27. Generalversammlung •

He

rzlic

h w

illko

mm

en

He

rzlic

h w

illko

mm

en

Traktanden 1. Genehmigung der Traktanden / Wahl der Stimmenzähler 2. Protokoll der Generalversammlung vom 25. April 2016 3. Jahresbericht 2016 4. Jahresrechnung 2016 5. Budget 2017 6. Mitgliederbeitrag 2018 7. Wahlen 8. Anträge 9. Verschiedenes __________________________________________________ Musikalische Darbietung des Frauenchors PepperVoices. Anschliessend sind Sie herzlich eingeladen zum Apéro.

1.Genehmigung der Traktanden / Wahl der Stimmenzähler Stimmberechtigt sind Mitglieder, welche den Mitgliederbeitrag zwischen 23.4.16 - 21.4.2017 einbezahlt haben

2.Protokoll der Generalversammlung

vom 25. April 2016

3. Jahresbericht 2016

Download unter: www.spitex-arth-goldau.ch Liegt an der GV auf

3. Jahresbericht 2016 Spitex Regio Arth-Goldau in Zahlen: Vorjahr

24 Mitarbeitende, total 13 Stellen 24 MA /13 Stellen

213 Kunden Kerndienste 226 (Pflege und Hauswirtschaft)

51 Kunden Zusatzleistungen 52 (z.B. Fusspflege, Botengänge)

10’601 Std. verrechnete Leistungen 10’302

davon Pflege-Std. 8’400 8’277 davon HW-Std. 2’201 2’024 davon Zusatzleistungen 62 84

17’507 Kundenbesuche 17’668

2’149 Std. Wegzeiten 1’970 Std.

1’601 Std. Ausbildung FaGe 1’727 Std.

988 Mütter-/Väterberatungen 1’050

3. Jahresbericht 2016 Themen, die uns im 2016 beschäftigten:

Einfluss Eröffnung Chriesigarten

Thematik Palliative Care und Nachtangebot

Wiederaufnahme Fusspflege für Diabetiker

Gratis-Beratung für pflegende Angehörige

Ausbildung Lernende

Digitalisierung

Mitarbeiter-Umfrage

3. Jahresbericht 2016 Spitex Spenden-Fonds Rund Fr. 20’000 an Spendengelder erhalten und Fr. 14’000 davon eingesetzt, so z.B. für:

Sozialtarife für Hauswirtschafts-Leistungen

Fusspflege-Angebot

Beratungsstelle für pflegende Angehörige

Unterstützung junger Eltern

Div. Weiterbildung der Spitex-Mitarbeitenden

Psychohygiene Mitarbeitende

4. Jahresrechnung 2016

Sie finden die Vereinsrechnung in der Mitte des Jahresberichtes

Verein Spitex Regio Arth-Goldau

BILANZ Anhang

31.12.2016

Berichtsjahr

31.12.2015

Vorjahr

AKTIVEN

Flüssige Mittel 434'718.89 468'447.25

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 80'672.60 87'755.80

Übrige kurzfristige Forderungen 1'296.90 836.10

Vorräte 1'900.00 1'700.00

Aktive Rechnungsabgrenzungen 17'115.05 10'675.65

Umlaufvermögen 535'703.44 569'414.80

Finanzanlagen 1'200.00 1'200.00

Mobile Sachanlagen 3'708.15 3'030.00

Anlagevermögen 4'908.15 4'230.00

TOTAL AKTIVEN 540'611.59 573'644.80

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 20'381.05 17'781.10

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1'069.40 1'100.05

Passive Rechnungsabgrenzungen 32'856.89 81'404.05

Kurzfristiges Fremdkapital 54'307.34 100'285.20

Langfristiges Fremdkapital 0.00 0.00

Spendenfonds 333'781.76 327'542.71

Zweckgebundenes Fondskapital 2.1 333'781.76 327'542.71

Vereinskapital 145'816.89 151'342.59

Jahreserfolg 6'705.60 -5'525.70

Organisationskapital 152'522.49 145'816.89

TOTAL PASSIVEN 540'611.59 573'644.80

ERFOLGSRECHNUNG 31.12.2016

Berichtsjahr

31.12.2015

Vorjahr

Ertrag aus Pflege, Betreuung und HW 644'756.35 626'096.50

Ertrag aus anderen Fachbereichen 10'653.05 5'541.85

Ertrag aus Material und Vermietung 4'557.95 5'201.20

Übrige Erträge 2.2 1'334.00 791.10

Erlösminderungen -173.71 -681.25

Eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag 661'127.64 636'949.40

Beiträge Gemeinden 625'924.21 620'238.20

Beiträge Kanton 0.00 0.00

Beiträge öffentliche Hand 625'924.21 620'238.20

Betrieblicher Ertrag 1'287'051.85 1'257'187.60

Mitgliederbeiträge 14'550.00 13'130.00

Spenden und Legate 19'848.70 42'216.35

Mitgliederbeiträge & Spenden 34'398.70 55'346.35

TOTAL ERTRAG 1'321'450.55 1'312'533.95

Medizinischer Bedarf 9'978.30 9'738.40

Fahrzeug- und Transportaufwand 29'943.10 28'993.10

Material- und Dienstleistungsaufwand 39'921.40 38'731.50

Löhne 942'333.90 933'861.25

Sozialleistungen 134'336.50 128'636.95

Übriger Personalaufwand 48'684.35 47'318.45

Personalaufwand 1'125'354.75 1'109'816.65

Raumaufwand 58'393.80 59'380.85

Sonstiger Betriebsaufwand 2.3 81'559.15 86'679.95

Übriger betrieblicher Aufwand 139'952.95 146'060.80

Abschreibungen betriebliches Anlagevermögen 2'468.00 2'016.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen 2'468.00 2'016.00

TOTAL AUFWAND für die Leistungserbringung 1'307'697.10 1'296'624.95

Betriebsergebnis vor Finanz- und Fondsergebnis 13'753.45 15'909.00

Finanzaufwand -1'284.30 -1'607.40

Finanzertrag 475.50 459.20

Betriebsergebnis vor Fondsergebnis 12'944.65 14'760.80

Fondsveränderung 2.1 -6'239.05 -20'286.50

Jahreserfolg 6'705.60 -5'525.70

Verein Spitex Regio Arth-Goldau

Anhang zur Jahresrechnung 2016

1

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten

Grundsätze

Die für die vorliegende Jahresrechnung angewendeten Grundsätze der Rechnungslegung

erfüllen die Anforderungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts nach Art. 957 ff.

OR. Die Vorgaben des Spitex Verband Schweiz zur Darstellung der Jahresrechnung nach

neuem Rechnungslegungsrecht wurden weitgehend übernommen.

2 Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und

Erfolgsrechnung

31.12.2016

Berichtsjahr

31.12.2015

Vorjahr

2.1 Fondskapital

Fondskapital per 1.1. 327'542.71 307'256.21

Einlagen aus Spenden und Legate 19'848.70 42'216.05

Zinsen (Bank- und Darlehenszinsen) 211.95 271.30

Fondsentnahmen -13'821.60 -22'200.85

Zweckgebundenes Fondskapital per 31.12. 333'781.76 327'542.71

2.2. Übrige Erträge

Ausgleichskasse Co2 Rückverteilung 641.95 624.90

Quellensteuer-Provision 14.85 53.00

Rückerstattung Anteil Schadenfall 0.00 90.40

Einnahmen Privatkopien (15), Occasionspult (16) 100.00 22.80

Ausgleichskasse, Rückerstattung Verwaltungskosten 577.20 0.00

Übrige Erträge 1'334.00 791.10

2.3 Sonstiger Betriebsaufwand

Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand 47'692.85 54'769.10

Verbandsbeiträge 22'409.80 22'153.60

Anschaffungen, Unterhalt und Reparaturen 8'937.55 7'043.15

Versicherungsprämien und Gebühren 1'644.60 1'622.15

Übriger Betriebsaufwand 874.35 1'091.95

Sonstiger Betriebsaufwand 81'559.15 86'679.95

3 Weitere Angaben (vgl. Art. 959c Abs. 2 OR)

3.1 Wesentliche Auflösung stiller Reserven 5'742.15 5'564.00

3.2 Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 13.13 12.98

3.3 Verbindlichkeiten 169 460.00 221'231.35

Langfristiger Mietvertrag Büroräume (1.5.2005-

30.4.2020) 166'500.00 216'500.00

langfristiger Mietvertrag Drucker (1.1.2015 - 31.12.2018) 2'960.00 4'441.10

Verbindlichkeit gegenüber Vorsorgeeinrichtung 0.00 290.25

Weitere gesetzliche Anmerkungen im Sinne von Art. 959c OR sind nicht erforderlich.

