Analytics 5 - computop.com€¦ · Abbildung: Dialog der Benutzeranmeldung bei Computop Analytics Allgemeine Grundfunktionen der Web-Schnittstelle

Analytics 5.0 Handbuch Version 1.0

Stand: 15.5.2013

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Handbuch ................................................................................................ 4

Computop Analytics .................................................................................................... 5

Einführung ..............................................................................................................................................5

Voraussetzungen von Computop Analytics ..................................................................................................5

Aufruf von Computop Analytics ..................................................................................................................5

Allgemeine Grundfunktionen der Web-Schnittstelle ......................................................................................6

Kontaktformular ......................................................................................................................................8

Administration ............................................................................................................ 9

Passwort ändern ......................................................................................................................................9

Benutzerverwaltung ............................................................................................................................... 10

Aktivitätslog .......................................................................................................................................... 15

Vorgänge verwalten ................................................................................................. 17

Vorgänge suchen und filtern .................................................................................................................... 17

Buchen, stornieren und gutschreiben in der Detailansicht ........................................................................... 19

Kassenschnitt ........................................................................................................................................ 21

Abrechnungsdateien ............................................................................................................................... 21

Datenexport .......................................................................................................................................... 22

Reporter ............................................................................................................................................... 24

Statistiken ............................................................................................................................................ 25

Vorgänge anlegen..................................................................................................... 26

Kartenzahlung manuell auslösen .............................................................................................................. 26

Lastschriften ausführen .......................................................................................................................... 28

Abonnements anlegen und kontrollieren ................................................................................................... 29

Abonnement für bestehende Zahlung ............................................................................................... 29

Neues Abonnement ........................................................................................................................ 30

Abonnements suchen ..................................................................................................................... 31

Batch-Dateien ....................................................................................................................................... 33

Betrugsprävention .................................................................................................... 34

Negativliste ........................................................................................................................................... 34

Negativliste SecurePay ........................................................................................................................... 36

Positivliste ............................................................................................................................................ 37

Positivliste SecurePay ............................................................................................................................. 38

Glossar ..................................................................................................................... 39

Stichwortverzeichnis ................................................................................................ 40

Handbuch | Computop Analytics | CTID-10-459 3

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Dokumenthistorie

Datum Name Änderung

09.07.2014 Peter Posse Sprachauswahl der Mehrsprachigkeit ergänzt

SEPA-Screenshot ausgetauscht

15.05.2013 Peter Posse URL auf https://paygate.computop.de/analytics geändert

Manuelle Autorisierung ergänzt

Screenshots für Terminalzahlungen mit Trennzeichen erneuert

11.04.2013 Peter Posse Kommentare vom Vorab-Test eingearbeitet,

Lastschrift genauer dokumentiert

Sprachauswahl ergänzt, Kontaktformular korrigiert

URL für den Aufruf geändert

18.03.2013 Peter Posse Erster Entwurf für neue Computop Analytics

in Anlehnung an Handbuch ctPayGate42analytics21.doc


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ÜBER DIESES HANDBUCH

Dieses Handbuch beschreibt Leistungen und Bedienung von Computop Analytics bei der Verwaltung

von Vorgängen:

Verwaltung von Vorgängen mit Computop Analytics ab Seite 17

Abwicklung von Zahlungen und Vorgängen mit Computop Analytics ab Seite 26

Maßnahmen der Betrugsprävention ab Seite 33

Zur Zielgruppe dieses Handbuchs gehören vor allem die Kundenbetreuer und

Shop-Verantwortlichen des Händlers. Die Transaktions- und Umsatzübersicht von Computop

Analytics ist aber auch für Buchhaltung und Geschäftsleitung eine nützliche Informationsquelle.

Für Programmierer ist Computop Analytics in der Testphase nützlich, um die korrekte Abwicklung

der Zahlungen und Vorgänge zu prüfen.


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COMPUTOP ANALYTICS

Dieses Kapitel beschreibt die Grundzüge der webbasierten Analyseanwendung Computop Analytics,

mit der Sie die Vorgänge einsehen, bearbeiten und auswerten können.

Nach einer kurzen Einführung erfahren Sie die Zugangsvoraussetzungen und den Aufruf von

Computop Analytics. Anschließend sind die stets verfügbaren Grundfunktionen erläutert und der

Zugriff auf das Kontaktformular gezeigt, mit dem Sie Hilfe beim Support anfordern können.

Einführung

Computop Analytics ist eine Internet-Anwendung, die Ihnen Übersicht und Kontrolle aller Zahlungs-

transaktionen und Vorgänge bietet. Auf den passwortgeschützten und SSL-verschlüsselten Web-

Seiten können Sie alle Vorgänge verwalten, die Sie über Ihren Shop, Ihr SSL POS-Terminal oder

mit Ihren Batch-Dateien am Computop Paygate eingereicht haben.

Damit Sie immer den aktuellen Bearbeitungsstatus der Zahlungstransaktionen und Vorgänge se-

hen, führt Computop Analytics eine dynamische Auswertung direkt auf Ihrer Transaktionsdaten-

bank aus. Neben der Statusabfrage können Sie auch manuelle Buchungen oder Gutschriften mit

Computop Analytics durchführen, soweit dies die genutzten Zahlungsmethoden erlauben.

Voraussetzungen von Computop Analytics

Für den Zugriff auf Computop Analytics erhalten Sie von Computop Ihre persönliche Zugangsdaten

in Form von Händler, Benutzername und Passwort. Dazu benötigen Sie nur einen Internet-Zugang

und einen aktuellen Internet-Browser, der eine 128 Bit SSL-Verschlüsselung unterstützt. Dazu ge-

hören aktuelle Versionen des Internet Explorers, von Firefox, Opera sowie anderer Browser.

Hinweis: Die Zugangsdaten senden wir Ihnen mittels einer verschlüsselten E-Mail zu. Das Pass-

wort teilt Ihnen der Computop Support aus Sicherheitsgründen nur telefonisch oder per Fax mit.

Aufruf von Computop Analytics

Computop Analytics ist eine Web-Anwendung, die aus Sicherheitsgründen nur mit einer SSL-

Verschlüsselung (HTTPS) aufgerufen werden kann. Die Internet-Adresse (URL) dafür lautet:

https://paygate.computop.de/analytics

Alternativ klicken Sie einfach unter www.computop.de den Link Computop Analytics an. Sie kön-

nen den Zugriff beschleunigen, wenn Sie die URL-Adresse von Computop Analytics als Favorit in

Ihrem Browser speichern.

Beim Aufruf von Computop Analytics erscheint zunächst ein Anmeldedialog für die Eingabe von

Händler, Benutzername und Passwort, wobei Sie die nötigen Daten von Computop erhalten.

Das Passwort können und sollten Sie später selbst ändern. Die Angabe Händler ist zwar nicht zwin-

gend erforderlich, sollte aber dennoch mit eingetragen werden, um Verwechslungen zu vermeiden.

Der nötige Wert für Händler ist die MerchantID. Ohne Angabe eines Händlers wird die gesamte

Datenbank der Benutzernamen durchsucht. Sollte es bei einem anderen Händler einen Benutzer

mit gleichem Benutzernamen geben, könnte das durch die falsche Zuordnung und Fehleingabe des

Passwortes zu einer ungewollten Sperrung des Zugangs führen.

Bei längerer Inaktivität auf der Webseite werden Sie aus Sicherheitsgründen automatisch von

Computop Analytics abgemeldet. Der Browser zeigt dann wieder den Anmeldedialog. Derzeit


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beträgt die Zeitspanne der Inaktivität 15 Minuten. Beachten Sie dieses Verhalten, wenn Sie etwa

nach einer Recherche die gefundenen Daten noch drucken oder exportieren möchten.

Abbildung: Dialog der Benutzeranmeldung bei Computop Analytics

Allgemeine Grundfunktionen der Web-Schnittstelle

Die Webansicht von Computop Analytics ist vertikal übersichtlich in drei Bereiche gegliedert, so

dass Ihnen oben und unten jeweils die nötigen Menübefehle sowie Grundfunktionen und wichtige

Links permanent zur Verfügung stehen. Im Bereich dazwischen arbeiten Sie mit den gewünschten

Auswertungen und Aktionen.

Über den Link Computop Wirtschaftsinformatik GmbH beziehungsweise mit einen Klick auf das

Logo gelangen Sie direkt zur Homepage von Computop. Dabei bleibt Ihre aktive Sitzung in

Computop Analytics erhalten, so dass Sie dort nahtlos weiterarbeiten können. Der Link öffnet dafür

einen neuen Tab oder ein neues Browserfenster.

Computop Analytics ist komplett mehrsprachig aufgebaut. Über den Link English ganz oben

wechseln Sie jederzeit nahtlos zur englischen Ansicht. Von dort führt der entsprechende Link wie

beispielsweise Deutsch ebenso schnell wieder zurück zur Ansicht in der voreingestellten

Benutzersprache. Der gerade geöffnete Dialog bleibt dabei immer erhalten, so dass Sie sofort

weiterarbeiten können. Andere Sprachen für den Benutzer stellen Sie auf der Detailseite des

jeweiligen Benutzers ein, siehe auf Seite 10. Wenn die Benutzersprache auf Englisch eingestellt ist,

gibt es keine weitere Umschaltung auf der Ansicht. Bei jeder anderen Benutzersprache ermöglicht

der genannte Link den schnellen Wechsel zwischen Englisch und der eingestellten Sprache. Wenn

die eingestellte Benutzersprache derzeit noch nicht unterstützt wird, verwendet Computop

Analytics stattdessen Deutsch als Standard. Derzeit ist Computop Analytics in dern Sprachen

Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Dänisch, Schwedisch und Chinesisch

verfügbar.

