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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Inhalt Kennzahlen und Statistiken Anteilscheine Sanierungsvarianten (bersicht) Vor- und Nachteile Varianten Meilensteine Realistisch Baukommission Kompetenzordnung Diskussion Sanierungskonzept Sanierungskosten (bersicht) Finanzierung Realistisch Frondienst Worst-Case Szenario Zusammenfassung Diskussion Finanzierungskonzept Stand: 19. November 2006 Version: 3.1 Autoren: D. Gemperle S. Staubli

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Kennzahlen & Statistiken I 2006: 138 Aktivmitglieder - das ist TCH-Rekord!

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Kennzahlen & Statistiken II 50%-Hrde (Gemeinde Hausen) nie unterschritten!

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Kennzahlen & Statistiken III Unterhaltskosten fr Pltze und Gebude steigen an!

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Kennzahlen & Statistiken IV Bilanzkennzahlen sind viel versprechend!

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Kennzahlen & Statistiken V Markante Reduktion des Fremdkapitals erforderlich!

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Kennzahlen & Statistiken VI Steigende Einnahmen in den letzten Jahren!

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Anteilscheine I 60 von 89 Anteilschein-Inhaber nehmen AKTIV am Clubleben teil!

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Anteilscheine II ber 70 Mitglieder profitieren seit mehr als 11 Jahren von Beitragsvergnstigungen!

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Anteilscheine III Langjhrigen Anteilschein-Inhabern wurde das Kapital indirekt schon fast zurckbezahlt! CHF

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Sanierungsvarianten (Pltze) Variante Realistisch ist nachhaltig! BeschreibungRealistischOptimistischKommentar Belagssanierung Installationen Entwsserung (Rinnen) Korrekturen am Unterbau Sanierung bestehender Untergrund Einsatz neuer Mergel- Sand-Belag Installationen Entwsserung (Rinnen) Entfernen bestehender Platzaufbau Einsatz Tennisbelag 'French Court' Grundsatzentscheid, Ersatz der bestehenden Mergel- Sandpltze oder Einbau eines modernen Belagsuntergrundes (lngere Spieldauer, doppelt so hohe Erstellungskosten). Bewsserungsanlage Vollflchen - Bewsserung Bei Variante Optimistisch zwingend, bei Realistisch optional. Beleuchtung Strahler komplett ersetzen Ersatz Leuchtkrper ist unumgnglich. Ballwand Sanierung bestehende Ballwand Neuerstellung Cemfor Ballwand Sanierung reicht fr einige Jahre aus, partiell Frondienst.

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Sanierungsvarianten (Gebude) Variante Realistisch ist ntig! BeschreibungRealistischOptimistischKommentar Dach Flachdach total sanieren Bereits ausgefhrt durch Fa. Salomon, Hausen am Albis. Sanitarische Anlagen Malerarbeiten Garderoben Toiletten, Boiler sanieren (entkalken) Wnde und Decken streichen Ersatz Bodenplatten Toiletten, Boiler teilweise ersetzen und sanieren Wnde und Decken streichen Ersatz Bodenplatten Sanierung und Entkalkung gengt fr die kommenden Jahre. Holzdecke und Wnde, Frondienst. Bodenplatten in beiden Garderoben sind defekt, Frondienst. Kchengerte Kche (Gerte ersetzen, Fronten streichen) Kche (Gerte ersetzen, Fronten ersetzen) Ersatz der Kchengerte ntig, ev. Fronten streichen gengt, Frondienst. Beleuchtung / Strom Licht im Clubhaus ersetzen. Licht im Clubhaus ersetzen, Stromzuleitung verbessern Bestehende Beleuchtung ist gefhrlich. Stromzufuhr zu gering, partiell Frondienst.

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Sanierungsvarianten (Aussen) Variante Realistisch ist ausreichend! BeschreibungRealistischOptimistischKommentar Terrasse (Platten) Untergrund planieren, Platten teilweise ersetzen und neu verlegen Untergrund planieren und betonieren, Platten ersetzen und neu verlegen Die Platten auf der Terrasse sind schief und wackelig, sie mssen partiell ersetzt und neu verlegt werden, Frondienst. Gartenmbel Gartenmbel sind teilweise defekt und zeigen Altersschden. Ersatzteile fr Sthle (Schalen) nicht mehr erhltlich. Mbel mssen ersetzt werden Seit Jahren werden die defekten Stuhl-Schalen ersetzt - nun sind keine Ersatzteile mehr erhltlich. Malerarbeiten (Holz) Aussenanstrich des Holzes, vor allem auf der Wetterseite Aussenanstrich des Holzes beim ganzen Gebude Schutzmassnahme, die alle 5 bis 7 Jahre wiederholt werden muss, Frondienst.

