และขนาดใหญเพราะมแนวคดวาการไปศกษาตอทประเทศตางๆ จะท าใหรจกภาษา วฒนธรรม ประเพณ ความเชอ เศรษฐกจ และสงคมของประเทศนน โดยในป 2560 ประเทศสาธารณรฐประชาชนจนมผออกไปศกษาตอตางประเทศประมาณ 400,000 คน ในป 2561 ประมาณ 560,000 คน และในป 2562 มแนวโนมจ านวนเพมขน 2) นโยบายสนบสนนใหชาวตางชาตมาเรยนทประเทศสาธารณรฐประชาชนจนเพมขน เพราะมหาวทยาลยในประเทศเปนมหาวทยาลยขนาดใหญ และมทงมหาวทยาลยของรฐและของเอกชนทสามารถรองรบนกศกษาตางชาตได 3) นโยบายเนนเกยวกบ เสนทางสายไหมศตวรรษท 21 “หนงแถบ หนงเสนทาง” (One Belt, One Road) มรากฐานมาจากเสนทางสายไหมในอดต “เมอ 2 พนกวาปมาแลว การศกษาจะท าใหเกดความเขาใจเกยวกบ One Belt, One Road ไดเพยงใดและมหาวทยาลยจะมบทบาทอยางไรเกยวกบ การเปลยนแปลงของประเทศสาธารณรฐประชาชนจนเปนสงทนาสนใจ

3

การประชมอธการบดแหงประเทศไทย (ทปอ.) ณ มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช เมอวนอาทตยท 23 ธนวาคม 2561

ศาสตราจารยพเศษ ดร.กาญจนา เงารงษ อธการบด ไดแจงเรองทไปประชมอธการบด แหงประเทศไทย (ทปอ.) ณ มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช เมอวนอาทตยท 23 ธนวาคม 2561 ใหทประชม สภามหาวทยาลยนเรศวรทราบ ดงน 1. เรองการคดเลอกบคคลเขาศกษาตอในระดบมหาวทยาลยดวยระบบ TCAS ในป 2562 จะเปนการสอบ 5 รอบเหมอนเดม โดยจ านวนทสามารถรบไดในป พ.ศ. 2562 ทงมหาวทยาลยของรฐและของเอกชนสามารถรบไดไมต ากวา 300,000 คน แตเนองจากในป พ.ศ. 2561 มผเรยนในมหาวทยาลย 230,000 คน และในป พ.ศ. 2562 ตงเปาวานาจะมผเรยนไมต ากวา 260,000 คน แตจ านวนทเขามาเรยนจรงอาจต ากวาจ านวนทสามารถรบได โดยพจารณาจากขอมลการสอบ TCAS รอบท 1 เดกสามารถเลอกเรยนตามมหาวทยาลยตางๆ ได 20 แหง โดยสง Portfolio ไปตามมหาวทยาลยตางๆ ซงมหาวทยาลยนเรศวรก าหนดรบถ งวนท 22 ธนวาคม 2561 ถามการสละสทธ จะเขาส TCAS รอบ 2 -3 ตามล าดบ 2. เรองระบบการจดสรรเงนงบประมาณ เนองจากจะมการปรบโครงสรางโดยควบรวมหนวยงานของรฐเปนกระทรวงการอดมศกษาวจยและนวตกรรม ดงนนระบบการจดสรรงบประมาณจะขนอยกบกรรมการ ทพจารณาประกอบไปดวยผทรงคณวฒจากมหาวทยาลย จ านวน 2 ทาน จากส านกงบประมาณ จ านวน 2 ทาน ทประชมอธการบดแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดชแจงวา การจดสรรงบประมาณ ในเรองของงบประมาณดานมตงานตามยทธศาสตรกระทรวงและหนวยงานทเปนภารกจพนฐาน (Function) จะไมมการพจารณา แตจะพจารณาในงบประมาณดานมตงานตามยทธศาสตรนโยบายส าคญ (Agenda) ซงมหาวทยาลยตองเขยนโครงการไวส าหรบ ป พ.ศ. 2563 คอจะเนนในเรองของยทธศาสตรมากกวาแผนปฏบตพนฐาน 3. ทประชมอธการบดแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดน าเรองต าแหนงทางวชาการเพอเสนอคณะกรรมการการอดมศกษา (กกอ.) เกยวกบการนบจ านวนผลงานทางวชาการ