Rechts in der Menüzeile befindet sich die Schaltfläche Abmelden, um sich von Computop Analytics

wieder ordnungsgemäß auszuloggen. Den Vorgangs müssen Sie nochmal Bestätigen, damit eine


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versehentliche Abmeldung vermieden wird. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie sich nach jeder

Sitzung abmelden.

Am unteren Seitenende finden Sie die Links zum Impressum und zum Datenschutz. Rechts

unten gibt es stets das Drucksymbol, welches den Druckdialog für die aktuell angezeigte Seite

öffnet, sowie das Häkchen-Symbol, mit dem Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Lesezeichens

in Ihrem Browser aufrufen.

Unter dem Hauptmenü sehen Sie außerdem stets die Angaben zum derzeit angemeldeten

Benutzer sowie Händler. Primär dient das nur zur Information. Der aktuelle Benutzername ist

zugleich als Link nutzbar, um die Detailansicht des Benutzers in der Benutzerverwaltung zu öffnen

und dort gegebenenfalls Einstellungen vorzunehmen. Wenn Sie eine Multimerchant-Konfiguration

mit mehreren eingerichteten Händlern nutzen und die aktuell betrachtete Seite es zulässt, ändert

sich die Anzeige des Händlers dann in ein Kombinationsfeld, mit dem Sie alle Händler oder einen

bestimmten Händler auswählen können.

Hinweis: Benutzerverwaltung und Multimerchant-Konfiguration sind Optionen, die Sie bei

Computop separat bestellen müssen.

Abbildung: Startseite mit Grundfunktionen der oberen und unteren Bereiche


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Kontaktformular

Bei allgemeinen Fragen, die sich nicht auf eine Zahlung beziehen, steht Ihnen das Kontaktformular

von Computop Analytics zur Verfügung. Klicken Sie einfach ganz oben auf der Webseite auf den

Link Kontakt, füllen Sie das Formular mit den Angaben zu Ihrer eigenen E-Mail-Adresse für die

Antwort, einem Betreff sowie dem Text der Nachricht aus und klicken auf die Schaltfläche Nach-

richt senden. Wenn in Ihren Benutzerdaten eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, wird das Eingabe-

feld hier nicht angezeigt, sondern die E-Mail-Adresse von dort verwendet.

Wenn Sie Fragen zu einzelnen Zahlungen haben, öffnen Sie bitte zuvor in der Vorgangsliste von

Computop Analytics die betreffende Detailseite, kopieren sich von dort die fragliche PayID (Vor-

gangsnummer) und fügen diese der Anfrage bei. Wir können Ihre Anfragen schneller bearbeiten,

wenn die Nachricht die fragliche PayID enthält, die unsere Prüfung beschleunigt.

Abbildung: Kontaktformular für allgemeine Anfragen


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ADMINISTRATION

Grundlegende Einstellungen für die Benutzer Ihres Zugangs zu Computop Analytics legen Sie im

Bereich Administration des Hauptmenüs fest. Neben der Einrichtung von Benutzern und der

Zuordnung der jeweiligen Berechtigungen können Sie hier zudem detailliert nachvollziehen, welche

sicherheitsrelevanten Vorgänge für Ihr Benutzerkonto protokolliert worden sind.

Passwort ändern

Für den Zugriff auf Ihre Transaktionsdaten erhalten Sie von Computop ein Passwort. Aus Sicher-

heitsgründen müssen Sie dieses nach der ersten Anmeldung ändern. Später sollten Sie dieses

Passwort alle 4-6 Wochen erneut ändern. Dazu klicken Sie auf den Link Ihres Benutzernamens

neben Benutzer und blättern in der Detailansicht Benutzer ganz nach unten. Dort klicken Sie auf

die Schaltfläche Neues Passwort.

Es wird ein zusätzlicher Dialogabschnitt eingeblendet, wo Sie zuerst Ihr Aktuelles Passwort ein-

tragen müssen. Darunter geben Sie ein Neues Passwort ein. Um Tippfehler zu vermeiden, wie-

derholen Sie die Passworteingabe bitte noch ein zweites Mal. Dann Bestätigen Sie die Änderung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ein Passwort aus Sicherheitsgründen mindestens 8-stellig sein

muss, eine Ziffer, ein Sonderzeichen sowie Groß- & Kleinschreibung enthalten muss. Zudem darf

das neue Passwort nicht erneut eines von den letzten 4 Passwörtern sein.

Abbildung: Passwortverwaltung von Computop Analytics


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Benutzerverwaltung

Wenn mehrere Benutzer Ihre Vorgangsliste verwenden, können Sie mit der als Option zusätzlich

bestellbaren Benutzerverwaltung vom Computop Analytics den Benutzern individuelle Passwörter

und Zugriffsrechte zuweisen, um Fehlbedienung, Sabotage sowie Datenmissbrauch zu vermeiden

und die Nachvollziehbarkeit von Transaktionen zu gewährleisten.

In der Regel greifen mehrere Benutzer auf die Daten in Computop Analytics zu: die Buchhaltung

prüft Zahlungseingänge, ein Callcenter gibt Zahlungen für Telefonbestellungen ein und der Support

nimmt Gutschriften vor, falls ein Kunde Waren reklamiert.

Aus Sicherheitsgründen sollte nicht jeder Benutzer auf alle Komponenten von Computop Analytics

zugreifen können. Deshalb gibt Ihnen die Benutzerverwaltung die Möglichkeit, jedem Benutzer nur

die Zugriffsrechte zuzuweisen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben braucht. Ferner erhält jeder Be-

nutzer eigene Zugangsdaten, damit Sie nachvollziehen können, welcher Mitarbeiter eine Buchung

oder Gutschrift ausgeführt hat.

Die Benutzerverwaltung finden Sie im Hauptmenü Administration im Register Benutzerverwal-

tung. Eine Liste zeigt dort alle eingerichteten Benutzer seitenweise an.

Hinweis: Wenn Sie die Benutzerverwaltung einsetzen wollen, bestellen Sie diese als zusätzliche

Option. Dann melden Sie sich beim Computop Support, der Ihnen die dafür nötigen Administrator-

rechte freischaltet.

Abbildung: Benutzerverwaltung von Computop Analytics


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Zum Anlegen weiterer Benutzer klicken Sie oben auf die Schaltfläche Benutzer anlegen. Um die

Daten eines vorhandenen Benutzers zu ändern, klicken Sie in der Spalte Benutzername auf den

Link des betreffenden Namens. In der folgenden Detailansicht Benutzer sehen Sie zunächst die

aktuellen Einstellungen für Zugangsdaten, Personendaten und Lokalisierungsdaten sowie die ver-

gebenen Seitenrechte. Blättern Sie in der Ansicht nach unten und klicken auf die Schaltfläche Ein-

stellungen ändern, um die Daten und Berechtigungen anzupassen.

Der Bereich Zugangsdaten informiert über Benutzername und Händler sowie den Zeitpunkt der

Erstellung. Im Kombinationsfeld Status können Sie einen Benutzer aktiv oder inaktiv schalten.

Bei den Personendaten tragen Sie Vorname, Nachname und gegebenenfalls Abteilung sowie

Detail ein. Zudem hinterlegen Sie hier die E-Mail-Adresse, die später automatisch für Anfragen

über das Kontaktformular verwendet wird.

In den Lokalisierungsdaten wählen Sie die gewünschte Zeitzone per Kombinationsfeld aus. Die

Anzeige von Datums- und Zeitangaben in Computop Analytics wird an die hier eingestellte Zeitzone

angepasst. Was zwar banal klingt, sollten Sie dennoch genau beachten. Wenn Sie beispielsweise

die Transaktionsdaten eines bestimmten Tages von New York und Berlin vergleichen, werden dafür

unterschiedliche Zeiträume betrachtet. Überlegen Sie deshalb zuerst, auf Grundlage welcher Orts-

zeit die Daten auszuwerten sind. Dafür können Sie die passende Zeitzone im Profil auch vorüber-

gehend umstellen.

Im Kombinationsfeld Kultur wählen Sie Ihre Kombination aus Sprache und Land aus, zum Beispiel

German (Germany) [de-DE]. Diese Spracheinstellung regelt die künftige Ansicht von Computop

Analytics, siehe Allgemeine Grundfunktionen der Web-Schnittstelle auf Seite 6. Als Sprachen

werden derzeit Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Dänisch, Schwedisch

sowie Chinesisch unterstützt.

Von den nachfolgend erklärten Seitenrechten sind möglicherweise nicht alle Funktionen bei Ihnen

verfügbar. Das hängt davon ab, was Vertragsbestandteil Ihres Zugangs ist.

