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Anhang zum Geschftsbericht 2007

Corporate Governance Schweiter Technologies

Konzernstruktur und Aktionariat

Kapitalstruktur

Verwaltungsrat

Geschftsleitung

Entschdigungen, Beteiligungen und Darlehen

Mitwirkungsrechte der Aktionre

Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

Revisionsstelle

Informationspolitik

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Corporate Governance

Schweiter Technologies verpflichtet sich gegenberihren Kunden, Aktionren, Investoren und Mitar-beitern vollumfnglich zu einer guten Unterneh-mungsfhrung (Corporate Governance). Grundlagedazu sind die Statuten der Unternehmung und dasOrganisationsreglement.

Konzernstruktur

Schweiter Technologies ist auf die Entwicklung, Her-stellung und den weltweiten Vertrieb von technolo-gisch hochwertigen Maschinen spezialisiert und indrei Divisionen organisiert (siehe auch Segmentbe-richterstattung Seite 42 in diesem Geschftsbericht).

SSM Textilmaschinen ist weltweit fhrend in der Herstellung von Przisions-Spulmaschinen zurGarnbehandlung. Satisloh ist fhrender Anbietervon Systemen zur Beschichtung und Entspiegelungvon Brillenglsern sowie Oberflchen- und Rand-bearbeitung optischer Komponenten. Ismeca Semi-conductor ist Hersteller von Anlagen fr Testing,Handling und Verpackung fr die Halbleiter-Industrie.

Rechtlich sind die Gesellschaften der SchweiterTechnologies Gruppe unter der Holding SchweiterTechnologies AG zusammengefasst. Ihre direkten

100% Beteiligungen sind Ismeca SemiconductorHolding SA (Division Semiconductor) und SatislohHolding AG (Division Satisloh) welche je ihre Gruppen-gesellschaften zusammenfassen sowie die Gesell-schaften der Textilmaschinen-Division SSM SchrerSchweiter Mettler AG, SSM Vertriebs AG und HacobaSpultechnik GmbH.

Eine bersicht aller Beteiligungsgesellschaftenfindet sich im Finanzteil auf den Seiten 32/33.

Die Inhaberaktien der Schweiter TechnologiesAG, Horgen, sind an der Schweizer Brse SWX,Zrich, im Hauptsegment kotiert. Valoren-Nr.:1075492; ISIN: CH0010754924; Telekurs: SWTQ;Reuters: SWTZ.

Basierend auf dem Jahresendkurs 2007 von CHF 354.75 betrgt die Brsenkapitalisierung per31.12.2007 CHF 512.1 Mio.

Der Konsolidierungskreis besteht aus den nichtkotierten Gesellschaften, welche per 31.12.2007vollkonsolidiert wurden und ist in der konsolidiertenJahresrechnung im Anhang auf Seiten 32/33 dar-gestellt. Schweiter Technologies hlt keine Beteili-gungen an kotierten Gesellschaften.

So weit Schweiter Technologies AG bekannt ist,bestehen zwischen den bedeutenden Aktionrenkeine Aktionrsbindungsvertrge.

Kreuzbeteiligungen

Es bestehen keine kapital- und stimmenmssigenKreuzbeteiligungen mit anderen Gesellschaften.

Konzernstruktur und Aktionariat

Bedeutende Aktionre

Die nachstehenden Aktionre besitzen per 31.12. 2007 mehr als 5% der Stimmrechte (gemss Art. 663c OR):

Beteiligungsquote (gemss letzter Meldung) 2007 2006

Dr. Hans Widmer, Oberwil-Lieli / Hans Widmer Management AG, Baar 24.9% 24.9%Schroders plc, London, UK 5.9% -Beat Siegrist, Herrliberg 5.4% 5.4%Goodmann & Company, Investment Counsel Ltd., Toronto, Kanada 5.0% -

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Schweiter Technologies

Kapital

Das ordentliche Aktienkapital per 31. Dezember2007 beluft sich auf CHF 1443 672. Es besteht per 31.12.2007 ein genehmigtes Kapital ber CHF300 000 sowie ein bedingtes Kapital ber CHF132 600.

Genehmigtes und bedingtes Kapital im besonderen

Genehmigtes Kapital

Es besteht ein genehmigtes Kapital ber CHF 300 000.Der Verwaltungsrat ist gemss Generalver-

sammlungsbeschluss vom 17. Mai 2006 ermchtigt,bis zum 17. Mai 2008 jederzeit durch Ausgabe vonmaximal 300 000 vollstndig zu liberierenden Inha-beraktien mit einem Nennwert von je CHF 1 das Ak-tienkapital gemss Artikel 3 der Statuten um einenMaximalbetrag von CHF 300 000 zu erhhen. Er-hhungen auf dem Wege der Festbernahme sowieErhhungen in Teilbetrgen sind gestattet. Der je-weilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividen-denberechtigung und die Art der Einlagen werdenvom Verwaltungsrat bestimmt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugs-recht der Aktionre auszuschliessen, wenn solcheneuen Aktien fr die bernahme von Unternehmendurch Aktientausch, zur Finanzierung des Erwerbsvon Unternehmen, Unternehmensteilen oder Betei-ligungen oder von neuen Investitionsvorhaben derGesellschaft verwendet werden sollen.

Aktien, fr welche Bezugsrechte eingerumt,aber nicht ausgebt werden, sind zu Marktbedin-gungen am Markt zu verussern.

Bedingtes Kapital

Es besteht ein bedingtes Kapital ber insgesamt CHF132 600.