- ไมม -

ระเบยบวาระท 1.2 เรองทอธการบดแจงใหทประชมทราบ

ระเบยบวาระท 1.3 เรองทฝายเลขานการแจงใหทประชมทราบ

4

มตทประชม รบรองรายงานการประชมสภามหาวทยาลย ดงน 1. ครงท 254 (12/2561) เมอวนเสารท 24 พฤศจกายน 2561 จ านวน 78 หนา โดยไมม การแกไข 2. ครงท 254 (12/2561) เมอวนเสารท 24 พฤศจกายน 2561 (วาระลบ) จ านวน 20 หนา โดยไมมการแกไข

3. ครงท 255 (13/2561) เมอวนอาทตยท 25 พฤศจกายน 2561 จ านวน 91 หนา โดยใหเพมเตมเรองการออกนอกระบบในระเบยบวาระเรองอน ๆ

4. ครงท 255 (13/2561) เมอวนอาทตยท 25 พฤศจกายน 2561 (วาระลบ) จ านวน 12 หนา โดยไมมการแกไข

- ไมม -

มตทประชม 1. อนมตแตงตง รองศาสตราจารย ดร.วฒนพงษ รกษวเชยร ใหด ารงต าแหนงผอ านวยการวทยาลยพลงงานทดแทนและสมารตกรดเทคโนโลย ตงแตวนท 28 ธนวาคม 2561 เปนตนไป 2. กรรมการสภามหาวทยาลยไดใหขอเสนอแนะ ดงน 1) รองศาสตราจารย ดร.วฒนพงศ รกษวเชยร เปนผทมความรความสามารถ มผลงานมากมาย และมความสมพนธแนนแฟนกบวทยาลยพลงงานในตางประเทศ มความกระตอรอรนและมงมนในการทจะสรางผลงานในฐานะผอ านวยการวทยาลยพลงงานทดแทนและสมารตกรดเทคโนโลย

ระเบยบวาระท 2 เรองพจารณารบรองรายงานการประชม

ระเบยบวาระท 3 เรองสบเนองเชงนโยบาย

ระเบยบวาระท 4 เรองสบเนอง

ระเบยบวาระท 4 การสรรหาผอ านวยการวทยาลยพลงงานทดแทน และสมารตกรดเทคโนโลย (กองกลาง)

5

2) แผงโซลารเซลรนเกาของวทยาลยฯ ทไมสามารถใชงานหรอปรบเปลยนใหใชงานได ควรรอถอนออกไป 3) การทจะกาวไปสเปาหมายการเปนวทยาลยดานพลงงานทมชอเสยงระดบชาตและนานาชาต วทยาลยฯ จ าเปนตองมการก าหนดตวบงช (KPI) ทแสดงใหเหนถงผลผลต (Output) และผลลพธ (Outcome) รวมถงกลยทธทจะน าไปสเปาหมายนนอยางชดเจน อาจมการปรบกลยทธและตองมการน าเขา (Input) ทงเงนทน เงนงบประมาณ อาจารยและนกศกษาชาวตางชาตทมคณภาพและความสามารถ มาชวยในการด าเนนการสเปาหมาย รวมถงการปรบปรงระเบยบขอบงคบทเออตอการท างานใหเกดความคลองตวขน