Die Rechte gliedern sich in die Gruppen:

Vorgänge einsehen

Vorgänge ändern

Terminal

Batch-Dateien

Betrugsprävention

Administration

Die jeweiligen Detaileinstellungen sind weitgehend selbsterklärend und erst konfigurierbar, nach-

dem Sie die betreffende Gruppe aktiviert haben. Je nach Funktion des jeweiligen Mitarbeiters soll-

ten Sie nur die für seine Aufgaben tatsächlich erforderlichen Rechte vergeben.

Alle Rechte im Bereich Vorgänge einsehen können keine Transaktionen ausführen. Die Einsicht in

die Vorgänge ist etwa für die Buchhaltung wichtig. Hier regeln Sie lediglich die Sichtbarkeit der

Daten einzeln mit den folgenden Optionen:

Vorgänge: Ansicht nur für die Vorgangsliste ohne Details

Nur Terminalvorgänge: Ansicht nur für manuell eingegebene Vorgänge

Detailansicht Vorgang: Zugriff auf die Details von Vorgängen


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Kassenschnitt: Abfragen im Register Kassenschnitt

Datenexport: Export von Datenabfragen in CSV-Dateien

Statistiken: Zugriff auf statistische Gesamtauswertungen und Reporter-Funktionen

Abonnements: Anzeige von Abonnements in den Vorgangsdaten

Detailansicht Abonnement: Zugriff auf Details von Abonnements

Mit Rechten aus dem zweiten Bereich Vorgänge ändern lassen sich Zahlungen ausführen. Hier

geben Sie nur denjenigen Mitarbeitern die Rechte, die diese auch benötigen. Wenn Sie etwa Gut-

schriften nur vom Support nach Prüfung gestatten, sollten Sie auch das Recht dazu bereits ent-

sprechend zuordnen. Im Einzelnen vergeben Sie die Rechte für:

Buchungen ausführen: Autorisierte Zahlungen etwas nach Warenversand verbuchen

Stornierungen ausführen: Zahlungen für nicht mehr lieferbare Artikel stornieren

Gutschriften ausführen: Beträge bei Rücksenden oder Reklamationen erstatten

Abonnements anlegen: Abo-Zahlungen etwa für Ratenkauf einrichten

Abonnements ändern: Existierende Abo-Zahlungen anpassen

Manuelle Autorisierung ausführen: Restbeträge nach Zeitüberschreitung neu autorisieren

Der dritte Bereich Terminal regelt die manuelle Eingabe von Transaktionen. Die Rechte vergeben

Sie getrennt für:

Kartenterminal: Manuelle Erfassung von Kreditkartenzahlungen

Direct-Debit-Terminal: Manuelle Erfassung von Lastschriftzahlungen

Der nächste Bereich Batch-Dateien regelt die Berechtigungen zum Dateitransfer von und zum

Paygate mit folgenden Optionen:

Abrechnungsdateien: Download bereitgestellter Dateien für Settlement und Reconciliation

Batch-Dateien: Upload für die automatisierte Verarbeitung von Transaktionen

Einstellungen im Bereich Betrugsprävention sind sicherheitsrelevant und müssen für die meisten

Aufgaben nicht verändert werden. Zulässige Aktionen lassen sich mit den folgenden Optionen sehr

detailliert vorgeben:

Positivlisteneinträge anlegen: BIN-Einträge zur globalen Positivliste hinzufügen

Negativliste SecurePay: temporäre Sperrliste von SecurePay einsehen und ändern

Positivliste SecurePay: Ausnahmen für die Prüfungen durch SecurePay einsehen

Detailansicht SecurePay: Sperr- und Ausnahmeeinträge in der Detailansicht anzeigen

Positivliste ändern: Einträge der Positivliste hinzufügen oder davon entfernen

Positivliste: Inhalt der globalen Positivliste einsehen


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Negativliste: Inhalt der Sperrliste einsehen

Negativlisteneinträge anlegen: Einzelne Karten, Konten oder IP-Adressen sperren

Negativliste ändern: Sperreinträge der Negativliste hinzufügen oder entfernen

Detailansicht Listeneintrag: Details einzelner Sperr- oder Ausnahmeeinträge anzeigen

Schließlich sollte die Administration nur einem Administrator im Unternehmen vorbehalten sein.

Dabei lässt sich der Zugriff getrennt freischalten für

Benutzerverwaltung: Zugriffsrechte aller Benutzer verändern

Aktivitätslog: Protokoll der Benutzeraktivitäten einsehen, ohne Rechte ändern zu können

So lässt sich beispielsweise für einen Mitarbeiter der Zugriff auf die Protokolldaten freigeben, ohne

dass dieser damit auch andere Rechte verändern kann.

Abbildung: Einzeln wählbare Rechte in der Benutzerverwaltung


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Hinweis: Falls ein Benutzer mehrfach sein Passwort falsch eingibt, sperrt das Paygate den Zugang.

Der Benutzer erhält einen entsprechenden Hinweis auf der Login-Seite. Er sollte sich nun über das

Kontaktformular an den Support wenden. Wenn für den Händler eine Benutzerverwaltung mit eige-

nem Administrator eingerichtet ist, wird nun dieser Administrator per E-Mail informiert. Die nötige

E-Mail-Adresse ist in der Händlerkonfiguration hinterlegt. Anderenfalls geht die Nachricht an den

Computop Support.

Über das Symbol mit dem Kürzel .csv rechts unten im Dialog der Benutzerverwaltung von Compu-

top Analytics (siehe Abbildung oben) haben Sie die Möglichkeit, die gezeigte Liste der Benutzer im

CSV-Format herunterzuladen, um diese beispielsweise in Excel zu öffnen.


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Aktivitätslog

Visa und MasterCard fordern aus Sicherheitsgründen, dass jeder Benutzerzugriff auf sensible Kre-

ditkartendaten nachvollziehbar sein muss. Aus diesem Grund besitzt die Vorgangsliste von Compu-

top Analytics ein Protokoll. Dieses erreichen Sie im Hauptmenü Administration im Register Akti-

vitätslog. Folgende Tabelle beschreibt die Daten, welche in diesem Protokoll archiviert werden:

Spalte Beschreibung

Zeitpunkt der Er-stellung

Datum und Uhrzeit des Zugriffs auf Computop Analytics

Benutzername Eingerichteter Benutzername des Benutzers

Aktion Art des Datenzugriffs

Ergebnis Erfolg (success) oder Misserfolg (failed) des Datenzugriffs

Details Nähere Beschreibung des Zugriffs. Wenn eine Gutschrift durchgeführt wird, finden Sie hier die eindeutige Vorgangsnummer der Zahlung

(PayID).

Tabelle: Beschreibung der Protokolleinträge

Abbildung: Aktivitätsprotokoll von Computop Analytics


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Das Protokoll registriert nicht jeden Vorgang, sondern nur sicherheitsrelevante Funktionen und

Datenzugriffe. Die folgende Tabelle beschreibt die Vorgänge, die im Protokoll abgelegt werden:

Vorgang Beschreibung

cancel Abbruch eines Vorgangs

capture Buchung eines Vorgangs

credit Gutschrift eines Vorgangs

delete Entfernen von Informationen, beispielsweise aus einer Liste

download Herunterladen von Batch- oder Settlement-Dateien

insert Hinzufügen von Informationen, beispielsweise zu einer Liste

login Anmeldung des Benutzers

logout Abmeldung des Benutzers

order Anlage einer Zahlung

payment Durchführung einer Zahlung vom Terminal

query Abfrage von Daten

reverse Stornierung eines Vorgangs

sale Ausführung eines Kaufs (Autorisierung und Zahlung)

update Änderung von Abonnements oder Einträgen

upload Hochladen von Batch-Dateien oder Sperrlisten

view Ansicht bestimmter Seiten und Details

Tabelle: Relevante Vorgänge für das Protokoll von Computop Analytics

Über den Such- und Filterbereich können Sie einen fraglichen Zeitraum von bis jeweils nach Datum

und Uhrzeit eingrenzen und dann bei den Vorgangsmerkmalen die Abfrage auf alle Benutzer

erstrecken oder auf einen bestimmten Benutzer eingrenzen. Weiterhin können Sie alle Aktionen

abfragen oder nach einer bestimmten Aktion wie etwa capture suchen. Per Klick auf die Schaltflä-

che Suchen & Filtern führen Sie die Abfrage dann durch. Die gezeigte Liste lässt sich wiederum

als CSV-Datei herunterladen.


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VORGÄNGE VERWALTEN

Der Punkt Vorgänge einsehen im Hauptmenü bietet Ihnen den Zugriff auf alle bereits im System

existierenden Vorgänge, wo Sie die Daten filtern und nach bestimmten Dingen suchen können. Für

erfasste Vorgänge sind weitere Aktionen wie Buchung, Stornierung oder Gutschrift möglich.

Außerdem haben Sie diverse Möglichkeiten für Auswertung und Export des Datenbestandes.

Vorgänge suchen und filtern

Bei der Bearbeitung von Transaktionen kommt es häufig vor, dass Sie nur die Karten- oder Konto-

nummer Ihres Kunden kennen. Oder Ihnen liegen Transaktions- und Referenznummer einer Bestel-

lung vor, die Sie kontrollieren wollen. Deshalb erlaubt Computop Analytics die Suche nach Karten-,

Konto-, Vorgangs- und Händlervorgangsnummern.