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Vor- und Nachteile Variante Realistisch ist gut genug! Bereich / VarianteVorteileNachteile Pltze Realistisch Erfahrungswerte vorhanden (keine Experimente), typischer Sandplatz, bekannte und sehr beliebte Spieleigenschaften, vertretbare Erstellungskosten, ev. Sparpotential bei der Bewsserung sowie krzere Bauphase Keine Saisonverlngerung, keine schnelleren Anspielzeiten nach Regenschauern, Instandstellungskosten im Frhjahr mit ca. 10 bis 12 kCHF rund 50 - 60% hher als bei Variante Optimistisch Ballwand Optimistisch Ballwand nach den neuesten Erkenntnissen, ideal fr (Junioren)-Trainingszwecke nutzbar, 5. Platz bei Engpssen Hohe Erstellungskosten, luxurise Variante, Kosten- / Nutzen-Verhltnis fraglich Clubhaus Realistisch Das Notwendige wird erledigt, die veraltete Infrastruktur (Kchengerte und Licht) wird ziel- und zweckgerichtet erneuert oder revidiert Partiell in den kommenden Jahren weitere Investitionen ntig, jedoch nicht in grossem Umfang zu erwarten

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Meilensteine Realistisch Der Fahrplan ist ehrgeizig, aber machbar! WasWerWann / bis wannWie Grundsatzentscheid General-Versammlung TCH 23. Nov. 2006 Abstimmung zu Antrgen betr. Sanierung und Anteilscheinen. AnteilscheinrckgabeAnteilscheineigner31. Dez. 2006 Variantenwahl, Tradition und Zession. Gesuch SportTotoBaukommission (BauKo)31. Mr. 2007 Offerteneinreichung und Antrag auf Untersttzung (Fortsetzung) Baurechtsvertrag Gemeinde-Versammlung Hausen 30. Jun. 2007 Antrge an Gemeinderat sind eingereicht, ev. Nachbesserung. Hypothekerhhung Clientis Sparcasse 1816, Affoltern 31. Jul. 2007 Sofern alle Antrge an GV und Gem.Vers. angenommen werden so gut wie sicher. Beginn Platzsanierung Handwerker BauKo 30. Sep. 2007 Sofern alle Voraussetzungen erfllt sind, Saison-Verkrzung ist bei Sanierung der Pltze unumgnglich (ca. 1 Monat). Beginn Gebude Handwerker BauKo 30. Nov. 2007 Sofern alle Voraussetzungen erfllt sind, Winterzeit nutzen. Ende PlatzsanierungBauKo30. Apr. 2008 Saisonstart 2008 ordentlich. Ende GebudeBauKo30. Jun. 2008 Je nach Frondienst-Verlauf und Wetter. Ende SanierungZKS, BauKo, Vorstand31. Mar 2009 Schlussabrechnung

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Baukommission (BauKo) Die BauKo untersttzt und entlastet den Vorstand! Mitglieder und Aufgaben der BauKo: Mitglieder: Daniel GemperlePrsident Stefan StaubliKassier Roland ImoberdorfAnlagenchef Fredi SteinmannBaufachmann Aufgaben: - Vorstand entlasten - Offerten prfen, Baubudget berwachen - Antrge an Vorstand formulieren - Bauarbeiten berwachen - Frondienst planen und berwachen - Zwischen- und Schlussberichte verfassen - etc.

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Kompetenzordnung Die Kompetenzen sind klar geregelt! Fhrung der Bauabrechnung und Einsicht in Unterlagen: BauKo: - Fhrt Bauabrechnung und Baubudgets - Fhrt Entscheid-Protokolle - Verhandelt mit Handwerkern Vorstand: - Schliesst Vertrge ab mit Handwerkern, Gemeinde, Bank, etc. - Kontrolliert Bauabrechnung, hat Budgethoheit - Entscheidet im Rahmen der GV-Beschlsse und Statuten - Fhrt separates Sanierungskonto in Vereinsbuchhaltung Mitglieder / Vereinsversammlung: - Entscheidet endgltig gemss Statuten - Nimmt Zwischen- und Schlussberichte entgegen - Einsichtnahme in Unterlagen auf Verlangen

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Vergabekriterien (Offerten) Wir bercksichtigen bei der Vergaben - wo mglich - Clubmitglieder oder lokales Gewerbe! Unser Ziel ist es, die Sanierungsauftrge wie folgt zu vergeben: Pro Auftrag werden in der Regel 3 bis 5 Offerten eingeholt. Primr entscheidet bei vergleichbaren Leistungen der Preis ber die Vergabe. Sekundre Vergabekriterien sind u.a.: a)Vereinszugehrigkeit oder Angehriger von Clubmitgliedern b)Lokales Gewerbe c)Experten Know-How und Referenzen d)Verfgbarkeit

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Diskussion Sanierungskonzept Wie soll die Finanzierung sicher gestellt werden? ? Statistiken und Kennzahlen Anteilscheine Varianten Realistisch und Optimistisch Meilensteine Baukommission

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Kostenschtzung Variante Realistisch ist finanzierbar! BeschreibungRealistischOptimistischKommentar Pltze und Ballwand 142 500370 000 Div. Offerten fr beiden Varianten vorhanden. Bew sserung 30 000 Je nach Zustand der Anlage und Varianten-Wahl, kann dieser Posten auch geringer sein. Beleuchtung 45 000 Ersatz der Leuchtkrper ist unumgnglich (keine Ersatzteile mehr erhltlich). Clubhaus 80 000100 000 Grosser Unterschied sind die Kchenfronten. Hier besteht noch Sparpotential (Frondienst). Diverses 10 000 Schatzung, Bewilligungen, Plan. Und Projektkosten, Diverses Total 310 000555 000 Nach Mglichkeit bercksichtigen wir lokales Gewerbe und erledigen Arbeiten als Frondienst Total (nach Abgeboten) 300 000550 000 Maximales Kostendach