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann sich ummaximal CHF 132 600 erhhen durch Ausgabe vonhchstens 132 600 vollstndig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1,davona) bis zu einem Betrag von CHF 32 600 durch Aus-bung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern derGesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaftenzu den vom Verwaltungsrat festzulegenden Bedin-gungen gewhrt werden;b) bis zu einem Betrag von CHF 100 000 durch Aus-bung von Options- oder Wandelrechten, die in Ver-bindung mit Anleihen oder hnlichen Obligationender Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaf-ten eingerumt werden.

Das Bezugsrecht der Aktionre bezglich dieserhchstens 132 600 Inhaberaktien ist ausgeschlossen.

Kapitalvernderungen

Fr die Vernderung des konsolidierten Eigenkapi-tals der Geschftsjahre 2007 und 2006 wird auf diekonsolidierte Jahresrechnung Seite 29 verwiesen.Die Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals desGeschftsjahres 2005 findet sich auf Seite 29 derkonsolidierten Jahresrechnung 2006.

Das Eigenkapital der Schweiter Technologies AGhat sich in den Geschftsjahren 2005 bis 2007 wiefolgt verndert (Seite 80):

Kapitalstruktur

80

Corporate Governance

Bestand 31. Dez. 2004

Vernderung Reserve fr eigene Aktien

NennwertrckzahlungReingewinn 2005

Bestand 31. Dez. 2005

DividendeReingewinn 2006

Bestand 31. Dez. 2006

Bildung Reserve fr eigene AktienDividendeReingewinn 2007

Bestand 31. Dez. 2007

AktienkapitalTotal

Eigenkapital

10106

- 8662

1444

1444

1444

3 000

3 000

3 000

3 000

167110

0- 866224738

183186

- 43313848

182703

0- 866222136

196177

(in 1000 CHF)Bilanz-

gewinn

43 379

2173

24738

70290

- 43313848

69 807

- 3168- 866222136

80113

Reserven:Gesetzliche, Eigene Aktien, Freie

1071

1071

1071

1071

2173

- 2173

0

0

3168

3168

Agio

107381

107381

107381

107381

In den letzten drei Geschftsjahren wurden folgende Kapitalvernderungen im Handelsregister eingetragen:

Datum HR-Eintrag Vorgang Betrag Stand Aktienkapital

28. Juli 2005 Nennwertreduktion CHF 8 662 032 CHF 1 443 672

Aktien und Partizipationsscheine

Das Aktienkapital per 31.12.2007 besteht aus1443 672 Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 1,total CHF 1443 672. Alle Inhaberaktien sind voll liberiert. An der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme. Alle Inhaberaktien sinddividendenberechtigt. Schweiter Technologies hatweder Partizipationsscheine noch Genussscheineausstehend.

Beschrnkung der bertragbarkeit und Nominee-Eintragungen

Es bestehen keine statutarischen Beschrnkungender bertragbarkeit. Es bestehen keine Beschrn-kungen bezglich Nominee-Eintragungen.

Kapitalstruktur

Wandelanleihen und Optionen

Per 31.12.2007 sind keine Wandelanleihen ausste-hend. Wie im Abschnitt genehmigtes und bedingtesKapital ausgefhrt, kann sich durch Ausschpfungdes bedingten Kapitals das Aktienkapital der Unter-nehmung um maximal CHF 100 000 erhhen durchAusbung von Options- oder Wandelrechten, die inVerbindung mit Anleihen oder hnlichen Obligatio-nen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesell-schaften eingerumt werden.

Mitarbeiterbeteiligungsplan

Es bestehen keine Options- oder andere Mitarbei-terbeteiligungsplne.

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Schweiter Technologies

Name Funktion Mitglied seit Gewhlt bis GV

Hans Widmer Prsident nicht-exekutiv 1986 2009 Heinrich Fischer Mitglied nicht-exekutiv 2002 2009 Benjamin Loh Mitglied nicht-exekutiv 2006 2009 Jean-Pierre Nardin Mitglied nicht-exekutiv 2001 2009 Rolf-D. Schoemezler Mitglied nicht-exekutiv 1993 2009 Gregor Strasser Mitglied nicht-exekutiv 2003 2009

Mitglieder des Verwaltungsrats

Alle Verwaltungsrte waren whrend der ganzen Be-richtsperiode Mitglieder des Verwaltungsrates. Ander ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2006fanden Gesamterneuerungswahlen statt.

Es ben keine Mitglieder des Verwaltungsratesoperative Fhrungsaufgaben im Unternehmen aus.Smtliche Mitglieder des Verwaltungsrats stehen inkeinerlei wesentlichen Geschftsbeziehungen zumUnternehmen. Keine Mitglieder des Verwaltungsra-tes gehrten in den drei der Berichtsperiode voran-gegangenen Geschftsjahren der Geschftsleitungder Gruppe oder einer Konzerngesellschaft an.

Hans Widmer(1940, Schweizer Staatsbrger). Nicht-exekutiver Prsident des Verwal-tungsrates.Seit 1986 Mitglied des Verwaltungs-rates. Herr Hans Widmer ist Dipl. Ing.ETHZ und promovierte 1970 am MIT

(Ph. D. Nuclear Engineering). Whrend 12 Jahrenwar Herr Hans Widmer bei McKinsey& Companyttig, zuletzt als McKinsey Chef Schweiz. 1986 ber-nahm er die Aktienmehrheit von Schweiter und pr-sidiert seit 1986 den Verwaltungsrat. Von 1986 bis1991 war er gleichzeitig Prsident des Verwaltungs-rates und CEO von Schweiter. Von 1989 bis 1991amtete er als Prsident des Verwaltungsrates undCEO von Tecan, von 1991 bis 1998 als Prsident desVerwaltungsrate