Nach der Festlegung des gewünschten Auswertungszeitraumes mit den Kombinationsfeldern von

und bis wählen Sie im Bereich der Vorgangsmerkmale im ersten Kombinationsfeld eine der fol-

genden Optionen aus:

Vorgangsnummer

Kartennummer

Pseudokartennummer (optional, muss separat bestellt werden)

Kontonummer

Händlervorgangsnummer

Händlervorgangsnummer (Teilsuche)

Fehlercode

Dann geben Sie im rechts nebenstehenden Eingabefeld Detail die gesuchte Nummer ein. Mit den

weiteren Kombinationsfeldern können Sie die Auswahl auf nur Abonnements im gewählten

Zeitraum eingrenzen und zudem noch nach einem bestimmten Status suchen. Dabei lässt sich die

Suchfunktion auf erfolgreiche, fehlgeschlagene oder wartende Zahlungen anwenden. Wählen Sie

dazu im Kombinationsfeld alle Status entsprechend die gruppierten Einstellungen OK, OFFEN

oder FEHLER.

Noch detaillierter ist die Suche nach bestimmten Statusangaben. Dabei betreffen die ersten beiden

Werte abgeschlossene Vorgänge und die anderen noch offene Vorgänge. Es gibt insgesamt folgen-

de Möglichkeiten:

Status Beschreibung der Statusangabe

Vorgang erfolgreich Status ist OK, Zahlung oder Vorgang wurde vollständig durchgeführt.

Autorisierung erfolg-

reich

Status ist OK, Zahlung oder Vorgang wurde autorisiert, aber noch nicht

gebucht.

3-D-Secure-Authentifizierung

durch Konsumenten nicht abgeschlossen

Status ist OFFEN, der Kunde hat die Authentisierung über 3-D-Secure (noch) nicht abgeschlossen

Vorgang nicht abge-

schlossen

Status ist OFFEN, Zahlung oder Vorgang wurde noch nicht vollständig

ausgeführt, hat aber auch noch keinen Fehler gemeldet.

Autorisierung erfolg-reich, eingereichte

Buchung ausstehend

Status ist OFFEN, Zahlung oder Vorgang wurde autorisiert, die zugehö-rige Buchung eingereicht, aber noch nicht verbucht.


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Autorisierung erfolg-

reich, geplante Bu-

chung ausstehend

Status ist OFFEN, Zahlung oder Vorgang wurde autorisiert, die zugehö-

rige Buchung steht noch aus.

Autorisierung und Buchung erfolgreich,

eingereichte Gut-schrift ausstehend

Status ist OFFEN, Zahlung oder Vorgang wurde autorisiert und erfolg-reich gebucht. Dazu wurde eine Gutschrift eingereicht, die noch aus-steht.

Zusätzlich zum Zeitraum und den Vorgangsmerkmalen können Sie auch bestimmte Kartenmarken

und Zahlungsarten, Währungen und sogar den Betrag Ihrer Zahlungen als Filterkriterium einset-

zen. Um die Suche zum Beispiel auf Visa oder MasterCard einzuschränken, wählen Sie einen Wert

im Kombinationsfeld alle Zahlungsarten aus. Mögliche Vorgänge zeigt die folgende Tabelle:

Zahlungsart Beschreibung des Vorgangs

Karte zeigt alle Kreditkartenzahlungen an

Visa zeigt alle Kreditkartenzahlungen mit Visa an

MasterCard zeigt alle Kreditkartenzahlungen mit MasterCard an

American Express zeigt alle Kreditkartenzahlungen mit American Express an

DINERS zeigt alle Kreditkartenzahlungen mit DINERS an

JCB zeigt alle Kreditkartenzahlungen mit JCB an

Karte (3-D Secure) zeigt alle Kreditkartenzahlungen an, die mit 3-D Secure abgewickelt wurden

MasterCard zeigt alle Kreditkartenzahlungen mit MasterCard SecureCode (MSC) an

Visa zeigt alle Kreditkartenzahlungen mit Verified by Visa (VbV)

Online-Überweisung zeigt alle Online-Überweisungen an

giropay zeigt alle Online-Überweisungen mit giropay an

SOFORT zeigt alle Zahlungen mit Sofortüberweisung an

Direct Debit zeigt alle Lastschrifttransaktionen an

Wallet zeigt alle per Wallet ausgeführten Transaktionen an

PayPal zeigt alle PayPal-Zahlungen an

Adress- und Bonitäts-prüfung

zeigt alle Adress- und Bonitätsprüfungen mit allen Auskunfteien an

arvato Infoscore zeigt alle Adress- und Bonitätsprüfungen mit arvato Infoscore an

Tabelle: Als Vorgangsmerkmal im Filter wählbare Aktionen

Im Kombinationsfeld alle Währungen können Sie Ihre Suche auf eine bestimmte Währung be-

schränken. Anstatt alle Währungen ist dann nur die Auswahl einer einzelnen Währung möglich,

deren Kürzel gemäß ISO 4217 vorgegeben ist. Zusätzlich ist ein Betrag als Kriterium möglich.

Dabei erfolgt die Eingabe in gewohnter Schreibweise und gegebenenfalls mit Trennzeichen, so dass

Sie mit den Eingaben 100 oder 100,00 nach dem Betrag 100 suchen können.

Per Klick auf die Schaltfläche Suchen & Filtern führen Sie die Abfrage durch. Eine Liste zeigt nun

darunter alle zutreffenden Vorgänge an und der Filterbereich oben bleibt sichtbar, so dass Sie die

Kriterien wie beispielsweise den fraglichen Zeitraum bequem anpassen können.

Hinweis: Als Suchbegriff müssen Sie normalerweise die vollständige Nummer eingeben. Lediglich

bei der Variante Händlervorgangsnummer (Teilsuche) genügt eine unvollständige Angabe, so dass

Computop Analytics dann alle Felder sucht, die diese Nummernfolge enthalten.


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Abbildung: Beispiel einer Suchabfrage in Computop Analytics

Buchen, stornieren und gutschreiben in der Detailansicht

Damit Sie Ihren Kunden reibungslosen Service bieten können, bietet Ihnen Computop Analytics die

Möglichkeit, manuelle Buchungen und Gutschriften selbst durchzuführen. Buchungen, Gutschriften

und Stornierungen sind in der Detailansicht eines Vorgangs erlaubt.

Um die Detailansicht eines Vorgangs zu öffnen, klicken Sie in der Spalte Händlervorgangsnum-

mer auf die gewünschte Nummer. Die Detailansicht des Vorgangs gliedert sich in die Bereiche mit

den Kunden- und Vorgangsdaten sowie darunter den Buchungsdaten. Die Kundendaten umfassen

zum Beispiel Kreditkartendaten und Kontoverbindungen. Sofern Sie die Betrugsprävention mit Prü-

fung des Kartenherkunftslandes nutzen, finden Sie hier auch das Herkunftsland der Kreditkarte. Die

Vorgangsdaten enthalten Informationen wie Datum, Transaktionsnummern und Betrag. Danach

folgen die vom Händlersystem gelieferten Informationen über gekaufte Produkte im Warenkorb.

Die Buchungsdaten darunter enthalten eine Tabelle mit Informationen über alle Transaktionen, die

zu dieser Zahlung gehören. Hier werden Zeitpunkt, Aktion, Status, Code, Währung und Betrag von

Autorisierung, Buchung und Gutschrift festgehalten.

Hinweis: Im Bereich der Vorgangsdaten finden Sie den Approval Code, die Genehmigungsnum-

mer. Mit dieser Nummer bestätigt Ihre Kartengesellschaft erfolgreiche Autorisierungen.

Abhängig vom derzeitigen Status des Vorgangs sind im Kombinationsfeld Aktion wählen

verschiedene Möglichkeiten verfügbar. Wählen Sie dort Buchen, Stornieren, Abonnement

anlegen, Manuelle Autorisierung ausführen oder Gutschrift aus und klicken dann auf die

Schaltfläche Aktion ausführen.

Bei einer Gutschrift geben Sie die Höhe der gewünschten Gutschrift im gezeigten Dialogbereich

ein. Um ganz sicher zu gehen, dass die Gutschrift wirklich gewünscht ist, bittet Computop Analytics


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noch einmal um Bestätigung des Betrages per Klick auf die Schaltfläche Ausführen, bevor die Gut-

schrift tatsächlich durchgeführt wird. Nach Ausführung der Gutschrift wird die Buchungstabelle in

der Detailansicht um eine Zeile erweitert: In der Spalte Aktion erscheint die Credit-Transaktion. In

der Übersicht der Vorgänge sehen Sie dies in der Spalte Betrag Gutschrift. Für die anderen Akti-

onen Buchung und Stornierung ist der Ablauf identisch. Beachten Sie dabei jedoch, dass eine

Stornierung einer Buchung nur am gleichen Tag möglich ist. Später müssen Sie stattdessen eine

Gutschrift ausführen. Mit der Aktion Manuelle Autorisierung ausführen haben Sie schließlich die

Möglichkeit, bereits autorisierte Zahlungen nach Ablauf der Autorisierungsdauer erneut zu autori-

sieren. Dabei ist nur noch der Restbetrag als Differenz des ursprünglichen Autorisierungsbetrags

abzüglich des bereits gebuchten Betrags verfügbar. So können Sie beispielsweise einen offenen

Betrag für eine noch ausstehende Nachlieferung neu autorisieren.