Budget Budget 2017 2016 effektiv

Ertrag aus Pflege, Betreuung und HW 648'000.00 644'756.35

Ertrag aus anderen Fachbereichen 10'000.00 10'653.05

Ertrag aus Material und Vermietung 4'000.00 4'557.95

Übrige Erträge 1'000.00 1'334.00

Erlösminderungen -173.71

Eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag 663'000.00 661'127.64

Beiträge Gemeinden 1) 630'000.00 625'924.21

Beiträge Kanton 0.00 0.00

Beiträge öffentliche Hand 630'000.00 625'924.21

Betrieblicher Ertrag 1'293'000.00 1'287'051.85

Mitgliederbeiträge 15'000.00 14'550.00

Spenden und Legate 20'000.00 19'848.70

Mitgliederbeiträge & Spenden 35'000.00 34'398.70

TOTAL ERTRAG 1'328'000.00 1'321'450.55

Medizinischer Bedarf 10'000.00 9'978.30

Fahrzeug- und Transportaufwand 2) 34'000.00 29'943.10

Material- und Dienstleistungsaufwand 44'000.00 39'921.40

Löhne 950'000.00 942'333.90

Sozialleistungen 135'000.00 134'336.50

Übriger Personalaufwand 3) 65'000.00 48'684.35

Personalaufwand 1'150'000.00 1'125'354.75

Raumaufwand 59'000.00 58'393.80

Sonstiger Betriebsaufwand 4) 88'000.00 81'559.15

Übriger betrieblicher Aufwand 147'000.00 139'952.95

Abschreibungen betriebliches Anlagevermögen 5) 6'000.00 2'468.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen 6'000.00 2'468.00

TOTAL AUFWAND für die Leistungserbringung 1'347'000.00 1'307'697.10

Betriebsergebnis vor Finanz- und Fondsergebnis -19'000.00 13'753.45

Finanzaufwand -1'500.00 -1'284.30

Finanzertrag 500.00 475.50

Betriebsergebnis vor Fondsergebnis -20'000.00 12'944.65

Fondsveränderung 20'000.00 -6'239.05

Erfolg 0.00 6'705.60

Organisationskapital per 1.1. 152'522.49 145'816.89

Spendenfonds Bestand per 1.1. 333'781.76 327'542.71

Fondsausgaben 40'000.00 13'821.60

1) statt Fr. 644'000 (an Gd budgetiert im Juni 2016t) aufgrund aktuellerer

Auftrags-Zahlen

2) MFK-Vorführungen und Reparaturen von 2 FZ

3) inkl. 2 Fach-WB Palliativ-Care und Peer Tutouring Kinaesthetik (mit

Fonds-Beteiligung)

4) inkl. 3 Ersatz-PC's Fr. 4'000, neue Website 1'000 Strategie-Tag

Vorstand Fr. 2'000 (mit Fonds-Beteiligung)

5) inkl. Abschreibungen von neuen Investitionen

(siehe unten)

Investitionen 2017 (wird aktiviert)

Neue Telefonanlage 4'500.00

Neue Software Pflegeplanung POP 3'500.00

Total 8'000.00

6. Mitgliederbeitrag 2018

Jahresbeitrag Fr. 30.— Als Mitglied gestalten Sie die Zukunft aktiv mit, indem Sie Anträge z.Hd. der Generalversammlung stellen und über die Geschäfte abstimmen können. Ihre Stimme ist unsere Zukunft! Wir beantragen, den Jahresbeitrag bei Fr. 30.— zu belassen.

Herzlichen Dank für Ihre Solidarität!

7. Wahlen: Wiederwahlen Vorstand und Revisionsstelle

7.1 Es stellen sich zur Wiederwahl für 2 Jahre (2017-2019): Peter Imlig, Vizepräsident Priska Betschart, Qualität

7.2 Der Vorstand empfiehlt als Revisionsstelle zur Wiederwahl: Mattig-Suter und Partner, Schwyz

8. Anträge

Bis Ende des Geschäftsjahres wurden keine Anträge gestellt.

9. Verschiedenes

Themen, die uns aktuell beschäftigen

Strategie-Tagung des Vorstandes

Palliative Care und Nachtangebot

Pflegeplanung mit neuer Software

Umstellung diverser Abläufe auf elektronische Erfassung

Umfrage und Auswertung Kundenzufriedenheit

Neues Spitex-Logo implementieren

NEU:

Bisher:

Die gemeinwirtschaftlichen Spitex der ganzen Schweiz haben seit 1.1.2017 ein einheitliches Logo:

9. Verschiedenes Mitarbeiter-Jubiläen im 2017

Daniela Strässle Geschäftsleiterin

Beatrice Schuler Pflegehelferin SRK

Marlies Studer Mütter- /Väterberaterin

9. Verschiedenes Dank an das ganze Spitex-Team

Die Spitex sagt DANKE… …für das Vertrauen, das Sie uns täglich schenken: Kundinnen und Kunden Angehörigen und pflegende Angehörigen Ärzten und Spitälern

…für die finanzielle Unterstützung: Mitgliedern und Spendern Gemeinden Arth und Lauerz

…für die wertvolle Zusammenarbeit: Spitex Kantonalverband Schwyz Spitex Organisationen des Kantons SZ Alters- und Pflegeheimen SRK, Pro Senectute, Sterbebegleitung und vielen weiteren

…und auch ganz besonders Ihnen als interessierte Zuhörer an der GV

Im Anschluss an die musikalische Darbietung sind Sie herzlich zum Apéro eingeladen (im EG)