4) ควรมการบรณาการขามคณะหรอกล มสาขา วชาผสานกบการน า Digital Technology มาใช เพอน าไปสการเปน Smart City, Smart Care, Smart Technology และ Mega Trend ตามท รองศาสตราจารย ดร.วฒนพงศ รกษวเชยร ไดตงวสยทศนไว และมความมงมนทจะพฒนาวทยาลยฯ ถาเปนไปไดสามารถผลตกระแสไฟฟาส าหรบการใชงานตามอาคารตางๆ ของมหาวทยาลยโดยไมตองซอกระแสไฟฟา 3. มอบส านกงานสภามหาวทยาลย น าเสนอค าสงแตงตงใหนายกสภามหาวทยาลยเพอลงนามตอไป มตทประชม อนมตการบรรจหลกสตรใหม ในแผนพฒนาการศกษามหาวทยาล ยนเรศวร ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาองกฤษเพอธรกจการทองเทยวและการบรการ ของคณะมนษยศาสตร

ระเบยบวาระท 5 เรองเสนอเพอพจารณาเชงนโยบาย

ระเบยบวาระท 5 การขออนมตการบรรจหลกสตรใหมในแผนพฒนาการศกษา มหาวทยาลยนเรศวร ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาองกฤษเพอธรกจ การทองเทยวและการบรการ ของคณะมนษยศาสตร (กองบรการการศกษา)

6

- ไมม - มตทประชม

1. อนมตแตงตงคณะกรรมการกลนกรองเสนอชอประธานกรรมการสงเสรมกจการมหาวทยาลย ประกอบดวย

1) อธการบด เปนประธานกรรมการ 2) คณบดบณฑตวทยาลย เปนกรรมการ 3) คณบดคณะวทยาศาสตรการแพทย เปนกรรมการ 4) คณบดคณะบรหารธรกจ เศรษฐศาสตรและการสอสาร เปนกรรมการ

5) ประธานสภาอาจารย เปนกรรมการ 6) ประธานสภาขาราชการ พนกงานและลกจาง เปนกรรมการ 7) ผชวยศาสตราจารย ดร.พรธร บณยรตพนธ เปนกรรมการและเลขานการ ทงน ตงแตบดนเปนตนไป 2. มอบกองกลาง น าเสนอนายกสภามหาวทยาลยลงนามตอไป มตทประชม

1. อนมตก าหนดการประชมสภามหาวทยาลยนเรศวร ประจ าป พ.ศ. 2562 ดงน ครงท 257 (1/2562) วนเสารท 26 มกราคม 2562 ครงท 258 (2/2562) วนอาทตยท 24 กมภาพนธ 2562

ระเบยบวาระท 6 เรองพจารณาทกทวง

ระเบยบวาระท 7 เรองพจารณางานประจ า

ระเบยบวาระท 7.1 การขออนมตแตงตงคณะกรรมการกลนกรองเสนอชอ ประธานคณะกรรมการสงเสรมกจการมหาวทยาลย (กองกลาง)

ระเบยบวาระท 7.2 การขออนมตก าหนดการประชมสภามหาวทยาลย ประจ าป พ.ศ.2562 (กองกลาง)

7

ครงท 259 (3/2562) วนอาทตยท 24 มนาคม 2562 ครงท 260 (4/2562) วนอาทตยท 28 เมษายน 2562 ครงท 261 (5/2562) วนอาทตยท 26 พฤษภาคม 2562 ครงท 262 (6/2562) วนอาทตยท 23 มถนายน 2562 ครงท 263 (7/2562) วนอาทตยท 28 กรกฎาคม 2562 ครงท 264 (8/2562) วนอาทตยท 25 สงหาคม 2562 ครงท 265 (9/2562) วนอาทตยท 15 กนยายน 2562 (เนองจากใหทนปดงบประมาณ) ครงท 266 (10/2562) วนอาทตยท 27 ตลาคม 2562 ครงท 267 (11/2562) วนอาทตยท 24 พฤศจกายน 2562 ครงท 268 (12/2562) วนอาทตยท 22 ธนวาคม 2562

2. ใหแจงคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลย คณะกรรมการสภาวชาการ และคณะกรรมการบรหารงานบคคลประจ ามหาวทยาลย รบทราบ