Hinweis: Computop Analytics akzeptiert die Eingabe von Beträgen im Gegensatz zum Paygate in

der üblichen Dezimalschreibweise mit Trennzeichen. Ob Dezimalstellen zulässig sind, hängt jedoch

von der jeweiligen Währung ab.

Hinweis: In der Detailansicht eines Vorgangs lassen sich Kartennummern oder IP-Adressen durch

eingeblendete Symbolschaltflächen jeweils zur Positivliste oder Negativliste der Sperrdaten

hinzufügen, siehe Kapitel Betrugsprävention auf Seite 34.

Abbildung: Detailansicht einer Kreditkartenzahlung


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Kassenschnitt

Kassenschnitt

Ihre Lastschrift-Umsätze werden täglich an die Banken übermittelt. Dabei werden die Lastschriften

vom Vortag übertragen. Um Ihre Lastschriftumsätze zu prüfen, klicken Sie in Computop Analytics

im Hauptmenü Vorgänge einsehen auf das Register Kassenschnitt. Wählen Sie in den Kombina-

tionsfeldern Zeitraum von und bis den gewünschten Auswertungszeitraum aus. Optional können

Sie die Auswertung im Bereich Vorgangsmerkmale auf ein bestimmtes Konto einschränken, wenn

Sie die Kontonummer im gleichnamigen Feld eingeben.

Der Kassenschnitt summiert alle Lastschriften, die an die Banken übertragen wurden. Für jeden

Tag werden die Anzahl der Lastschriften und die Tagessumme angezeigt.

Hinweis: In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass Ihre Lastschriften für mehrere Tage zu-

sammengefasst an die Banken übertragen werden. In diesem Fall entspricht die Tagessumme nicht

dem Umsatz eines Tages, sondern dem Betrag, der auf Ihr Konto überwiesen wurde.

Hinweis: Wenn Sie eine unterstrichene Spaltenüberschrift anklicken, können Sie die Vorgangsliste

nach dieser Spalte sortieren. Klicken Sie mehrfach, um auf- oder abwärts zu sortieren.

Abbildung: Kassenschnitt für Lastschriften vom 1.3.2013 bis 5.4.2013

Abrechnungsdateien

Die Nutzung von Abrechnungsdateien ist eine optionale Funktion, die separat bestellt werden muss.

Im Bereich der Abrechnungsdateien finden Sie bestimmte Dateien, die von den verschiedenen


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Date

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Fremdanbietern für die Abrechnung (settlement) und Abstimmung (reconciliation) zur Verfügung

gestellt werden. Typische Formate sind hier etwa CSV, CTSF oder EPA.

Zur Abfrage von Abrechnungsdateien führen Sie im Hauptmenü von Computop Analytics den Befehl

Vorgänge einsehen aus und klicken auf das Register Abrechnungsdateien. Dann stellen Sie mit

den Kombinationsfeldern von und bis den fraglichen Zeitraum ein und klicken auf die Schaltfläche

Suchen & Finden. Die daraufhin gezeigte Liste informiert für alle verfügbaren Abrechnungsdateien

über den Zeitpunkt der Erstellung sowie den Händler und gibt den Dateiname an. Ein Klick auf

einen bestimmten Dateinamen öffnet den Dialog, um diese Datei auf Ihren PC herunterzuladen.

Abbildung: Zum Herunterladen verfügbare Abrechnungsdateien

Datenexport

Die Nutzung des Datenexports ist eine optionale Funktion, die separat bestellt werden muss. In

Computop Analytics haben Sie die Möglichkeit, Vorgangsdaten in Dateiform per Download abzuru-

fen, um sie beispielsweise mit Excel auszuwerten oder an das Rechnungswesen weiterzuleiten.

Dafür erzeugt die Funktion Datenexport eine Textdatei im CSV-Format (kommaseparierte Werte).

Um eine derartige Datei per Download abzurufen wählen Sie im Hauptmenü von Computop Analy-

tics Vorgänge einsehen und klicken dann auf das Register Datenexport. Im daraufhin gezeigten

umfangreichen Filterdialog definieren Sie die benötigten Daten.

Geben Sie zunächst in den Feldern von und bis die Datumsangaben für den gewünschten Zeitraum

der Auswertung ein. Markieren Sie nun alle Felder, welche die CSV-Datei enthalten soll. Hier stehen

zahlreiche Datenfelder zur Auswahl, die sich grob in folgende Bereiche gliedern lassen:

Vorgangsdaten

Statusdaten


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Date

nexport

Kartendaten

Kontodaten

Wallet-Daten

Personendaten

Adress- und Bonitätsprüfung

Ihre Warenkorbinformation

Ganz unten im Dialog müssen Sie noch per Kombinationsfeld das Trennzeichen wählen. Hier

können Sie zwischen Komma und Semikolon entscheiden. Im Kombinationsfeld Aktion wählen

können Sie die Option Einstellung speichern wählen, um die aktuelle Auswahl als Standard fest-

zulegen. Für den Download wählen Sie hingegen Daten exportieren und klicken dann auf die


Nach dem Klick auf Aktion ausführen beginnt der Download auf Ihren PC. Je nach Konfiguration

reagiert dieser nun unterschiedlich: Wenn auf Ihrem System ein CSV-Plugin für Excel installiert ist,

wird die CSV-Datei direkt mit Excel geöffnet. Ohne das Excel-Plugin erkundigt sich der Browser,

wie er mit der CSV-Datei verfahren soll:

Abbildung: Dialog zum Öffnen oder Speichern der CSV-Datei


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Wenn Sie auf die Schaltfläche Öffnen klicken, wird die CSV-Datei in einem temporären Verzeichnis

gespeichert und mit einem für CSV-Dateien registrierten Programm geöffnet, zum Beispiel Excel.

Die beste und empfohlene Methode ist die Variante Speichern: Wenn Sie auf diese Schaltfläche

klicken, können Sie den Ordner auswählen, in dem die CSV-Datei gespeichert wird.

Hinweis: Wenn Sie Excel verwenden, öffnen Sie die CSV-Datei bitte nicht per Doppelklick, sondern

innerhalb von Excel mit dem Befehl Datei/Öffnen. Bei manchen Excel-Versionen wird das CSV-

Format beim Doppelklick nicht korrekt importiert.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Kreditkartennummern aus Sicherheitsgründen nicht voll-

ständig angezeigt werden.

Reporter

Reporter ist eine Zusatzleistung, die separat lizensiert werden muss. Wenden Sie sich dafür an den

Computop Support. Wenn die Funktion aktiviert ist, erhalten Sie hier den Zugriff auf den Reporter,

um statistsche Auswertungen auf leicht verständliche Art zu veranschaulichen. Dafür benötigen Sie

keine Datenbankkenntnisse, sondern gelangen mit wenigen Klicks zu aufbereiteten Grafiken und

Tabellen, die Sie dann ausdrucken oder speichern können. Die Arbeit mit dem Reporter ist in einem

separaten Handbuch ausführlicher erklärt.

Abbildung: Reporter in Computop Analytics


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Statistiken

Ihre Umsätze können Sie für beliebige Zeiträume und getrennt nach Zahlungsarten statistisch aus-

werten. Wählen Sie dazu im Hauptmenü von Computop Analytics den Befehl Vorgänge einsehen

und klicken dann auf das Register Statistiken. Stellen Sie in den Kombinationsfeldern von und bis

für den Zeitraum den gewünschten Auswertungszeitraum ein. Mit dem Kombinationsfeld Vor-

gangsmerkmale beschränken Sie die Auswertung nun auf bestimmte Zahlungsmethoden oder

Karten.

Abbildung: Statistische Summen für bestimmte Zeiträume nach Zahlungsarten getrennt

Wenn Sie die Schaltfläche Suchen & Filtern anklicken, zeigt Computop Analytics darunter zwei

Tabellen mit Ihren Umsätzen an. Die erste Tabelle zeigt Ihre Autorisierungen, Buchungen und Gut-

schriften pro Tag und nach Währungen getrennt an. Die zweite Tabelle summiert Ihre Umsätze für

jede Währung über den gesamten Zeitraum.


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VORGÄNGE ANLEGEN

Zum Anlegen von Vorgängen benötigen Sie den Zugriff auf das MOTO-Terminal, den Sie vertraglich

vereinbaren müssen. Dieses Kapitel beschreibt die Möglichkeiten von Computop Analytics, wie Sie

Zahlungen zum Beispiel für Telefon- und Faxbestellungen selbst eingeben können. Dabei ist zwi-

schen Zahlungen per Karte sowie Lastschriftzahlungen zu unterscheiden.

Kartenzahlung manuell auslösen

Um eine Kreditkartenzahlung manuell einzugeben, wählen Sie im Hauptmenü von Computop

Analytics den Befehl Vorgänge anlegen und klicken dann auf das Register Kartenterminal. Im

folgenden Dialog tragen Sie in getrennten Bereichen zunächst die Vorgangsmerkmale und dann

die Kartendaten ein.

Bei den Vorgangsmerkmalen wählen Sie die Währung per Kombinationsfeld Währung aus. Dann

geben Sie den Betrag in der üblichen Schreibweise mit eventuellen Stellen nach dem Trennzeichen

ein. Weiterhin können Sie eine Referenznummer, eine Händlervorgangsnummer sowie

Warenkorbinformationen eingeben.