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Finanzierung Realistisch Gemeinde hilft bei Realistisch definitiv mit! Ausgangslage, Voraussetzungen und aktueller Stand a)Sport-Toto (ZKS) ist geschtzt, Grundzusage ist im Mrz 2006 erfolgt; b)Gemeinde hat per 17. November 2006 das zinslose Darlehen von CHF 75000.- gut geheissen und untersttzt die Antrge betr. Baurechtsvertrag fr die Gemeindeversammlung vom Juni 2007; c)Bank hat Hypothek-Erhhung an Bedingungen geknpft, ist aber grundstzlich bereit, zu helfen; d)Anteilschein-Regelung gemss Antrgen wrde eine wichtige Bank-Bedingung erfllen (neben Baurecht); e)Grundsatzentscheid GV setzt Startzeichen, hat Signalwirkung und ist DIE Grundvoraussetzung fr alle weiteren Vorhaben.

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Finanzierung Realistisch Noch sind diverse Punkte zu regeln! Gemeinde: 75000.- Bank-Hypothek: 75000.- SportToto: 120000.- TCH: 30000.- (aus Clubvermgen, ohne Anteilscheine und ohne Frondienstarbeit)

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Frondienst Wir sind auf aktive Mitarbeit angewiesen!! BereichFrondienstUmfang in Std.CHF 25.- / Std. Pltze, Bewsserung, Beleuchtung Nicht mglich, da Expertenarbeit 00.- Ballwand mglich25 - 30625.- bis 750.- Garderobe mglich (Ersatz Bodenplatten) 50 -601250.- bis 1500.- Kche mglich15 -20375.- bis 500.- Malerarbeiten mglich40 - 501000.- bis 1250 Terrasse mglich60 - 801500.- bis 2000.- Projektarbeit BauKo-Mitarbeit Diverses mglich200 - 2505000.- bis 6250.- Total Frondienst (erste Schtzung) Nicht so umfangreich, wie bei Erstellung vor 25 Jahren, aber immer noch materieller Beitrag an die Sanierung 400 - 500 Gesamtwert der Frondienststunden (ZKS-relevant): 8850.- bis 12250.-

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Worst-Case Szenario Wir zhlen auf eure Untersttzung bei der Abstimmung! Was geschieht, wenn Vereinsversammlung NEIN sagt? a)Grundvoraussetzung fr gesamtes Sanierungs- und Finanzierungs- Konzept fehlt, vollstndige berarbeitung ntig; b)Detailanalyse erfolgt nach GV durch Vorstand; c)Platzsanierung (da dringend, denn die Lebensdauer der Pltze ist erreicht oder partiell bereits berschritten) in erster Prioritt weiter verfolgen und versuchen, die Finanzierung hierfr sicher stellen (Neuverhandlung mit Gemeinde, ZKS, Bank) und Antragstellung an GV 2007; d)Sanierung Gebude (innen und aussen) wird zurck gestellt und nur ber den Unterhalt des Gebudes dessen jhrliches Budget geregelt; e)Unterhaltskosten fr Platz und Gebude wird hoch bleiben und in den nchsten Jahren tendenziell steigen, was zu einer hheren Belastung der Jahresrechnung fhrt; f)Der Gesamtzustand der Anlage wird sich weiter verschlechtern.

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Zusammenfassung... feiern wir 2007 das 30-jhrige TCH-Jubilum! Argumente, gerade jetzt mit der Sanierung zu beginnen: a)Der Zeitpunkt, mit der Sanierung jetzt zu starten, ist beinahe ideal, da der FC Hausen ebenfalls einen grossen Schritt in Richtung neuer Fussballpltze im Jonentli vorwrts gekommen ist. b)Anlsslich der Gemeindeversammlung vom nchsten Juni wird voraussichtlich auch ber dieses Projekt abgestimmt! Wenn wir da nicht auch mit von der Partie sind, kann es sein, dass fr nchsten Jahre keine finanziellen Mittel von der Gemeinde fr unser Anliegen mehr zur Verfgung stehen. c)Der Zustand unserer Pltze ist nach 25 Jahren nicht mehr sehr gut - die Unterhaltskosten haben sich beinahe verdoppelt und belasten die laufende Jahresrechnung! d)Die Mitgliederzahlen sind konstant und die Finanzen in Ordnung. e)Das Sanierungsvorhaben ist ausgewogen, nachhaltig und stellt den Betrieb fr die nchsten 20 bis 25 Jahre sicher. f)Und last but not least...

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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006 Diskussion Finanzierungskonzept Lasst uns die Herausforderung annehmen! ? Kostenaufteilung Anteilscheine Gemeindebeitrag SportToto Frondienst Hypothekerhhung Worst-Case Szenario