มตทประชม 1. อนมต (ราง) บนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ (MOU) ระหวาง มหาวทยาลยนเรศวร กบ University Of Massachusetts ประเทศสหรฐอเมรกา 2. กรรมการสภามหาวทยาลยไดใหขอเสนอแนะ ดงน 1) การสรางเครอขายของมหาวทยาลยกบมหาวทยาลยคสญญาทท าบนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ (MOU) และบนทกขอตกลง (MOA) ไมคอยมผลงาน

2) ขาดการตดตาม ดแล อาจเนองจากขาดความเขาใจ และขาดการตดตอกนตลอดระยะเวลาของการท าสญญา

3) มหาวทยาลยควรใชศกยภาพของอาจารยชาวตางชาตทมาท างานทมหาวทยาลยนเรศวรชวยในการตดตอประสานงานกบหนวยงานคสญญามากขน 4) ควรมการจดงานใหอาจารยและนสตทงชาวไทยและชาวตางประเทศพบปะสงสรรคแลกเปลยน เรยนรวฒนธรรม เพอสรางความผกพนและการมสวนรวมภายในมหาวทยาลย

ระเบยบวาระท 7.3 การขออนมต (ราง) บนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ (MOU) ระหวาง มหาวทยาลยนเรศวร กบ University Of Massachusetts ประเทศสหรฐอเมรกา โดยคณะพยาบาลศาสตร (กองพฒนาภาษาและกจการตางประเทศ)

8

5) ควรมการจดท าคมอส าหรบอาจารยและนสตชาวตางชาต ทบรรจขอมลตาง ๆ ทควรทราบ เชน เบอรโทรศพทและทอยหนวยงานตางๆ ภายในมหาวทยาลย และภายนอกมหาวทยาลย เปนตน และควรจดระบบ Buddy ใหอาจารยชาวไทยและอาจารยชาวตางชาตเพอใหมการดแลหรอใหการแนะน ากนได 3. มอบกองพฒนาภาษาและกจการตางประเทศ ด าเนนการจดท าคมอและหมายเลขโทรศพท เพออ านวยความสะดวกในการตดตอประสานงาน 4. มอบรองอธการบด (ศาสตราจารย ดร.กจการ พรหมมา) ตดตาม ก ากบดแลและด าเนนการ ทเกยวของ

มตทประชม 1. อนมต (ราง) บนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ (MOU) ระหวาง คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร กบ Faculty of Science and Engineering, University of Turku ประเทศฟนแลนด 2. กรรมการสภามหาวทยาลยมขอเสนอแนะวา ทประชมสภามหาวทยาลยไดเคยมมตใหมหาวทยาลยสรปและวเคราะหผลการด าเนนการตามบนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ (MOU) ทงหมด ทมหาวทยาลยไดท า ทเปน Active MOU และ Non-active MOU เพอใชเปนขอมลในการพจารณาการตออายหรอลงนามบนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ ซงมหาวทยาลยเคยสงมาใหพจารณาแลวครงหนง แตสภามหาวทยาลยใหกลบไปจดท าและวเคราะหขอมลใหม และเมอจดท าแลวเสรจขอใหน ากลบมาเสนอ สภามหาวทยาลยเพอพจารณาอกครง

ระเบยบวาระท 7.4 การขออนมต (ราง) บนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ (MOU) ระหวาง คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร กบ Faculty of Science and Engineering, University Of Turku ประเทศฟนแลนด โดยคณะวทยาศาสตร (กองพฒนาภาษาและกจการตางประเทศ)

9

มตทประชม อนมตการตงงบประมาณรายไดผกพน ประจ าป 2562 – 2563 เพอเปนคาจางควบคมงานกอสรางอาคารศนยพฒนามาตรฐานและเฝาระวงการปนเปอนสารเคมก าจดศตรพชในผลตภณฑออกานก ในสนคาเกษตรและผลตภณฑชมชน ต าบลทาโพธ อ าเภอเมองพษณโลก จงหวดพษณโลก จ านวน 1 หลง จากงบประมาณรายไดของคณะเกษตรศาสตร ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ดงน จากเดม ปงบประมาณ 2562 ตงงบประมาณ 5,544,000 บาท ปรบเปน ปงบประมาณ 2562 – 2563 ตงงบประมาณ 3,089,625 บาท โดยแบงออกเปน