Im Bereich der Kartendaten geben Sie den Namen vom Karteninhaber ein und wählen im Kombi-

nationsfeld die Kartenmarke aus. Darunter tragen Sie die vollständige Kartennummer ein und

wählen für das Ablaufdatum mit den beiden Kombinationsfeldern Monat und Jahr der Kartengül-

tigkeit aus. Im Feld Kartenprüfnummer können Sie CVC (englisch: Card Validation Code) oder

CVV (englisch: Card Validation Value) eingeben: Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Zif-

ferncode, der auf der Kreditkarte zu finden ist. Die genaue Position hängt von der Kartenmarke ab

und ist aus folgender Abbildung ersichtlich.

Abbildung: Position der Kartenprüfnummer

Hinweis: Achten Sie bitte darauf, immer alle Stellen der Kreditkartennummer ohne Leerzeichen

einzugeben.

Abschließend stellen Sie ganz unten im Kombinationsfeld Aktion wählen die Aufgabe Zahlung

initiieren ein und klicken dann auf die Schaltfläche Aktion ausführen. Nach kurzer Zeit wird das

Ergebnis des Zahlungsvorganges angezeigt.


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Hinweis: Auch alle auf diesem Wege ausgeführten Zahlungen erscheinen auf Ihrer Vorgangsliste

in Computop Analytics.

Abbildung: Dialog für manuelle Eingabe von Kreditkartenzahlungen


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Lastschriften ausführen

Auch Lastschriften können Sie in ähnlicher Weise wie Kreditkartenzahlungen manuell eingeben.

Wählen Sie dafür im Hauptmenü von Computop Analytics den Befehl Vorgänge anlegen und

klicken dann auf das Register Direct-Debit-Terminal. Im folgenden Dialog tragen Sie in

getrennten Bereichen zunächst die Vorgangsmerkmale und dann die Kontodaten ein. Der

weitere Ablauf entspricht weitgehend dem der voranstehend beschriebenen Kartenzahlung.

Bei den Vorgangsmerkmalen wählen Sie die Währung per Kombinationsfeld Währung aus. Dann

geben Sie den Betrag in der üblichen Schreibweise mit eventuellen Stellen nach dem Trennzeichen

ein. Weiterhin können Sie eine Referenznummer, eine Händlervorgangsnummer sowie

Warenkorbinformationen eingeben.

Im Bereich der Kontodaten geben zuerst Sie den Namen vom Kontoinhaber ein. Darunter tragen

Sie die vollständige Kontonummer sowie die Bankleitzahl ein. Im Feld Bank ergänzen Sie noch

die Bezeichnung der jeweiligen Bank.

Abschließend stellen Sie ganz unten im Kombinationsfeld Aktion wählen die Aufgabe Zahlung

initiieren ein und klicken dann auf die Schaltfläche Aktion ausführen. Nach kurzer Zeit wird das

Ergebnis des Zahlungsvorganges angezeigt.

Abbildung: Manuelle Eingabe von Lastschriftzahlungen


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Abonnem

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Abonnements anlegen und kontrollieren

Die Verwaltung von Abonnements ist eine optionale Funktion, die separat bestellt werden muss.

Die Abwicklung von wiederkehrenden Zahlungen für Abonnements oder Ratenzahlungen ist eine

komplexe Aufgabe, die der Paygate Abo-Manager für Sie übernehmen kann. In der Vorgangsliste

von Computop Analytics oder über einen separaten Menüpunkt können Sie einzelne Zahlungen in

Abonnements umwandeln oder Abonnements einrichten. Das Paygate führt die Zahlungen dann

regelmäßig für Sie aus.

Der Paygate Abo-Manager bietet gleich zwei entscheidende Vorteile: Einerseits sparen Sie sich viel

Aufwand für die Programmierung, andererseits entspricht der Paygate Abo-Manager den PCI-

Sicherheitsregularien, weil Sie keine Kreditkartendaten auf Ihrem System zu speichern brauchen.

Abonnement für bestehende Zahlung

Um ein Abonnement für eine bereits existierende Zahlung anzulegen, suchen Sie zuerst diese

Zahlung in der Vorgangsliste von Computop Analytics und öffnen die zugehörige Detailansicht,

siehe Erklärung zu Vorgänge suchen und filtern auf Seite 17. Dort ändern Sie die Einstellung im

Kombinationsfeld Aktion wählen auf Abonnement anlegen und klicken dann daneben auf die


So gelangen Sie in die Detailansicht Abonnement. Die grundlegenden Zahlungsdaten hat Ihnen

Computop Analytics hier bereits vorgegeben, Sie müssen lediglich noch die Abo-Einstellungen

ergänzen. Dafür stellen Sie in den Felder von und bis den Zeitraum ein, für den das Abonnement

gelten soll. Als Abonnementreferenz vergeben Sie eine Nummer, um dieses Abonnement

eindeutig zu identifizieren. Schließlich stellen Sie im Kombinationsfeld Zyklus ein, ob die

wiederkehrenden Zahlungen im Zeitraum Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich,

Halbjährlich oder Jährlich erfolgen sollen. Bestätigen Sie die Konfiguration schließlich per Klick

auf die Schaltfläche Abonnement anlegen.

Hinweis: Sie können den Abo-Manager auch für Ratenzahlungen nutzen, indem Sie zum Beispiel

den Rechnungsbetrag in sechs Raten aufteilen, die das Paygate automatisch abbucht.


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Abbildung: Festlegung der Abo-Eigenschaften auf der Detailseite

Neues Abonnement

Wenn Sie ein Abonnement neu anlegen wollen, wählen Sie im Hauptmenü von Computop Analytics

den Befehl Vorgänge anlegen und klicken dann auf das Register Abonnements. Per Klick auf die

Schaltfläche Abonnement anlegen öffnen Sie die Detailansicht des neuen Abonnements.

Zuerst definieren Sie in den Feldern von und bis den Zeitraum, in dem die Abonnementzahlungen

erfolgen sollen. Im Bereich der Vorgangsdaten vergeben Sie im Feld Abonnementreferenz eine

eindeutige Nummer, mit der Sie dieses Abonnment später wieder auffinden können. Im

Kombinationsfeld Zyklus stellen Sie ein, ob die wiederkehrenden Zahlungen im Zeitraum Täglich,

Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich oder Jährlich erfolgen sollen. Im

Kombinationsfeld Währung wählen Sie nun die gewünschte Währung wie zum Beispiel EUR aus.

Darunter geben Sie als Betrag die vorgesehene Summe für die Zahlung in der üblichen

Schreibweise mit eventuellen Nachkommastellen ein.

Hinweis: Der eingegebene Betrag für ein Abonnement ist der Betrag, der bei jedem einzelnen

Zahlungsvorgang wiederholt abgebucht wird. Wenn Sie ein Abonnement für eine Ratenzahlung

nutzen, geben Sie hier nicht den gesamten Rechnungsbetrag sondern den Teilbetrag einer einzel-

nen Rate ein.

Im Kombinationsfeld Zahlungsart entscheiden Sie, ob das Abonnement per Kreditkarte (Karte)

oder per Lastschrift (Direct Debit) abgebucht werden soll. Abhängig von dieser Auswahl blendet

der Dialog nun die weiteren Felder der Kartendaten oder Kontodaten ein, wo Sie nun die

Zahlungsdaten erfassen können.

Für Kreditkartenzahlungen wählen Sie per Kombinationsfeld die Kartenmarke aus, wobei die

gezeigte Auswahl von Ihrer Händlerkonfiguration abhängt. Weiterhin geben Sie die Kartennummer

und den Karteninhaber ein und stellen mit den Kombinationsfeldern für Monat und Jahr das

Ablaufdatum der Kreditkarte ein.


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Hinweis: Achten Sie bitte darauf, immer alle Stellen der Kreditkartennummer ohne Leerzeichen

einzugeben.

Für Lastschriftzahlungen tragen Sie stattdessen die Kontonummer, Bankleitzahl, den Namen der

Bank sowie den Kontoinhaber ein.

In beiden Fällen können Sie darunter noch Ihre Warenkorbinformation ergänzen. Der hier

eingegebene Text erscheint auf dem Zahlungsbeleg des Kunden. Per Klick auf die Schaltfläche

Abonnement anlegen aktivieren Sie nun die automatische Abonnementzahlung. Die Einrichtung

dieser Abonnementzahlung wird Ihnen im Dialog bestätigt. In Computop Analytics können Sie nun

nach solchen Abonnements suchen, siehe Seite 31.

Das Paygate informiert Sie gegebenenfalls per E-Mail, falls die Gültigkeit einer Karte abläuft oder

eine Abo-Zahlung scheitert. Die verwendete E-Mail-Adresse ist im System hinterlegt.

Abbildung: Einstellungen für eine neue Abonnementzahlung

Abonnements suchen

Wenn Sie ein vorhandenes Abonnement suchen wollen, wählen Sie im Hauptmenü von Computop

Analytics den Befehl Vorgänge anlegen und klicken dann auf das Register Abonnements. Der

gezeigte Such- und Filterbereich ermöglicht Ihnen, im System eingerichtete Abonnementzahlungen

anhand verschiedener Vorgangsmerkmale aufzufinden.

Legen Sie zuerst mit den Feldern von und bis den fraglichen Zeitraum fest, für den Sie

Abonnements suchen möchten. Wählen Sie dann im ersten Kombinationsfeld die passende

Einstellung, um beispielsweise nach einer Abonnementreferenz, Abonnementreferenznummer

(Teilsuche), Kartennummer, Pseudokartennummer oder Kontonummer zu suchen. Im

nebenstehenden Eingabefeld Detail geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein. Mit dem zweiten

Kombinationsfeld alle Status lässt sich die Recherche noch auf bestimmte Statuswerte wie OK,

FEHLER oder OHNE STATUS beschränken. Bei erfolgreichen Vorgängen können Sie die Abfrage

noch weiter eingrenzen, indem Sie unterhalb von OK nach den Statusangaben Vorgang


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erfolgreich oder Autorisierung erfolgreich suchen. Die Suche nach OK liefert beide

Möglichkeiten als Ergebnis zurück. Per Klick auf die Schaltfläche Suchen & Finden führen Sie die

Abfrage schließlich aus.

Computop Analytics zeigt Ihnen nun direkt darunter alle gefundenen Abonnements an und

informiert spaltenweise über den Zeitpunkt der Erstellung, den Händler, die

Abonnementreferenz, über Vorgangstyp sowie Letzter Status und schließlich über die

Währung und den Betrag. Diese Listendaten können Sie über das rechts gezeigte Symbol auch

als CSV-Datei auf Ihren PC herunterladen.

Abbildung: Bestehende Abonnements anhand von Kriterien finden


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Batch-Dateien

Die Nutzung des Batch-Managers ist eine optionale Funktion, die separat bestellt werden muss. Der

Batch-Manager erlaubt die Übertragung von Zahlungstransaktionen in Form von Dateien. Dabei

sammeln Sie Transaktionsdaten wie Kreditkartennummer, Betrag und Währung zuerst in einer

Batch-Datei, die Sie später an das Computop Paygate übertragen können. Das Paygate führt dann

die Zahlungen aus und speichert den Transaktionsstatus in der Batch-Datei. Nach der Verarbeitung

kann der Händler die Batch-Datei mit den Angaben zum Transaktionsstatus per Download wieder

abrufen.

Hinweis: Eine ausführliche Erklärung zum Aufbau und der Verwendung von Batch-Dateien für Zah-

lungstransaktionen finden Sie im separaten Handbuch zum Batch-Manager beziehungsweise im

Paygate-Programmierhandbuch.

Für die Verwaltung Ihrer Batch-Dateien wählen Sie im Hauptmenü von Computop Analytics den

Befehl Vorgänge anlegen und klicken dann auf das Register Batch-Dateien. Mit dem gezeigten

Such- und Filterbereich können Sie abfragen, welche Batch-Dateien im System verarbeitet werden.

Wählen Sie dafür zunächst den gewünschten Zeitraum mit den Feldern von und bis aus. Im Kombi-

nationsfeld Vorgangsmerkmale können Sie mit der Einstellung alle Status nach sämtlichen

Batch-Dateien suchen oder Sie wählen die Einstellung Datei verarbeitet, um nur alle bereits ver-

buchten Dateien zu ermitteln oder suchen mittels Datei zur Verarbeitung andererseits nach den

noch offenen Dateien. Per Klick auf die Schaltfläche Suchen & Finden führen Sie die Recherche

aus.

Zur Übertragung neuer Batch-Dateien dient die Schaltfläche Upload. Im folgenden Dialog klicken

Sie auf Durchsuchen und navigieren zur gewünschten Batch-Datei auf Ihrem PC. Klicken Sie

schließlich auf die Schaltfläche Upload, um die Datei zur Verarbeitung zum Paygate zu übertragen.

Abbildung: Die Batch-Verarbeitung von Computop Analytics


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egativliste

BETRUGSPRÄVENTION

Das Computop Paygate unterstützt viele Methoden zur automatisierten Betrugsprävention, denn

bei Internet-Bestellungen ist das Risiko eines Zahlungsausfalls viermal höher als im klassischen

Versandhandel. Deshalb sind Händler gut beraten, die Bestellungen besonders bei Neukunden ge-

nau zu prüfen. Das Computop Paygate kann diese Prüfung weitgehend automatisieren. Die

Nutzung der Betrugsprävention ist eine optionale Funktion, die separat bestellt werden muss.

Negativliste

Das Computop Paygate kann bestimmte Kreditkartennummern und Kontoverbindungen für Sie

sperren, damit Sie sich vor Bestellungen mit betrügerischen Konten und Karten schützen können.

Die dafür eingesetzte Negativliste müssen Sie manuell verwalten.

Erfahrungsgemäß benutzen Betrüger immer wieder dieselben Karten- und Kontodaten. Darüber

hinaus gibt es Kunden, die wiederholt per Lastschrift zahlen, obwohl ihr Konto nicht gedeckt ist.

Beide Fälle verursachen nicht nur viel Aufwand und Kosten für Rücklastschriften, oft führen diese

Probleme zum kompletten Umsatzausfall. Das können Sie durch eine Sperrung der kritischen Kon-

toverbindung vermeiden.

Kreditkarten bieten größeren Schutz als Lastschriften, weil das Computop Paygate bei jeder Kredit-

kartenautorisierung das Kartenlimit und die Sperrliste der Banken prüft. Sofern Sie jedoch schlech-

te Erfahrung mit bestimmten Kunden und Karten gemacht haben, können Sie diese Kreditkarten

direkt in Ihrer Paygate-Kasse sperren. Das schützt Sie vor wiederholtem Ärger mit bekannter-

maßen schwierigen Kunden.

Die Vorgangsliste vom Computop Analytics bietet mehrere Möglichkeiten, um Konten und Karten zu

sperren. Einerseits können Sie die Sperrung über die Detailansicht einer Zahlung vornehmen. Dazu

klicken Sie in der Liste von Computop Analytics auf die Referenznummer der Zahlung. Um die Kar-

te oder das Konto zu sperren, klicken Sie dann neben der Kartennummer oder der Kontonummer

auf das dunkle mit einem Pluszeichen versehene Listensymbol. Der Eintrag wird ohne Rückfrage

sofort vorgenommen und durch ein Listensymbol mit einem Minuszeichen bestätigt. Ein erneuter

Klick auf das veränderte Symbol entfernt den Eintrag wieder von der Negativliste.


Betr

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egativliste

Abbildung: Karten- oder Kontosperrung in der Detailansicht eines Vorgangs

Alternativ zur Sperrung über die Detailseite von Computop Analytics können Sie neue Karten oder

Kontoverbindungen manuell eingeben und sperren. Dazu klicken Sie in Computop Analytics auf das

Hauptmenü Betrugsprävention und dann auf das Register Negativliste. Um eine neue Sperrung

vorzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Listeneintrag. Wählen Sie im Kombinations-

feld Sperrungsart entweder Karte oder Kontonummer @ Bankleitzahl aus, geben Sie die je-

weiligen Karten- oder Kontodaten ein und klicken auf die Schaltfläche Eintrag hinzufügen.

Wenn die Anzahl der Sperrungen größer wird, hilft die Filter-Maske bei der Bearbeitung. So können

Sie mit den Sperrungsmerkmalen nach Kreditkartennummer, Kontonummer und Bankleitzahl

suchen. Darüber hinaus können Sie Filter definieren, um die Sperren einer bestimmten Zahlungsart

(Lastschrift oder Kreditkarte) herauszufiltern oder im Kombinationsfeld alle Status nach Einträgen

mit Sperrung aktiv oder Sperrung inaktiv zu filtern.

Eine Sperrung können Sie jederzeit aufheben oder erneut aktiveren. Auch die Karten- und Konto-

daten können Sie ändern. Nutzen Sie dafür zunächst die Suchfunktion, um die gewünschten Sperr-

listeneinträge aufzulisten. Anschließend klicken Sie in der betreffenden Zeile der Ergebnisliste auf

den Link in der Spalte Gelisteter Wert. Die folgende Detailansicht informiert auch über den Status

der Sperrung. Für eine Bearbeitung klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche Details ändern. An-

schließend können Sie per Kombinationsfeld den Status zwischen Sperrung aktiv und Sperrung

inaktiv wechseln. Danach müssen Sie die Änderung Bestätigen oder können den Dialog auch

ohne Änderung mittels Abbrechen verlassen.

Schließlich können Sie im Filterdialog auch auf die Schaltfläche CSV hochladen klicken. Anschlie-

ßend haben Sie die Möglichkeit, im Feld Datei wählen eine lokale Datei mit einer kommaseparier-

ten Liste hochzuladen, welche die gewünschten Sperrdaten enthält, die Sie dann mit einem erneu-

ten Klick auf die Schaltfläche CSV hochladen zu Computop Analytics übertragen.


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Negativliste SecurePay

Im Gegensatz zur von Ihnen manuell geführten Negativliste ist die Negativliste SecurePay eine nur

temporäre Sperrliste, die automatisch vom Computop Paygate erzeugt wird und darin bestimmte

Vorgaben aus Ihrer Händlerkonfiguration umsetzt. Beispielsweise können Sie als zusätzliche

Sicherheitsmaßnahme vereinbart haben, dass mit derselben Karte maximal zwei Zahlungen pro

Tag zulässig sind. Das sind sogenannte „Velocity checks“. Wenn eine derartige Grenze erreicht ist,

gelangt das betreffende Merkmal Karte oder IP-Adresse automatisch auf diese Liste und wird

auch automatisch wieder entfernt.