- ปงบประมาณ 2562 ตงงบประมาณ 2,522,848 บาท - ปงบประมาณ 2563 ตงงบประมาณ 566,777 บาท

มตทประชม รบทราบ “ผลการปฏบตตามนโยบาย/มตทประชมสภามหาวทยาลย”

ระเบยบวาระท 8 เรองเสนอเพอทราบ

ระเบยบวาระท 8.1 การรบทราบผลการปฏบตตามนโยบาย/มตทประชม สภามหาวทยาลย

ระเบยบวาระท 7.5 การขออนมตตงงบประมาณรายไดผกพน ประจ าป 2562 – 2563 เพอเปนคาจางควบคมงานกอสรางอาคาร ศนยพฒนามาตรฐานและเฝาระวงการปนเปอนสารเคม ก าจดศตรพชในผลตภณฑออกานก ในสนคาเกษตร และผลตภณฑชมชน ต าบลทาโพธ อ าเภอเมองพษณโลก จงหวดพษณโลก จ านวน 1 หลง (คณะเกษตรศาสตร ทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอม )

10

มตทประชม รบทราบ “รายงานสรปผลการประชมคณะกรรมการสงเสรมกจการมหาวทยาลย ครงท 2/2561” มตทประชม รบทราบ “รายงานผลการด าเนนการ ของหองปฏบตการเทคนคการแพทย คณะสหเวชศาสตร” มตทประชม รบทราบ “รายงานผลการด าเนนงานกองทนการศกษาเพอนสตมหาวทยาลยนเรศวร และรายงานงบดลกองทนการศกษาเพอนสตมหาวทยาลยนเรศวร ประจ าปงบประมาณ 2561” มตทประชม รบทราบ “การจดท าแผนเงนกองทนการศกษานสตมหาวทยาลยนเรศวร ประจ าปงบประมาณ 2562 เพมเตม”

ระเบยบวาระท 8.2 การรบทราบรายงานสรปผลการประชมคณะกรรมการ สงเสรมกจการมหาวทยาลย ครงท 2/2561 (กองกลาง)

ระเบยบวาระท 8.3 การรบทราบรายงานผลการด าเนนการ ของหองปฏบตการ เทคนคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (คณะสหเวชศาสตร)

ระเบยบวาระท 8.4 การรบทราบรายงานผลการด าเนนงานกองทนการศกษา เพอนสตมหาวทยาลยนเรศวร และรายงานงบดล กองทนการศกษาเพอนสตมหาวทยาลยนเรศวร ประจ าปงบประมาณ 2561 (กองกจการนสต)

ระเบยบวาระท 8.5 การรบทราบการจดท าแผนเงนกองทนการศกษานสต มหาวทยาลยนเรศวร ประจ าปงบประมาณ 2562 เพมเตม (กองกจการนสต)

11

มตทประชม รบทราบ “บนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ จ านวน 4 ฉบบ ดงน 1. บนทกขอตกลงความรวมมอการสงเสรมสนบสนนสนคาเกษตรปลอดภยจงหวดพษณโลก ระหวาง หนวยงานในจงหวดพษณโลก จ านวน 19 หนวยงาน 2. บนทกขอตกลง (MOA) ภายใตกรอบบนทกขอตกลง (MOU) ระหวาง มหาวทยาลยนเรศวร กบ โรงพยาบาลพทธชนราช พษณโลก 3. บนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการในการพฒนาบคลากรวจยและนวตกรรม ภายใต โครงการฝกอบรม “สรางนกวจยรนใหม” (ลกไก) ระหวาง มหาวทยาลยนเรศวร กบ ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต 4. บนทกขอตกลงความรวมมอ เรอง การสงเสรม สนบสนนทนเพอการพฒนาการวจยการเกษตรและบคลากรดานการเกษตร ระหวาง มหาวทยาลยนเรศวร กบ ส านกงานพฒนาการวจยการเกษตร (องคการมหาชน)”

มตทประชม รบทราบ “บนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ จ านวน 4 ฉบบ ดงน 1. บนทกความเขาใจ ระหวาง จงหวดพษณโลก สภาอตสาหกรรมภาคเหนอ สภาอตสาหกรรมจงหวดพษณโลก มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา มหาวทยาลยนเรศวร วาดวย ความรวมมอในการด าเนนงานขบเคลอนโครงการเกษตรอตสาหกรรมเพอการสงออกของจงหวดพษณโลก

ระเบยบวาระท 8.6 การรบทราบบนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ และบนทกขอตกลง (MOA) กบหนวยงานภายนอก ของคณะเกษตรศาสตร ทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอม คณะวทยาศาสตรการแพทย และกองสงเสรมการวจย

ระเบยบวาระท 8.7 การรบทราบบนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการ (MOU) และบนทกขอตกลง (MOA) กบหนวยงาน ภายนอก ของคณะเกษตรศาสตร ทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอม คณะวทยาศาสตร สถานสตวทดลอง เพอการวจย และกองกฎหมาย

12

2. บนทกขอตกลงความรวมมอโครงการบรหารจดการเพอการประหยดพลงงานในมหาวทยาลยนเรศวร ระหวาง มหาวทยาลยนเรศวร และ การไฟฟาสวนภมภาค 3. บนทกขอตกลงความรวมมอดานการใหบรการวชาการและการวจย ระหวาง มหาวทยาลยนเรศวร กบ บรษท ศนยหองปฏบตการและวจยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเชย จ ากด” 4. บนทกขอตกลงความรวมมอการพฒนาเทคโนโลยภาครฐและตลาดภาครฐส าหรบวสาหกจเรมตน ระหวาง มหาวทยาลยนเรศวร กบ บรษท แคเรยรวซา ดจตอล จ ากด” 5. กรรมการสภามหาวทยาลยมขอเสนอแนะ บนทกขอตกลงความร วมมอ โครงการบรหารจดการ เ พอประหยดพล งงาน ในมหาวทยาลยนเรศวรระหวางมหาวทยาลยนเรศวรและการไฟฟาสวนภมภาคโดยมคณะวทยาศาสตร เปนผรบผดชอบกจกรรมอยางตอเนอง นน เกยวของกบดานพลงงานภายในมหาวทยาลยนเรศวร ในภาพรวมควรมการรวมมอกบสวนงานภายในอนๆ ทมความเกยวของ เชน วทยาลยพลงงานทดแทนและสมารตกรดเทคโนโลย เพอสามารถขยายขอบเขตของงานใหเกดประโยชนกบมหาวทยาลยมากยงขน

มตทประชม รบทราบ “วสยทศน พนธกจ คานยมองคกร แผนยทธศาสตรคณะแพทยศาสตร ประจ าป พ.ศ. 2561-2565”

มตทประชม รบทราบ “รายงานตารางการเปรยบเทยบผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ระดบสถาบน ประจ าปการศกษา 2560 กบสถาบนอดมศกษาอน ตามมตทประชมสภามหาวทยาลย ครงท 254 (12/2561)”

ระเบยบวาระท 8.8 การรบทราบวสยทศน พนธกจ คานยมองคกร แผนยทธศาสตรคณะแพทยศาสตร ประจ าป พ.ศ. 2561-2565 (คณะแพทยศาสตร)

ระเบยบวาระท 8.9 การรบทราบรายงานตารางการเปรยบเทยบผลการ ประเมนคณภาพการศกษาภายใน ระดบสถาบน ประจ าป การศกษา 2560 กบสถาบนอดมศกษาอน ตามมต

ทประชมสภามหาวทยาลย ครงท 254 (12/2561) (กองตรวจสอบและก ากบกจการมหาวทยาลย)