Manuell können Sie hier keine neuen Einträge vornehmen, sondern lediglich Sperreinträge suchen

und diese manuell löschen. Auf diese Weise kann beispielsweise ein Support-Mitarbeiter des

Händlers bei einer Anfrage eine temporär gesperrte Karte wieder freischalten, um eine weitere

Zahlung damit doch noch zu ermöglichen.

Zur Suche nach temporären Sperreinträgen führen Sie im Hauptmenü von Computop Analytics den

Befehl Betrugsprävention aus und klicken dann auf das Register Negativliste SecurePay.

Stellen Sie zuerst mit den Kombinationsfeldern von und bis den fraglichen Zeitraum ein, zum

Beispiel den aktuellen Tag. Im Kombinationsfeld Sperrungsmerkmale legen Sie fest, nach welchen

Kriterien Sie suchen wollen. Beispielsweise kennen Sie die Konto-/Kartennummer, eine

gesperrte IP-Adresse oder einen anderen Parameter, der eine Referenznummer oder

Händlervorgangsnummer angibt. Tragen Sie im Eingabefeld rechts daneben den gewünschten

Suchbegriff ein und klicken auf die Schaltfläche Suchen & Finden. Nun klicken Sie auf den

betreffenden Wert, um in der Detailansicht die Sperrung inaktiv zu schalten.

Abbildung: Suche nach temporären Sperreinträgen


Betr

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Positiv

liste

Positivliste

Die Positivliste ist keine direkte Entsprechung zur Negativliste, sondern funktioniert als globale

Positivliste auf der Grundlage von BIN-Angaben. Die BIN (Bank Identification Number) umfasst die

ersten 6 Stellen einer Kreditkartennummer. Anhand der BIN ist der Kartentyp sowie das Land und

die ausgebende Bank (Issuer) einer Kreditkarte eindeutig identifiziert. Der Aufbau der BIN ist in der

Norm ISO 7812 geregelt.

Zur Suche bereits freigegebener BIN-Angaben führen Sie im Hauptmenü von Computop Analytics

den Befehl Betrugsprävention aus und klicken dann auf das Register Positivliste. Im Filterbe-

reich stellen Sie mit den Kombinationsfeldern von und bis den Zeitraum der Abfrage ein. Im Be-

reich Vorgangsmerkmale können Sie eine bestimmte BIN eingeben, nach der Sie suchen wollen.

Per Klick auf die Schaltfläche Suchen & Finden führen Sie die Abfrage durch.

Hinweis: Wählen Sie den Abfragezeitraum möglichst groß, weil Sie damit nach dem Datum der

Erstellung eines Positiveintrags suchen. Wenn dessen Erstellung länger zurückliegt, finden Sie den

Eintrag sonst nicht, auch wenn er weiterhin Gültigkeit besitzt.

Zur Ergänzung weiterer Positiveinträge klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Listeneintrag. Im

folgenden Dialog können Sie in zwei Eingabefeldern einen ganzen BIN-Range definieren, der dann

nach dem Klick auf Eintrag hinzufügen als Positiveintrag erscheint.

Abbildung: Globale Freigabe bestimmter BIN-Bereiche


Betr

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Positiv

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Secure

Pay

Positivliste SecurePay

Die als Positivliste SecurePay hinterlegten Einträge betreffen nicht die direkte Freigabe oder Sperre,

sondern steuern das Verhalten der vom Computop Paygate durchgeführten Prüfungen, der soge-

nannten „Velocity checks“. Hier erfasste Einträge sorgen dafür, dass für diese Karten oder IP-

Adressen die automatisierten Sicherheitsprüfungen ausgeschlossen sind. Somit bleiben Vorgänge

für diese Karten und IP-Adressen stets zulässig. Hinterlegen Sie hier zum Beispiel die IP-Adressen

einzelner großer Firmenkunden, damit dort die Begrenzung der im kurzen zeitlichen Abstand zuläs-

sigen Bestellungen nicht greift.

Zur Prüfung und Bearbeitung der Positivliste für SecurePay führen Sie im Hauptmenü von Compu-

top Analytics den Befehl Betrugsprävention aus und klicken auf das Register Positivliste

SecurePay. Für die Suche können Sie wieder zunächst den fraglichen Zeitraum mit den beiden

Kombinationsfeldern von und bis eingrenzen. Im Kombinationsfeld der Vorgangsmerkmale wäh-

len Sie die Einstellung Konto-/Kartennummer oder IP-Adresse aus. Geben Sie im Feld rechts

daneben den Suchbegriff ein und führen die Recherche per Klick auf die Schaltfläche Suchen &

Finden aus.

Um bestimmte Werte selber freizugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Listeneintrag. Im

folgenden Dialog entscheiden Sie im Kombinationsfeld Sperrungsart zunächst, ob die Freigabe für

eine Konto-/Kartennummer oder eine IP-Adresse erfolgen soll. Als Gelisteter Wert geben Sie

dann darunter die jeweilige Nummer ein. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Eintrag hinzufügen

erfassen Sie die Freigabe in der Liste. Das Hinzufügen mehrere Einträge können Sie alternativ auch

durch Hochladen einer kommaseparierten Listendatei per Klick auf die Schaltfläche CSV hochla-

den erledigen.

Abbildung: Dialog für globale Freigabe bestimmter Nummern


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ssar:

Positiv

liste

Secure

Pay

GLOSSAR

3-D Secure: Der Sicherheitscode 3-D Secure schützt vor Kreditkartenmissbrauch, weil dieses per-

sönliche Passwort für Transaktionen zusätzlich angegeben werden muss. Allerdings verlangen noch

nicht alle Zahlungsdienstleister diese zusätzliche Sicherheit.

Abonnementreferenz: Vom Händler selbst frei wählbare Nummer als Referenz, mit deren Hilfe er

eine Abonnementzahlung in Computop Analytics identifizieren kann.

Abrechnungsdateien: Das Paygate holt Dateien für Settlement (Abrechnung) und Reconciliation

(Abstimmung) von Drittanbietern ab und stellt Ihnen diese zur Verfügung. Abrechnungsdateien

liegen meist in den Formaten CSV, CTSF oder EPA vor.

BIN: Bank Identification Number, die zur internationalen Identifikation von Kredit- und Debitkarten

dient. Anhand der BIN ist der Kartentyp, das Herkunftsland und die ausgebende Bank einer Karte

zu bestimmen. Die BIN bildet die ersten 6 Stellen einer 16stelligen Kreditkartennummer.

Genehmigungsnummer: Mit der Genehmigungsnummer (auch Approval Code) bestätigt eine

Kartengesellschaft erfolgreiche Autorisierungen.

Händlervorgangsnummer: Vom Händler frei wählbare Nummer zur Identifizierung von Transak-

tionen und Vorgängen, zum Beispiel eine Bestellnummer.

Pseudokartennummer: Die Pseudokartennummer (PKN) ist ein vollwertiger Ersatz für Kreditkar-

tennummern. Die PKN können Sie ohne die sonst geforderte teure PCI-Zertifizierung speichern und

nutzen, um die erneute Eingabe der Kartendaten im Shop zu verhindern.

SecurePay: System der Betrugsprävention im Computop Paygate, das zahlreiche Prüfungen für

Karten- & Kontodaten, IP-Adressen, Zahlungsmethoden und Währungen ermöglicht und flexibel

Limits anhand von Häufigkeit, Umsatz und Zeitraum setzt.

Parameterzuordnung

Bezeichnung in Analytics zugehöriger Paygate-Parameter

Händler MerchantID

Vorgangsnummer PayID

Händlervorgangsnummer TransID

Referenznummer RefNr

Pseudokartennummer, auch PKN / Kartenersatznummer PCNr


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Secure

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STICHWORTVERZEICHNIS

Abonnement 29 bestehende Zahlung 29 Neu anlegen 30 suchen 31

Analytics Abrechnungsdateien 21 aufrufen 5

Benutzername 5 Buchungen 19 Datenexport 22 Download 22 Grundfunktionen 6 Gutschriften 19

Internet-Adresse 5 Kassenschnitt 21 Kontakt 8

Log 15 Passwort 5 Passwort ändern 9 Protokoll 15

Reporter 24 SecurePay 36, 38 Statistiken 25 Stornierung 19 Suchfunktion 17 Voraussetzungen 5 Zugriffsrechte 10

Approval Code 19 Batch-Datei 33 Benutzername 5 Benutzerverwaltung 10 Betrag

Eingabeformat 20

Betrugsprävention 34 Konto sperren 34 Kreditkarte sperren 34 SecurePay 36, 38

BIN 37

Buchung 19 CSV 23 Datenexport 22 Download 22 Eingabeformat

Beträge 20 Excel 22

Gutschrift 19 Kassenschnitt 21 Kontaktformular 8 Kontonummer

sperren 34 suchen 17

Kreditkarte sperren 34 suchen 17

Zahlung anlegen 26 Lastschrift

Zahlung anlegen 28 Log 15

Passwort 5 ändern 9 Benutzerverwaltung 10

Ratenzahlung 29 Reconciliation 21 Referenznummer

suchen 17

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