13

มตทประชม รบทราบ “รายงานผลการตรวจสอบงบการเงนกองทนบ ารงรกษาอาคารสถานทและระบบสาธารณปโภค ส าหรบงวดสนสดวนท 30 กนยายน 2561” มตทประชม รบทราบ “การจางและอตราเงนเดอนพนกงานมหาวทยาลย (เงนรายได) และพนกงานราชการ (เงนรายได)” มตทประชม รบทราบ “รายงานสรปผลการประชมทบทวนเชงนโยบาย (Retreat) ระดบผบรหารมหาวทยาลย ประจ าป 2561”

ระเบยบวาระท 8.10 การรบทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงนกองทน บ ารงรกษาอาคารสถานทและระบบสาธารณปโภค ส าหรบงวดสนสดวนท 30 กนยายน 2561 (กองตรวจสอบและก ากบกจการมหาวทยาลย)

ระเบยบวาระท 8.11 การรบทราบการจางและอตราเงนเดอนพนกงาน มหาวทยาลย (เงนรายได) และพนกงานราชการ (เงนรายได) (กองการบรหารงานบคคล)

ระเบยบวาระท 8.12 การรบทราบรายงานสรปผลการประชมทบทวน เชงนโยบาย (Retreat) ระดบผบรหารมหาวทยาลย ประจ าป 2561 (กองกลาง)

14

มตทประชม 1. รบทราบ “การยนบญชทรพยสนตามกฎหมายประกอบรฐธรรมนญวาดวย การปองกนและปราบปรามการทจรต (ตามค าสงหวหนาคณะรกษาความสงบแหงชาต ท 21/2561 เรอง การแกไขเพมเตมกฎหมายประกอบรฐธรรมนญ วาดวย การปองกนและปราบปรามการทจรต) ประกาศในราชกจจานเบกษา เลมท 135 ตอนพเศษ 314 ลงวนท 11 ธนวาคม 256” 2. มอบกองกฎหมายตดตามเรองดงกลาวอยางใกลชด หากมการเปลยนแปลงใดๆ เกดขนใหรบรายงานใหสภามหาวทยาลยทราบโดยดวน มตทประชม รบทราบ “จ านวนบคลากรทอยระหวางด าเนนการขอก าหนดต าแหนงศาสตราจารย”

ก าหนดการประชมสภามหาวทยาลย ในวนเสารท 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชมสพรรณกลยา 3 อาคารส านกงานอธการบด ชน 3 มหาวทยาลยนเรศวร

ระเบยบวาระท 9 เรองอน ๆ

ระเบยบวาระท 9.1 ก าหนดการประชมสภามหาวทยาลยครงตอไป

ระเบยบวาระท 8.13 การรบทราบการยนบญชทรพยสนตามกฎหมายประกอบ รฐธรรมนญวาดวย การปองกนและปราบปรามการทจรต (ตามค าสงหวหนาคณะรกษาความสงบแหงชาต ท 21/2561 เรอง การแกไขเพมเตมกฎหมายประกอบ รฐธรรมนญ วาดวย การปองกนและปราบปราม การทจรต) (กองกฎหมาย)

ระเบยบวาระท 8.14 การรบทราบจ านวนบคลากรทอยระหวางด าเนนการ ขอก าหนดต าแหนงศาสตราจารย (กองการบรหารงานบคคล)

15

มตทประชม มอบกองกจการนสต และกองแผนงาน รบไปด าเนนการในสวนทเกยวของตอไป

ปดประชม เวลา 16.00 น. …………………………………. .................................................. (นางสาวสดารตน สงหเดช) (นางสาววาสนา นชทาโพ) เจาหนาทบรหารงานทวไป รกษาการในต าแหนง หวหนางานกจการสภามหาวทยาลย ผจดรายงานการประชม ผตรวจรายงานการประชม .................................................. .................................................. (นางศรมาศ เสนารกษ) (ผชวยศาสตราจารย ดร.พรธร บณยรตพนธ) ผอ านวยการกองกลาง กรรมการและเลขานการสภามหาวทยาลย ผชวยเลขานการสภามหาวทยาลย

ระเบยบวาระท 9.2 ขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวทยาลย